会议情况 - 公司于2023年11月20日召开第二次临时股东大会及职工代表大会[1] - 第三届监事会第一次会议同日在公司会议室召开[1] 选举结果 - 选举产生第三届监事会成员及职工代表监事[1] - 选举蒋小琴为第三届监事会主席，任期至届满[1] - 选举表决同意3票，反对0票，弃权0票[2]

2023 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2023-028 众望布艺股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 82,500,200 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.0002 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长杨林山先生主持，采用现场投票和网络 投票相结合的方式召开并表决。本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《公 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市临平区东湖街道北沙东路 68 号 1 楼会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其 ...

监事会换届 - 公司第二届监事会任期即将届满[1] - 2023年11月20日召开职工代表大会选举乔珺为第三届监事会职工代表监事[1] - 第三届监事会任期三年[1] 新监事情况 - 乔珺1983年5月出生，本科学历[3] - 曾在山西春雷铜材任职，现担任公司人力资源总监[3] - 与公司人员无关联关系，未持有公司股份[3]

众望布艺股份有限公司独立董事 关于聘任公司高级管理人员的独立意见 众望布艺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开第 三届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关 于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财 务总监的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，审阅了有关会议材 料，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，现就公司聘任高级管理人员的 相关事宜发表如下意见： 一、未发现本次聘任人员存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任高 级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会认定为市场禁入或者禁入尚未解除的 情形，聘任人员具备任职资格和条件； 二、本次聘任的提名、审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有 关规定； 三、同意董事会聘任杨颖凡为公司董事会秘书；杨林山为公司总经理；姚文 花、莫卫鑫、杨颖凡为公司副总经理；张盈为公司财务总监。 (本页无正文,为《众望布艺股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员 的独立意见》签字页) 吴学友 众望布艺 ...

关 于 国浩律师（杭州）事务所 众望布艺 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 众望布艺股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：众望布艺股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称本所）接受众望布艺股份有限公司（以 下简称公司）委托，指派律师列席公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大 会规则》）、《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）和《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运作指引》） 等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《众望布艺股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）、《众望布艺股份有限公司股东大会议事规则》（以下简 称《股东大会议事规则》）的规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席大 会人员资格、会议表决程序等事宜出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本 ...

人事任命 - 2023年11月20日召开第三届董事会第一次会议[1] - 选举杨林山为第三届董事会董事长[1] - 聘任杨颖凡为董事会秘书，韩雯为证券事务代表[3][4] - 聘任杨林山为总经理，姚文花、莫卫鑫、杨颖凡为副总经理，张盈为财务总监[5][6][7] 持股情况 - 杨林山间接持有众望布艺33,080,684股[10] - 杨颖凡间接持有众望布艺16,136,919股[11] - 姚文花间接持有众望布艺605,074股[13] - 莫卫鑫间接持有众望布艺121,087股[15] - 张盈间接持有众望布艺121,087股[16] 委员会成员 - 战略委员会成员为杨林山、马建芬、李兴建[2] - 审计委员会成员为吴学友、李兴建、吕晓红[2] 财务总监信息 - 张盈自2019年1月至今任公司财务总监[16] - 张盈与公司控股股东等不存在关联关系[16] - 张盈具备任职资格[16]

会议安排 - 股东大会现场会议于2023年11月20日14:30开始[12] - 网络投票交易系统投票平台时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[12] - 股东发言原则上不超三次，每次不超5分钟，回答问题时间控制在30分钟以内[10] 公司决策 - 2023年10月30日公司审议通过变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记议案[18] - 建议第三届董事会独立董事津贴标准为每人每年7.14万元（税前）[21] 人员提名 - 提名杨林山、马建芬为第三届董事会非独立董事候选人[22] - 提名吴学友、李兴建、吕晓红为第三届董事会独立董事候选人[26] - 提名蒋小琴、陈小菊为第三届监事会非职工监事候选人[30] 持股情况 - 杨林山间接持有众望布艺33,080,684股[24] - 马建芬间接持有众望布艺31,466,992股[25] - 蒋小琴间接持有众望布艺121,087股[32] - 吴学友、李兴建、吕晓红、陈小菊未持有公司股份[28][29][29][33]

