会议安排 - 2025年4月22日召开第三届董事会第六次会议，审议召开2024年年度股东大会议案[3] - 2025年4月24日刊载召开2024年年度股东大会通知[4] - 2025年5月15日下午14:30召开2024年年度股东大会现场会议，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[4][6] 参会情况 - 现场出席股东及代理人4名，代表股份82,500,200股，占比75.0002%[7] - 网络投票股东43名，代表股份2,102,050股，占比1.9109%[7] - 现场和网络出席股东合计47名，代表股份84,602,250股，占比76.9111%[8] - 中小投资者46名，代表股份3,917,654股，占比3.5615%[8] 议案审议 - 股东大会审议9项议案，均为普通决议事项，过半数同意通过[11][19] - 各议案表决结果大多同意占比超99%，部分议案有反对和弃权票[13][14][15][16][19] - 关联股东杭州众望实业有限公司回避表决，回避股份数80,684,596股[16][17] - 议案4、6、7、8对中小投资者单独计票，议案7、8涉及回避表决[19] - 本次股东大会审议议案均获通过，表决结果合法有效[19][20]

公司业绩表现 - 2024年实现营业收入5 51亿元 同比增长19 15% [3] - 归属于母公司股东净利润8036 52万元 同比下降74 40% 主要因上年拆迁补偿款确认收入导致 [3] - 扣非后净利润7566 54万元 同比增长15 09% [3] - 2018-2020年营收复合增速8 37% 净利润复合增速28 82% [3] 盈利增长驱动因素 - 持续强化设计研发能力 提升产品时尚敏锐性和科技附加值 [1] - 加强新材料 新技术 新装备的开发应用 提高布艺产品科技含量 [1] - 以市场为导向开发新花型 新产品 拓展印花 绣花 匹染等门类 [2] - 重点研发功能型面料 提升产品附加值 [2] 市场发展战略 - 执行全球化战略 深耕美国市场并开拓澳大利亚 中东 南非 欧洲等境外市场 [2] - 同步布局国内市场发展内销客户 [2] 公司治理结构 - 实际控制人为杨林山 马建芬夫妻 女儿杨颖凡任副总经理兼董事会秘书 [3] - 杨林山2024年税前报酬128 3万元 较2023年增加0 3万元 [3]

公司代码：605003 公司简称：众望布艺 众望布艺股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 浙江杭州 二零二五年五月 众望布艺股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 一、公司 2024 年年度股东大会会议须知 二、公司 2024 年年度股东大会会议议程 三、各项议案内容 1、2024年度董事会工作报告 2、2024年度监事会工作报告 3、2024年度财务决算报告 4、2024年度利润分配预案 5、2024年年度报告 6、关于续聘2025年度审计机构的议案 7、关于确认2024年度非独立董事、监事薪酬的议案 8、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案 9、关于公司2025年度综合授信的议案 股票代码：605003 第 2页共 24页 众望布艺股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的 顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规和规定，特制 定本须知。 一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履 行《公司章程》中规定的职责。 二、参加大会的股东请 ...

财务表现 - 2024年公司实现营业收入5.51亿元，同比增长19.15% [1] - 扣非归母净利润0.76亿元，同比上升15.09% [1] - 剔除拆迁补偿款影响后，核心业务的营收与净利润均呈现稳健增长 [1] 业务布局与市场拓展 - 公司专注于中高端装饰面料及制品，覆盖室内沙发、户外家具、房车家具、宠物用品等领域 [1] - 2024年持续推进国际化战略，深耕美国市场并加快布局澳大利亚、中东、南非、欧洲等海外市场 [1] - 2025年2月越南胡志明市展厅开业，扩展东南亚市场 [1] 生产与销售数据 - 2024年装饰面料产量1952.71万米，同比增长2.63% [1] - 装饰面料销售量2154.68万米，同比增长10.13% [1] - 通过美国海外仓缩短交货周期，增强客户响应速度 [1] 智能制造与产能建设 - "未来工厂"项目竣工并被评为浙江省"未来工厂"，实现全流程智能自动化系统 [2] - 引进先进自动化设备，结合AI与数字孪生技术，缩短研发周期并提升制造效率 [2] - 越南年产800万米高档功能性面料项目已投产，新建厂房预计2025年7月竣工 [2] - 沃驰纺织年产1000万米功能性面料项目将于2025年底全面完工 [2] 客户与合作 - 前五大客户合计销售额2.33亿元，占总销售额43.55% [3] - 客户包括Ashley、La-Z-Boy、Rooms to Go、Bob's、Jackson、H.M.Richards、顾家家居等行业龙头 [3] 产品创新与技术 - 加大新材料、新纱线开发及环保功能性面料投入 [3] - 与全球画稿公司、高校及行业专家合作，提升产品设计前沿性 [3] - 户外功能性面料、阻燃面料、高耐磨面料实现关键技术突破，主要技术指标达国际先进水平 [3] 战略展望 - 未来将持续推动"智造+出海"战略，提升品牌核心竞争力 [3] - 目标打造具有全球影响力的布艺制造标杆企业 [3]

股东大会信息 - 2025年5月15日14点30分在杭州临平区召开2024年年度股东大会[3] - 网络投票于2025年5月15日进行，各平台有不同投票时间[6][7] - 本次股东大会审议9项议案，将听取《2024年度独立董事述职报告》[9] 其他信息 - 各议案于2025年4月24日刊登在指定媒体及上交所网站[9] - 股权登记日为2025年5月12日，登记在册A股股东有权参会[16] - 参会登记时间为2025年5月12日，地点在杭州临平区证券部[18]

会议相关 - 第三届监事会第五次会议于2025年4月22日召开，3名监事均出席[1] - 《2024年度监事会工作报告》等六项议案表决全票通过，待股东大会审议[1][2][3][4][5][8] 财报相关 - 《2025年第一季度报告》编制合规，反映该季度财务和经营状况[5] - 《2024年度内部控制评价报告》客观反映内控情况[7] 资金安排 - 公司拟用不超80,000万元闲置自有资金现金管理[8]

众望布艺股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 众望布艺股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议于 2025 年 4 月 22 日以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 5 名，实际出席 董事 5 名。会议由公司董事长杨林山先生主持会议，本次会议的召集、召开符合 《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 经公司董事审议，会议表决通过了如下议案： 证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2025-004 本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2024 年度利润分配预案》。 一、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 ...

证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2025-005 众望布艺股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）公司不触及其他风险警示情形说明 公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下： | 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 45,100,000.00 | 45,100,000.00 | 45,100,000.00 | | 回购注销总额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 归属于上市公司股东的 | 80,365,243.95 | 313,902,297.13 | 90,809,854.16 | | 净利润（元） | | | | | 本年度末母公司报表未 | | | 724,181,225.94 | | 分配利润（元） | | | | | 最近三个会计年度累计 | | | 135,300,000.00 | | 现金分红总额（元 ...

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] 审计职责 - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财报内控重大缺陷[5] 内控风险 - 内控有不能防错和发现错报可能性，推测未来有效性有风险[6] 内控结论 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8]

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 15—90 页 | | 四、附件……………………………………………………………第 | 91—94 页 | | （ ...