宁波长鸿高分子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为明确宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 薪酬与考核委员会 （以下简称"委员会"）的职责，提高工作效率，确保科学决 策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》、《宁波长鸿高分子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，制定本细则。 第二条 委员会是董事会设立的常设议事机构，在董事会领导下开展工 作，向董事会负责并报告工作。 第二章 委员会组织机构 第三条 委员会由三人组成，其中独立董事应占多数。委员会委员由董事 长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事提名，由董事会全体董事过半 数选举产生。 第四条 委员会设委员会主任一人，由独立董事担任；委员会主任由董事 会任命产生。 第五条 董事会秘书处负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作， 提供公司有关方面的资料。 第六条 委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规，具有薪酬与考核方面的专业知识，熟悉 公司的经营管理工作； （二）遵守诚信原则，廉洁自 ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2025-071 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 不适用 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 | 18.89 | | 子公司对外担保余额（亿元） | | | 对外担保余额占上市公司最近一 | 94.78 | | --- | --- | | 期经审计净资产的比例（%） | | | 特别风险提示（如有请勾选） | 对外担保总额（含本次）超过上市公司最 | | | 近一期经审计净资产 50% | | | □对外担保总额（含本次）超过上市公司最 | | | 近一期经审计净资产 100% | | | □对合并报表外单位担保总额（含本次）达 | | | 到或超过最近一期经审计净资产 30% | | | 70%的单位提供担 本次对资产负债率超过 | | | 保 | | 其他风险提示（如有） | 不适用 | 一、担保情 ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2025-069 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定部分制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 10 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订< 公司章程>的议案》和《关于修订、制定公司部分制度的议案》，同日召开第三 届监事会第十七次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。 取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则事宜尚需提交股东会审议。现将 具体情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定部分制度的情况 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2025-070 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市鄞州区高新区新晖路 102 号 股东会召开日期：2025年12月26日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一)股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 26 日 至2025 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段 ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2025-068 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股东会规则》 《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，公司结合自身实际情况，公司监事 会同意不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事 规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项治理制度中涉及监事会及监事的规 定不再适用，同时对《公司章程》进行修订。 一、监事会会议召开情况 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 七次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 12 月 10 日在公司会议室以现场 结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2025 年 12 月 5 日通过电子邮件的方式送 达公司全体监事 ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2025-067 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股东会规则》 《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，公司结合自身实际情况，不再设置 监事会，监事会成员自动解任，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事 会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项治理制度中涉及监事会及监 事的规定不再适用，同时对《公司章程》进行修订。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定部分制度的公告》（公告编号： 2025-069）及《公司章程》。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...

长鸿高科公告称，公司与浙江嵊州农村商业银行股份有限公司剡湖支行签署《最高额保证合同》，为全 资子公司浙江长鸿生物材料有限公司、绍兴长鸿新材料有限公司分别提供6995万元、1000万元最高额保 证担保。截至公告披露日，公司对外担保实际余额18.89亿元，占最近一期经审计净资产的比例为 94.78%，其中对全资子公司担保余额11.76亿元，对全资孙公司担保余额7.13亿元，无对外逾期担保情 况。 ...

股东会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议 的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股东会规则》以及《宁波长鸿高分子科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程")、《宁波长鸿高分子科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定， 特制定 2025 年第四次临时股东会须知。 一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的 合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、 见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料 2025 年 12 月 1 | 股东会须知 3 | | --- | | 股东会会议议程 5 | | 议案一： 7 | | 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 7 | | 议案二： 8 | | 关于修订、制定公司部分制度的议案 8 | 二、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加 盖公章） ...

公司担保情况 - 公司及子公司不存在对外逾期担保的情况 [2]

担保情况 - 本次为浙江长鸿生物担保5000万元[2][5] - 为其担保余额12.06亿元[2] - 上市公司对外担保余额19.19亿元，占比96.29%[4][11] - 2025年预计担保总额不超33.57亿元[6] - 对全资子公司担保余额12.06亿元，孙公司7.13亿元[11] - 担保债权确定期为2025 - 2027年[10] - 保证期至2027年后三年[10] 子公司数据 - 浙江长鸿生物注册资本117,000万元[8] - 2024年末资产301,618.97万元，负债185,883.61万元，净利润10,834.32万元[8] - 2025年9月末资产284,313.77万元，负债162,133.93万元，净利润 -1,144.21万元[8]