目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 4 | 页 | | （三）本所签字注册会计师执业证书复印件………………… | 第 5-6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3217 号 众望布艺股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了众望布艺股份有限公司（以下简称众望布艺公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是众望 布艺公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见 ...

众望布艺股份有限公司 独立董事年度述职报告 吕晓红,女,1974年9月出生,本科学历。现任浙江天册律 师事务所律师、合伙人、杭州福恩股份有限公司、浙江帅丰电 器股份有限公司独立董事。2023年11月起任公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况 报告期内,作为公司的独立董事,本人未在公司担任除独 立董事以外的任何职务,本人及直系亲属、主要社会关系均未 在公司或其附属企业任职,亦不存在为公司及其控股股东或者 其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形,不存 在妨碍本人进行独立客观判断的情形,亦不存在违反《上市公 l 司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求 的情形。 二、独立董事年度履职概况 (一)出席董事会和股东大会情况 (吕晓红) 作为众望布艺股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规、规章及《公司章程》《独立董事工作制度》的要 求,本人能够切实履行独立董事职责,充分发挥独立董事作 用,行使独立董事权利,参与公司重大事项的决策,有效维护 了公司整体利益和全体股东,特 ...

众望布艺股份有限公司 独立董事年度述职报告 （汪炜） 作为众望布艺股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规、规章及《公司章程》《独立董事工作制度》的要 求，本人能够切实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作 用，行使独立董事权利，参与公司重大事项的决策，有效维护 了公司整体利益和全体股东，特别是中小投资者的合法权益， 现将2023年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 汪炜，男，1967年8月出生。博士研究生、教授。2021年11 月至2023年11月任公司独立董事。现任浙江大学经济学院教 授、博士生导师；浙江大学金融研究院常务理事、首席专家； 浙江省金融业发展促进会常务副会长、秘书长；浙江省金融研 究院院长；浙商银行股份有限公司（股票代码601916）、贝达 药业股份有限公司（股票代码300558）、三维通信股份有限公 司（股票代码002115）及万向信托股份公司、浙江网商银行股 份有限公司、杭州云庭数据科技有限公司、中国电子 ...

众望布艺股份有限公司 独立董事年度试职报告 (李兴建) 作为众望布艺股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规、规章及《公司章程》《独立董事工作制度》的要 求,本人能够切实履行独立董事职责,充分发挥独立董事作 用,行使独立董事权利,参与公司重大事项的决策,有效维护 了公司整体利益和全体股东,特别是中小投资者的合法权益, 现将2023年度履行职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李兴建,男,1963年7月出生,本科学历。历任浙江大学科 员、主任科员、讲师、硕士生导师。现任鄞州银行独立董事、 浙江省金融研究院中国资本市场与股权投资研究中心主任。 2023年11月起任公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况 报告期内,作为公司的独立董事,本人未在公司担任除独 立董事以外的任何职务,本人及直系亲属、主要社会关系均未 在公司或其附属企业任职,亦不存在为公司及其控股股东或者 其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形,不存 1 在妨碍 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 15—86 页 | | 四、附件……………………………………………………………第 | 87—90 页 | | （ ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《上市公司章程指引》等相关法 律、法规的相关规定和要求，并结合众望布艺股份有限公司（以下简称"公司"） 实际情况，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案，对《公 司章程》部分条款进行修订。此议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2024-009 众望布艺股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 具体修订内容如下： | | --- | | 原条款 | | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 第一百二十七条 | 公 司 设 总 经 理 1 | 第一百二十七条 公 司 设 总 经 理 1 | | 名，由董事会聘任或解聘。 | | 名，由董事会聘任或解聘。 | | 公司设副总经理 ...

众望布艺股份有限公司 独立董事年度述职报告 （翟栋民） 作为众望布艺股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规、规章及《公司章程》《独立董事工作制度》的要 求，本人能够切实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作 用，行使独立董事权利，参与公司重大事项的决策，有效维护 了公司整体利益和全体股东，特别是中小投资者的合法权益， 现将2023年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 2023年度任期内，公司共召开股东大会3次、董事会会议5 次。本人均亲自出席会议并充分履行独立董事职责，在会前认 真审阅会议议案及相关材料，认真听取公司股东、公司经营管 理层对公司重大决策事项发表的意见，主动了解公司经营运作 情况，审慎发表独立意见。2023年度本人对公司董事会各项议 案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、 弃权的情形。 | | | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- ...

众望布艺股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善众望布艺股份有限公司（以下简称公司）法人治理结 构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关法律法规、行政规章和《众望布艺股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》)的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。公司应当不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前 三天通知全体独立董事。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事 召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集 并推举一名代表主持。 第五条 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议 ...

公司治理 - 2023年11月20日公司完成董事会及专门委员会换届选举[2] 审计会议 - 2023年审委会共召开4次会议，无否决议案[3] - 2023年2月1日会议审议多项内部审计及计划议案[3] - 2023年4月24日会议审议年度内部审计及报告等议案[3] - 2023年8月22日会议审议季度内部审计及半年度报告[4] - 2023年10月25日会议审议季度内部审计及季度报告[4] 审计相关 - 公司聘请天健会计师事务所为外部审计机构，2024年拟继续聘请[5] - 审委会认为公司财务报告真实、完整、准确，无虚假记载或重大遗漏[5] - 审委会认为公司内部控制实际运作符合上市公司治理规范要求[6] 未来展望 - 2024年审委会将关注财务报告披露内容、质量及内部控制实施情况[8]

公司董事会审计委员会与外部审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙） 就审计工作安排及审计过程中关注的重点问题进行了充分沟通。 （一）认真听取、审阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年报审 计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求，协商相关 的时间安排。 （二）在审计过程中，董事会审计委员会与天健会计师事务所（特殊普通合 伙）进行了充分的沟通和交流。 众望布艺股份有限公司审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 （三）天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告初步审计意见后，董事 会审计委员会与会计师事务所就公司财务状况、经营成果及在审计过程中的关注 的重大事项进行了沟通。 公司董事会审计委员会通过对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工 作的监督及评估，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够按照中国注册会 计师的执业准则，独立、勤勉尽责地履行审计职责，较好地完成了各项审计任务。 众望布艺股份有限公司董事会 审计委员会 2024年4月24日 ...