财务总监变更情况 - 公司财务总监张盈因个人原因辞职，辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后不再担任公司任何职务 [1][2] - 张盈原定任期至2026年11月19日，提前离任时间为2025年5月29日，不存在未履行完毕的公开承诺或义务 [2] - 张盈与公司无重大意见分歧，其离任不影响公司正常运作和经营 [2][3] 新任财务总监聘任 - 公司聘任鲍航为新任财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满 [2] - 鲍航具有注册会计师资格，曾担任杭州华东医药集团财务主管、虹软科技财务负责人、华星创业财务总监等职务，具备丰富的财务管理经验 [3] - 鲍航未持有公司股份，与公司董事、监事、高管及主要股东无关联关系，符合任职资格要求 [4] 交接与过渡 - 张盈与鲍航已有序开展财务总监职务交接工作，确保财务管理平稳过渡 [3] - 公司对张盈任职期间的贡献表示感谢，新任财务总监鲍航的专业能力可满足履职要求 [2][3]

人事变动 - 张盈2025年5月29日因个人原因辞去财务总监职务[3][4] - 公司同日聘任鲍航为财务总监，任期至第三届董事会届满[5] 新财务总监履历 - 鲍航1976年出生，本科学历，注册会计师[8] - 有多家公司财务相关任职经历[8] - 未持股，与公司人员无关联，任职资格合规[8]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会6月17日14点30分于杭州临平区召开[4] - 网络投票6月17日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] - 股权登记日为2025年6月12日[15] 议案相关 - 审议追认2024年度日常关联交易议案，5月22日披露[8] - 议案1关联股东杭州众望实业有限公司回避表决[12] - 议案1对中小投资者单独计票[8] 参会登记 - 2025年6月12日9:00 - 11:00、13:00 - 16:30登记，地点在证券部[17] 投票规则 - 多账户网络投票、重复表决均以第一次结果为准[10][13] - 股东对所有议案表决完毕才能提交[13]

会议情况 - 第三届董事会第八次会议于2025年5月29日召开，5名董事全部出席[1] 议案审议 - 董事会通过《关于变更财务总监的议案》，全票同意[1] - 董事会通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，全票同意[2] - 临时股东大会审议《关于追认2024年度日常关联交易的议案》[2]

关联交易概述 - 公司向余杭农商行购买一笔2年期大额存单理财产品，本金1500万元人民币，持有期间实现利息收入7.26万元，该笔理财产品已于2025年1月10日提前赎回 [1] - 2024年9月20日余杭农商行董事会换届选举后，公司实际控制人杨林山担任其董事，导致余杭农商行成为公司关联方 [1] - 该关联交易事项已经公司第三届董事会独立董事第二次专门会议和第七次会议审议通过，关联董事回避表决 [1][2] 关联方基本情况 - 余杭农商行注册地址为浙江省杭州市临平区南苑街道南大街72号，注册资本163505.1311万元人民币，企业类型为非上市股份制银行 [2] - 主要股东包括杭州老板实业集团等6家企业，各持股5% [2] - 余杭农商行经营范围涵盖银监会批准的各项业务及基金销售 [2] 理财产品详情 - 公司在余杭农商行持有两笔理财产品：1）2024年5月17日购买的单位定存宝，本金25000万元，期限36个月，预计到期利息2175万元，2024年实现利息收入452.88万元 [3] - 2）2024年9月后购买的1500万元大额存单，年化利率2.6%，占2023年经审计净资产1.07%，原计划48个月到期利息78万元 [4] 交易定价与影响 - 关联交易定价遵循市场化原则，年化利率2.6%与市场价格一致，未损害非关联股东利益 [4] - 交易有利于提高公司闲置资金使用效率，2024年两笔理财产品合计实现利息收入460.14万元 [3][4] - 交易不影响公司独立性，主要业务未对关联方形成依赖 [4] 审议程序 - 独立董事认为交易程序合法有效，交易行为真实合理，有利于提升资金收益水平 [4] - 董事会非关联董事全票通过《关于追认2024年度日常关联交易的议案》 [4]

