股东会召开基本信息 - 股东会召开日期为2025年6月3日14点00分，地点在浙江省宁波市鄞州区高新区新晖路102号 [1] - 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年6月3日，交易系统投票平台时段为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00，互联网投票平台时段为9:15-15:00 [1] 会议审议事项 - 议案已于2025年5月14日经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过 [2] - 关联股东陶春风、宁波定鸿创业投资合伙企业（有限合伙）需回避表决 [2] 投票程序与规则 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）行使表决权，首次使用需完成股东身份认证 [2] - 持有多个股东账户的股东，表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和，重复表决以第一次投票结果为准 [3][4] - 同一表决权通过不同方式重复表决的，以第一次投票结果为准 [4] 会议出席对象 - 股权登记日为2025年5月27日，登记在册的A股股东（股票代码605008）有权出席 [4] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师可出席会议 [4] 会议登记方法 - 登记时间为2025年5月30日9:30-11:30及13:00-15:00，地点为浙江省宁波市北仑区戚家山港口路108号公司行政楼二楼会议室 [4] - 可通过信函、邮件或传真方式登记，需在2025年5月30日15:00前送达董事会办公室并进行电话确认 [5] - 参会人员需携带股东账户卡、身份证等原件，委托代理人需额外提供授权委托书 [5][7] 其他事项 - 会议联系人白骅，联系电话0574-55222087，电子邮箱bh@kygroup.ltd [6] - 参会股东及代理人费用自理 [6] - 授权委托书需明确"同意"、"反对"或"弃权"意向，未作具体指示的由受托人自行表决 [7]

关联交易金额 - 2024年度与华伟化工关联交易金额19552.55万元，超预计10552.55万元[2] 审议情况 - 2025年5月13 - 14日独董、董事会、监事会审议通过补充确认议案[3][4][5] 关联方信息 - 华伟化工2023年10月成立，注册资本1000万元[6] - 公司实控人之子2024年4月起在华伟化工任高管[8] 交易说明 - 补充确认交易为向华伟化工销售商品，按市场价定价[11] - 交易为正常经营，不影响独立性，保荐机构认为合规合理[12][13]

关联交易情况 - 2024年度与华伟化工关联交易金额19552.55万元，超预计10552.55万元[3] - 补充确认的关联交易为向华伟化工销售商品，按市场价定价[13] 决策流程 - 2025年5月13 - 14日，独董、董事会、监事会审议通过补充确认议案[4][6][7] 相关方信息 - 华伟化工2023年10月成立，注册资本1000万元[8] - 公司实控人之子2024年4月起在华伟化工任高管[11]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会6月3日14点在浙江宁波鄞州区召开[4] - 网络投票6月3日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5][6] - 本次股东会审议补充确认日常关联交易议案[8] 股票与登记信息 - A股股票代码605008，简称为长鸿高科，股权登记日5月27日[15] - 会议登记5月30日进行，地点在宁波北仑区[17] - 异地股东登记需5月30日15:00前送达并电话确认[17] 其他信息 - 股东会联系人白骅，有联系电话、传真和邮编[20] - 可委托他人出席股东会并代为行使表决权[23]

会议信息 - 公司第三届监事会第十三次会议于2025年5月14日召开[2] - 应参加表决监事3人，实际参加3人[2] 议案情况 - 审议通过《关于补充确认日常关联交易的议案》[3] - 议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[4] - 议案尚需提交公司股东会审议[5]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2025年一季报为-0 03元，较2024年一季报的0 10元下降130% [1] - 每股净资产2025年一季报为3 07元，较2024年一季报的3 35元下降8 36% [1] - 每股公积金保持稳定为0 6元，与2024年一季报持平 [1] - 每股未分配利润2025年一季报为1 36元，较2024年一季报的1 66元下降18 07% [1] - 营业收入2025年一季报为7 18亿元，较2024年一季报的7 71亿元下降6 87% [1] - 净利润2025年一季报为-0 16亿元，较2024年一季报的0 65亿元下降124 62% [1] - 净资产收益率2025年一季报为-0 83%，较2024年一季报的3 07%下降127 04% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有55695 65万股，占流通股比例86 71%，较上期增加329 69万股 [1] - 宁波定鸿创业投资合伙企业(有限合伙)持有42549 01万股，占总股本66 24%，持股数量未变 [2] - 深圳君盛峰石股权投资基金合伙企业(有限合伙)持有8990 21万股，占总股本14 00%，持股数量未变 [2] - 上海思勰投资管理有限公司-思勰投资-思协十号CTA精选私募投资基金减持11 37万股，现持有1094 12万股 [2] - 徐丽金、香港中央结算有限公司、钱武鹏为新进股东，分别持有271 17万股、249 08万股、194 56万股 [2] - 张君飞增持56 70万股，现持有267 24万股 [2] - 王君勇、苏状、吴琪君退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 本次公司不进行利润分配或资本公积金转增股本 [2]

