审计委员会构成 - 由3名成员组成，设召集人1名[3] - 成员每届任期不超过3年，独立董事连续任职不超6年[3] 履职规定 - 连续2次未亲自出席会议且未书面提交意见报告，视为不能履职[4] 财务披露 - 披露财务会计报告等事项须全体成员过半数同意后提交董事会审议[6] 监督评估 - 至少每年向董事会提交对受聘外部审计机构履职情况评估报告[8] - 监督指导内部审计机构至少每半年对重大事件实施情况等检查一次[9] 问题处理 - 存在内部控制重大缺陷等问题，督促公司限期整改[11] 股东相关 - 接受连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份股东请求可诉讼[14] - 收到请求后三十日内未诉讼，股东可自行诉讼[14] 会议规则 - 每季度至少召开一次会议，提议或必要时可开临时会议[17] - 会议通知时限不少于会议召开前3天，紧急经全体同意不受限[17] - 三分之二以上成员出席方可举行，决议经全体成员过半数通过[17] - 成员委托他人出席，每人最多接受一名成员委托[19] 资料保存 - 会议资料保存期限至少十年[19] 细则管理 - 细则由董事会负责制订、解释和修订，批准后生效实施[21]

委员会构成与任期 - 薪酬与考核委员会有3名成员，设召集人1名[3] - 成员任期每届不超过3年，独董连续任职不超6年[3] 职责履行与会议规则 - 委员连续2次未出席且无报告视为不能履职[4] - 两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会，提前3天通知[8] - 会议需三分之二以上成员出席，决议全体成员过半数通过[8] 薪酬方案与回避委托 - 董事薪酬计划经董事会同意后报股东会，高管薪酬报董事会批准[5] - 成员有利害关系须回避[8] - 成员最多接受一名成员委托，独董委托独董出席[9] 资料保存与细则生效 - 会议资料保存至少十年[9] - 细则由董事会制订、解释和修订，批准后生效实施[11]

担保申请与部门 - 被担保人提前15个工作日提交担保申请书及附件[9] - 对外担保主办部门为财务部门和证券事务部[9] 担保审批规则 - 多项担保情形需董事会审议通过后提交股东会审批[20] - 非须经股东会审批的担保由董事会审议通过[21] - 股东会审议特定对外担保事项以特别决议通过[21] 担保要求与管理 - 对外担保实行统一管理，未经审议不得提供担保[4][5] - 要求被担保人提供有实际承担能力反担保[4][7] - 担保对象需符合一定条件[7] 担保后续处理 - 督促被担保人在债务到期后15个工作日内还款[26] - 拒绝承担超出保证份额外的责任[28] 信息披露 - 在指定报刊披露担保决议及占净资产比例[31] - 为关联人提供担保及时披露并提交股东会审议[31] - 发现问题财务部及时报告并按规定披露信息[32] 责任追究 - 违规或失当担保责任人承担赔偿责任[34] - 擅自越权签订合同追究当事人责任[34] - 违规造成损失涉嫌犯罪移送司法机关[34]

董事会构成 - 董事会由6名董事组成，含3名独立董事、1名职工董事，设董事长1名[4] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次，提前10日书面通知[7] - 特定主体可提议临时会议，董事长10日内召集[7] - 临时会议提前5日通知，紧急情况经同意可不受限[7][8] 决议规则 - 会议过半数董事出席，决议全体董事过半数通过[9] - 关联董事回避，无关联董事过半数出席及通过决议[15] 记录保存 - 董事会会议记录保存不少于10年[12] 规则生效 - 本规则经股东会审议通过生效及修改[14]

董事会补选 - 公司应60日内完成董事补选，因辞任等致董事会成员人数不符规定[6] 人员职务处理 - 公司应1个月内解除不得任职的董事和高管职务[7] 文件移交 - 董事及高管离职生效后10个工作日内完成文件移交[9] 股份转让限制 - 董事、高管离职后6个月内不得转让所持公司股份[11] - 任期届满前离职董事每年减持股份不得超所持总数的25%[12]

