第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2023-090 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一 次会议于 2023 年 11 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议 为紧急会议，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。经全体董事共同推举，本次会议由公司董事陶 春风先生主持，部分监事、高管列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于选举宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事长和副 董事长的议案》 同意选举陶春风为公司董事长、选举傅建立为公司副董事长，任期自本次董 事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 薪酬与考核委员会成员张艳、陶春风、严玉康，委员会主任为张艳。 上述各专门委员会任期自本次董事会决议 ...

⡒㈊⫔⧪᷉㛟⤉᷊㔪㬇㬣㹒㰚 䇻 㛟⤉⧅⽉ⷀ䓴㋧ゝ⳾䇱㻿⹌㯟 2023 㛋⭻㯥⪯㑺㬒Ⰼ⫔。⭥ 关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：宁波长鸿高分子科技股份有限公司 ⳉ㔪䅃ボ㭊 www.dentons.cn 䎄ㅎ㬂㛟⤉㬱⼮イㅷ 180 ⼦⺛カ㆑㦻䐱㾥 E 䔚 17-18 㔆 315040 ⮈⿑ +86 574 8732 6088 ⪌䎇 +86 574 8789 3911 ⱟ∷ⱟ㧞㛋㬏䄜䊣 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 北京大成（宁波）律师事务所 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性 文件的要求，北京大成（宁波）律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波长鸿高 分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2023 年 第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会 ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2023-094 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 1 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市鄞州区高新区新晖路 102 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 1 日 至 2023 年 12 月 1 日 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 ...

公司于 2023 年第四次临时股东大会召开同日召开了第三届董事会第一次会 议及第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举宁波长鸿高分子科技 股份有限公司董事长和副董事长的议案》、《关于选举宁波长鸿高分子科技股份 有限公司董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任王正波先生为宁波长鸿 高分子科技股份有限公司总经理的议案》、《关于聘任宁波长鸿高分子科技股份 有限公司副总经理、财务总监等高级管理人员的议案》、《关于聘任宁波长鸿高 分子科技股份有限公司证券事务代表的议案》及《关于选举范高鸿为宁波长鸿高 分子科技股份有限公司第三届监事会主席的议案》。现将有关情况公告如下： 一、公司第三届董事会组成情况 1、董事长：陶春风先生 2、副董事长：傅建立先生 3、非独立董事：陶春风先生、傅建立先生、邵辉先生、白骅先生、张超亮 证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2023-092 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人 员及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2023-088 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于为控股孙公司提供银行授信担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称:广西长鸿生物材料有限公司（以下简称"广西长鸿"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:宁波长鸿高分子科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"长鸿高科"）及浙江长鸿生物材料有限公司（以 下简称"长鸿生物"）本次为广西长鸿提供担保的最高额为人民币 77,500 万元。 截至目前，公司及长鸿生物已实际为其提供的担保余额为 0 万元。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 近日，公司与长鸿生物分别与中国建设银行股份有限公司贺州分行签署了《保 证合同》，长鸿生物与中国建设银行股份有限公司贺州分行签署了《权利质押合 同》，为债务人广西长鸿提供借款期限自 2023 年 11 月 01 日起至 2033 年 11 月 01 日的借款金额为人民币 77,500 万元的固定资产贷款提供保证担保。 （二）已经履行的审议程序 ...

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于终止重大资产重组事项内幕信息知情人买卖股 票情况自查报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次重大资产重组事项概况 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"长鸿高科"）于 2023 年 8 月 31 日分别召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第十九 次会议，审议通过了《关于本次重大资产重组具体方案的议案》《关于<宁波长 鸿高分子科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案>及其摘要的议案》等 与重大资产重组相关的议案，同意公司拟以支付现金方式购买宁波恒运能源科技 有限公司、广西广投科元产业投资基金合伙企业持有广西长科新材料有限公司 （以下简称"广西长科"、"标的公司"）的 53.86%、46.14%股权（以下简称"本 次交易"或"本次重大资产重组"）。若本次交易完成后，公司将持有广西长科 100%股权。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 1 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《宁波长鸿高分子科技股份有限公司重大资产 ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2023-087 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 回购公司股份 309,600 股，占公司目前总股本 642,380,414 股的比例为 0.048% 回购成交的最高价为 14.59 元/股，最低价为 12.92 元/股，支付的资金总额为人 民币 4,097,675.39 元（含交易费用）。 截至 2023 年 10 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式累计回购公司股份 1,002,100 股，占公司目前总股本 642,380,414 股的比 例为 0.156%，回购成交的最高价为 15.08 元/股，最低价为 12.92 元/股，支付 的资金总额为人民币 14,098,166.05 元(含交易费用)。 本次回购股份符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。 三、其他事项 截至 2023 年 10 月 31 日，宁波长鸿高分子科技股份有 ...

