股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会8月19日14点30分在杭州临平区召开[3] - 网络投票8月19日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] 议案相关 - 本次大会审议修订《公司章程》并办理工商变更备案议案[8] 股权与登记 - 股权登记日为8月14日，在册A股股东有权参会[13] - 参会登记8月14日进行，地点在杭州临平区证券部[14] 会务联系 - 会务联系地址在杭州临平区证券部，有联系人及联系方式[17]

利润分配 - 2023年年度每股现金红利0.41元[2] - 以总股本1.1亿股计，派发现金红利4510万元[4] 时间安排 - 股权登记日2024/6/18，除权（息）与发放日2024/6/19[2] - 方案于2024年5月16日股东大会通过[3] 税收政策 - 个人和基金持股超1年免个税，1月内20%，1月至1年10%[9][10][11] - QFII股东扣税后每股0.369元，其他税前每股0.41元[11]

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [6] 报告的核心观点 - 公司2023年一季度业绩高增,收入同增9.7%,归母净利同增35.5% [1] - 公司2023年全年收入增加,主要系公司积极加大研发投入、扩大产品门类、拓展销售渠道 [1] - 公司2023年归母净利大幅增加,主要系公司拆迁补偿款确认收入所致 [1] - 公司2023年扣非归母净利减少,主要系固定资产折旧增加以及销售费用、管理费用上升所致 [1] - 公司将持续注重时尚敏锐性的培养,不断提升产品设计研发能力 [2] - 公司子公司沃驰越南正式动工,加快公司全球化产业布局 [3][4] - 公司将继续深耕美国市场,同时加大对欧洲、墨西哥、中东及国内市场的开发力度 [5] 财务数据和估值 - 公司2023年营业收入4.62亿元,同增10.9%;归母净利3.14亿元,同增245.7% [1] - 公司2023年毛利率35.1%,同增0.1个百分点;净利率67.9%,同增46.1个百分点 [1] - 公司2023年总费率17.4%,同增7.2个百分点 [1] - 公司预计2024-2026年归母净利分别为0.91/1.03/1.18亿元,EPS分别为0.83/0.94/1.07元/股 [7] - 公司对应2024-2026年PE分别为21/18/16X [7]

会议安排 - 2024年4月25日召开第三届董事会第二次会议，审议召开2023年年度股东大会议案[3] - 2024年4月26日刊载召开2023年年度股东大会通知[4] - 2023年年度股东大会现场会议于2024年5月16日下午14:30召开，网络投票时间为当天[5][7] 参会情况 - 现场出席股东及代理人2名，代表股份82,500,000股，占比75.0000%[9] - 网络有效投票股东2名，代表股份115,000股，占比0.1045％[9] - 现场和网络出席股东合计4名，代表股份82,615,000股，占比75.1045%[9] - 中小投资者3名，代表股份1,930,404股，占比1.7549%[9] 议案审议 - 审议《2023年度董事会工作报告》等10项议案[12] - 多项议案同意股数82,500,200股，占比99.8610%，反对股数114,800股，占比0.1390%[15][16][17][18][19][20] - 《2023年度利润分配预案》等议案中小投资者同意股数1,815,604股，占比94.0530%，反对股数114,800股，占比5.9470%[16][17][18] - 《关于确认2023年度非独立董事、监事薪酬的议案》同意股数1,815,604股，占比94.0530%，反对股数114,800股，占比5.9470%[17] - 关联股东杭州众望实业有限公司回避表决，回避股份数80,684,596股[18] - 议案10为特别决议事项，其余为普通决议事项[20] - 议案4、6、7、8对中小投资者单独计票[20] - 议案7涉及回避表决[20] - 本次股东大会审议的议案均获得通过[20] 合规情况 - 股东大会召集、召开等程序及结果符合规定[4][7][11][12][14] - 律师认为表决程序和结果合法有效[20][21] - 法律意见书出具日为2024年5月16日[21]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为4人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为82,615,000股，占比75.1045%[3] - 公司在任董事5人、监事3人全部出席，董事会秘书出席[8] 议案表决情况 - 2023年度多项议案同意票数82,500,200，比例99.8610%[6][7][9][10][11][12][13] - 确认2023年度薪酬议案A股同意票数1,815,604，比例94.0530%[11] - 重大事项5%以下股东同意票数1,815,604，比例94.0530%[14][15] 会议相关信息 - 股东大会由董事会召集，董事长主持，现场和网络投票结合[3] - 议案7关联股东回避表决[15] - 议案10为特别决议事项获2/3以上通过[15] - 见证律师事务所为国浩律师（杭州）事务所[16]

