公司代码：605003 公司简称：众望布艺 众望布艺股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 浙江杭州 二零二五年五月 众望布艺股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 一、公司 2024 年年度股东大会会议须知 二、公司 2024 年年度股东大会会议议程 三、各项议案内容 1、2024年度董事会工作报告 2、2024年度监事会工作报告 3、2024年度财务决算报告 4、2024年度利润分配预案 5、2024年年度报告 6、关于续聘2025年度审计机构的议案 7、关于确认2024年度非独立董事、监事薪酬的议案 8、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案 9、关于公司2025年度综合授信的议案 股票代码：605003 第 2页共 24页 众望布艺股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的 顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规和规定，特制 定本须知。 一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履 行《公司章程》中规定的职责。 二、参加大会的股东请 ...

股东大会信息 - 2025年5月15日14点30分在杭州临平区召开2024年年度股东大会[3] - 网络投票于2025年5月15日进行，各平台有不同投票时间[6][7] - 本次股东大会审议9项议案，将听取《2024年度独立董事述职报告》[9] 其他信息 - 各议案于2025年4月24日刊登在指定媒体及上交所网站[9] - 股权登记日为2025年5月12日，登记在册A股股东有权参会[16] - 参会登记时间为2025年5月12日，地点在杭州临平区证券部[18]

会议相关 - 第三届监事会第五次会议于2025年4月22日召开，3名监事均出席[1] - 《2024年度监事会工作报告》等六项议案表决全票通过，待股东大会审议[1][2][3][4][5][8] 财报相关 - 《2025年第一季度报告》编制合规，反映该季度财务和经营状况[5] - 《2024年度内部控制评价报告》客观反映内控情况[7] 资金安排 - 公司拟用不超80,000万元闲置自有资金现金管理[8]

会议信息 - 众望布艺第三届董事会第六次会议于2025年4月22日召开，应出席董事5名，实际出席5名[1] 议案表决 - 《2024年度总经理工作报告》表决同意5票，反对0票，弃权0票[1] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[2][3][4][5][6][8] - 《2025年第一季度报告》表决同意5票，反对0票，弃权0票[7] - 《关于确认2024年度非独立董事等薪酬的议案》关联董事回避，同意3票，部分需股东大会审议[9] - 《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》表决同意5票，反对0票，弃权0票[18]

证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2025-005 众望布艺股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）公司不触及其他风险警示情形说明 公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下： | 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 45,100,000.00 | 45,100,000.00 | 45,100,000.00 | | 回购注销总额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 归属于上市公司股东的 | 80,365,243.95 | 313,902,297.13 | 90,809,854.16 | | 净利润（元） | | | | | 本年度末母公司报表未 | | | 724,181,225.94 | | 分配利润（元） | | | | | 最近三个会计年度累计 | | | 135,300,000.00 | | 现金分红总额（元 ...

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] 审计职责 - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财报内控重大缺陷[5] 内控风险 - 内控有不能防错和发现错报可能性，推测未来有效性有风险[6] 内控结论 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8]

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 15—90 页 | | 四、附件……………………………………………………………第 | 91—94 页 | | （ ...

人员履职 - 2023 年 11 月至今李兴建任公司独立董事[2] - 2024 年独立董事履职促进决策科学性和客观性[15] - 2025 年独立董事将继续维护公司和股东权益[15] 公司运营规范 - 2024 年召开 2 次股东大会、4 次董事会会议[5] - 报告期内关联交易公平公正公开，定价合理[11] - 董事、高管薪酬符合行业和运营情况，发放合规[14]

众望布艺股份有限公司 作为众望布艺股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规、规章及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求,本人 能够切实履行独立董事职责,充分发挥独立董事作用,行使独立 董事权利,参与公司重大事项的决策,有效维护了公司整体利益 和全体股东,特别是中小投资者的合法权益,现将2024年度履行 职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 独立董事年度述职报告 (吴学友) 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 2024年度任期内,公司共召开股东大会2次、董事会会议4次。 本人均亲自出席会议并充分履行独立董事职责,在会前认真审阅 会议议案及相关材料,认真听取公司股东、公司经营管理层对公 司重大决策事项发表的意见,主动了解公司经营运作情况,审慎 发表意见。2024年度本人对公司董事会各项议案及其它事项均投 了赞成票,无提出异议的事项,也无反对、弃权的情形。 | | | | | | 参加董事会情况 | | | | | | | | 参加 股东 | | --- | -- ...

公司治理 - 2024年独立董事董事会会议出席率100%（4/4），股东大会出席率100%（1/1）[2] - 独立董事自2023年11月至今任职[1]