证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2025-016 众望布艺股份有限公司 关于变更财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）提前离任的基本情况 一、关于财务总监辞职情况 众望布艺股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司财务总监 张盈女士的书面辞职报告，张盈女士因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞 职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，张盈女士不再担任公司任何职务。 是否继续在 是否存在 原定任期 姓名 离任职务 离任时间 离任原因 上市公司及 未履行完 到期日 其控股子公 毕的公开 司任职 承诺 张盈 财务总监 2025 年 5 2026 年 11 个人原因 否 否 月 29 日 月 19 日 特此公告。 众望布艺股份有限公司董事会 附件： 鲍航先生，1976 年出生，本科学历，注册会计师。1996 年至 2002 年，任杭 州华东医药集团有限公司财务主管；2002 年至 2010 年，任虹软（杭州）科技有 限公司财务负责人；2010 年至 2018 年，任杭州 ...

证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2025-016 众望布艺股份有限公司 关于变更财务总监的公告 （二）离任对公司的影响 张盈女士不存在针对财务总监职务未履行完毕的公开承诺或义务，与公司不 存在重大意见分歧，亦不存在需向投资者说明的重要事项。 二、关于财务总监聘任情况 为确保财务管理工作的顺利开展，根据《公司法》和《公司章程》相关规定， 由公司总经理提名，经公司董事会提名委员会、审计委员会事前审议通过，公司 于 2025 年 5 月 29 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于变更财务总 监的议案》，同意聘任鲍航先生（简历附后）为公司财务总监，任期自董事会审 议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关于财务总监辞职情况 众望布艺股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司财务总监 张盈女士的书面辞职报告，张盈女士因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞 职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，张盈女士不再担任公司任何职务。 | 姓名 | ...

证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2025-017 众望布艺股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市临平区东湖街道北沙东路 68 号 1 楼会议室 股东大会召开日期：2025年6月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所 ...

众望布艺股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 众望布艺股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议于 2025 年 5 月 29 日以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议通知于 2025 年 5 月 23 日以电子邮件送达方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 5 名，实际 出席董事 5 名。会议由公司董事长杨林山先生主持会议，本次会议的召集、召开 符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 经公司董事审议，会议表决通过了如下议案： 一、审议通过《关于变更财务总监的议案》 本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会和审计委员会审议通过。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众 望布艺关于变更财务总监的公告》。 证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2025-015 二、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 表 ...

（一）关联方的基本情况及关联关系 证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2025-014 众望布艺股份有限公司 关于追认 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●关联交易内容：2024 年 9 月至今，众望布艺股份有限公司（以下简称"众 望布艺"或"公司"）向浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司（以下简称"余 杭农商行"）购买了一笔理财产品（2 年期大额存单），本金共计 1,500.00 万元 人民币，该笔理财产品于 2025 年 1 月 10 日已提前赎回，持有期间实现利息收入 共计 7.26 万元。 ●2024 年 9 月 20 日，余杭农商行董事会换届选举，公司实际控制人杨林山 先生被选举为新一届董事，故余杭农商行成为公司关联方，公司与余杭农商行的 上述交易构成关联交易。 ●公司召开了第三届董事会独立董事第二次专门会议和第三届董事会第七 次会议，对上述关联交易事项进行了补充审议，在审议上述关联交易时，关联董 事回避表决。 一、关联交易概述 ...

●2024 年 9 月 20 日，余杭农商行董事会换届选举，公司实际控制人杨林山 先生被选举为新一届董事，故余杭农商行成为公司关联方，公司与余杭农商行的 上述交易构成关联交易。 证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2025-014 众望布艺股份有限公司 关于追认 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●关联交易内容：2024 年 9 月至今，众望布艺股份有限公司（以下简称"众 望布艺"或"公司"）向浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司（以下简称"余 杭农商行"）购买了一笔理财产品（2 年期大额存单），本金共计 1,500.00 万元 人民币，该笔理财产品于 2025 年 1 月 10 日已提前赎回，持有期间实现利息收入 共计 7.26 万元。 ●公司召开了第三届董事会独立董事第二次专门会议和第三届董事会第七 次会议，对上述关联交易事项进行了补充审议，在审议上述关联交易时，关联董 事回避表决。 一、关联交易概述 2024年9月至今，公司向余杭农商 ...

证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2025-013 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于追认 2024 年度日常关联交易的公告》。 特此公告。 众望布艺股份有限公司董事会 众望布艺股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议于 2025 年 5 月 21 日以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议通知于 2025 年 5 月 16 日以邮件送达方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 5 名，实际出席 董事 5 名。会议由公司董事长杨林山先生主持会议，本次会议的召集、召开符合 《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 经公司董事审议，会议表决通过了如下议案： 一、审议通过《关于追认 2024 年度日常关联交易的议案》 本议案在提交董事会审议前已经董事会独立董事专门会议审议通过。 表决结果：关联董事杨林山、马建芬回避表决。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 众望布艺股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...

证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2025-012 众望布艺股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长杨林山先生主持，采用现场投票和网络 投票相结合的方式召开并表决。本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《公 司章程》及公司《股东大会议事规则》等相关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：杭州市临平区东湖街道北沙东路 68 号 1 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） 76.9111 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2025-012 众望布艺股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长杨林山先生主持，采用现场投票和网络 投票相结合的方式召开并表决。本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《公 司章程》及公司《股东大会议事规则》等相关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：杭州市临平区东湖街道北沙东路 68 号 1 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 47 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 84,602,250 | | ...

国浩律师(杭州)事务所 众望布艺 2024 年年度股东大会的法律意见书 国浩律师(杭州) 事务所 关 于 众望布艺股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书 致:众望布艺股份有限公司 国浩律师(杭州)事务所(以下简称本所)接受众望布艺股份有限公司(以 下简称公司)委托,指派律师列席公司 2024年年度股东大会(以下简称本次股 东大会),并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中 华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、中国证券监督管理委员会(以 下简称中国证监会)发布的《上市公司股东会规则》(以下简称《股东会规则》、 《上市公司治理准则》(以下简称《治理准则》)和《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号 -- 规范运作》(以下简称《规范运作指引》)等法律、 行政法规、规范性文件及现行有效的《众望布艺股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》)、《众望布艺股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称 《股东大会议事规则》）的规定,就本次股东大会的召集、召开程序、出席大 会人员资格、会议表决程序等事宜出具法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师列席了公司本次股东大会,审查了公司提 供 ...