业绩数据 - 2023年主营业务收入45936.01万元，同比增长11.33%[22] - 2023年归属于母公司股东净利润31390.23万元，同比增长245.67%[22] - 2023年归属于母公司股东扣非净利润6574.36万元，同比下降25.82%[22] - 2023年末合并资产总额158418.35万元，负债总额18472.41万元，所有者权益139945.94万元[33] - 2023年末流动资产91051.55万元，较2022年末增加27242.14万元，增长42.69%[33] - 2023年末非流动资产67366.80万元，较2022年末增加5786.93万元，增长9.40%[34] - 2023年底流动负债16617.17万元，较2022年末增加4830.81万元，增长40.99%[36] - 2023年底非流动负债1855.24万元，较2022年末增加1342.90万元，增长262.11%[36] - 2023年所有者权益139945.94万元，较2022年末增加26855.37万元，增长23.75%[37] - 2023年营业收入46206.27万元，较2022年增加4554.45万元，增长10.93%[39] - 2023年营业成本29970.03万元，较2022年增加2898.12万元，增长10.71%[41] - 2023年营业利润36726.65万元，较2022年增加26421.68万元，增长256.40%[45] - 2023年利润总额36759.52万元，较2022年增加26494.46万元，增长258.10%[46] 项目进展 - 2023年众望化纤整体搬迁至杭州市临平区北沙东路68号新厂区[19] - 众望布艺智能工厂项目2023年竣工并获评杭州市“智能工厂”[19] - 沃驰纺织年产1000万米高档功能性面料建设项目2023年8月动工，截至2024年3月末完成地下工程建设[20][21] - 2023年该项目截至期末投入2218.05万元[26] - 2024年沃驰越南年产800万米高档功能性面料建设项目启动[26] 公司决策 - 公司拟以2023年末总股本1.1亿股为基数，每10股派发现金红利4.1元，共计分配利润4510万元[51] - 公司拟使用不超过10亿元自有资金进行现金管理，授权期限自2023年年度股东大会审议通过至2024年年度股东大会召开[63] - 公司（含全资子公司）拟向银行申请总额不超过30亿元的综合授信额度[65] - 提议天健会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会召开[59] 会议相关 - 2024年现场会议召开时间为5月16日下午14:30，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[13] - 现场会议地点为杭州市临平区东湖街道北沙东路68号公司1楼会议室[14] - 股东发言原则上不得超过三次，每次不超5分钟，回答问题时间控制在30分钟以内[10] - 2023年公司召开6次董事会、1次年度股东大会和2次临时股东大会[23] - 2023年审计、薪酬与考核、提名、战略委员会分别召开会议4次、2次、2次、1次[24] - 2023年公司监事会召开5次会议[29] 其他 - 《众望布艺2023年度利润分配预案的公告》等多份公告于2024年4月26日在上海证券交易所网站披露[54][57][59][63] - 《众望布艺 2023 年度独立董事述职报告》于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站披露[71] - 2023年度董事长兼总经理杨林山税前报酬总额为128万元等[61] - 具备现金分红条件应采用现金分红进行利润分配等利润分配原则[68] - 《公司章程》修订事项需股东大会授权董事长或其授权人办理工商变更登记及备案等事宜[68] - 上述议案已通过公司第三届董事会第二次会议审议[69]

