2024年会议情况 - 召开2次股东大会、9次董事会，独立董事履职开5次董事会[6] - 提名、审计、战略、独立董事专门会议分别召开2、4、1、4次[7][8] 合规情况 - 审议通过《关于新增日常关联交易预计额度的议案》[14] - 各项承诺严格遵守，无收购、换所等情况[15][16][19] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职，加强沟通建言[23]

会议情况 - 2024年召开2次股东大会、9次董事会[5] - 2024年提名、审计、独立董事专门会议分别召开2、4、4次[7][8] - 2024年4月29日召开第三届董事会第六次会议[14][18][20] 合规与治理 - 报告期内公司及股东遵守承诺，无违规情形[15] - 严格编制披露文件，财务信息真实准确完整[17] - 独立董事认为董事候选人资格符合要求[21] 决策事项 - 审议通过2024年度日常关联交易预计议案[14] - 续聘立信中联会计师事务所为2024年度审计机构[18] - 审议通过会计估计变更议案，核定固定资产折旧年限[20] 薪酬与激励 - 董事、高管薪酬按考核结果发放[21] - 报告期内无股权激励、员工持股计划变更[21]

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事张艳） 本人作为宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律、法规、 规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和全体股东 的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024年，公司共召开了2次股东大会,9次董事会，本人均亲自出席了全部会 议。本人充分履行独立董事职责，在会前认真审阅会议议案及相关材料，在会上 积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，为公司董事会的正确、科学决策发挥 了积极作用。 报告期内，本人担任公司第三届董事会独立董事，拥有相关专业资质及能力， 在从事的专业领域积累了比较丰富的经验。 1、独立董事个人履历 张艳女士，1979 年 ...

宁波长鸿高分子科技股份有限公司(以下简称"公司") 根据上海证券交易所 《上市公司行业信息披露指引第十三号——化工》、《关于做好主板上市公司 2024 年年度报告披露工作的通知》的规定，现将 2024 年第四季度主要经营数据披 露如下： | 主要产品名称 | 年第四季度 2024 | 年第四季 2024 | 年第四季度 2024 | | --- | --- | --- | --- | | | 产量（吨） | 度销量（吨） | 营业收入（万元） | | SBS | 24,949.145 | 24,991.185 | 33,605.96 | | SEBS | 5,244.585 | 5,564.475 | 7,792.68 | | PBT | 43,470.750 | 52,804.500 | 36,088.97 | | 热伴用沥青再生剂 | 47,641.895 | 47,127.050 | 14,602.05 | | 橡胶增塑剂 | 10,410.030 | 10,472.360 | 7,015.03 | 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （1）主要产品价格变动情况( ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2025-018 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1．董事会审议情况 2025 年 3 月 19 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于宁波 长鸿高分子科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，该议案关 联董事陶春风、张亭全、傅建立、张超亮已回避表决，其表决票不计入有效表决 票总数。表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议同意将《关于宁波长 鸿高分子科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》提交公司股东 会审议，关联股东应回避表决。 2．独立董事专门会议审议情况 2025 年 3 月 18 日，公司第三届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通 过了《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的议 案》，公司全体独立董事认为：1、报告 ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2025-017 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 （一）机构信息 1.基本信息 （1） 机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） （2） 成立日期：2013 年 10 月 31 日（由立信中联闽都会计师事务所有限 公司转制设立） （3） 组织形式：特殊普通合伙会计师事务所 （4） 注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6865 号金融贸易 中心北区 1-1-2205-1 （5） 首席合伙人：邓超 （6） 2024 年末立信中联合伙人共 48 人，注册会计师 287 人，其中：签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师 137 人。 （7） 立信中联 2023 年度经审计的收入总额 36,610.50 万元，审计业务收 入 29,936.74 万元，证券业务收入 12,850.77 万元。 （8） 立信中联 2024 年上市公司审计客户 28 家，年报审计 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 03 月 25 日至 03 月 31 日 16:00 前登录上证路演中心 网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 bh@kygroup.ltd 进行提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2025-025 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩暨现金分红说明会的公告 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 20 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 04 月 01 日 上午 10:00-11:00 举行 2024 年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形 ...

关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：宁波长鸿高分子科技股份有限公司 审计单位：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0574-88135085 关于对宁波长鸿高分子科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明 立信中联专审字[2025]D-0044 号 我们在上述工作的基础上，对后附的宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"汇 总表"）进行有限保证的鉴证。 设计、执行和维护与编制和列报情况说明有关的内部控制、采用适当的编 制基础如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是长鸿高 科管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计长鸿高科 2024 年度财务报 表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重 大方面未发现不一致。除了对长鸿高科实施 2024 年度财务报表审计中所执行 的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审 计程序。为了更好地理解长鸿 ...

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 经宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称长鸿高科）第三届董事会第 六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，以及 2023 年年度股东大会表决 通过，公司聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信中联） 作为公司 2024 年度的财务报告和内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信中联 2024 年度的履职情况进行了综合评估。经评估，公司认为，近一年立信中联资质等方 面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）机构信息 1.基本信息： 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）始创于 1986 年，由原立信中联闽 都会计师事务所有限公司于2013年10月经财政部批准转制为特殊普通合伙的合 伙制企业。 总部设在中国天津市，执业网络遍及全国。在北京市、上海市、福建省、河 北省、山东省、山西省、安徽省、江苏省、浙江省、四川省、深圳市、陕西省等 地设有事业部和分所共 15 家 ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2025-022 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围及修订 <公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下： 一、关于增加公司经营范围 根据公司业务发展需要，将在现有经营范围基础上，拟新增以下经营范围： 化工产品销售(不含许可类化工产品)。 二、关于修订《公司章程》 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十五条 经依法登记，公司的经营范 | 第十五条 经依法登记，公司的经营范 | | 围：一般项目：新材料技术研发；合成材料 | 围：一般项目：新材料技术研发；合成材料 | | 制造（不含危险化学品）；合成材料销售；机 | 制造（不含危险化学品）；合成材料销售；机 | | 械设备租赁；特种设备出租；专用化学产品 | 械设备租 ...