独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会,现提名郭靖祎为宁波长鸿 高分子科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任宁 波长鸿高分子科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与宁波长鸿高分子科技股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下; 被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及 其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验,被提名人尚未取得独立董事资格证书,被提名人承诺在 本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立 董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及 ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2024-036 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七 次会议于 2024 年 8 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通 知通过电子邮件的方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席 会议的董事 8 人。会议由公司董事长陶春风先生主持，部分监事、高管列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于增加董事会席位暨修订<公司章程>及<董事会议事规 则>的议案》 同意将董事会成员人数由8名增至9名并相应修改《公司章程》及《董事会议 事规则》相应条款。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的公告》 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人郭靖祎,已充分了解并同意由提名人宁波长鸿高分子科技股份有限公司 董事会提名为宁波长鸿高分子科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任宁波 长鸿高分子科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。本人尚未取得独立董事资格证书,本人承诺在本次 提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事 资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); 询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、 各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人; (七)最近 12个月内曾经具有前六项所列举情形的人员; (八)其他上海证券交易所认定不具备独立性 ...

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 公司章程 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东会的召集 12 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东会的召开 15 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 40 | | 第九章 | 通知和公告 41 ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2024-038 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 相应条款进行修订，具体修订情况如下： | 序号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第二十条 董事会由八名董 | 第二十条 董事会由九名董 | | | 事（其中三人为独立董事）组成， | 事（其中三人为独立董事）组成， | | | 设董事长一人。独立董事中应至少 | 设董事长一人。独立董事中应至少 | | | 包括一名会计专业人士。董事会应 | 包括一名会计专业人士。董事会应 | | | 具备合理的专业结构，董事会成员 | 具备合理的专业结构，董事会成员 | | | 应具备履行职务所必需的知识、技 | 应具备履行职务所必需的知识、技 | | | 能和素质。 | 能和素质。 | | | 董事长由公司董事担任。董事 | 董事长由公司董事担任。董事 | | | 长的产生或罢免应由董事会以全 ...

2、审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》。 第三届董事会提名委员会第二次会议决议 宁波长鸿高分子科技股份有限公司第三届董事会提名委员会第二次会议于 2024 年 8 月 6 日下午 14:00 在公司会议室以通讯方式召开。 会议应到提名委员会委员 3 人，实际出席委员 3 人。会议由提名委员会主任 赵意奋女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》的有关规 定。经与会委员审议，一致通过以下决议： 1、审议通过《关于增加董事会席位暨修订<公司章程>及<董事会议事规则> 的议案》。 提名委员会认为：增加董事会席位有利于进一步提高公司董事会的科学决策 能力和水平，优化公司治理。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，同意提交董事会审议。 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 提名委员会认为：独立董事候选人郭靖祎女士的教育背景、工作经历均能够 胜任独立董事的职责要求，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》等有关规定， ...

为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，公司拟将 董事会成员人数由 8 名增至 9 名，故公司拟增选一名非独立董事。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于补选独立董事、监事及增选非独立董事的公告 公司监事会于近日收到监事会主席范高鸿先生提交的辞职报告，范高鸿先生 因工作变动，申请辞去公司监事及监事会主席职务，辞职后不在公司担任任何职 务，故公司需补选监事。 现将具体情况公告如下： 证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2024-039 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》的相关规定，独立董事连续在同一家上市公司任职不得 超过六年。鉴于宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事赵意奋女士已连续担任公司独立董事满六年，故赵意奋女士申请辞去公司第三 届董事会独立董事职务，同时申请辞去公司第三届董事会提名委员会主任委员、 战略委员会委员及审计委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何 ...

1—75 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglianCPAs(SPECIALGENERALPARTNERSHIP) 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》的回复 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2023年年度报告的信息披露监管工作函》的回复 立信中联专复字[2024]D-0227号 上海证券交易所上市公司管理一部: 立信中联专复字[2024]D-0227 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 家 一、 专项说明 根据贵部出具的《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司2023年年度报告 的信息披露监管工作函》（上证公函[2024]0805号）（以下简称"问询函"）, 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信中联"或"会计师" 或"年审会计师"）作为宁波长鸿高分子科技股份有限公司(以下简称"长鸿 高科"或"公司"或"上市公司"）的年审会计师,已会同公司,就问 ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2024-035 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于上海证券交易所对公司2023年年度报告的信息 披露监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海 证券交易所上市公司管理一部发送的《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2023年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函 [2024]0805号）（以下简 称"《工作函》"）。公司对《工作函》涉及的问题进行了逐项核实，现将回 复情况公告如下： 一、问题 1.关于公司经营业绩。年报显示，公司报告期内实现营业收入 14.15 亿元，同比下降 40.3%，净利润 0.95 亿元，同比下降 47.35%，扣除非经 常性损益的净利润-0.09 亿元，公司 2020 年上市以来业绩已连续三年下滑，扣 非后净利润首亏。年报称，公司业绩下滑主要原因系生产原料、能源价格处于 高位，而下游需求减弱。从成本端看，主要原材料丁二烯、苯乙烯、BD0、PTA 的价格 ...

品价格变化、主要原材料价格变化、行业政策、同行业可比公司情况等，进一步 说明公司本期营业收入、净利润、扣非净利润大幅下降的原因；（2）公司主营业 务毛利率同比下滑、合成橡胶制造业务同比 2020 年大幅下滑、新产品 PBT 毛利 率同比大幅下滑并转为负值的具体原因，并结合主营业务毛利率下滑、近三年经 营业绩波动情况说明公司是否存在持续经营能力风险，公司为应对相关情况拟采 取的针对性措施；（3）结合市场需求情况、重大项目产生的效益、现有产能利用 率、重大项目产品毛利率等情况，说明 2 个募投项目和 60 万吨/年全生物降解热 塑性塑料产业园 PBAT/PBS/PBT 灵活柔性生产项目的可行性是否发生重大变化， 前期对相关项目可行性、效益预测是否合理，进一步说明项目推进的必要性，继 续投入资金是否有利于维护股东利益。请年审会计师对问题（1）-（2）发表意 见。请保荐机构对问题（3）中涉及的募投项目发表意见。 【回复】 一、公司 IPO 两个募投项目的情况 公司 IPO 的两个募投项目分别为：（1）2 万吨/年氢化苯乙烯-异戊二烯-苯乙 烯热塑性弹性体（SEPS）技改项目；（2）25 万吨/年溶液丁苯橡胶扩能改造项 ...