截至 2025 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册 会计师 1507 人，其中 856 人签署过证券服务业务审计报告。 杭州热电集团股份有限公司 关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚会计师事务所"）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2026-015 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 ...

股东会信息 - 2025年年度股东会于2026年5月15日14点在杭州召开[3] - 网络投票起止时间为2026年5月15日[3] - 本次股东会审议9项议案[5] 投票相关 - 对中小投资者单独计票的议案为3、6、7、8、9号[6] - 股权登记日为2026年5月11日[10] 参会要求 - 个人与机构股东出席及代理出席需出示相应证件[13] - 会议登记时间为当天13:00 - 13:30，地点为董事会办公室[13] 其他 - 公司拟使用上证信息的股东会提醒服务[11] - 现场会议会期半天，食宿及交通费自理[14]

业绩总结 - 2025年合并归属于母公司净利润186,479,857.33元[3] - 上年度净利润211,970,131.40元，上上年度211,339,743.12元[5] - 近三年平均净利润203,263,243.95元[5] 分红情况 - 2025年拟派发现金分红64,016,000元，占净利润34.33%[3] - 上年度和上上年度现金分红均为64,016,000元[5] - 近三年累计现金分红192,048,000元[5] 决策进展 - 2026年4月16日董事会通过利润分配预案[6] - 预案需提交2025年年度股东会审议通过[8]

募集资金情况 - 2021年6月24日首次公开发行募集资金总额2.47417亿元，净额2.040609亿元[15] - 截至2025年12月31日，累计使用12513.59万元，2025年度使用2096.73万元，期末余额7025.99万元[16][17] - 2025年度利息收入等扣减手续费等净额为684094.78元[16] 资金管理与账户 - 公司制定募集资金管理制度规范资金管理[18] - 2021 - 2025年与银行、保荐机构等签订监管协议[18][19] - 截至2025年12月31日有3个募集资金专户，2个已在2026年1月注销[20] - 农行杭州玉泉支行账户余额2816万元，杭州银行汽车城支行账户余额840.13万元，建行黄梅小池支行账户余额3369.86万元[20] 资金使用决策 - 2024年8月20日同意使用最高不超过11000万元闲置资金现金管理，有效期至2025年8月19日[25][27] - 2025年4月17日同意使用最高不超过10000万元闲置资金现金管理，有效期至2026年4月16日[26][27] - 2024年9月23日至2025年8月19日办理协定存款，杭州银行湖墅支行2807.19万元，农行杭州玉泉支行7334.25万元[28] - 截至2026年1月13日，将“杭州热电集团信息中心”项目节余840.16万元转至一般户补充流动资金[32] 募投项目变更 - 2022年12月28日变更部分资金用途，6913.53万元投入“浙江安吉天子湖热电项目”[1] - 2025年10月10日中止“丽水市杭丽热电供热三期项目”，资金及利息投入“湖北小池滨江项目”[34] 项目投入与收益 - “浙江安吉天子湖热电项目”投入6913.53万元，累计投入6984.2万元[37] - “杭州热电集团信息中心技改项目”总投资3010万元，年度投入876.35万元，累计投入2405.68万元[37] - “湖北小池滨江新区热电项目（一期）”投入7406.15万元，年度投入220.38万元，累计投入6185.77万元[37] - 2025年“城州热电组团信息中心”项目收益493.56万元，未达预期[40] 项目进度问题 - “丽水市杭丽热电供气改造工程”投入进度未达计划，因产地布局调整、用气需求下滑[39] - “丽水市杭丽热电供热三期项目”投入进度未达计划，因经济环境等致热负荷增长不及预期[39]