业务制度 - 外汇套期保值业务适用于公司及子公司，子公司业务由公司统一管理[2][3] - 业务以日常经营为基础，不投机，与有资格金融机构交易，用自有资金[4] 审批规则 - 单日最高交易余额按比例分别由总经理、董事会、股东会审批[6] 部门职责 - 财务部负责分析、制订计划及操作，内审部审查，董办披露信息[10] 操作流程 - 财务部提方案获批后执行，询价交易，跟踪交割[11] 异常处理 - 业务异常时财务提交报告方案，必要时董事会审议[14]

董事会秘书任职 - 设1名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[2] - 需大专以上学历，从事相关工作三年以上[6] - 6种情形人士不得被提名担任[9] 聘任与解聘 - 原任离职后3个月内聘任，空缺超3个月董事长代行职责[11] - 出现特定情形，公司应在1个月内解聘[13] 职责与管理 - 负责信息披露事务，协调工作[17] - 每季度检查大股东等减持股份情况[20] - 全面管理证券事务部[22] 培训要求 - 公司保证其按要求参加后续培训[24]

提名委员会组成 - 由3名成员组成，设召集人1名[3] 成员任期及履职 - 成员任期每届不超过3年，独立董事连续任职不超6年[3] - 连续2次未出席且未提交意见报告，视为不能履职[3] 会议召开 - 两名及以上成员提议或召集人认为必要可开临时会，提前3天通知[8] - 紧急事由经全体同意，不受通知方式和时限限制[9] 会议举行与决议 - 三分之二以上成员出席方可举行，决议须全体成员过半数通过[9] 资料保存与细则管理 - 会议记录等资料保存至少10年[10] - 细则由董事会制订、解释和修订，批准后生效[12]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度，适用于公司及子公司[2][3] - 国家秘密信息依法豁免披露，商业秘密特定情形可暂缓或豁免[4][5] 披露要求 - 特定情形出现或原因消除应及时披露并说明[5][6] 登记与报送 - 暂缓、豁免披露需登记，涉商业秘密额外登记[6][7] - 定期报告公告后10日内报送相关登记材料[7] 组织与实施 - 董事会秘书组织协调，材料保存不少于10年[8] - 制度由董事会制订、解释和修订，批准后生效[10]

募集资金存放与使用检查 - 公司内部审计机构至少每半年对募集资金存放与使用情况检查一次[3] 专户管理 - 公司存在2次以上融资应分别设置募集资金专户，超募资金也需专户管理[6] 协议签订 - 公司应在募集资金到账后1个月内签订三方监管协议[6] 资金支取通知 - 公司1次或12个月内累计支取超5000万元且达募集资金净额20%需通知保荐人等[6] 协议终止 - 商业银行3次未及时出具对账单等情况公司可终止协议注销专户[7] 项目重新论证 - 募投资金到账后项目搁置超1年需重新论证[9] - 超过计划完成期限且募集资金投入未达计划金额50%需重新论证[9] 资金置换 - 公司以募集资金置换自筹资金应在转入专户后6个月内实施[12] 现金管理 - 现金管理产品期限不超过十二个月且不得为非保本型[13] - 使用暂时闲置募集资金现金管理需经董事会审议并披露相关信息[13] 补充流动资金 - 闲置募集资金临时补充流动资金单次不超12个月[14] 节余资金处理 - 单个募投项目节余资金低于100万或低于承诺投资额5%，使用情况在年报披露[23] - 募投项目全部完成后，节余资金低于500万或低于净额5%，使用情况在定期报告披露[23] - 募投项目全部完成后，节余资金占净额10%以上，使用需经股东会审议[23] 项目进展核查 - 董事会每半年度核查募投项目进展并披露专项报告[17] 现场核查 - 保荐人或独立财务顾问至少每半年度对募集资金进行现场核查[25] 鉴证报告 - 年度审计时，会计师事务所对募集资金出具鉴证报告[17] 资金用途改变 - 改变募集资金用途需董事会决议、保荐人发表意见并提交股东会审议[19] 超募资金使用 - 超募资金用于在建及新项目、回购股份，需明确使用计划并按计划投入[16] 募投项目变更 - 变更募投项目需公告原项目情况、新项目情况等内容[21]