一、 召开会议的基本情况 2024 年年度股东会 (一) 股东会类型和届次 召开的日期时间：2025 年 4 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市鄞州区高新区新晖路 102 号 证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2025-023 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年4月9日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 9 日 (七) 涉及公开征集股东投票权 至 2025 年 4 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2025-014 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 一次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 19 日以现场结合通讯方式召 开，本次会议通知已于会前通过电子邮件的方式送达公司全体监事。本次会议由 监事会主席仲章明先生主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规和《宁波长鸿高分子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于<宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2024 年度监事 会工作报告>的议案》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2025-013 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 六次会议于 2025 年 3 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 通知已于会前通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席会议的董事 9 人。会议由公司董事长陶春风先生主持，部分监事、高管列 席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （四）审议通过《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2024 年度董事会 审计委员会履职情况报告的议案》 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2024 年度总经 理工作报告>的议案》 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权 （二）审议通过《关于<宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2024 年度董事 会工作报告>的议 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为36.34亿元，较2023年增长156.63%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为9422.29万元，较2023年下降0.83%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6874.97万元，2023年为 - 922.90万元[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3.49亿元，较2023年增长49.67%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为19.93亿元，较2023年末下降3.05%[23] - 2024年末总资产为51.61亿元，较2023年末增长9.84%[23] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.15元/股，与2023年持平，2022年为0.28元/股[24] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.11元/股，2023年为 - 0.01元/股[24] - 2024年加权平均净资产收益率为4.62%，较2023年减少0.02个百分点，2022年为9.43%[24] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.37%，较2023年增加3.82个百分点，2022年为8.36%[24] - 2024年四个季度营业收入分别为7.71亿元、8.14亿元、9.47亿元、11.01亿元[27] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 105.8万元，2023年为 - 2.46万元，2022年为 - 0.45万元[28] - 2024年计入当期损益的政府补助为2668.04万元，2023年为1.18亿元，2022年为2698.98万元[28] - 2024年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回300万元，2023年为350.98万元[28] - 2024年应收款项融资期初余额为9475.97万元，期末余额为3583.09万元，当期变动 - 5892.88万元[32] - 2024年公司合并报表营业收入36.34亿元，较上年同期增长156.63%；归属上市公司股东净利润0.94亿元，较上年同期下降0.83%；归属上市公司股东扣除非经常性损益净利润0.69亿元，较上年同期增长844%[36] - 报告期内，公司实现营业收入36.34亿元，同比增长156.63%，净利润0.94亿元，同比下降0.83%[55] - 公司资产负债率为61.39%，经营活动产生的现金流量净额为3.49亿元[55] - 营业成本32.99亿元，同比增长162.31%，主要因销售规模增长及部分原料大幅涨价[56][57] - 