业绩数据 - 2025年度公司营业收入为316,945.86万元，热电和煤炭业务营业收入占比97.32%[10] - 2025年营业总收入31.69亿元，2024年为35.41亿元[30] - 2025年营业总成本29.97亿元，2024年为33.44亿元[30] - 2025年净利润2.33亿元，2024年为2.63亿元[30] 财务状况 - 2025年12月31日固定资产账面价值为233,626.17万元，占资产总额的53.35%[13] - 2025年12月31日流动资产合计14.54亿元，较2024年增长9.36%[28] - 2025年12月31日流动负债合计8.79亿元，较2024年增长8.29%[28] - 2025年12月31日非流动资产合计29.25亿元，较2024年增长6.47%[28] - 2025年12月31日非流动负债合计4.39亿元，较2024年增长4.14%[28] - 2025年12月31日负债合计13.18亿元，较2024年增长6.80%[28] - 2025年12月31日归属于母公司所有者权益合计24.31亿元，较2024年增长4.23%[28] - 2025年12月31日少数股东权益6.31亿元，较2024年增长22.90%[28] - 2025年12月31日所有者权益合计30.61亿元，较2024年增长7.64%[28] - 2025年12月31日资产总计43.79亿元，较2024年增长7.40%[28] 现金流量 - 2025年经营活动现金流入小计40.85亿元，2024年为43.78亿元[31] - 2025年经营活动现金流出小计37.57亿元，2024年为40.44亿元[31] - 2025年经营活动产生的现金流量净额3.28亿元，2024年为3.34亿元[31] - 2025年投资活动现金流入小计11.25亿元，2024年为10.34亿元[31] - 2025年投资活动现金流出小计13.35亿元，2024年为12.55亿元[31] - 2025年筹资活动现金流入小计5.78亿元，2024年为6.42亿元[31] - 2025年筹资活动现金流出小计5.52亿元，2024年为7.35亿元[31] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果和现金流量[6] - 审计将收入确认和固定资产的确认与计量确定为关键审计事项，实施程序后未发现异常[10][11][12][13][14][15] 公司基本信息 - 公司注册资本40010.00万元，股份总数40010万股[44] - 公司股票于2021年6月30日在上海证券交易所挂牌交易[44] 会计政策 - 同一控制下企业合并取得资产和负债按被合并方在最终控制方合并报表账面价值计量[55] - 非同一控制下企业合并取得被购买方资产和负债按购买日公允价值计量[58] - 金融资产按管理业务模式和合同现金流量特征分类[96] - 存货发出采用加权平均法计价，按成本与可变现净值孰低计量[142][144] - 固定资产按取得时实际成本确认，不同类别有不同折旧年限和折旧率[169][170][171]

募集资金情况 - 2021年首次公开发行A股4010万股，每股发行价6.17元，募集资金总额24741.7万元，净额20406.09万元[1][2] - 截至2026年4月16日，募集资金专户仅余1个用于湖北小池滨江新区热电联产项目（一期）建设[5] - 募集资金总投资额度10000万元，已使用0万元，未使用10000万元[5] 项目投入进度 - 截至2025年12月31日，浙江安吉天子湖热电项目投入进度101.02%[3] - 杭州热电集团信息中心投入进度79.92%[3] - 湖北小池滨江新区热电联产项目（一期）投入进度16.48%[3] - 补充流动资金、偿还银行贷款投入进度100.00%[3] 现金管理 - 拟使用不超5000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月，可循环滚动[4] - 2025年4月17日至2026年4月16日，协定存款投入金额分别为2807.19万元、7334.25万元、5202.27万元[5] - 结构性存款投入2000万元且已收回本金[5] - 最近12个月内单日最高投入8851.80万元，占最近一年净资产3.64%，净利润47.47%[5] 风险与合规 - 现金管理存在受宏观政策和市场波动影响的系统性风险[7] - 采取多方面风控措施，包括选金融机构、财务审核、法务监督等[7] - 使用闲置募集资金现金管理通过董事会审议，履行必要程序，合规且保荐机构无异议[9][10][11]

