信息管理 - 制度适用于公司及下设各部门和子（分）公司[2] - 董事会是对外报送信息管理机构，董事长是第一责任人[3] 信息披露 - 定期报告、临时报告公布前不得向外界泄漏内容[5] - 向政府部门报送资料时间不得早于业绩预告或快报披露时间[6] 信息报送 - 向外部单位报送信息需经审批，相关人员对信息负责[5][6] - 拒绝无法律法规依据的外部单位报送要求[6] 保密责任 - 公司及相关人员严格遵守保密义务，不利用未公开信息[21] - 公司违规报送或保密不当将追责或通知对方[9][21] 制度规定 - 制度由董事会制订、解释和修订，批准后生效实施[11]

人员设置 - 公司设总经理1人，副总经理若干人、财务负责人1人、董事会秘书1人[4] 任期与条件 - 总经理及其他高级管理人员每届任期三年，连聘可连任[6] - 总经理需大专以上学历或中级以上专业技术职称，五年以上经营管理经验[4] 会议相关 - 三分之一以上高级管理人员联名提议时，总经理应召开临时办公会议[17] - 公司每月召开1次行政例会，由总经理主持[19] - 总经理办公会议记录1份原件由董事会秘书保管[19] 职责与报告 - 总经理代职超三十个工作日，应提交董事会决定代理人选[8] - 总经理应定期书面报告对董事会决议执行、资产资金使用等情况[21] - 公司发生重大事故，总经理及高管应及时向董事会报告[22] 薪酬与考核 - 总经理及高管薪酬、绩效考核由董事会讨论决定[24] - 总经理完成年度目标利润等指标应获奖励，未完成则受处罚[24] - 若董事会决定导致总经理无法完成年度利润指标，总经理不担责[24] 制度相关 - 制度与相关规定不一致时，按规定执行并修订制度[26] - 制度由董事会制订、解释和修订，批准后生效实施[26]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[4] 股东会召集条件与流程 - 六种情形下公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会，如单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求[5] - 独立董事、审计委员会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东提议召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[9][10] - 审计委员会或股东自行召集，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[12] 股东提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[15] - 年度股东会提前20日、临时股东会提前15日以公告通知股东[15] 会议相关时间规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[18] - 发出股东会通知后延期或取消，需在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[18] 投票时间与方式 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[22] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，除法定条件外不得设最低持股比例限制[29] 会议主持与决议 - 董事长、审计委员会召集人不能履职时分别由相应人员推举主持，现场出席有表决权过半数股东同意可推举主持人[24][25] - 股东会选举董事时可实行累积投票制[30] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[35] 其他规定 - 会议记录保存期限不少于十年[34] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分在三十六个月内不得行使表决权[28] - 公司一年内相关重大金额超最近一期经审计总资产30%的，由股东会以特别决议通过[37] - 股东会通过派现等提案，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[39] - 股东可自决议作出之日起六十日内请求法院撤销违规决议[40]

战略委员会构成 - 由3名成员组成，设召集人1名[3] 成员任期与履职 - 任期每届不超过3年，独立董事连续任职不超6年[3] - 连续2次未出席且未书面提交意见视为不能履职[3] 会议召开与决议 - 两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会，提前3天通知[7] - 三分之二以上成员出席方可举行，决议全体成员过半数通过[7] 会议相关规定 - 成员与讨论事项有利害关系须回避[8] - 会议资料保存至少十年[8] 细则管理 - 细则由董事会制订、解释和修订，批准后生效[10]

资金管理 - 制度适用于公司控股股东等与公司资金往来管理[2] - 防止控股股东等占用公司资金、资产和资源[4] - 控股股东等不得通过垫付费用等方式占用资金[6] 担保规定 - 公司对控股股东等提供担保需经股东会审议通过[7] - 公司不得向控股股东等违规提供担保，董事担责[14] 股东权益 - 1/2以上独立董事提议并经董事会批准可冻结控股股东股份[10] - 10%以上表决权股东有权提请召开临时股东会[11] 责任追究 - 董事协助侵占资产，董事会视情节处分或罢免[14] - 非经营性资金占用，对责任人给予行政及经济处分[16] - 违规致投资者损失，除处分责任人外追究法律责任[16] 制度相关 - 制度按法律、规定及章程执行并及时修订[18] - 制度由董事会制订、解释和修订，批准后生效实施[18]

