会议信息 - 公司第三届董事会第二次会议于2024年4月25日召开，5名董事全部出席[1] 议案表决 - 《2023年度总经理工作报告》全票同意通过[1] - 《2023年度董事会工作报告》等多项报告和预案全票同意，部分需提交股东大会审议[2][3][5][7] - 《关于确认2023年度非独立董事等薪酬议案》关联董事回避，3票同意，部分需提交审议[8] - 《关于注销全资子公司的议案》全票同意通过[9]

证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2024-003 众望布艺股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 众望布艺股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场会议方式召开，本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电 子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公 司监事会主席蒋小琴女士主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 经公司监事审议，会议表决通过了如下议案： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 监事会认为：上述利润分配预案的编制和审议程序符合法律、法规、部门规 章、其他规范性文件和《公司章程》及内部管理制度的规定，与公司当前的发展 阶段和实际情况相适应，有利于公司持续、稳健地发展，不存在损害公司及股东 利益的情形。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体 ...

会计师事务所选聘制度 - 选聘评价含审计费用报价等八个方面[4] - 应具备独立法人资格且执业十年以上[6] - 近三年经营无重大违法犯罪等不良情形[7] 选聘流程与评价方式 - 审计委员会负责选聘评价及监督审计[12] - 资料先由审计部初审再提交审计委会评价[12] - 审计委员会可审查资料等方式评价[12] - 委员打分取平均分，总分≥75分为合格[13] - 更换需在被审计年度第四季度结束前完成选聘[13] 评分情况 - 审计费用报价得分计算方式及得10分[14] - 因排名、从业经历等获多项加分[14][15][16] - 各项评分合计满分100分，实际得100分[16]

众望布艺股份有限公司 独立董事年度试职报告 (吴学友) 作为众望布艺股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规、规章及《公司章程》《独立董事工作制度》的要 求,本人能够切实履行独立董事职责,充分发挥独立董事作 用,行使独立董事权利,参与公司重大事项的决策,有效维护 了公司整体利益和全体股东,特别是中小投资者的合法权益, 现将2023年度履行职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吴学友,男,1977年9月出生,本科学历,高级会计师、注 册会计师、注册税务师。历任天健会计师事务所(特殊普通合 伙)项目经理、高级项目经理、经理、高级经理等职。现任杭 州和顺科技股份有限公司财务总监、董事会秘书。2023年11月 起任公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况 报告期内,作为公司的独立董事,本人未在公司担任除独 立董事以外的任何职务,本人及直系亲属、主要社会关系均未 在公司或其附属企业任职,亦不存在为公司及其控股股东或者 l 其各自的附属企 ...

众望布艺股份有限公司审计委员会 对受聘会计师事务所履职情况评估报告 公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健）作为公司2023年 度年报审计师。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对天健在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为， 近一年天健资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。 具体情况如下。 一、资质条件 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | 238人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2272人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 836人 | | 2022年（经审 计）业务收入 | 业务收入总额 38.63亿元 | | | | 审计业务收入 35.41亿元 | | | | 证券业务收入 21.15亿元 | | | ...

业绩总结 - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润3.14亿元，扣非净利润6574.36万元[4] - 2023年拆迁补偿增加净利润约2.46亿元[5] 利润分配 - 2023年度拟每10股派现4.10元，拟派现4510万元[3] - 2023年现金分红比例14.37%[3] - 拟分配现金红利占扣非净利润比例68.60%[4] - 2023年度利润分配预案待股东大会审议[6][7] 项目投资 - 杭州沃驰纺织项目总投资约5亿元[5] - 沃驰越南项目总投资约2500万美元[5]

证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2024-008 众望布艺股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●现金管理受托方：银行、证券公司等金融机构。 ●履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二次会议 及第三届监事会第八次会议，均审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现 金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司日常运营的前提下，使用不超过人 民币 100,000 万元（含 100,000 万元）的自有资金进行现金管理，在上述额度和 投资期限内，资金可以滚动使用。在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项 投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董 事发表了明确同意的独立意见，监事会发表了同意意见，本议案尚需提交公司股 东大会审议。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财的目的 为提高资金使用效率及资金收益率，在不影响公司主营业务正常开展，确保 公司经营资金需求的前提下 ...

