杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第四次会 议于 2023 年 12 月 29 日以现场方式召开。经全体监事同意，本次会议豁免通 知时限要求。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，经全体监事共 同推举，本次会议由监事陈昶先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议形成如下决议: (一) 审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除 限售期解除限售条件成就的议案》 监事会认为：本次解除限售条件已经成就，首次授予部分 62 名激励对象均 符合解除限售条件，其作为本次解除限售的激励对象主体资格合法、有效，公司 限制性股票激励计划对各激励对象解除限售安排未违反有关法律、法规的规定， 本次解除限售不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司 2021 年限制性股票 激励计划的首次授予部分 62 名激励对象第一个解除限售期 24.3 万股限制性股 票按照相关规定解除限售。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭 ...

第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2023-058 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 一、2021 年限制性股票激励计划批准及实施情况 1、2021 年 7 月 30 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关 于<杭州豪悦护理用品股份有限公司 2021 年度限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》（以下简称"《激励计划》"）、《关于<杭州豪悦护理用品股 份有限公司 2021 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于 提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》、《关于召开 公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。公司独立董事对本次激励计划及其 他相关议案发表了独立意见。 2、2021 年 7 月 30 日，公司召开第二届监事会第六次会议审议通过了《关 于<杭州豪悦护理用品股份有限公司 2021 年度限制性股票 ...

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2023-060 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市临平经济技术开发区红丰路 655 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 15 日 至 2024 年 1 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2023-061 杭州豪悦护理用品股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 (一)审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除 限售期解除限售条件成就的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭 州豪悦护理用品股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第 一个解除限售期解除限售条件成就的公告》公告编号: 2023-058) 表决结果:7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (二)审议通过《关于变更公司经营范围、公司住所及修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关 于变更公司经营范围、公司住所及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》 (公告编号: 2023-59)。 1 本议案尚需提交公司股东大会审议，且需出席会议的股东所持表 ...

杭州豪悦护理用品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售相关事项 之 国浩律师（杭州）事务所 关于 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十二月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于杭州豪悦护理用品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售相关事项之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 第一部分 引言 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 及《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 ...

1、关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除 限售条件成就的议案 独立董事认为：根据公司《2021 年限制性股票激励计划》的规定，限制性 股票首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售 条件的 62 名激励对象的解除限售资格合法有效，可解除限售的限制性股票数量 为 24.3 万股，公司可按照激励计划相关规定为符合条件的 62 名激励对象办理 解除限售相关事宜。解除限售期限为 2023 年 11 月 22 日至 2024 年 11 月 21 日。本次解除限售安排和审议程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股权 激励管理办法》等的相关规定，不存在侵犯公司及全体股东利益的情况。 综上，独立董事一致同意该议案经董事会审议通过后提交公司 2024 年第一 次临时股东大会审议。 杭州豪悦护理用品股份有限公司 第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《杭州 豪悦护理用品股份有限公司章程》《杭州豪悦护理用品股份有限公司独立董事工 作制度》等有关规定，我们作为杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公 司"）的独 ...

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2023-059 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于变更公司经营范围、公司住所及修订<公司章程>并办理 工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、公司住 所及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交股东大会审 议。 一、变更公司经营范围相关情况 变更前：一般项目：生产、加工、制造：第一类医疗器械（限医用卫生材料 及敷料），第二类医疗器械（医用外科口罩、一次性使用医用口罩），日用口罩（非 医用），卫生用品（妇女经期卫生用品、尿布等排泄物卫生用品），塑料薄膜，复 合芯体，无纺布，无纺布制品；生产、加工、制造（地址：杭州市余杭区瓶窑凤 都路 3 号；杭州市余杭区康信路 581 号；杭州市余杭区瓶窑镇岭上路 2 号）：（上 述经营范围涉及前置审批的项目除外）；批发、零售：第一类医疗器械（限医用 ...