销售费用1326.05万元，同比下降30.70%，主要因本期仓储费减少[56][57] - 研发费用1.18亿元，同比增长113.54%，主要因本期加大研发投入[56][57] - 筹资活动产生的现金流量净额1.66亿元，同比下降67.83%，主要因本期分红1.99亿元[56][57] - 主营业务收入36.10亿元，同比增长157.67%；主营业务成本32.87亿元，同比增长163.13%[58] - 本期费用化研发投入117,694,480.69元，研发投入合计117,694,480.69元，研发投入总额占营业收入比例为3.24%[70] - 货币资金本期期末数为278,626,522.77元，占总资产比例5.40%，较上期期末变动比例-35.94%，主要因分红1.99亿元所致[75] - 应收票据本期期末数为138,740,453.05元，占总资产比例2.69%，较上期期末变动比例3,654.82%，主要因本期应收票据增加[75] - 应收账款为422,442,457.81元，占比8.19%，较上期增长64.49%，因销售规模增加[76] - 应收款项融资为35,830,924.34元，占比0.69%，较上期减少62.19%，因本期承兑贴现[76] - 其他应收款为140,509,980.68元，占比2.72%，较上期增长8,670.79%，因广西长鸿股权收购付款[76] - 存货为231,624,084.03元，占比4.49%，较上期减少53.68%，因加大产品销售力度[76] - 应付票据为183,728,893.43元，占比3.56%，较上期增长169.55%，因加大票据支付力度[77] - 预收款项为3,440,946.77元，占比0.07%，较上期增长1,667.71%，因长鸿生物合同执行完毕尾款增加[77] - 一年内到期的非流动负债为405,580,557.43元，占比7.86%，较上期增长90.54%，因一年内到期的长期借款增加[77] - 长期借款为677,223,922.49元，占比13.12%，较上期增长31.61%，因本期长期借款增加[78] - 租赁负债为9,274,656.04元，占比0.18%，较上期增长5,444.95%，因增加土地使用权租赁[78] - 截至报告期末，受限资产合计921,264,154.10元，包括货币资金、应收票据等[80] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为199,251,264.34元，现金分红比例为161.69%[184] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为94,222,899.44元[184] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润为632,907,108.06元[184] 各条业务线数据关键指标变化 - 合成橡胶制造营业收入13.73亿元，同比增长70.86%，毛利率6.92%，较上年减少4.52个百分点[60] - SBS产品营业收入971,181,287.05元，同比减少7.14%，毛利率减少2.23个百分点[61] - SEBS产品营业收入344,361,799.69元，同比减少6.98%，毛利率减少6.09个百分点[61] - PBT产品营业收入1,114,736,603.30元，同比增加5.63%，毛利率增加7.57个百分点[61] - 橡胶增塑剂营业收入311,173,664.65元，同比增加50.87%，毛利率增加12.31个百分点[61] - 国内地区营业收入3,540,416,242.08元，毛利率8.91%，较上年减少1.98个百分点[61] - 国外地区营业收入69,133,396.01元，毛利率9.56%，较上年增加2.44个百分点[61] - SBS生产量57,825.70吨，同比增加22.04%，销售量78,335.307吨，同比增加80.51%[63] - SEBS生产量30,157.00吨，同比增加22.65%，销售量25,654.634吨，同比增加31.26%[63] - 合成橡胶制造直接材料成本946,372,331.03元，占总成本28.79%，较上年同期变动109.64%[65] - 初级形态塑料及合成树脂制造直接材料成本1,845,614,584.15元，占总成本56.14%，较上年同期变动278.49%[65] - SBS产品直接材料本期金额689,376,353.63元，占总成本比例20.97%，较上年同期变动比例143.40%[66] - SEBS产品直接材料本期金额969,557,158.17元，占总成本比例29.49%，较上年同期变动比例356.45%[66] - PBT产品直接材料本期金额452,665,504.61元，占总成本比例13.77%，较上年同期变动比例253.75%[66] - 热拌用沥青再生剂制造费用本期金额17,539,824.18元，占总成本比例0.53%，较上年同期变动比例674.99%[66] - 合成橡胶制造营业收入137,340.07万元，同比增70.86%，营业成本127,831.75万元，同比增79.58%，毛利率6.92%，较上年降4.52%[108] - 初级形态塑料及合成树脂制造营业收入221,393.31万元，同比增272.97%，营业成本198,187.96万元，同比增269.18%，毛利率10.48%，较上年增0.92%[108] - 直销营业收入152,557.09万元，同比增151.71%；经销营业收入208,397.87万元，同比增162.22%[110] 公司项目建设与产能情况 - 长鸿高科母公司5万吨/年TPE黑色母粒技改项目已建成并进入调试阶段，长鸿生物计划投资建设5万吨/年高端纤维弹性体新材料及配套10万吨/年PBAT黑色母粒装置新项目[37] - “25万吨/年溶液丁苯橡胶扩能改造项目二期”募投项目基本建成，计划3月底开始调试[37] - 公司推进“丙烯酸产业园”项目一期建设前期准备工作[37] - 公司投资建设60万吨/年全生物降解热塑性塑料产业园PBAT/PBS/PBT灵活柔性生产项目，一期12万吨/年项目于2021年12月建成投产[47] - 2023年子公司长鸿生物新建6万吨/年PBAT黑色母粒装置[47] - 