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为11,633.23万元，同比增长68.94%[4] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为5,685.12万元，同比下降29.13%[4] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,274.59万元，同比下降29.33%[4] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为13,326.74万元，同比增长28.67%[4] - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.17元，同比增长112.50%[4] - 公司2023年第三季度稀释每股收益为0.17元，同比增长112.50%[4] - 公司2023年第三季度加权平均净资产收益率为1.59%，同比增加0.78个百分点[4] - 公司2023年前三季度营业收入为3,349,502.08万元[12] - 公司2023年前三季度净利润为568,511.95万元[13] - 2023年前三季度营业收入为29.84亿元，同比增长13.4%[18] - 2023年前三季度净利润为5.61亿元，同比下降25.1%[18] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为12.72亿元，同比增长24.6%[20] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为18.72亿元，同比增加[20] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为30.10亿元，较期初增加8.7倍[20] 资产负债情况 - 公司2023年9月30日货币资金余额为6,472,929.22万元[10] - 公司2023年9月30日应收账款余额为548,543.95万元[10] - 公司2023年9月30日存货余额为916,213.78万元[10] - 公司2023年9月30日固定资产余额为5,312,470.03万元[10,11] - 公司2023年9月30日无形资产余额为1,049,687.39万元[11] - 公司2023年9月30日货币资金余额为624,143,057.86元[16] 费用情况 - 公司2023年前三季度销售费用为152,440.41万元[12] - 公司2023年前三季度管理费用为327,042.15万元[12] - 公司2023年前三季度研发费用为163,272.51万元[12] - 2023年前三季度研发费用为1.56亿元，同比增长25.7%[18] - 2023年前三季度销售费用为4.65亿元，同比下降31.7%[18] - 2023年前三季度管理费用为2.54亿元，同比增长81.8%[18] - 2023年前三季度财务费用为-1.44亿元，同比减少35.9%[18] - 2023年前三季度资产减值损失为0.05亿元[18] 现金流情况 - 公司2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为341,995,912.13元[14] - 公司2023年前三季度收到的税费返还为24,406,557.13元[14] - 公司2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为163,722,504.72元[14] - 公司2023年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为61,096,524.65元[14] - 公司2023年前三季度支付的各项税费为13,748,255.01元[14] - 公司2023年前三季度收回投资收到的现金为55,500,000.00元[15] - 公司2023年前三季度处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为216,669,504.20元[15] - 公司2023年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为135,651,028.87元[15] - 公司2023年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为45,100,000.00元[15] 其他 - 公司2023年第三季度计入当期损益的政府补助为166.30万元[6] - 公司2023年第三季度持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损失为63.89万元[6] - 公司2023年第三季度营业外支出为0.45万元[6]

股东大会信息 - 2023年第二次临时股东大会于11月20日14点30分在杭州临平区召开[3] - 网络投票起止时间为2023年11月20日[6] - 股权登记日为2023年11月15日[15] 审议议案信息 - 审议议案包括变更公司经营范围等[8] - 应选第三届董事会非独立董事2人等[8] - 特别决议议案为1号议案[12] 参会登记信息 - 参会登记时间为2023年11月15日[18] - 登记地点在杭州临平区证券部[18] 投票权信息 - 某投资者持100股，议案4.00有500票表决权[26][27] - 某投资者持100股，议案5.00有200票表决权[26][27] - 某投资者持100股，议案6.00有200票表决权[26][27]

证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2023-024 众望布艺股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 众望布艺股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会议于 2023 年 10 月 30 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知于 2023 年 10 月 25 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 5 名， 实际出席董事 5 名。会议由公司董事长杨林山先生主持会议，本次会议的召集、 召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 经公司董事审议，会议表决通过了如下议案： 一、审议通过《2023 年第三季度报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2023 年第三季度报告》。 二、审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》 因公司第二届董事会任期将届满，公司董事会拟进行换届选举工作。同意提 名 ...