定期报告编制与披露 - 年度报告在会计年度结束之日起四个月内完成，中期报告在上半年结束之日起两个月内完成[10] - 年度报告需记载十项内容，中期报告需记载七项内容，年度报告财务会计报告需审计[10] - 定期报告内容经董事会审议通过，财务信息经审计委员会审核[11] 信息披露原则与要求 - 信息披露应及时、真实准确、完整、合法合规，同时向所有投资者披露[3] - 不确定是否披露征求证券监管部门意见，可自愿披露但不冲突误导[5] - 相关方公开承诺及时披露并履行，依法披露信息在指定平台发布[6] 特殊情况披露 - 5%以上股份被质押等情况、董高无法履职达3个月以上需披露[16][17] - 预计经营业绩亏损或大幅变动及时业绩预告，业绩泄露或交易异常披露财务数据[12][14] - 定期报告审计意见非标，董事会作专项说明[14] 信息披露责任与流程 - 董事长为信息披露第一责任人，董秘为直接责任人，子公司负责人负责子公司[23] - 董高保证报告按时披露，不得委托非指定公司编制审阅文件[23][24] - 定期报告编制组织学习、预约时间、编制草案送董事审阅[24] 内幕信息管理 - 内幕信息披露前知情人不公开泄露，相关部门保密，控制知情者范围签协议[33][34] - 信息难以保密或泄露立即披露，建立内幕信息管理制度[34] - 内幕信息知情人在内幕信息公开前不买卖公司股票[35] 子公司信息披露 - 控股、参股子公司发生重大事件公司履行披露义务，子公司指定联络人[37] - 子公司重大事项告知董秘并送资料，各部门和子公司配合收集信息[37][38] 商业秘密处理 - 符合特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露，出现特定情形及时披露[40][41]

会计师事务所聘请 - 公司聘请会计师事务所年度审计服务聘期1年，到期可续聘[6] - 过半数独立董事等可向董事会提聘请议案[5] 选聘标准与方式 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[7] - 可采用竞争性谈判等方式选聘[6] 选聘流程与决策 - 选聘或解聘需经审计委员会、董事会审议，股东会决定[3] - 改聘需审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[12] 信息管理与保存 - 加强对会计师事务所信息安全管理能力审查[16] - 文件资料保存至少10年[10] 审计委员会职责 - 负责选聘工作并监督审计情况，每年至少提交履职评估报告[5] - 对选聘多方面监督检查，关注异常情形[14][15]

制度制定 - 制定投资者关系管理制度加强与投资者沟通[2] - 制度由董事会制订、解释和修订，批准后生效[18] 管理原则 - 投资者关系管理遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[3] 沟通内容与方式 - 与投资者沟通发展战略、经营管理等多方面信息[6] - 通过多种渠道和方式与投资者交流[4] 工作安排 - 董事会秘书组织协调，证券事务部开展具体工作[10][11] - 人员需具备品行、专业知识等素质技能[13] 其他要求 - 按规定及时、公平履行信息披露义务[7] - 特定情形召开投资者说明会，年报后开业绩说明会[8][9] - 活动建档案保存不少于三年，指定披露渠道[13][14]

会议通知与召集 - 独立董事专门会议通知时限原则上不少于会前3天，全体同意可不受限[8] - 专门会议由过半数独立董事推举召集主持，召集人不履职时2名以上可自行召集[8] 会议召开与表决 - 需2/3以上独立董事出席，决议经全体过半数通过[9] - 以现场召开为原则，表决方式有举手表决或投票表决[8][10] 会议相关规定 - 记录至少保存十年，独立董事应亲自出席，委托最多接受1名[11][9] 会议职责与流程 - 特定事项经会议讨论同意后提交董事会审议，独立董事可行使特别职权[4][5] 制度生效与管理 - 制度由董事会制定、解释和修订，经股东会审议通过生效[13]