公司PBAT项目规划产能60万吨/年，一期首次项目已建成12万吨/年[53] - 待5万吨/年TPE黑色母粒技改项目达产后，公司黑色母粒产能将达11万吨/年[53] - 公司全资子公司长鸿生物PBAT/PBT项目规划产能60万吨/年，一期12万吨/年项目2021年底已投产[89] - 待公司5万吨/年TPE黑色母粒技改项目达产后，将合计拥有黑色母粒11万吨/年的产能[90] - 公司全资孙公司广西长鸿碳酸钙母粒产业园一期项目已建成，贺州碳酸钙白度达96%以上[91] - 苯乙烯类热塑性弹性体（宁波）设计产能19.5万吨/年，产能利用率78.10%，在建产能9.5万吨/年，已投资额53,532.60万元，预计2025年完工[102] - 全生物降解热塑性塑料产业园PBAT/PBS产能12万吨/年，产能利用率90.44%；PBT产能从12万吨/年提升到15万吨/年[102][104] - 黑色母粒项目（宁波）在建产能5万吨/年，已投资额6,596.85万元，预计2025年完工；黑色母粒项目（嵊州）设计产能6万吨/年，产能利用率43.11%[102] - 碳酸钙产业园项目（贺州）设计产能50万吨/年，产能利用率11.98%[103] - 丙烯酸产业园项目一期建5万吨/年丙烯酸、5万吨/年丙烯酸酯生产线，建设周期两年[116] - 长鸿高科推进“25万吨/年溶液丁苯橡胶扩能改造项目二期”及TPE黑色母粒技改项目试生产[124] - 长鸿生物推进扩能提质技改项目及高端纤维弹性体新材料项目建设[124] - 广东长鸿确保丙烯酸产业园项目一期开工，完成基础设施及部分主体工程建设[124] 公司经营与管理情况 - 公司将PBT产品从原来同时生产两个牌号升级为可同时生产四个牌号，实现PBT产品牌号全系列覆盖[38] - 公司定向增发工作顺利完成发行，提升资金实力和偿债能力[40] - 公司按时完成1.99亿元的股息红利发放[40] - 公司开发出国内首家以富芳烃油为原料生产PBAT黑色母粒装置[38] - 公司下半年开发出高粘度PBT产品，可与PET混合纺丝生产高端面料[38] - 公司通过技改等方式降低PBT单位生产成本，预计提高盈利水平[43] - 公司持续推进管理提升、产品质量提升、降本增效、人才队伍建设等工作[39] - 公司TPES当前产能位于全国第三，募投项目建成投产后年理论产能可达29万吨[47][52] - 公司SEBS加氢技术达同行业先进水平，是国内第一批具备SEPS研发及产业化能力的企业[48] - 长鸿生物是国内首家以富芳烃油为原料生产PBAT黑色母粒的工厂，产品质量优于市场水平[44][48] - 公司TPES生产装置产率高、能耗低，可在同类产品不同系列及不同产品间灵活切换[50] - 公司所在地宁波北仑区原料采购便利，周边是主要SBS和SEBS消费市场[51] - 长鸿生物位于嵊州，广西长鸿碳酸钙母粒项目选址贺州，均有区域优势[51] - 公司采购采用备货与订单结合方式，针对供应商建立评价体系和目录并动态管理[92] - 公司生产以产能与市场需求结合统筹，年初制定年度计划，按订单组织生产[92] - 公司以利润最大化为原则，综合运用直销和经销销售产品，经销为买断式[93] - 报告期内公司合计申报专利15项，其中实用新型11项，发明专利4项[95] - 长鸿生物成功开发PBT高粘度纺丝级产品并实现市场化销售，进行余热回收技术改造[95] 公司原材料采购情况 - 丁二烯采购量59,141.295，耗用量60,667.0673，价格同比变动比率58.01%；苯乙烯采购量27,119.484，耗用量28,060.8873，价格同比变动比率11.77%[105] - BDO采购量79,264.78，耗用量77,161.67，价格同比变动比率 -15.93%；PTA采购量101,343.85，耗用量101,576

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2025-016 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟 不进行利润分配、不送股、不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可 能被实施其他风险警示的情形。 一、 利润分配方案内容 （一） 利润分配方案的具体内容 经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现合并 报表归属于母公司股东的净利润 94,222,899.44 元，截至 2024 年 12 月 31 日， 母公司累计未分配利润为 632,907,108.06 元。 基于公司经营发展的长远利益考虑，为确保公司各经营项目的平稳推进，经 公司 2 ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2025-012 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 128 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 534,058,305 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 83.0901 | 注：截至本次股东会股权登记日收市，公司回购专用账户中共有公司股份 3,216,400 股，根 据《上市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不享有股东会表决权，本次股东会计 算相关比例时已扣除上述已回购股份。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长陶春风先生主持，会议采用现场投票和网络投票 相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式 ...

