表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 众望布艺股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议于2025年11月24日以现场结合通 讯会议的方式召开，本次会议通知于2025年11月20日以邮件送达方式向全体董事发出。本次会议应出席 董事6名，实际出席董事6名。会议由公司董事长杨林山先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公 司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 经公司董事审议，会议表决通过了如下议案： 一、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》 第三届董事会同意选举杨林山先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本 次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。简历附后。 表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于选举公司第三届董事会审计委员会成员及召集人的议案》 根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》，公司不再设置监事会，原监事会的职权由董事 会审计委员会行使，同意选举吴学友先生（独立 ...

证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2025-029 众望布艺股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 众望布艺股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 众望布艺股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议于2025年11月24日以现场结合通 讯会议的方式召开，本次会议通知于2025年11月20日以邮件送达方式向全体董事发出。本次会议应出席 董事6名，实际出席董事6名。会议由公司董事长杨林山先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公 司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 经公司董事审议，会议表决通过了如下议案： 一、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》 第三届董事会同意选举杨林山先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本 次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。简历附后。 表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于选举公司第三届董事会审计 ...

截至发稿，众望布艺市值为29亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——688496，被证监会立案！刚上市业绩就变脸，亏损超1亿元；核心产品受重 创：第一大客户"自产自用"，减少采购 每经AI快讯，众望布艺（SH 605003，收盘价：26.02元）11月25日晚间发布公告称，公司第三届董事会 第十一次会议于2025年11月24日以现场结合通讯会议的方式召开。会议审议了《关于选举代表公司执行 公司事务董事的议案》等文件。 2025年1至6月份，众望布艺的营业收入构成为：家具制造占比98.64%，其他业务占比1.36%。 （记者 曾健辉） ...

一、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》 第三届董事会同意选举杨林山先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任 公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之 日止。简历附后。 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2025-029 众望布艺股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 众望布艺股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议于 2025 年 11 月 24 日以现场结合通讯会议的方式召开，本次会议通知于 2025 年 11 月 20 日以邮件送达方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 6 名，实际出席 董事 6 名。会议由公司董事长杨林山先生主持会议，本次会议的召集、召开符合 《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 经公司董事审议，会议表决通过了如下议案： 特此公告。 吴学友先生：男，1977 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久 ...

证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2025-028 众望布艺股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 附：蒋小琴女士简历： 蒋小琴，女，1981年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任众望布艺外贸部经理兼 品管部经理、营销总监，监事会主席。现任公司董事会职工董事、营销总监。 蒋小琴女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司现任其他董事、高级管理人员不存在 关联关系。蒋小琴女士不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文 件规定的不得担任上市公司董事的任何情形，具备职工董事的任职资格。 截至目前，蒋小琴女士通过杭州望高点投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有众望布艺121,087股。 公司于2025年11月12日召开职工代表大会，选举蒋小琴女士（简历见附件）为公司第三届董事会职工董 事，任期自股东大会审议修订《公司章程》通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 蒋小琴女士当选公司职工董事后，公司第三届董事会中兼 ...

证券日报网讯 11月12日晚间，众望布艺发布公告称，公司于2025年11月12日召开职工代表大会，选举 蒋小琴女士为公司第三届董事会职工董事。 （文章来源：证券日报） ...

证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2025-028 附：蒋小琴女士简历： 公司于 2025 年 11 月 12 日召开职工代表大会，选举蒋小琴女士（简历见附 件）为公司第三届董事会职工董事，任期自股东大会审议修订《公司章程》通过 之日起至第三届董事会任期届满之日止。 蒋小琴女士当选公司职工董事后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人 员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法 律法规及《公司章程》的规定。 特此公告。 众望布艺股份有限公司董事会 2025 年 11 月 13 日 众望布艺股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 众望布艺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 21 日召开第 三届董事会第十次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议 案》。根据修订后的《公司章程》规定，公司设职工董事 1 名，由公司职工代表 大会选举产生。 蒋小琴，女，1981 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久 ...

证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2025-027 众望布艺股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年11月11日 股东大会召开的地点：杭州市临平区东湖街道北沙东路68号1楼会议室 (二)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (三)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长杨林山先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开并表 决。本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等相关规 定。 (四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 审议结果：通过 表决情况： ■ 2、议案名称：关于修订、新增或废止公司部分治理制度的议案 2.01 议案名称：《股东会议事规则》 审议结果： ...

会议安排 - 2025年10月21日召开第三届董事会第十次会议，审议召开2025年第二次临时股东大会议案[3] - 2025年10月23日刊载召开股东大会通知[4] - 2025年11月11日下午14:30召开现场会议，网络投票时间为当日[4][5] 股东出席情况 - 现场3名股东及代理人，代表82,500,100股，占比75.0001%[6] - 网络35名股东，代表83,950股，占比0.0763%[6] - 合计38名股东，代表82,584,050股，占比75.0764%[7] 议案审议情况 - 审议《关于取消监事会并修改〈公司章程〉》等议案[9][10] - 各议案表决结果及通过情况[11][12][14][15][16] - 律师认为股东大会召集、表决等合法有效[16][18]

会议信息 - 股东大会于2025年11月11日在杭州市临平区召开[3] - 38人出席，所持表决权股份占比75.0764%[3] - 5名董事、3名监事及董秘出席会议[6] 议案表决 - 取消监事会并修订《公司章程》议案同意票82,567,225，比例99.9796%[4] - 《股东会议事规则》等多个议案同意比例超99.99%[5][7][8][11][12] - 《对外担保管理制度》议案同意票82,567,725，比例99.9802%[14]