财务审计 - 审计杭州热电2025年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[5] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[6] 审计结果 - 2025年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 其他 - 注册会计师刘勇、梁欢于2026年4月16日签字[11] - 2013年12月涉及金额8730.5万元[12]

业绩总结 - 容诚会计师事务所于2026年4月16日对杭州热电2025年财报出具无保留意见审计报告[2] 资金往来 - 杭州市排水有限公司2025年初往来资金余额88.88万元，年度累计发生2505.24万元，偿还1263.37万元，年末余额1330.75万元[10] - 杭州安吉天子湖热电有限公司2025年初占用资金余额12487.21万元，年度累计发生4202.54万元，偿还12038.51万元，年末余额4651.23万元[12] - 杭州热电2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来，年初余额33210.28万元，年度累计发生35171.63万元，利息384.29万元，偿还32652.18万元，年末余额36114.01万元[12] 应收账款 - 绍兴上虞杭协热电有限公司应收账款年度累计发生3248.17万元，偿还49876.04万元，年末余额3911.18万元[12] - 浙江华丰纸业科技有限公司应收账款年度累计发生3449.72万元，偿还3492.62万元，年末余额322.03万元[12] - 杭州临江环保热电有限公司2025年初应收账款余额9059.59万元，年度累计发生9286.58万元，偿还21300.00万元，年末余额7046.17万元[10] - 丽水杭丽热电有限公司2025年初应收账款余额3702.6万元，年度累计发生31742.43万元，偿还28500.00万元，年末余额6945.03万元[10] 合同资产 - 绍兴上虞杭协热电有限公司合同资产年度累计发生2712.23万元，偿还2916.63万元，年末余额700.70万元[12] 暂借款 - 杭州热电工程有限公司暂借款年度累计发生2000.00万元，利息9.69万元，偿还2019.69万元[10]

收入和利润（同比环比） - 2025年营业收入为31.69亿元，同比下降10.49%[23] - 2025年归属于上市公司股东的净利润为1.86亿元，同比下降12.03%[23] - 报告期内公司实现营业收入31,694,586万元，同比下降10.49%[44][46] - 2025年第四季度营业收入为8.63亿元，为全年单季最高[26] - 2025年基本每股收益为0.47元/股，同比下降11.32%[24] - 2025年加权平均净资产收益率为7.82%，同比下降1.59个百分点[24] - 2025年非经常性损益总额为1529.82万元，其中非流动资产处置损益贡献1929.76万元[28] - 2025年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为186,479,857.33元[129] - 最近三个会计年度年均净利润为203,263,243.95元[131] - 最近一个会计年度归属于上市公司普通股股东的净利润为186,479,857.33元[131] 成本和费用（同比环比） - 报告期内公司营业成本为280,813.10万元，同比下降11.36%[46][47] - 销售费用为764.39万元，同比增长14.55%；管理费用为12,309.90万元，同比增长6.37%[46] - 财务费用为1,044.67万元，同比增长14.77%；研发费用为2,994.70万元，同比增长8.70%[46] - 热电联产业务直接材料成本为10.28亿元，同比下降9.60%，占总成本36.60%[57] - 煤炭贸易业务外购成本为14.45亿元，同比下降12.24%，占总成本51.45%[57] 各条业务线表现 - 热电联产业务收入为161,039.11万元，同比下降5.83%，毛利率为18.35%[47][49] - 