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号： 2023-057 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 25 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计 划于 2023 年 11 月 29 日 下午 16:00-17:00 举行 2023 年第三季度业 绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2023 年 11 月 29 日(星期三) 下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： （一） 会议召开时间：2023 年 11 月 29 日 下午 16:00-17:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心 ...

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2023-056 杭州豪悦护理用品股份有限公司 二、募集资金存放和管理情况 公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，募集资金到账后， 已全部存放于8个募集资金专项账户内，并连同保荐机构于2020年9月2日与宁波 银行杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，于2020年9月3日分别与中国银 行瓶窑支行、广发银行杭州拱墅支行、南京银行杭州余杭分行、招商银行杭州分 行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议 与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已 经严格遵照履行。 截至2023年9月23日，本公司有3个募集资金专户[注]，募集资金存放情况如 第 1 页 金额单位：人民币元 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 广发银行股份有限公司杭州拱墅支行 | 9550880029566901149 | 66,634,705.12 | 活期存款 | | | 9550880029566901059 | 41,366,060.77 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期71763.26万元，同比增长1.30%[6] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期11042.03万元，同比增长8.88%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期10690.27万元，同比增长18.70%[6] - 年初至报告期末营业收入207470.13万元，同比增长4.51%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润31015.14万元，同比增长18.21%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润29021.80万元，同比增长23.45%[6] - 营业总收入同比增长4.5%至20.75亿元，其中营业收入为20.75亿元[37] - 净利润同比增长18.2%至3.10亿元[40] - 基本每股收益2元/股，同比增长19.0%[43] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降0.6%至15.30亿元[37] - 销售费用同比增长30.4%至8860万元[37] - 研发费用同比增长4.2%至7489万元[37] - 购买商品、接受劳务支付的现金为15.75亿人民币，同比下降3.2%[48] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.85亿人民币，同比增长0.4%[48] - 支付的各项税费为1.1亿人民币，同比下降2.6%[48] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长51.18%[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金为23.05亿人民币，同比增长6.1%[48] - 经营活动产生的现金流量净额为4.59亿人民币，同比增长51.2%[48] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.45亿人民币，同比减少208%[51] - 筹资活动产生的现金流量净额为8651.78万人民币，去年同期为-3.36亿人民币[51] - 取得借款收到的现金为3亿人民币[51] - 现金及现金等价物净增加额为4亿人民币，同比增长293%[51] - 期末现金及现金等价物余额为22.5亿人民币，同比增长56.7%[51] 资产和负债变化 - 总资产本报告期末461297.95万元，较上年度末增长10.76%[9] - 公司货币资金为2,251,371,842.73元，较年初1,876,282,280.13元增长20.00%[27] - 应收账款为270,477,494.75元，较年初239,592,765.34元增长12.89%[27] - 存货为241,113,504.36元，较年初305,510,929.78元下降21.08%[30] - 固定资产为1,403,452,425.33元，较年初1,380,495,408.34元增长1.66%[30] - 在建工程为128,528,025.90元，较年初110,897,616.18元增长15.90%[30] - 负债总额同比增长33.3%至15.34亿元[33][36] - 流动负债同比增长35.4%至14.03亿元[33] - 应交税费同比增长346.6%至3889万元[33] - 合同负债同比增长97.5%至7771万元[33] 股东和投资信息 - 香港中央结算有限公司持有无限售条件流通股2,750,873股，占比1.77%[22] - 中国工商银行股份有限公司—华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金持股615,901股，占比0.40%[22] - 中国建设银行股份有限公司—鹏华优选成长混合型证券投资基金持股511,440股，占比0.33%[22] - 杭州豪悦护理用品股份有限公司回购专用证券账户持股502,372股，占比0.32%[22] - 泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品持股467,100股，占比0.30%[22] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率9.16%，同比增加0.76个百分点[9] - 计入当期损益的政府补助年初至报告期末1917.17万元[11]