章程修订 - 《公司章程》拟将副董事长人数由1名修订为不超过2名[1] - 《公司章程》修订后同日披露，修改事项提交2025年第一次临时股东会审议[2] 规则修订 - 《董事会议事规则》修订后同日披露，修订事项提交2025年第一次临时股东会审议[5] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，修订后可设副董事长不超过二人[3] - 董事长和副董事长产生或罢免由董事会全体董事过半数表决通过[3] - 董事长不能履职时，修订后由副董事长履行相关职务[3][4]

业绩总结 - 公司首次公开发行4600万股A股，发行价10.54元/股，募资4.8484亿元，净额4.4547110419亿元[2] 项目进展 - 2万吨/年SEPS技改项目总投资3.15亿元，拟用募资1.1亿元，累计投入1.1亿元，2019年10月投产[6] - 25万吨/年溶液丁苯橡胶扩能改造项目二期总投资4.3549亿元，拟用募资3.354711亿元，截至2024年11月30日累计投入2.676193亿元[6] 项目延期 - 25万吨/年溶液丁苯橡胶扩能改造项目二期预定可使用状态日期调至2025年6月25日，预计2025年2月底试生产，6月完成[2][9] 决策程序 - 2024年12月30日董事会、监事会审议通过部分募投项目延期议案，程序合规，保荐机构无异议[13][14][15][16]

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 提名委员会认为：董事候选人张亭全先生的任职资格符合相关法律、行政法 规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的 不得担任公司董事的情形，该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行 政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其 他情形，同意拟提名张亭全先生为宁波长鸿高分子科技股份有限公司第三届董事 会非独立董事候选人，并提交董事会审议。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，同意提交董事会审议。 提名委员会委员：郭靖祎、陶春风、严玉康 2024 年 12 月 29 日 会议应到提名委员会委员 3 人，实际出席委员 3 人。会议由提名委员会主任 郭靖祎女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》的有关规定。经与会委员审议，一 致通过以下决议： 1、审议通过《关于补选董事的议案》。 第三届董事会提名委员会第三次会议决议 宁波长鸿高分子科技股份有限公司第三届董事会提名委员会第三次会议于 2024 年 12 月 29 日下午 14:00 在公司会议室以通讯方 ...

会议信息 - 第三届董事会第十二次会议于2024年12月30日召开，9位董事全部出席[2] 项目调整 - “25万吨/年溶液丁苯橡胶扩能改造项目二期”预定可使用日期调整为2025年6月25日[3] 人事变动 - 同意补选张亭全为第三届董事会非独立董事候选人[4] 章程修订 - 同意对《公司章程》及《董事会议事规则》部分条款进行修订并提请股东会审议[6] 会议安排 - 同意提请召开2025年第一次临时股东会[7]

人事变动 - 非独立董事陶钱伟因个人原因辞职，辞职后不在公司任职[2] - 公司提名张亭全为第三届董事会非独立董事候选人，待2025年第一次临时股东会审议[2] 候选人信息 - 张亭全1987年出生，本科，无境外永久居留权，有多家公司任职经历，未持股，无关联关系[7]

担保情况 - 为长鸿生物担保2000万元，实际担保余额9.33亿元[2] - 2024年预计为控股子公司及孙公司担保不超28.3亿元[5] - 截至披露日，对外担保余额12.74亿元，占比61.99%[13] 财务数据 - 长鸿生物注册资本75000万元[6] - 2023年末资产234649.62万元，负债147091.24万元，净资产87558.38万元[8][9] - 2024年9月末资产260151.26万元，负债160492.22万元，净资产99659.04万元[8][9] - 2023年营收59427.02万元，净利润311.96万元[9] - 2024年1 - 9月营收155476.96万元，净利润11773.43万元[9] 其他 - 公司及子公司无对外逾期担保情况[13]