煤炭贸易业务收入为147,412.91万元，同比下降12.11%，毛利率为1.99%[47][49] - 电力产品收入为25,736.56万元，同比下降7.70%，毛利率为38.19%[49] - 蒸汽产品收入为135,302.55万元，同比下降5.47%，毛利率为14.58%[49] - 报告期内公司实现售电量5.66亿千瓦时，同比下降1.23%；售汽量608.01万吨，同比增长2.63%[44] - 电力生产量69,786.95万千瓦时，同比下降0.41%；销售量56,610.91万千瓦时，同比下降1.23%[51] - 自产蒸汽销售量490.65万吨，同比下降2.64%；外购蒸汽销售量117.36万吨，同比大幅增长32.69%[51] - 煤炭销售量227.19万吨，同比增长5.41%；库存量10.13万吨，同比增长12.56%[51] - 煤炭业务营业收入为14.74亿元，同比下降12.11%[64] - 公司总发电量69,786.95万千瓦时，同比微降0.41%[75] - 光伏发电量1,219.04万千瓦时，同比大幅增长233.52%[76] - 电力业务总收入26.05亿元，同比下降6.85%[76] - 公司总装机容量为176.82兆瓦，其中浙江省热电联产131.5兆瓦，分布式光伏10.9兆瓦，上海市热电联产33兆瓦，分布式光伏1.42兆瓦[77] - 浙江省热电联产总厂用电率为19.53%，同比上升2.20%；发电利用小时为4,322.41小时，同比下降2.34%[78] - 上海市热电联产总厂用电率为13.16%，同比下降11.56%；发电利用小时为3,553.99小时，同比下降0.66%[78] - 公司热电联产合并总厂用电率为18.44%，同比微增0.22%；发电利用小时为4,168.26小时，同比下降1.18%[78] - 本年度市场化交易电量为45,725.22万千瓦时，占总上网电量56,513.57万千瓦时的80.91%[79] 各地区表现 - 浙江地区主营收入同比下降9.28%，成本同比下降10.34%；上海地区主营收入同比下降0.58%，成本同比下降1.49%[51] - 公司业务覆盖上海、杭州、丽水、湖山、绍兴、宁波、舟山及湖北黄冈等地的工业园区[41] 管理层讨论和指引 - 公司锚定2026年为“十五五”规划开局之年，总基调为“稳中求进、提质增效”[91] - 公司致力于打造国内一流的综合能源服务商，构建“1235”总体发展战略[90] - 公司以热电联产为基础，向资源综合利用、光伏发电、压缩空气、储能等多领域延伸[89] - 公司面临宏观经济下行导致热力需求减少、供热量及发电利用小时数下降的风险[94] - 公司经营受国家及地方控煤政策、园区产业规划变化影响较大[94] - 公司业绩受煤炭、天然气、生物质等燃料价格波动影响[94] - 公司参与电力市场交易，市场大幅波动可能影响热电结算价格[95] - 浙江省自2025年1月1日起将非统调煤电纳入电力交易市场[95] - 国家目标2025年可再生能源装机规模占发电总装机容量的60%[89] - 背压式热电联产被列入《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类产业[41] 利润分配与股东回报 - 2025年度拟派发现金分红总额为64,016,000元，占本年度归属于上市公司股东净利润的34.33%[6] - 2025年中期已向全体股东每股派发现金红利0.06元，合计派发中期现金红利24,006,000元[7] - 2025年度利润分配预案为每股派发现金红利0.1元（含税）[7] - 2024年度利润分配已完成，派发现金红利64,016,000元（含税）[6] - 2025年度每10股派息数（含税）为1.60元[128] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为192,048,000.00元[131] - 最近三个会计年度现金分红比例高达94.48%[131] - 最近一个会计年度母公司报表年末未分配利润为425,588,789.96元[131] - 公司制定了上市后三年股东分红回报规划[160] 公司治理与人事变动 - 公司于2025年10月17日选举李炳先生为董事长及法定代表人[17] - 公司自2025年12月2日起取消监事会，由董事会审计委员会承接职权[98] - 刘祥剑因工作调动离任董事长职务[109] - 