股东会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议 的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股东会规则》以及《宁波长鸿高分子科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程")、《宁波长鸿高分子科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定， 特制定 2025 年第四次临时股东会须知。 一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的 合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、 见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料 2025 年 12 月 1 | 股东会须知 3 | | --- | | 股东会会议议程 5 | | 议案一： 7 | | 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 7 | | 议案二： 8 | | 关于修订、制定公司部分制度的议案 8 | 二、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加 盖公章） ...

公司担保情况 - 公司及子公司不存在对外逾期担保的情况 [2]

担保情况 - 本次为浙江长鸿生物担保5000万元[2][5] - 为其担保余额12.06亿元[2] - 上市公司对外担保余额19.19亿元，占比96.29%[4][11] - 2025年预计担保总额不超33.57亿元[6] - 对全资子公司担保余额12.06亿元，孙公司7.13亿元[11] - 担保债权确定期为2025 - 2027年[10] - 保证期至2027年后三年[10] 子公司数据 - 浙江长鸿生物注册资本117,000万元[8] - 2024年末资产301,618.97万元，负债185,883.61万元，净利润10,834.32万元[8] - 2025年9月末资产284,313.77万元，负债162,133.93万元，净利润 -1,144.21万元[8]

市场扩张和并购 - 公司拟购广西长科新材料100%股权，预计构成重大资产重组及关联交易[2] 事件时间线 - 2025年7月8日披露重组停牌公告，股票停牌[3] - 7月17日通过交易相关议案[3] - 7月19日披露交易预案及公告[4] - 7月21日股票复牌[4] - 8 - 10月多次披露交易进展公告[4] 进展情况 - 截至2025年11月20日推进尽职调查，完成后再开董事会[5] 不确定性 - 交易需内决并经监管批准，能否实施不确定[6]

2025年第三季度及前三季度财务表现 - 前三季度营业收入29.65亿元，同比增长17.08% [1] - 第三季度单季营业收入11.22亿元，同比增长18.45% [3] - 前三季度归属于上市公司股东的净利润1605.99万元，同比下降84.34% [1] - 第三季度单季归属于上市公司股东的净利润1438.33万元，同比增长139.35% [3] - 前三季度扣除非经常性损益的净利润276.49万元，同比下降96.28% [1] - 前三季度经营活动产生的现金流量净额为-7568.19万元，同比下降162.70%，上年同期为1.21亿元 [1][3] 历史财务数据趋势 - 2020年至2024年，归属于上市公司股东的净利润分别为3.02亿元、1.85亿元、1.80亿元、9500.95万元、9422.29万元 [5] - 2024年营业收入为36.34亿元，较2023年的14.16亿元增长156.63% [6] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为9422.29万元，与2023年的9500.95万元基本持平，微降0.83% [6] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3.49亿元，同比增长49.67% [6] 首次公开发行及后续融资情况 - 公司于2020年8月21日在上交所主板上市，发行4600万股，发行价10.54元/股，募集资金总额4.85亿元，净额4.45亿元 [3][4] - 2022年向特定对象发行A股股票358.2万股，发行价13.96元/股，募集资金总额5000.47万元，净额4174.47万元 [4] - 上市以来两次募集资金共计5.35亿元 [5] - 首次公开发行募集资金原计划用于2万吨/年氢化苯乙烯-异戊二烯-苯乙烯热塑性弹性体（SEPS）技改项目和25万吨/年溶液丁苯橡胶扩能改造项目二期 [4]

