董事会决议与人事任命 - 公司第三届董事会第十一次会议于2025年11月24日召开，应出席董事6名，实际出席6名，会议由董事长杨林山主持 [1] - 董事会选举杨林山为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票 [1][2] - 公司不再设置监事会，原监事会职权由董事会审计委员会行使，选举吴学友、李兴建、吕晓红为第三届董事会审计委员会成员，其中独立董事吴学友担任审计委员会召集人 [1] 关键人员背景 - 杨林山为公司实际控制人，通过杭州众望实业有限公司间接持有公司33,080,684股，曾任众望有限执行董事兼总经理，2017年11月至今任公司董事长兼总经理 [3] - 吴学友具有高级会计师、注册会计师、注册税务师资格，曾在天健会计师事务所任职至高级经理，2023年9月起任杭州和顺科技股份有限公司财务总监、董事会秘书 [4] - 李兴建曾历任浙江大学科员、主任科员、讲师、硕士生导师，2022年7月至今任鄞州银行独立董事，2023年8月至今任浙江省金融研究院中国资本市场与股权投资研究中心主任 [5] - 吕晓红自2001年1月至今任浙江天册律师事务所律师、合伙人，2023年9月至今任杭州福恩股份有限公司独立董事，2024年1月至今任浙江帅丰电器股份有限公司独立董事 [6]

会议基本信息 - 众望布艺股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2025年11月24日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年11月20日以邮件方式向全体董事发出 [1] - 本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，会议由董事长杨林山主持 [1] 董事会人事任命 - 选举杨林山先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止 [2] - 杨林山先生为公司实际控制人，间接持有众望布艺33,080,684股 [7] - 杨林山先生自2017年11月至今任公司董事长兼总经理 [7] 审计委员会构成调整 - 公司不再设置监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会行使 [4] - 选举吴学友（独立董事）、李兴建（独立董事）、吕晓红（独立董事）为公司第三届董事会审计委员会成员 [4] - 独立董事吴学友先生担任审计委员会召集人 [4] 新任审计委员会成员背景 - 吴学友先生具有高级会计师、注册会计师、注册税务师资格，曾在天健会计师事务所任职至高级经理，现任杭州和顺科技股份有限公司财务总监、董事会秘书 [8] - 李兴建先生曾历任浙江大学科员、主任科员、讲师、硕士生导师，现任浙江省金融研究院中国资本市场与股权投资研究中心主任 [9] - 吕晓红女士自2001年1月至今任浙江天册律师事务所律师、合伙人 [10] 议案表决结果 - 两项议案的表决情况均为同意6票，反对0票，弃权0票 [3][5]

公司治理 - 公司于2025年11月24日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第十一次会议 [1] - 会议审议《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》等文件 [1] 财务与业务构成 - 2025年1至6月份营业收入中家具制造占比98.64% [1] - 2025年1至6月份其他业务收入占比1.36% [1] 市场数据 - 公司股票收盘价为26.02元 [1] - 截至发稿时公司市值为29亿元 [1]

董事会会议 - 众望布艺第三届董事会第十一次会议于2025年11月24日召开，6名董事均出席[1] 人员选举 - 选举杨林山为执行公司事务董事及法定代表人，任期至第三届董事会届满[1] - 选举吴学友、李兴建、吕晓红为第三届董事会审计委员会成员，吴学友任召集人，任期至第三届董事会届满[2] 股份情况 - 杨林山通过杭州众望实业间接持有众望布艺33,080,684股[5] - 吴学友、李兴建、吕晓红截至目前未持有本公司股份[6][8][9]

公司治理结构变更 - 公司于2025年10月21日召开第三届董事会第十次会议，审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案 [1] - 根据修订后的《公司章程》，公司设立职工董事1名，由公司职工代表大会选举产生 [1] - 公司于2025年11月12日召开职工代表大会，选举蒋小琴女士为第三届董事会职工董事 [1] 职工董事任命详情 - 蒋小琴女士任期自股东大会审议修订《公司章程》通过之日起至第三届董事会任期届满之日止 [1] - 蒋小琴女士历任公司外贸部经理兼品管部经理、营销总监、监事会主席，现任公司董事会职工董事、营销总监 [3] - 蒋小琴女士间接持有公司121,087股股份 [4] 董事会合规性 - 蒋小琴女士当选后，公司第三届董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数未超过董事总数的二分之一 [1] - 此次任命符合相关法律法规及《公司章程》的规定 [1]

公司治理变动 - 众望布艺于2025年11月12日召开职工代表大会 [2] - 选举蒋小琴女士为公司第三届董事会职工董事 [2]

公司治理 - 2025年10月21日董事会审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案[2] - 修订后《公司章程》规定设1名职工董事[2] 人员变动 - 2025年11月12日职工代表大会选举蒋小琴为职工董事[2] - 蒋小琴间接持有众望布艺121,087股[5]

会议基本信息 - 股东大会于2025年11月11日在杭州市临平区东湖街道北沙东路68号1楼会议室召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 由董事会召集 董事长杨林山先生主持 [2] - 公司全体5名董事、3名监事及董事会秘书均出席了会议 部分高管列席 [3] 议案审议结果 - 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案获得通过 该议案为特别决议事项 已获出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [3][4] - 关于修订、新增或废止公司部分治理制度的七项子议案全部获得通过 包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《独立董事专门会议工作制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》、《对外担保管理制度》 [3][4] 法律意见 - 本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所律师胡小明、唐梦蝶见证 [5] - 律师认为会议召集召开程序、参会人员资格、召集人资格及表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》规定 表决结果合法有效 [5]

会议安排 - 2025年10月21日召开第三届董事会第十次会议，审议召开2025年第二次临时股东大会议案[3] - 2025年10月23日刊载召开股东大会通知[4] - 2025年11月11日下午14:30召开现场会议，网络投票时间为当日[4][5] 股东出席情况 - 现场3名股东及代理人，代表82,500,100股，占比75.0001%[6] - 网络35名股东，代表83,950股，占比0.0763%[6] - 合计38名股东，代表82,584,050股，占比75.0764%[7] 议案审议情况 - 审议《关于取消监事会并修改〈公司章程〉》等议案[9][10] - 各议案表决结果及通过情况[11][12][14][15][16] - 律师认为股东大会召集、表决等合法有效[16][18]

会议信息 - 股东大会于2025年11月11日在杭州市临平区召开[3] - 38人出席，所持表决权股份占比75.0764%[3] - 5名董事、3名监事及董秘出席会议[6] 议案表决 - 取消监事会并修订《公司章程》议案同意票82,567,225，比例99.9796%[4] - 《股东会议事规则》等多个议案同意比例超99.99%[5][7][8][11][12] - 《对外担保管理制度》议案同意票82,567,725，比例99.9802%[14]