北京大成（宁波）律师事务所 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 北京大成（宁波）律师事务所 关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 致：宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关 于 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 www.dentons.cn 浙江省宁波市和济街 180 号国际金融中心 E 座 17-18 楼 315040 电话 +86 574 8732 6088 传真 +86 574 8789 3911 二〇二五年二月 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 和规范性文件的要求，北京大成（宁波）律师事务所（以下简称"本所"）接受宁 波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员 ...

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会2月7日14点召开[3] - 召开地点为浙江省宁波市鄞州区高新区新晖路102号[3] - 网络投票2月7日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] 议案相关 - 本次股东会审议增加经营范围及修订《公司章程》议案[8] 时间登记 - 股权登记日为2025年1月24日[16] - 会议登记时间为2月6日9:30 - 15:00[17] 登记地点 - 会议登记地点为浙江省宁波市北仑区戚家山港口路108号行政楼二楼会议室[17] 联系方式 - 股东会联系人白骅，电话0574 - 55222087等[20]

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 2025 年 2 月 1 | | | | 股东会须知 3 | | --- | | 股东会会议议程 5 | | 关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案 6 | 股东会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会 的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《宁波长鸿高分子科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程")、《宁波长鸿高分子科技股份有限公司股东大会议 事规则》等相关规定，特制定 2025 年第二次临时股东会须知。 一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的 合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、 见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 二、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加 盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人 ...

公司基本信息 - 公司于2020年7月24日核准首次发行4600万股，8月21日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为64596.2414万元[7] - 公司股份总数为64596.2414万股[15] 股东信息 - 宁波定鸿持股30392.1496万股，比例73.6167%[15] - 深圳君盛峰石持股6421.5765万股，比例15.5545%[15] - 张国强持股1400万股，比例3.3911%[15] - 陶春风持股1000万股，比例2.4222%[15] - 苗杏梅持股1000万股，比例2.4222%[15] - 杨乐钧持股385.2946万股，比例0.9333%[15] - 龚文革持股385.2946万股，比例0.9333%[15] 股份转让与诉讼 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[23] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求监事会或董事会诉讼[31] 股份出质与重大事项审议 - 持有5%以上有表决权股份股东出质股份应书面报告公司[34] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[37] 担保审议 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须经股东会审议[39] - 公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后担保须经股东会审议[39] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保须经股东会审议[40] - 按担保金额连续12个月累计计算，超最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议[40] - 按担保金额连续12个月累计计算，超最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元的担保须经股东会审议[40] - 对股东、实际控制人及其关联方提供担保须经股东会审议[40] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[41] - 特定情形公司需在事实发生之日起二个月内召开临时股东会[41] - 连续九十日以上单独或合计持有10%以上股份股东可自行召集和主持股东会[45][46] - 董事会、监事会及单独或合计持有3%以上股份股东有权提提案[52] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东会召开十日前提临时提案[52] - 年度股东会召开二十日前通知各股东，临时股东会于会议召开十五日前通知[52] - 股东会网络或其他方式投票时间有规定[54] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[54] - 发出股东会通知后无正当理由不应延期或取消[55] - 