2025年第三季度及前三季度财务表现 - 2025年前三季度公司实现营业收入29.65亿元，同比增长17.08% [1] - 2025年第三季度单季度营业收入为11.22亿元，同比增长18.45% [3] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为1605.99万元，同比下降84.34% [1] - 2025年第三季度单季度归属于上市公司股东的净利润为1438.33万元，同比大幅增长139.35% [3] - 2025年前三季度扣除非经常性损益的净利润为276.49万元，同比下降96.28% [1] - 2025年第三季度单季度扣非净利润为850.50万元，同比大幅增长132.19% [3] - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-7568.19万元，较上年同期的1.21亿元下降162.70% [1][3] 历史财务数据对比 - 公司2024年全年营业收入为36.34亿元，较2023年的14.16亿元大幅增长156.63% [7] - 公司2024年归属于上市公司股东的净利润为9422.29万元，较2023年的9500.95万元微降0.83% [5][7] - 公司2020年至2024年归属于上市公司股东的净利润分别为3.02亿元、1.85亿元、1.80亿元、9500.95万元、9422.29万元，呈现逐年下降趋势 [5] - 公司2024年经营活动产生的现金流量净额为3.49亿元，较2023年的2.33亿元增长49.67% [7] 公司融资历史 - 公司于2020年8月21日在上交所主板上市，发行4600万股，发行价格10.54元/股，募集资金总额4.85亿元，募集资金净额4.45亿元 [3][4] - 公司于2024年完成向特定对象发行A股股票358.2万股，发行价格13.96元/股，募集资金总额5000.47万元，实际募集资金净额4174.47万元 [4] - 公司上市以来共计进行2次募资，累计募集资金5.35亿元 [5] - 首次公开发行募集资金拟用于2万吨/年氢化苯乙烯-异戊二烯-苯乙烯热塑性弹性体(SEPS)技改项目及25万吨/年溶液丁苯橡胶扩能改造项目二期 [4]

机构持股情况 - 截至2025年10月30日，共有4个机构投资者持有长鸿高科A股股份，合计持股量达5.28亿股，占公司总股本的81.72% [1] - 机构投资者包括宁波定鸿创业投资合伙企业、深圳君盛峰石股权投资基金合伙企业、上海思勰投资管理有限公司-思勰投资-思协十号CTA精选私募投资基金、江西鸿伟钢结构工程有限公司 [1] - 相较于上一季度，机构投资者合计持股比例上升了0.29个百分点 [1] 公募基金持仓变动 - 本期较上一季度未再披露的公募基金共计9个 [1] - 主要涉及的基金包括广发高股息优享混合A、中加中证A500指数增强发起式A、华夏上证综合全收益指数增强A、国联上证科创板综合指数增强A、华安中证1000指数增强A等 [1]

公司2025年第三季度财务表现 - 第三季度实现营业收入11.22亿元，同比增长18.45% [1] - 第三季度实现归属于上市公司股东的净利润1438.33万元，同比增长139.35% [1] 盈利状况改善原因 - 全资孙公司广西长鸿生物材料有限公司进入盈利周期，贡献业绩增量 [1] - 子公司浙江长鸿生物材料有限公司技改完成，实现产能恢复 [1] 上半年业绩压力与后续进展 - 上半年业绩受下游行业需求疲软等因素影响，承受较大压力 [1] - 子公司长鸿生物因PBT装置技改停工时间较长、产量受限，拖累上半年整体盈利 [1] - 技改项目于第二季度顺利完成，长鸿生物生产节奏恢复稳定，运营效率和产能利用率持续回升 [1] 新项目进展 - 溶液丁苯橡胶二期项目已于上半年建成投产 [1] - TPE黑色母粒项目已于上半年建成投产 [1] - 子公司广东长鸿艾凯茵科技有限公司的丙烯酸产业园一期项目正在有序推进中 [1]

公司经营数据披露 - 公司2025年第三季度报告及主要经营数据公告已发布 相关财务数据未经审计 [1][3][7] - 公司将于2025年11月11日上午10:00-11:00通过网络互动形式召开2025年第三季度业绩说明会 [10][11][14] - 业绩说明会参会人员包括董事长陶春风、总经理王正波、董事会秘书白骅、财务总监沈升尧及独立董事郭靖祎 [14] 股东信息 - 截至2025年9月30日 公司回购专用证券账户持有股份数量为3,216,400股 占公司总股本的0.50% [4] - 报告期内 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东未参与转融通业务出借股份 [5] 投资者沟通安排 - 投资者可在2025年11月4日至11月10日16:00前通过上证路演中心网站或公司邮箱bh@kygroup.ltd进行提问预征集 [11][12] - 业绩说明会旨在就公司2025年第三季度的经营成果及财务指标与投资者进行互动交流和沟通 [11] - 说明会召开后 投资者可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容 [13]

公司财务表现 - 2025年第三季度公司实现营业收入1,122,277,791.31元 [2] - 2025年第三季度营业收入同比增长18.45% [2] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为14,383,333.03元 [2] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润同比增长139.35% [2]