宁波长鸿高分子科技股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 经宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称长鸿高科）第三届董事会第 六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，以及 2023 年年度股东大会表决 通过，公司聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信中联） 作为公司 2024 年度的财务报告和内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信中联 2024 年度的履职情况进行了综合评估。经评估，公司认为，近一年立信中联资质等方 面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）机构信息 1.基本信息： 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）始创于 1986 年，由原立信中联闽 都会计师事务所有限公司于2013年10月经财政部批准转制为特殊普通合伙的合 伙制企业。 总部设在中国天津市，执业网络遍及全国。在北京市、上海市、福建省、河 北省、山东省、山西省、安徽省、江苏省、浙江省、四川省、深圳市、陕西省等 地设有事业部和分所共 15 家 ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2025-022 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围及修订 <公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下： 一、关于增加公司经营范围 根据公司业务发展需要，将在现有经营范围基础上，拟新增以下经营范围： 化工产品销售(不含许可类化工产品)。 二、关于修订《公司章程》 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十五条 经依法登记，公司的经营范 | 第十五条 经依法登记，公司的经营范 | | 围：一般项目：新材料技术研发；合成材料 | 围：一般项目：新材料技术研发；合成材料 | | 制造（不含危险化学品）；合成材料销售；机 | 制造（不含危险化学品）；合成材料销售；机 | | 械设备租赁；特种设备出租；专用化学产品 | 械设备租 ...

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度，宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细 则》等相关规定，本着勤勉尽职的原则，在公司的财务规范、内审工作以及公司 的外部审计工作起到了应有的监督作用，现将董事会审计委员会 2024 年的主要 工作总结报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事严玉康、赵意奋和非独立董事陶春 风 3 名成员组成，主任委员、会议召集人由具有专业会计资格的独立董事严玉康 担任；独立董事赵意奋女士因连续担任公司独立董事满六年离任，公司于 2024 年 8 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会补选郭靖祎女士为公司第三届董事 会独立董事，并相应接替赵意奋女士的审计委员会委员职务。 二、召开会议情况 2024 年，第三届董事会审计委员会共召开 4 次会议。会议情况如下： | 会议名称 | 会议召开 时间 | | 审议通过的议案 | | | -- ...

立信中联专审字[2025]D-0045 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) " 报告编码: 目 | | | 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 专项审计报告 二、 附件 1、 董事会专项报告 1—14 and and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 立信中联专审字[2025]D-0045 号 宁波长鸿高分子科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的宁波长鸿高分子科技股份有限公司(以下简称"长 鸿高科") 管理层编制的 2024 年度《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》(以下简称专项报告) ...

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 专项审计报告 立信中联专审字[2025]D-0044 号 11 附件 关于对宁波长鸿高分子科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) _ 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"讲行者 报告编码:津259JS 目 一、 审计报告 1—2 1、 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表 Z信中联会计师事务所(特殊普通合伙) onglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 立信中联专审字[2025]D-0044 号专项审计报告 的专项审计说明 立信中联专审字[2025]D-0044 号 宁波长鸿高分子科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称长鸿 高科）财务报表 ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2025-021 关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬 确认及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规 和《公司章程》等规定结合公司实际情况，结合公司实际经营情况，参考所处行 业、所处地区的薪酬水平，拟定公司第三届董事、监事和高级管理人员的薪酬方 案。经公司董事会薪酬与考核委员会审核，公司于 2025 年 3 月 19 日召开了第三 届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于公 司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》。 具体情况如下： 一、2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬确认情况 根据《公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的相关规定，并结合 2024 年度的实际考核结果，2024 年度，公司向全体董事、监事、高级管理人员实际发 放的薪酬合计为 297.78 万元(税前)。 ...

宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 2025 年 3 月 19 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，宁波长 鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 张艳女士、严玉康先生、郭靖祎女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司现任独立董事张艳女士、严玉康先生、郭靖祎女士的任职经历及 其签署的相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会 ...

公司代码：605008 公司简称：长鸿高科 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 宁波长鸿高分子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情 ...

宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 等方面的综合评价，经公司董事会审计委员会审议与表决通过后，向公司董事会 提名聘请财务报告和内部控制审计机构。 公司聘请的会计师事务所具备证券从业、期货相关业务资格，在证券业务方 面具有较为丰富的执业经验。报告期内，董事会审计委员会通过公开信息查询等 方式持续关注立信中联的资质条件、执业记录等情况。结合报告期内的实际履职 情况，经综合评估，董事会审计委员会认为立信中联在审计工作中，严格遵守《中 国注册会计师审计准则》的规定，遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽职 地履行审计职责，较好地完成了公司委托的各项工作。 三、讨论和沟通相关审计事项 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信中联会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信中联"）作为公司 2024 年度的财 务报告和内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《公司章程》以及《长鸿高科董事会审计委员会工作细则》 等有关规定 ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2025-015 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于公司及控股子（孙）公司预计 2025 年度申请综合授信 被担保人名称:浙江长鸿生物材料有限公司（以下简称"长鸿生物"或"子 公司"）、广西长鸿生物材料有限公司（以下简称"广西长鸿"或"孙公司"）、 广东长鸿艾凯茵科技有限公司（以下简称"广东长鸿"或"子公司"）、绍兴长 鸿新材料有限公司（以下简称"绍兴长鸿"或"孙公司"） 预计担保额度明细如下表： 注：在担保总额范围内，被担保人的担保额度可相互调剂使用，但调剂发生时被 担保人为资产负债率高于 70%的子（孙）公司仅能从股东会审议时公司合并报表 范围内的其他资产负债率高于 70%的子（孙）公司处获得担保额度，被担保人为 资产负债率低于 70%的子（孙）公司仅能从股东会审议时公司合并报表范围内的 其他资产负债率低于 70%的子（孙）公司处获得担保额度，如在年中有新增控股 子（孙）公司，对新增控股子（孙）公司的担保，也可在上述担保总额度范围内 使用担保额度。 额度及提供担保额度预计的公告 本次预计担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司本次拟为控股子 公司及孙 ...