财务数据 - 公司2023年营业收入为46.21亿元，同比增长10.93%[7] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为31.39亿元，同比增长245.67%[7] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为15.93亿元，同比增长59.62%[7] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为139.95亿元，同比增长23.75%[7] - 公司2023年基本每股收益为2.85元，同比增长243.37%[7] - 公司2023年加权平均净资产收益率为24.88%，同比增长16.66个百分点[7] - 2023年公司实现主营业务收入45,936.01万元，同比增长11.33%[16] - 归属于母公司股东净利润31,390.23万元，同比增长245.67%[16] - 归属于母公司股东扣非净利润6,574.36万元，同比下降25.82%[16] - 2023年营业收入增长10.93%，主要是业务正常增长[25] - 2023年营业成本增长10.71%，主要随销售增长而增长[25] - 2023年销售费用增长41.14%，主要是公司为开拓新市场增加了人工成本的投入[25] - 2023年管理费用增长64.13%，因募投项目投入使用而新增加的设备设施的折旧费以及运营费用[25] - 2023年研发费用增长33.94%，主要是为开拓新品类而引入高端设计人才并增加研发投入[25] - 2023年经营活动产生的现金流量净额增长59.62%，主要随业务增长而增长[25] - 2023年投资活动产生的现金流量净额主要是本期收回前期购买理财产品[25] - 装饰面料业务营业收入增长19.84%，营业成本增长22.40%[27] - 中国市场营业收入增长53.92%，美国市场营业收入下降12.22%[26] - 公司研发投入合计2,566.18万元，占营业收入的5.55%[31] - 公司研发人员数量为57人，占公司总人数的10%[31] - 公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加59.62%[31] - 公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加235.54%[31] - 公司货币资金较上期末增加75.42%[32] - 公司境外资产占总资产的比例为7.06%[32] - 2023年12月31日公司货币资金达到7.41亿元，较上年同期增加75.4%[127] - 2023年12月31日公司交易性金融资产为305,497.97元，较上年同期减少99.4%[127] - 2023年12月31日公司应收账款为5.43亿元，较上年同期减少2.6%[127] - 2023年12月31日公司存货为1.06亿元，较上年同期增加10.0%[127] - 2023年12月31日公司无形资产为10.44亿元，较上年同期增加53.5%[127] - 2023年12月31日公司应付票据为5.48亿元，较上年同期增加156.2%[128] - 2023年12月31日公司应交税费为5.19亿元，较上年同期增加1357.1%[129] - 2023年12月31日公司归属于母公司所有者权益合计为139.95亿元，较上年同期增加23.8%[129] - 2023年12月31日公司未分配利润为68.13亿元，较上年同期增加65.1%[129] - 2023年12月31日公司资产总计为158.42亿元，较上年同期增加26.4%[129] - 2023年营业收入为4.62亿元，同比增长10.9%[132] - 2023年净利润为3.14亿元，同比增长245.6%[132] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为4.41亿元[132] - 2023年末应收账款余额为6.06亿元，同比减少27.0%[131] - 2023年末存货余额为5.48亿元，同比增长156.1%[131] - 2023年末资产总额为15.83亿元，同比增长27.8%[131] - 2023年末负债总额为1.97亿元，同比增长57.1%[131] - 2023年末所有者权益为13.86亿元，同比增长24.5%[131] - 2023年度营业收入为4779.15百万元，同比增长2.2%[134] - 2023年度净利润为3179.26百万元，同比增长274.5%[134] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为1592.55百万元，同比增长59.7%[135] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为2413.84百万元，同比增加[135] - 2023年度现金及现金等价物净增加额为3557.49百万元[135] - 2023年度归属于母公司所有者权益合计为1,399,459,378.25元[137] - 2023年度归属于母公司所有者的综合收益总额为313,653,711.22元[137] - 2023年度对所有者(或股东)的利润分配为45,100,000.00元[137] - 2023年度母公司所有者权益合计为1,386,326,106.17元[139] - 2023年度母公司综合收益总额为317,926,394.12元[139] - 2023年度母公司对所有者(或股东)的利润分配为45,100,000.00元[139] 业务发展 - 公司积极加大研发投入、扩大产品门类、拓展销售渠道，增加销售收入[16] - 公司在服务好家具企业客户的同时也在不断开拓零售终端客户[16] - 公司拆迁补偿款确认收入导致归属于母公司股东净利润大幅增加[16] - 公司新项目投产后折旧费用大幅增加导致归属于母公司股东扣非净利润下降[16] - 众望布艺"智能工厂"项目竣工并获评2023年杭州市"智能工厂"[15] - 沃驰

独立董事评估 - 公司董事会对2023年度3名独立董事独立性评估[1] - 3名独立董事为吴学友、李兴建、吕晓红[1] - 独立董事符合任职资格及独立性要求[2] 报告信息 - 报告日期为2024年4月25日[3]

众望布艺股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范众望布艺股份有限公司（以下简称公司）选聘（含续聘、改聘）对 公司进行审计的会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称 选聘管理办法）等有关法律法规和规范性文件，以及《众望布艺股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）对公司进行会计报表审计等业务的会计师事务 所（下称会计师事务所），需遵照本制度的规定。 第三条 公司选聘会计师事务所时，应经董事会和股东大会审议。提交董事会审议 前，应经审计委员会全体成员过半数同意。 第四条 公司选聘的会计师事务所应当符合《证券法》要求，具有良好的执业质量 记录，并满足下列条件： （一）具有独立的主体资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有上市公司审计工作经验，并能完成审计任务和 ...