2024 年 12 月 16 日，广西长鸿收到由北部湾产权交易所集团股份有限公司（以 下简称"产权交易所"）出具的电子竞价成交确认书，以成交总价人民币 352,196,400.00 元顺利竞得标的物贺州市平桂区正鑫投资有限公司 100%股权。 关于全资孙公司拟通过公开拍卖方式购买资产的进 展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于全资孙公司拟通过公开拍 卖方式购买资产的议案》，同意全资孙公司广西长鸿生物材料有限公司（以下简 称"广西长鸿"）通过公开拍卖方式以自有或自筹资金购买贺州市平桂区正鑫投 资有限公司 100%股权（以下简称"本次交易"）。 证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2024-069 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 一、交易概述 公司于 2024 年 10 月 30 日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关 于全资孙公司拟通过公开 ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2024-068 重要内容提示： 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广东 长鸿艾凯茵科技有限公司（以下简称"广东长鸿"）在茂名市公共资源交易中心 举办的国有建设用地使用权网上公开挂牌出让活动中，顺利竞得编号 WG2024-50 标的国有建设用地使用权，标志着公司"丙烯酸产业园项目"正式落地广东茂名， 即将步入全面开工阶段。 一、交易事项概述 1、茂名市自然资源局于 2024 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 11 日以挂牌方式， 出让编号 WG2024-50 地块。 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于丙烯酸产业园项目完成土地摘牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、宗地坐落：茂名滨海新区吉达北片区 JDB02-04-04-01-01-01；宗地面积： 109377.91 平方米；土地用途：工业用地；出让年限：50 年；容积率≥0.6；建 筑系数≥30%；建筑高度：不限（详见茂滨海规条字〔2024〕034 号）。 ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2024-067 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日收到公司控股股东宁波定鸿创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波 定鸿"）的通知，获悉其拟终止通过协议转让方式向深圳瀚墨天成投资管理有限 公司(代表"瀚墨观物一号私募证券投资基金")（以下简称"瀚墨天成"）、前 海鹏城万里资本管理（深圳）有限公司（代表"鹏城万里-鹏峰稳健壹号私募证 券投资基金"）（以下简称"鹏城万里"）转让其持有的部分股份。现将相关事 宜公告如下： 一、本次协议转让情况概述 因企业资产规划需要，宁波定鸿于 2024 年 9 月 11 日与瀚墨天成、鹏城万里 分别签署了《宁波长鸿高分子科技股份有限公司之股份转让协议》，拟将持有的 35,463,337 股无限售流通股（占公司总股本的 5.49%）通过协议转让方式以每股 10.55 元（即 2024 年 9 月 10 日收盘价 11.66 元/股的 90.48 ...

公司业绩情况 - 2024年前三季度，公司实现营业总收入25.33亿元，同比增长129.32%；实现归母扣非净利润7431.94万元，同比增长675.34% [2] - 公司第三季度归属于上市公司股东的净利润同比下降，原因是全资孙公司广西长鸿转入投产期，销售市场处于业务拓展阶段，各项费用增加 [3] 产品优势与项目情况 黑色母粒及炭黑项目 - 子公司长鸿生物是国内首家以富芳烃油为原料生产黑色母粒及炭黑的工厂，拥有独特工艺技术，能去除原料杂质，产品质量优于市场水平，具有品质好、生产成本及能耗低等优点 [2][3][5][6] - 黑色母粒及炭黑装置生产过程副产蒸汽和尾气，自产蒸汽可替代外采蒸汽，尾气可替代PBAT/PBT生产装置所需天然气，降低生产成本，提高利用效率 [2][3][6] - 公司计划将黑色母粒项目在上市公司体系内有效复制，并进行5万吨/年TPE黑色母粒技术改造项目 [6] 其他产品与项目 - 今年公司成功推出采用创新技术的黑色母粒项目，实现环保与经济效益双赢；研发出多款PBT高性能纤维复合材料；拟建丙烯酸产业园项目，采用丙烷一步氧化法制丙烯酸，将带来新增长点 [5] 市场与政策应对 市场方面 - 随着我国汽车市场活力恢复，国家实施节能减排，新能源汽车、新能源电池、新材料领域发展，高性能炭黑使用量将提高，炭黑市场需求向好 [5][6] 政策方面 - 公司坚守环保与可持续发展理念，响应国家“碳达峰、碳中和”战略目标，拟斥资115亿元在广东省茂名市滨海新区建设丙烯酸产业园项目，推动绿色低碳产业链发展 [5] - 实施余热回收技改项目，对PBAT黑色母粒装置尾气高效回收利用，实现经济效益与环境效益双赢 [5] - 密切关注炭黑行业动态，优化产能布局，提高生产效率，应对市场需求变化 [5] - 加快可降解材料研发和推广步伐，响应塑料污染治理和节能减排政策要求 [5][6] 业绩驱动因素 - 2024年前三季度公司加大创新研发投入，以研发带动技术创新和技术改造，引领盈利水平提升 [3] - 子公司长鸿生物黑色母粒及炭黑项目取得较好经济效益 [3]