股东会会议记录保存期限为十年[63] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[65] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[65] - 十二个月内单次或累计购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项需特别决议通过[68] - 十二个月内提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的担保需特别决议通过[68] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份股东等可征集股东权利[69] - 投票权征集应无偿进行，公司及召集人不得设最低持股比例限制[70] - 股东会审议关联交易事项，关联股东不参与投票表决[70] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上或选举2名以上独立董事时，公司应实行累积投票制[72] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后2个月内实施[75] 董事相关 - 特定犯罪情形人员不能担任公司董事[78] - 董事由股东会选举或更换，任期3年，可连选连任[78] - 兼任经理等职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[79] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[82] - 董事辞职应向董事会提交书面报告，董事会将在2日内披露[82] - 董事会成员中独立董事至少占三分之一，其中至少有一名会计专业人士[87] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年，满六年36个月内不得被提名为候选人[87] - 董事会由九名董事组成，其中三人为独立董事，设董事长一人，副董事长不超二人[89] 交易审议 - 交易涉及资产总额达公司最近一期经审计总资产10%以上等标准之一，应提交董事会批准[93] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产30%以上等标准之一，应提交股东会审议[93] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上的关联交易应提交董事会批准[95] - 公司与关联法人交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上且300万元以上的关联交易应提交董事会批准[95] - 公司与关联自然人交易金额300万元以上的关联交易应提交股东会审议[96] - 公司与关联法人交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上或3000万元以上的关联交易应提交股东会审议[96] - 公司为关联人提供担保，不论数额大小，均应在董事会审议通过后提交股东会[96] 董事会相关 - 董事会定期会议每年至少召开二次，提前十日通知[101] - 特定主体可提议召开临时董事会，董事长十日内召集[101] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[102] - 董事会会议记录保存期限为十年[107] 总经理相关 - 公司设总经理一名，每届任期三年，连聘可连任[109][112] - 总经理可审议批准投资总额低于公司最近一期经审计总资产百分之十的对外投资[113] - 总经理可审议批准公司在一年内购买、出售重大资产金额占公司最近一期经审计总资产百分之十以下的事项[113] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[124] - 监事会每六个月至少召开一次会议，会议通知需提前十日书面送达全体监事[126] 财报报送 - 公司在会计年度结束后四个月内报送年度财报，前六个月结束后二个月内报送半年度财报，前三个月和前九个月结束后一个月内报送季度财报[133][134] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的百分之十列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本百分之五十以上可不再提取[135] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的百分之二十五[136] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中所占比例有规定[138] - 调整利润分配政策的议案需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[139] - 公司实施现金分红需满足该年度可分配利润为正值且审计机构出具标准无保留意见审计报告[140] - 公司年度进行一次现金分红，董事会可根据情况提议中期现金分红[142] 其他 - 公司实行内部审计制度，审计制度和人员职责经董事会批准后实施[144] - 公司聘用有“从事证券相关业务资格”的会计师事务所，聘期一年可续聘，由股东会决定[146] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30日通知[148] - 公司合并、分立、减资时，应通知债权人并公告[156][157][158] - 债权人在合并、分立、减资时可要求公司清偿债务或提供担保[156][157][158] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[162] - 修改章程须经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[163] - 公司解散应成立清算组并通知债权人、公告[164] - 债权人申报债权有时间规定[164] - 控股股东定义[173] - 本章程由公司董事会负责解释，自股东会审议通过之日起生效，自公司首次公开发行股票并上市之日起实施[174]