公司概况 - 众望布艺股份有限公司是一家专注于家纺面料行业的上市公司[1] - 公司目前在中国和越南各有1个新建项目正处于建设初期,分别为:1)杭州沃驰纺织有限公司年产1000万米高档功能性面料建设项目,总投资约人民币5亿元;2)沃驰越南年产800万米高档功能性面料建设项目,总投资约2500万美元[2] 分红及减持计划 - 公司分红比例是管理层综合考虑股东收益、公司业务发展和投资资金需求的前提下审慎决定的[2] - 公司目前正处于新项目建设期,后续仍面临较大的资金需求,暂无增加分红的计划[2] - 如有减持计划,公司将依法依规披露[2] 市值管理 - 公司管理层一直高度重视市值管理相关工作,致力于通过提高经营业绩提升公司长期价值,加强投资者关系管理和股东回报工作[3] ESG表现 - 公司高度重视ESG对公司内部治理效能提升以及可持续发展能力建设的促进作用,将积极践行ESG理念,努力提升ESG治理水平[4] - 公司目前通过年报及半年报披露环境与社会责任、公司治理等ESG相关信息[4]

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为1.151亿元人民币，同比增长9.68%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为1.15亿元人民币，同比增长9.7%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为2346.53万元人民币，同比增长35.48%[4] - 公司2024年第一季度净利润为2346.53万元人民币，同比增长35.5%[14] 扣除非经常性损益的净利润 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2131.74万元人民币，同比增长32.51%[4] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2193.65万元人民币，同比下降48.25%[4] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为21,936,516.41元，同比下降48.2%[16] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-34,839,278.33元，同比下降183.6%[17] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为391,591,330.59元，同比增长196.4%[17] - 2024年第一季度收到的税费返还为4,625,710.88元，同比下降57.5%[16] - 2024年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为24,153,390.54元，同比增长14.1%[16] - 2024年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为52,833,088.26元，同比下降7.2%[17] - 2024年第一季度支付其他与经营活动有关的现金为11,553,319.80元，同比增长35.2%[16] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-213,709.79元，同比下降75.9%[17] 每股收益 - 基本每股收益为0.21元人民币，同比增长31.25%[4] - 稀释每股收益为0.21元人民币，同比增长31.25%[4] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.21元人民币，同比增长31.3%[14] 净资产收益率 - 加权平均净资产收益率为1.66%，同比增加0.14个百分点[4] 资产与负债 - 公司总资产为15.797亿元人民币，同比下降0.28%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为14.226亿元人民币，同比增长1.65%[4] - 公司2024年第一季度货币资金为7.15亿元人民币，较2023年底下降3.5%[10] - 公司2024年第一季度应收账款为4719.04万元人民币，较2023年底下降13.1%[10] - 公司2024年第一季度存货为9363.56万元人民币，较2023年底下降11.5%[10] - 公司2024年第一季度固定资产为5.26亿元人民币，较2023年底下降1.9%[11] - 公司2024年第一季度在建工程为6398.39万元人民币，较2023年底增长158.6%[11] 研发费用 - 公司2024年第一季度研发费用为665.47万元人民币，同比增长60.9%[13] 综合收益 - 公司2024年第一季度综合收益总额为2314.49万元人民币，同比增长32.6%[14] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为214.79万元人民币，主要包括非流动性资产处置损益和政府补助[5] 销售与劳务收入 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为133,131,576.84元，同比增长23.6%[16]

众望布艺股份有限公司章程 众望布艺股份有限公司 众望布艺股份有限公司章程 章 程 2023 年 10 月 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规的规定，由原众望控股 集团有限公司整体变更设立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照记载统一 社会信用代码为 913301101438971341。 第三条 公司于 2020 年 6 月 29 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 2,200 万股，于 2020 年 9 月 8 日在上海证券交易所 上市。 第四条 公司注册名称：中文名称：众望布艺股份有限公司 英文名称：Zhongwang Fabric Co.,Ltd. 第五条 公司住所：杭州市临平区东湖街道北沙东路 68 号，邮政编码： 311100。 第六条 公司注册资本为人民币 11,000 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 ...

证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2024-004 众望布艺股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 众望布艺股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场表决的方式召开，本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以 电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。 会议由公司董事长杨林山先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 经公司董事审议，会议表决通过了如下议案： 一、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、审议通过《2023 年度财务决算报告》 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 ...