公司基本信息 - 公司于2020年9月8日在上海证券交易所上市，首次发行人民币普通股2200万股[8] - 公司注册资本为人民币11000万元[9] - 公司设立时发行股本总数为6600万股，面额股每股1元[14] - 公司已发行股份数为11000万股，均为人民币普通股[15] - 杭州众望实业有限公司持股97.7995%，认购64547677股[15] - 杭州望高点投资管理合伙企业持股2.2005%，认购1452323股[15] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%[16] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类别股份总数25%[22] - 5％以上股份股东等6个月内买卖股票收益归公司[22] - 特定情形收购股份，合计持有不超已发行股份总数10%[20] 股东权益与诉讼 - 股东要求董事会执行规定，30日内未执行可起诉[23] - 请求撤销股东会、董事会决议期限为60日[27] - 连续一百八十日以上单独或合计持有1%以上股份股东可书面请求相关方诉讼[28] - 审计委员会等30日内未诉讼，股东可自行起诉[29] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 特定情形2个月内召开临时股东会[37] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[38] - 董事会收到提议10日内书面反馈，同意5日内发通知[40][41] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[45] - 召集人收到提案2日内发补充通知[45] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[45] - 股东会网络投票时间规定[46] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[47] - 会议记录保存不少于10年[53] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[55] - 一年内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[55] - 股东买入超规定比例部分股份，36个月内不得行使表决权[57] - 董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[57] - 关联股东不参与关联交易投票表决[57] - 股东会选举董事可实行累积投票制[58] 董事相关 - 单独或合并持有1％以上股份股东可提名董事候选人，提名人数有限制[59] - 股东提名需会前书面通知及简历，候选人需书面承诺[59] - 董事任期三年，届满可连选连任[65] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[66] - 特定情形人员不能担任董事[65] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违规收入归公司，造成损失需赔偿[66][67] - 董事会由6名董事组成，含3名独立董事、1名职工董事，设董事长1名[72] 交易审议 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等情况应提交董事会审议并披露[75] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等情况应提交股东会审议并披露[76] - 与关联人不同金额交易的审议程序规定[77] - 单笔财务资助超最近一期经审计净资产10%需董事会通过后提交股东会审议[77] - 最近一个会计年度每股收益绝对值低于0.05元，特定交易免提交股东会审议[79] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[79] - 特定人员可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[79] - 临时会议提前5日通知，有多种通知方式[80] - 董事会会议记录保存不少于10年[82] 独立董事 - 特定人员不得担任独立董事[84] - 担任需有五年以上相关工作经验[86] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[87] - 关联交易等事项需经独立董事专门会议事先认可[88] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，均为独立董事[90] - 会议须有三分之二以上成员出席方可举行[91] 其他 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[95] - 会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[99] - 分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[99] - 资产负债率高于70%等可不进行利润分配[100] - 股东会对利润分配方案决议后，2个月内完成股利派发[100] - 法定公积金转增注册资本时，留存不少于转增前注册资本25%[101] - 每年以现金方式分配利润不少于当年可供分配利润10%[102] - 不同发展阶段现金分红占比规定[103] - 最近三年现金累计分配利润低于年均可分配利润30%需专项说明[105] - 董事会制定或修改利润分配政策需全体董事过半数表决通过[106] - 股东会审议制订或修改需2/3以上表决权通过[106] - 调整现金分红政策议案需1/2以上独立董事同意[106] - 聘用会计师事务所聘期1年，解聘提前30天通知[112] - 公司合并支付价款不超净资产10%时，经董事会决议，无需股东会决议[119] - 公司合并、分立、减资相关通知债权人及公告规定，债权人可要求清偿或担保[119][120] - 减少注册资本后，法定和任意公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[121] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散经营管理严重困难公司[123] - 公司解散相关公示、存续决议及清算组成立规定[123][124] - 控股股东定义[130] - 公司名称为众望布艺股份有限公司[132]