市场扩张和并购 - 公司以债转股方式向长鸿生物增资4.2亿元[2] - 2025年1月22日董事会审议通过增资议案[4] - 增资后长鸿生物注册资本由7.5亿增至11.7亿，公司持股100%[3] 业绩总结 - 2023年12月31日长鸿生物资产总额234,649.62万元[8] - 2024年9月30日长鸿生物资产总额260,151.26万元[8] - 2023年营收59,427.02万元，2024年1 - 9月营收155,476.96万元[8] - 2023年净利润311.96万元，2024年1 - 9月净利润11,773.43万元[8]

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 五次会议于 2025 年 1 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 通知已于 2025 年 1 月 17 日通过电子邮件的方式送达公司全体董事。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。会议由公司董事长陶春风先生主持， 部分监事、高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规 定。 证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2025-008 同意公司以债转股的方式对长鸿生物增资 4.2 亿元人民币。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于以债转股方式向全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-010）。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 (三) 审议通过《关于召开宁波长鸿高分子科技股份有限公司 202 ...

参会情况 - 出席会议股东和代理人86人[4] - 出席股东所持表决权股份533,735,405股，占比83.0399%[4] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席，董事会秘书出席[8] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》，A股同意票比例99.9400%[10] - 《关于公司为孙公司提供担保的议案》，5%以下股东同意票比例47.4831%[13] 人员选举 - 张亭全当选第三届董事会非独立董事，得票占比99.8932%[13] - 张亭全当选，5%以下股东同意票比例25.1456%[13] 其他 - 本次审议对中小投资者单独计票的议案为2、3[13] - 特别决议议案1、2获三分之二以上通过[13] - 本次股东会见证律所是北京大成（宁波）律师事务所[15]

会议安排 - 2024年12月30日召开第三届董事会第十二次会议，审议召开2025年第一次临时股东会议案[6] - 2025年1月3日召开第三届董事会第十三次会议，审议为孙公司提供担保议案[6] - 2025年1月15日14:00股东会于浙江宁波召开，网络投票时间为当天[7] 参会情况 - 本次股东会现场及网络出席股东86人，代表股份533,735,405股，占比83.0399%[11] - 现场出席股东2人，代表股份443,072,094股，占比68.9343%[11] - 网络出席股东84人，代表股份90,663,311股，占比14.1056%[13] - 中小股东出席83人，代表股份761,240股，占比0.1184%[14] 议案表决 - 议案1同意533,415,005股，占比99.9400%[21] - 议案2同意533,335,625股，占比99.9251%[22] - 议案3张亭全获533,165,583票，占比99.8932%[23]

会议信息 - 公司第三届董事会第十四次会议于2025年1月15日召开[2] - 会议通知于2025年1月10日通过电子邮件送达全体董事[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 决策事项 - 同意增选张亭全为公司第三届董事会副董事长[3] - 审议通过对外投资建设项目补充协议议案[4]

董事相关 - 董事任期三年，可连选连任[7] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数二分之一[8] - 董事连续二次未出席会议，董事会建议撤换[11] - 董事辞职提交书面报告，董事会两日内披露[11] - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事[17] - 独立董事至少包括一名会计专业人士[17] - 董事长由全体董事过半数选举产生[31] 交易与担保 - 交易涉及资产总额达公司最近一期经审计总资产10%以上等情况提交董事会批准[20] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产30%以上等情况提交股东会审议[21] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等对外担保行为须经股东会审议[25] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上关联交易提交董事会批准[28] - 公司与关联自然人交易金额300万元以上关联交易提交股东会审议[28] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次会议[38] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集[39] - 定期会议通知提前10日送达，临时会议提前5日送达[40] - 公司上半年定期会议审议多项议案[43] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[47] - 关联董事不参与关联决议表决[48] - 董事会决议须全体董事过半数通过，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[49] - 董事会会议记录保存10年[50] 其他 - 交易指标计算涉及负值取绝对值[22] - 公司与同一交易方相反方向两交易按较高指标计算[24] - 审计等专门委员会成员全为董事，独立董事占多数并任召集人[32] - 各专门委员会可聘中介机构，费用公司承担[36] - 董事会会议由秘书记录，异常时指定记录员[52] - 参会人员签名，董事对决议负责，有异议可免责[53] - 会议文字资料由秘书保管[55] - 会议决定披露前参会人员不得泄密谋私利[55] - 董事会决议由董事会执行或监督高管执行[56] - 董事长跟踪决议实施，可要求总经理纠正违规[56] - 秘书会后上报会议决议等材料[56] - 本规则经股东会批准，上市日起实施，原规则废止[58] - 董事会根据法规和章程修订本规则[58]

会议情况 - 公司第三届监事会第十次会议于2024年12月30日召开[2] - 会议通知于2024年12月24日送达全体监事[2] - 应参加表决监事3人，实际参加3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》[3] - 同意将“25万吨/年溶液丁苯橡胶扩能改造项目二期”预定可使用日期调至2025年6月25日[3] 表决结果 - 表决情况为3票同意，0票反对，0票弃权[4]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会1月15日14点召开[3] - 现场会议在浙江省宁波市鄞州区高新区新晖路102号召开[3] - 网络投票1月15日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] 议案信息 - 议案1《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》为特别决议议案[8][9] - 议案2关于补选董事的议案需对中小投资者单独计票[12] 股权与投票 - 股权登记日为2025年1月8日[14] - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董监人数相等投票总数[25] - 某上市公司应选董事5名、独立董事2名、监事2名[25] - 100股投资者选董事、独立董事、监事分别有500、200、200票表决权[26] 登记信息 - 会议登记时间为2025年1月14日9:30 - 15:00[15] - 会议登记地点为浙江省宁波市北仑区戚家山港口路108号公司行政楼二楼会议室[15]

募资情况 - 公司首次公开发行4600万股A股，发行价10.54元/股，募资4.8484亿元，净额4.4547110419亿元[2] 项目进展 - 2万吨/年SEPS技改项目总投资3.15亿元，拟用募资1.1亿元，已累计投入1.1亿元，2019年10月投产[5] - 25万吨/年溶液丁苯橡胶扩能改造项目二期总投资4.3549亿元，拟用募资3.354711亿元，截至2024年11月30日累计投入2.676193亿元[5] - 该项目预计2025年2月底试生产，6月完成，预定可使用状态日期调整为2025年6月25日[8] 项目审批 - 2024年12月30日董事会、监事会审议通过项目进度调整及延期议案[12] - 保荐机构对部分募投项目延期事项无异议[13]

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 公司章程 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东会的召集 12 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东会的召开 15 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 40 | | 第九章 | 通知和公告 41 ...