业绩总结 - 2024年9 - 2025年1月10日提前赎回2年期大额存单获利息7.26万元[2] - 2024年单位定存宝实现利息收入452.88万元[6] 投资情况 - 2024年9 - 2025年1月10日买2年期大额存单本金1500万元[2] - 截至公告日持有单位定存宝本金25000万元[6] 关联交易 - 2024年9月20日实控人当选余杭农商行董事，该行成关联方[2][5] - 2025年5月21日会议通过追认2024年度日常关联交易议案[9]

会议信息 - 公司第三届董事会第七次会议于2025年5月21日召开[1] - 会议通知于2025年5月16日以邮件送达全体董事[1] - 应出席董事5名，实际出席5名，由董事长杨林山主持[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于追认2024年度日常关联交易的议案》[1] - 关联董事杨林山、马建芬回避表决，同意票数3票，反对0票，弃权0票[1] 信息披露 - 《关于追认2024年度日常关联交易的公告》同日披露于上交所网站[1]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月15日在杭州市临平区东湖街道北沙东路68号1楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例占股份总数的76.9111% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，由董事长杨林山主持 [1] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均获得通过，A股股东同意比例均超过99.9% [1][2] - 议案1：A股同意84,539,725股（99.9260%），反对39,900股（0.0471%），弃权22,625股（0.0269%） [1] - 议案2：A股同意84,540,025股（99.9264%），反对39,600股（0.0468%），弃权22,625股（0.0268%） [1] - 议案3：A股同意84,542,025股（99.9288%），反对39,600股（0.0468%），弃权20,625股（0.0244%） [1] - 涉及5%以下股东表决的议案中，同意比例最低为98.4040%（3,855,129股） [2] 重大事项说明 - 议案7、8涉及关联交易，关联股东杭州众望实业有限公司回避表决 [2] 法律意见 - 律师胡小明、胡金鹏确认会议程序及表决结果符合《公司法》《上市公司治理准则》等法规要求 [3] - 股东大会决议文件经董事签字并加盖董事会印章 [3]

股东大会信息 - 2025年5月15日召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人47人，持有表决权股份84,602,250股，占比76.9111%[2] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票占比99.9260%[3] - 2024年度监事会工作报告同意票占比99.9264%[4] - 2024年度财务决算报告同意票占比99.9264%[6] - 2024年度利润分配预案同意票占比99.9288%[7] - 续聘2025年度审计机构议案同意票占比99.9264%[10] - 确认2024年度非独立董事、监事薪酬议案同意票占比98.4040%[11] - 使用部分闲置自有资金现金管理暨关联交易议案同意票占比98.4040%[13] - 公司2025年度综合授信议案同意票占比99.9260%[14]

会议安排 - 2025年4月22日召开第三届董事会第六次会议，审议召开2024年年度股东大会议案[3] - 2025年4月24日刊载召开2024年年度股东大会通知[4] - 2025年5月15日下午14:30召开2024年年度股东大会现场会议，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[4][6] 参会情况 - 现场出席股东及代理人4名，代表股份82,500,200股，占比75.0002%[7] - 网络投票股东43名，代表股份2,102,050股，占比1.9109%[7] - 现场和网络出席股东合计47名，代表股份84,602,250股，占比76.9111%[8] - 中小投资者46名，代表股份3,917,654股，占比3.5615%[8] 议案审议 - 股东大会审议9项议案，均为普通决议事项，过半数同意通过[11][19] - 各议案表决结果大多同意占比超99%，部分议案有反对和弃权票[13][14][15][16][19] - 关联股东杭州众望实业有限公司回避表决，回避股份数80,684,596股[16][17] - 议案4、6、7、8对中小投资者单独计票，议案7、8涉及回避表决[19] - 本次股东大会审议议案均获通过，表决结果合法有效[19][20]