宁波长鸿高分子科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东 会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《宁波长鸿高分子科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则等的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现 下列情形之一的，应当在 2 个月内召开临时股东会： （一） 董事人数不足《 ...

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步加强宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市 公司证券发行注册管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律、法规、规章和规范性文件以及《宁波长鸿高分子科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指的"募集资金"，是指公司通过发行股票或者其他具有股 权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权 激励计划募集的资金。 本制度所称的"募集资金投资项目"（以下简称"募投项目"），是指经股东会 审议通过的投资项目，包括在履行应当履行的程序后调整、变更的投资项目。募 投项目发生调整、变更的，闲置、节余的统计口径均按调整、变更后的募投项目 的金额计算，但调整、变更该募投 ...

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 对外投资管理办法 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资 行为，降低投资风险，保证公司投资的安全性、收益性，确保公司的资产增值保 值，根据国家有关法律、法规和规范性文件以及《宁波长鸿高分子科技股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，结合公司实际情况，特制定本办 法。 第二条 公司的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资 金、股权以及经评估后的实物或无形资产等资产出资，对外进行各种形式的投资 活动。 （二）提高技术水平和经营管理人员水平，增加利润。 （三）有利于公司的技术改造，能够做到投资少、见效快、效益大。 1 （一） 公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二） 公司出资与其他境内（外）独立法人实体、合伙企业、自然人成立 合资、合作公司或开发项目； （三）股票、基金、债券、期货、委托理财等短期投资； （四）扩大公司知名度和产品在市场上的占有率。 第三条 公司对外投资的具体方式包括： （四）法律、法规及《公司章程》规定的其他投资方式。 第四条 对外投资应遵循的基本原则：遵 ...

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为明确宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 薪酬与考核委员会 （以下简称"委员会"）的职责，提高工作效率，确保科学决 策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》、《宁波长鸿高分子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，制定本细则。 第二条 委员会是董事会设立的常设议事机构，在董事会领导下开展工 作，向董事会负责并报告工作。 第二章 委员会组织机构 第三条 委员会由三人组成，其中独立董事应占多数。委员会委员由董事 长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事提名，由董事会全体董事过半 数选举产生。 第四条 委员会设委员会主任一人，由独立董事担任；委员会主任由董事 会任命产生。 第五条 董事会秘书处负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作， 提供公司有关方面的资料。 第六条 委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规，具有薪酬与考核方面的专业知识，熟悉 公司的经营管理工作； （二）遵守诚信原则，廉洁自 ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2025-071 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 不适用 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 | 18.89 | | 子公司对外担保余额（亿元） | | | 对外担保余额占上市公司最近一 | 94.78 | | --- | --- | | 期经审计净资产的比例（%） | | | 特别风险提示（如有请勾选） | 对外担保总额（含本次）超过上市公司最 | | | 近一期经审计净资产 50% | | | □对外担保总额（含本次）超过上市公司最 | | | 近一期经审计净资产 100% | | | □对合并报表外单位担保总额（含本次）达 | | | 到或超过最近一期经审计净资产 30% | | | 70%的单位提供担 本次对资产负债率超过 | | | 保 | | 其他风险提示（如有） | 不适用 | 一、担保情 ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2025-069 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定部分制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 10 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订< 公司章程>的议案》和《关于修订、制定公司部分制度的议案》，同日召开第三 届监事会第十七次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。 取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则事宜尚需提交股东会审议。现将 具体情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定部分制度的情况 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2025-070 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市鄞州区高新区新晖路 102 号 股东会召开日期：2025年12月26日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一)股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 26 日 至2025 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段 ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2025-068 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股东会规则》 《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，公司结合自身实际情况，公司监事 会同意不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事 规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项治理制度中涉及监事会及监事的规 定不再适用，同时对《公司章程》进行修订。 一、监事会会议召开情况 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 七次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 12 月 10 日在公司会议室以现场 结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2025 年 12 月 5 日通过电子邮件的方式送 达公司全体监事 ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2025-067 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股东会规则》 《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，公司结合自身实际情况，不再设置 监事会，监事会成员自动解任，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事 会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项治理制度中涉及监事会及监 事的规定不再适用，同时对《公司章程》进行修订。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定部分制度的公告》（公告编号： 2025-069）及《公司章程》。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...

长鸿高科公告称，公司与浙江嵊州农村商业银行股份有限公司剡湖支行签署《最高额保证合同》，为全 资子公司浙江长鸿生物材料有限公司、绍兴长鸿新材料有限公司分别提供6995万元、1000万元最高额保 证担保。截至公告披露日，公司对外担保实际余额18.89亿元，占最近一期经审计净资产的比例为 94.78%，其中对全资子公司担保余额11.76亿元，对全资孙公司担保余额7.13亿元，无对外逾期担保情 况。 ...