2023 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2023-028 众望布艺股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 82,500,200 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.0002 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长杨林山先生主持，采用现场投票和网络 投票相结合的方式召开并表决。本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《公 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市临平区东湖街道北沙东路 68 号 1 楼会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其 ...

乔珺女士担任职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的 资格和条件，乔珺女士简历见附件。 特此公告。 众望布艺股份有限公司监事会 2023 年 11 月 21 日 证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2023-029 众望布艺股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 众望布艺股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即将届满， 为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 11 月 20 日召开职工代表 大会，经与会职工代表审议，会议决议如下： 一致同意选举乔珺女士为公司第三届监事会职工代表监事。 乔珺女士将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监 事共同组成公司第三届监事会，任期三年。 附：乔珺女士简历： 乔珺，女，1983 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2005 年 8 月至 2021 年 2 月，历任山西 ...

关 于 国浩律师（杭州）事务所 众望布艺 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 众望布艺股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：众望布艺股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称本所）接受众望布艺股份有限公司（以 下简称公司）委托，指派律师列席公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大 会规则》）、《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）和《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运作指引》） 等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《众望布艺股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）、《众望布艺股份有限公司股东大会议事规则》（以下简 称《股东大会议事规则》）的规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席大 会人员资格、会议表决程序等事宜出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本 ...

众望布艺股份有限公司独立董事 关于聘任公司高级管理人员的独立意见 众望布艺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开第 三届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关 于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财 务总监的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，审阅了有关会议材 料，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，现就公司聘任高级管理人员的 相关事宜发表如下意见： 一、未发现本次聘任人员存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任高 级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会认定为市场禁入或者禁入尚未解除的 情形，聘任人员具备任职资格和条件； 二、本次聘任的提名、审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有 关规定； 三、同意董事会聘任杨颖凡为公司董事会秘书；杨林山为公司总经理；姚文 花、莫卫鑫、杨颖凡为公司副总经理；张盈为公司财务总监。 (本页无正文,为《众望布艺股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员 的独立意见》签字页) 吴学友 众望布艺 ...

众望布艺股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2023-031 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 众望布艺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了第三届董事会成员。为保证董事会工作的衔 接性和连贯性，经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求，公司第三届董 事会第一次会议于 2023 年 11 月 20 日在公司会议室以现场表决方式即时召开。 本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。 经公司半数以上董事共同推举，本次会议由董事杨林山先生主持，本次会议 的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 经公司董事审议，会议表决通过了如下议案： 一、 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 同意选举董事杨林山先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会通 过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 ...

公司代码：605003 公司简称：众望布艺 众望布艺股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 浙江杭州 二零二三年十一月 众望布艺股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 一、 公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 二、 公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 三、 各项议案内容 尊敬的各位股东及股东代表： 欢迎您来参加众望布艺股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会。 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的 顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规和规定，特制 定本须知。 一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履 行《公司章程》中规定的职责。 股票代码：605003 第 2 页共 13 页 1、关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 2、关于独立董事津贴的议案 3、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案 4、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案 5、关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案 众望布艺股份有限公司 2023 年第二次临时股东大 ...

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为11,633.23万元，同比增长68.94%[4] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为5,685.12万元，同比下降29.13%[4] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,274.59万元，同比下降29.33%[4] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为13,326.74万元，同比增长28.67%[4] - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.17元，同比增长112.50%[4] - 公司2023年第三季度稀释每股收益为0.17元，同比增长112.50%[4] - 公司2023年第三季度加权平均净资产收益率为1.59%，同比增加0.78个百分点[4] - 公司2023年前三季度营业收入为3,349,502.08万元[12] - 公司2023年前三季度净利润为568,511.95万元[13] - 2023年前三季度营业收入为29.84亿元，同比增长13.4%[18] - 2023年前三季度净利润为5.61亿元，同比下降25.1%[18] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为12.72亿元，同比增长24.6%[20] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为18.72亿元，同比增加[20] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为30.10亿元，较期初增加8.7倍[20] 资产负债情况 - 公司2023年9月30日货币资金余额为6,472,929.22万元[10] - 公司2023年9月30日应收账款余额为548,543.95万元[10] - 公司2023年9月30日存货余额为916,213.78万元[10] - 公司2023年9月30日固定资产余额为5,312,470.03万元[10,11] - 公司2023年9月30日无形资产余额为1,049,687.39万元[11] - 公司2023年9月30日货币资金余额为624,143,057.86元[16] 费用情况 - 公司2023年前三季度销售费用为152,440.41万元[12] - 公司2023年前三季度管理费用为327,042.15万元[12] - 公司2023年前三季度研发费用为163,272.51万元[12] - 2023年前三季度研发费用为1.56亿元，同比增长25.7%[18] - 2023年前三季度销售费用为4.65亿元，同比下降31.7%[18] - 2023年前三季度管理费用为2.54亿元，同比增长81.8%[18] - 2023年前三季度财务费用为-1.44亿元，同比减少35.9%[18] - 2023年前三季度资产减值损失为0.05亿元[18] 现金流情况 - 公司2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为341,995,912.13元[14] - 公司2023年前三季度收到的税费返还为24,406,557.13元[14] - 公司2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为163,722,504.72元[14] - 公司2023年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为61,096,524.65元[14] - 公司2023年前三季度支付的各项税费为13,748,255.01元[14] - 公司2023年前三季度收回投资收到的现金为55,500,000.00元[15] - 公司2023年前三季度处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为216,669,504.20元[15] - 公司2023年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为135,651,028.87元[15] - 公司2023年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为45,100,000.00元[15] 其他 - 公司2023年第三季度计入当期损益的政府补助为166.30万元[6] - 公司2023年第三季度持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损失为63.89万元[6] - 公司2023年第三季度营业外支出为0.45万元[6]

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2023-027 众望布艺股份有限公司 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市临平区东湖街道北沙东路 68 号 1 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 20 日 至 2023 年 11 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2023-024 众望布艺股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 众望布艺股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会议于 2023 年 10 月 30 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知于 2023 年 10 月 25 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 5 名， 实际出席董事 5 名。会议由公司董事长杨林山先生主持会议，本次会议的召集、 召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 经公司董事审议，会议表决通过了如下议案： 一、审议通过《2023 年第三季度报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2023 年第三季度报告》。 二、审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》 因公司第二届董事会任期将届满，公司董事会拟进行换届选举工作。同意提 名 ...

证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2023-025 众望布艺股份有限公司 | 法自主开展经营活动)。(分支机构经营 | 场所设在：杭州市临平区崇贤街道沿山 | | | --- | --- | --- | | 村水洪庙 | 号) | 1 | 除以上修订外，《公司章程》其他条款不变。本次修订后的《公司章程》全 文详见于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。最终 修订内容以市场监督管理部门核准为准。 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《上市公司章程指引》等相关法 律、法规的相关规定和要求，并结合众望布艺股份有限公司（以下简称"公司"） 实际情况，公司第二届董事会第十一次会议，2022 年度股东大会审议通过了关 于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案，对《公司 章程》 ...