产量与销量 - 2025年第一季度SBS产量20,686.98吨、销量19,714.095吨[1] - 2025年第一季度SEBS产量6,368.31吨、销量6,368.7吨[1] - 2025年第一季度PBT产量22,591.00吨、销量23,957.68吨[1] 营业收入 - 2025年第一季度SBS营业收入23,435.66万元[1] - 2025年第一季度SEBS营业收入8,711.26万元[1] - 2025年第一季度PBT营业收入16,418.13万元[1] 销售单价 - 2025年第一季度SBS平均销售单价11,887.77元/吨，较2024年第一季度增长8.29%[4] - 2025年第一季度SEBS平均销售单价13,678.24元/吨，较2024年第一季度增长4.73%[4] - 2025年第一季度PBT平均销售单价6,852.97元/吨，较2024年第一季度下降13.52%[4] 采购单价 - 2025年第一季度丁二烯平均采购单价10,226.66元/吨，较2024年第一季度增长18.22%[5] - 2025年第一季度苯乙烯平均采购单价7,375.42元/吨，较2024年第一季度下降3.72%[5]

营业收入相关 - 本报告期营业收入7.18亿元，上年同期7.71亿元，同比减少6.93%[4] - 2025年第一季度营业总收入7.18亿元，2024年同期为7.71亿元，同比下降6.93%[19] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-1642.89万元，上年同期6452.05万元，同比减少125.46%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2148.42万元，上年同期4163.97万元，同比减少151.60%[4] - 2025年第一季度净利润为-1644.90万元，2024年同期为6454.97万元，同比下降125.48%[20] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益-0.03元/股，上年同期0.10元/股，同比减少130.00%[5] - 本报告期稀释每股收益-0.03元/股，上年同期0.10元/股，同比减少130.00%[5] - 2025年第一季度基本每股收益为-0.03元/股，2024年同期为0.10元/股，同比下降130%[21] 资产相关 - 本报告期末总资产58.72亿元，上年度末51.61亿元，同比增加13.78%[5] - 2025年3月31日货币资金为395,617,341.32元，2024年12月31日为278,626,522.77元[14] - 2025年3月31日应收票据为79,789,272.85元，2024年12月31日为138,740,453.05元[14] - 2025年3月31日应收账款为484,815,433.97元，2024年12月31日为422,442,457.81元[14] - 2025年3月31日流动资产合计1,526,280,360.17元，2024年12月31日为1,411,666,552.19元[14] - 2025年3月31日固定资产为1,982,780,834.44元，2024年12月31日为2,542,546,482.90元[14] - 2025年3月31日在建工程为1,363,718,168.10元，2024年12月31日为523,198,363.64元[14] - 2025年3月31日无形资产为813,779,693.03元，2024年12月31日为397,054,319.29元[14] - 2025年资产总计58.72亿元，2024年为51.61亿元，同比上升13.70%[15] - 2025年商誉7787.33万元[15] - 2025年长期待摊费用2849.70万元，2024年为2495.24万元，同比上升14.20%[15] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益19.82亿元，上年度末19.93亿元，同比减少0.55%[5] - 2025年所有者权益合计19.81亿元，2024年为19.92亿元，同比下降0.55%[16] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计505.54万元，其中计入当期损益的政府补助247.38万元，单独进行减值测试的应收款项减值准备转回11万元，其他营业外收入和支出292.77万元[5][6] 净利润减少原因相关 - 归属于上市公司股东的净利润减少主要是子公司长鸿生物技改停工及产品销售价格降幅大于原材料价格降幅所致[7] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数8983户，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[9] 股东持股相关 - 宁波定鸿创业投资合伙企业（有限合伙）持股425,490,094股，持股比例65.87%[10] - 深圳君盛峰石股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股89,902,071股，持股比例13.92%[10] - 截至2025年3月31日，公司回购专用证券账户持有股份3,216,400股，占总股本0.50%[11] 营业成本相关 - 2025年第一季度营业总成本7.37亿元，2024年同期为7.33亿元，同比上升0.47%[19] 销售现金流入相关 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金6.63亿元，2024年同期为4.87亿元，同比上升36.18%[23] 负债相关 - 2025年负债合计38.90亿元，2024年为31.68亿元，同比上升22.79%[16] 经营活动现金流量相关 - 经营活动现金流入小计为6.729125851亿美元，较上期5.1507231132亿美元增长30.64%[24] - 经营活动现金流出小计为6.651071505亿美元，较上期5.7756721291亿美元增长15.16%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为780.54346万美元，上期为-6249.490159万美元[24] 投资活动现金流量相关 - 投资活动现金流入小计为2306.866559万美元[24] - 投资活动现金流出小计为1.2572547918亿美元，较上期1.6641578958亿美元减少24.45%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.0265681359亿美元，上期为-1.6641578958亿美元[24] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动现金流入小计为4.29759亿美元，较上期5.1533548041亿美元减少16.60%[25] - 筹资活动现金流出小计为2.7017510079亿美元，较上期4.0576324114亿美元减少33.42%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.5958389921亿美元，较上期1.0957223927亿美元增长45.64%[25] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额为6512.724964万美元，上期为-1.1929800377亿美元[25]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为87人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为534,348,525股，占公司有表决权股份总数的比例为83.1352%[3] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席会议，董事会秘书出席，其他高管列席[7][9] 议案表决情况 - 多项议案同意票数比例达99.9977%[9][10][11][15] - 《关于公司及控股子（孙）公司预计2025年度申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》同意票数比例为99.9378%[11] - 《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司2024年度利润分配方案的议案》同意票数比例为99.9837%[12] - 《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司续聘2025年度审计机构的议案》同意票数比例为99.9644%[12] - 《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司2025年度日常关联交易预计的议案》同意票数比例为99.9866%[13] - 现金分红分段表决中，持股5%以上和1%-5%普通股股东同意比例为100%，持股1%以下为93.6566%[16] - 涉及重大事项，5%以下股东对《关于公司及控股子（孙）公司预计2025年度申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》同意比例为75.7982%[16] 金额相关 - 宁波长鸿高分子科技股份有限公司2024年度利润分配方案涉及金额12.8718亿元，占比93.6567%[17] - 宁波长鸿高分子科技股份有限公司续聘2025年度审计机构，相关金额11.8376亿元，占比86.1317%[17] - 宁波长鸿高分子科技股份有限公司2025年度日常关联交易预计金额13.6214亿元，占比99.1108%[17] - 提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜，金额13.6102亿元，占比99.0293%[17] - 公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案，金额13.0838亿元，占比95.1992%[17] 其他要点 - 本次审议对中小投资者单独计票的议案为6、7、8、9、10、11号议案[17,18] - 特别决议议案6、10、12号已获出席会议所持有效表决权股份总数的2/3以上通过[18] - 关联股东陶春风、宁波定鸿创业投资合伙企业（有限合伙）对议案9回避表决[18] - 本次股东会见证律师事务所为北京大成（宁波）律师事务所，律师为叶元华、蒋卓伶[19]

会议安排 - 2025年3月19日审议通过召开2024年年度股东会的议案[7] - 2025年3月20日公告召开股东会的通知及提案内容[7] - 2025年4月9日14:00股东会于宁波召开，网络投票时间为当天[8] 参会情况 - 本次股东会现场及网络出席股东共87人，代表股份534,348,525股，占比83.1352%[11] - 现场出席股东2人，代表股份443,072,094股，占比68.9342%[11] - 网络出席股东85人，代表股份91,276,431股，占比14.2010%[13] - 中小股东出席84人，代表股份1,374,360股，占比0.2138%[14] 议案表决 - 本次股东会审议议案共十二项，6、10、12项为特别决议议案[16] - 各议案同意、反对、弃权股份数及占比情况[20][21][24][25][26][27][28][29][31][32][34] 会议结果 - 本次股东会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[36]