营收情况 - 2023年前三季度营业总收入为11.04亿元，2022年同期为20.42亿元[6] - 本报告期营业收入4.28亿元，同比下降30.82%；年初至报告期末营业收入11.04亿元，同比下降45.93%[39] - 本报告期营业收入变动比例为-30.82%，年初至报告期末为-45.93%[47] 利润情况 - 2023年前三季度净利润为1.02亿元，2022年同期为1.86亿元[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1910.04万元，同比下降63.49%；年初至报告期末为1.02亿元，同比下降44.90%[39] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润变动比例为-63.49%，年初至报告期末为-44.90%[47] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动比例为-82.04%，年初至报告期末为-94.29%[47] 每股收益情况 - 2023年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.16元/股，2022年同期均为0.29元/股[1] - 本报告期基本每股收益0.03元/股，同比下降62.50%；年初至报告期末为0.16元/股，同比下降44.83%[41] - 本报告期基本每股收益变动比例为-62.50%，年初至报告期末为-44.83%[47] - 本报告期稀释每股收益变动比例为-62.50%，年初至报告期末为-44.83%[50] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9904名[11] - 宁波定鸿创业投资合伙企业（有限合伙）持股4.25亿股，持股比例66.24%[11] - 公司前十大股东中，深圳君盛峰石股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股89,902,071股，陶春风持股14,000,000股[17] 现金流情况 - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为10.73亿元，2022年同期为11.95亿元[12] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为8.82亿元，2022年同期为10.79亿元[12] - 2023年前三季度收到的税费返还为6375.77万元，2022年同期为4662.03万元[12] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为7.37亿元，2022年同期为12.60亿元[12] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为2.05亿元，上年同期为 -2.48亿元；年初至报告期末为2.05亿元[34] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为 -5.20亿元，上年同期为 -3.92亿元[34] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期为2.32亿元，上年同期为3.53亿元[34] 合并净利润情况 - 本期和上期被合并方实现的净利润均为0元[12] 股份回购情况 - 截至2023年9月28日，公司累计回购股份692,500股，占总股本0.108%，支付资金10,000,490.66元[20] - 公司于2023年通过相关会议审议通过回购股份方案，回购价格不超22.15元/股，金额不低于5,000万元、不超10,000万元[18] 资产负债情况 - 2023年9月30日，公司流动资产合计1,420,957,031.37元，非流动资产合计2,979,931,729.65元，资产总计4,400,888,761.02元[25] - 2023年9月30日，公司流动负债合计1,689,828,797.02元，非流动负债合计606,952,696.43元，负债合计2,296,781,493.45元[25][26] - 2023年9月30日，公司归属于母公司所有者权益合计2,101,974,416.92元，少数股东权益2,132,850.65元，所有者权益合计2,104,107,267.57元[26] - 2023年9月30日，公司固定资产为1,649,375,976.00元，在建工程为889,281,583.39元[25] - 2023年9月30日，公司短期借款为972,009,467.73元，应付票据为93,086,613.14元[25] - 2023年9月30日，公司实收资本为642,380,414.00元，资本公积为348,234,954.87元[26] - 2023年9月30日，公司未分配利润为1,013,820,993.19元[26] - 本报告期末总资产44.01亿元，较上年度末增长15.51%；归属于上市公司股东的所有者权益21.02亿元，较上年度末增长4.90%[41] 其他财务指标情况 - 本报告期加权平均净资产收益率0.91%，较上年减少1.72个百分点；年初至报告期末为4.97%，较上年减少4.7个百分点[41] - 本报告期计入当期损益的政府补助为964.07万元，年初至报告期末为1.07亿元[41] - 本报告期单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回150.98万元，年初至报告期末为150.98万元[43] 资产项目对比情况 - 2023年9月30日货币资金为297,328,181.14元，2022年12月31日为358,083,357.86元[51] - 2023年9月30日应收账款为565,823,717.55元，2022年12月31日为336,315,180.76元[51] - 2023年9月30日应收款项融资为65,237,892.21元，2022年12月31日为282,033,829.00元[51] - 2023年9月30日存货为332,979,787.62元，2022年12月31日为307,732,518.00元[51] - 2023年9月30日其他流动资产为46,698,439.35元，2022年12月31日为72,990,360.43元[51]

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司股东大会的组织管理和议事程序，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和 《宁波长鸿高分子科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本议 事规则。 第二条 本规则对公司全体股东、列席股东大会会议的有关人员都具有约束 力。 第二章 股东大会的召集 第三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应于上一个会计年度结束后的六个月内举行。 第四条 有下列情形之一的，董事会应当在事实发生之日起两个月内召开临 时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于公司章程所 定人数的三分之二时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东书面请求时； 第五条 公司股东大会，由董事会召集。 董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的，监事会应当及时召集 和主持；监事会不召集和主持的，连续九十日以上单独或 ...