证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-017 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市临平区东湖街道临平经济技术开发区红丰路 655 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 6 日 至 2024 年 5 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

公司代码：605009 公司简称：豪悦护理 杭州豪悦护理用品股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控 ...

市场扩张和并购 - 公司拟对湖北豪悦增资10000万元、豪悦新材料增资2500万元[3] - 增资后对两子公司持股比例仍为100%，湖北豪悦注册资本变30000万元，豪悦新材料变3000万元[3] 业绩总结 - 2023年12月31日，湖北豪悦资产236231340.54元、净资产199164350.29元、净利润 -7057219.66元、营收6537863.98元[9] - 2023年12月31日，豪悦新材料资产500730.36元、净资产499750.75元、净利润 -249.25元、营收1989.91元[10] 未来展望 - 追加投资利于扩大子公司生产规模，符合长期规划[11] - 追加投资可能面临运营管理等风险，公司将加强治理控风险[12]

审计机构情况 - 天健会计师事务所合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券审计报告的836人[1] 审计聘请情况 - 公司2023年聘天健为审计机构，费用120万元[2] 审计结果情况 - 天健认为公司财报编制合规，内控有效，出具无保留意见报告[3] 审计沟通情况 - 天健审计中与公司管理层和治理层多方面沟通[4] 公司评价情况 - 公司董事会认为天健审计态度好、素质高、行为规范[5]

年度审计会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证 财务信息的真实性和连续性，根据有关法律法规的相关规定，制定本制度。 杭州豪悦护理用品股份有限公司 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所，应当遵照本制度，履行选聘 程序。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 审查，报经董事会和股东大会审议通过后执行。公司不得在董事会、股东大会审议前 聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司大股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司指 定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证 券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟 ...

报告与说明会安排 - 公司2024年4月12日发布2023年度报告[2] - 2024年4月15日15:00 - 16:00举行2023年度业绩说明会[2][3][5] - 业绩说明会在上证路演中心网络互动进行[2][3][5] 参与信息 - 董事长等人员参加业绩说明会[5] - 投资者可提前提问及在线参与[2][5] - 联系人及电话、邮箱信息[6]

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-005 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于设立全资子公司完成工商登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 1 月 30 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于设立全资子公司及 签署购买资产意向书的议案》，同意以自有资金出资 3 亿元设立全资子公司豪悦 护理用品(合肥)有限公司（已经工商登记核准最终确认）。 8. 经营范围：许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批 准文件或许可证件为准）。一般项目：卫生用品和一次性使用医疗用品销售；高 性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；产业用纺织制成品制造； 产业用纺织制成品销售；个人卫生用品销售；母婴用品销售；玩具销售；第一类 医疗器械生产；第一类医疗器械销售；非居住房地产租赁；消毒剂销售（不含危 险化学品）；货物进出口（除许可业务 ...

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-003 杭州豪悦护理用品股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第五次会 议于 2024 年 1 月 30 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 25 日通过邮件的方式送达全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席会议 的董事 7 人。董事长李志彪先生主持本次会议。本次董事会会议的召集、召开 和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成如下决议: (一)审议通过《关于设立全资子公司及签署购买资产意向书的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭 州豪悦护理用品股份有限公司关于设立全资子公司及签署购买资产意向书的公 告》（公告编号: 2024-004) 表决结果:7 票同意，0 票 ...

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号： 2024-004 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于设立全资子公司及签署购买资产意向书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次与花王（合肥）有限公司签署的《合肥工厂资产转让意向书》（以下简称 "《意向书》"）为意向性合作协议，仅代表双方的合作意向，具体合作内容以 后续签订的正式购买资产协议为准。 本次签署的《意向书》仅为意向性协议，正式购买资产协议尚未签订，对公司 未来业绩的影响尚不确定，公司将根据具体购买资产事项的后续进展情况，依据 相关法律法规及《公司章程》等有关规定，履行相应的审批决策程序和信息披露 义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 本次购买资产事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 本次《关于设立全资子公司及签署购买资产意向书的议案》已经第三届董事会 第五次会议审议通过，该议案无需经股东大会审议通过。 本次交易需相关政府部门批准同意。 本次设立全资子公司是针对购买花王（合肥 ...

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-002 杭州豪悦护理用品股份有限公司 5. 成立日期：2008 年 03 月 11 日 6. 注册资本：155,226,949 元人民币 7. 住所：浙江省杭州市临平区东湖街道临平经济技术开发区红丰路 655 号 8. 经营范围：许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产；第二类医 疗器械生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体 经营项目以审批结果为准)。一般项目:第一类医疗器械生产，第一类疗器械销售; 第二类医疗器械销售；日用口罩(非医用)生产，日用口量(非医用)销售；卫生用 品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；塑料制品制造；塑料制品销 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三届董事会第 四次会议及 2024 年第一次临时股东大会，两次会议均审议通过《关于变更公司 经营范围、公司住所及修订<公司章程>的议案》。详情请查阅公司 ...