李炳因工作调动被选举为董事长[109] - 徐佳因工作调动离任董事会秘书职务[109] - 吴玲红因工作调动被聘任为董事会秘书[109] - 董事刘祥剑自2025年9月25日起不再担任公司董事长及战略委员会主任、委员职务[110][112] - 2025年10月17日，李炳当选为公司董事、董事长，并同时担任董事会战略委员会主任委员（召集人）[112] - 年内召开董事会会议14次，其中通讯方式召开13次（92.9%），现场结合通讯方式召开1次（7.1%），现场会议0次[111] - 审计委员会在2025年度共召开了10次会议[113][114] - 董事李炳以董事、董事长身份参加董事会7次，参加股东会2次；以拟任董事候选人身份列席董事会及股东会各1次[110] - 审计委员会在2025年4月16日审议通过了包括《2024年年度报告及其摘要》在内的多项议案[113] - 审计委员会在2025年12月11日审议通过了包括《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》在内的多项2026年度预计事项议案[114] - 所有董事本年董事会出席率均为100%，无委托出席或缺席情况[110] - 无董事连续两次未亲自参加董事会会议[110][111] - 公司近三年无受证券监管机构处罚的情况[110] 研发与创新 - 报告期内公司累计获得知识产权51项，其中发明专利9项，发表论文6篇（含SCI论文4篇）[38] - 公司子公司临江环保和安吉天子湖被认定为“市级研发中心”，丽水杭丽被认定为“浙江省创新型中小企业”[38] - 研发投入总额为2994.7万元，占营业收入比例为0.94%[67] - 研发人员数量占公司总人数的比例为18.42%[69] 项目投资与运营 - 公司安吉天子湖燃煤耦合项目和临江资源综合利用项目投入运行，节能降耗成效显著[39] - 公司参与投资设立杭州国岭源起创业投资合伙企业，投资金额为20,000万元，持股比例为20%[83] - 公司湖北滨江热电联产项目（一期）工程投资额约为6.7亿元，已签订EPC总承包合同，合同金额为4.91亿元[84] - 公司控股子公司湖北滨江能源热电联产项目（一期）工程EPC合同总价款为人民币49,100万元[184] - 公司以自有资金出资20,000万元参与设立创业投资基金，占认缴出资总额的20%[184] - 公司作为有限合伙人出资2亿元人民币参与设立杭州国岭源起创业投资合伙企业[173] 关联交易与客户供应商 - 前五名客户销售额9.38亿元，占年度销售总额29.6%；其中关联方销售额4.57亿元，占比14.42%[59] - 前五名供应商采购额25.32亿元，占年度采购总额83.32%；其中第一大供应商上海伊泰申浦能源有限公司采购额19.36亿元，占比63.71%[59][61] - 公司与伊泰能源（上海）有限公司签订的煤炭购销合同，截至报告期末已履行金额共计60.18亿元[55] - 前五大客户销售额合计8.15亿元，占年度销售总额的25.73%[65] - 前五大供应商采购额合计20.77亿元，占年度采购总额的68.35%，其中最大供应商占比63.71%[66] - 2025年度实际发生的日常关联交易总额为51,776.69万元人民币，远低于前次预计金额105,680万元人民币[171] - 向关联人销售商品中，煤炭销售实际发生额为44,487.71万元人民币，蒸汽供应为3,164.88万元人民币[171] - 向关联人提供劳务中，污泥处置费实际发生额为2,363.43万元人民币，安装维修服务为1,207.09万元人民币[171] - 管材销售给能源集团控股企业的预计金额为1,000万元人民币，但2025年实际发生额为0元[171] - 向关联人采购商品及服务总额较小，其中金额较高的为职工疗休养、培训等46.39万元人民币及租赁费32.58万元人民币[171] - 公司与伊泰能源（上海）有限公司签订的煤炭购销合同，2025年合同数量由原200万吨变更为300万吨[183] - 公司与上海伊泰申浦能源签订2026至2028年煤炭购销合同，总量900万吨，年采购量300万吨，合同兑现量为80%-120%[184] 现金流量 - 2025年经营活动产生的现金流量净额为3.28亿元，同比微降1.77%[23] - 2025年第二季度经营活动现金流量净额最高，为2.33亿元[26] - 经营活动产生的现金流量净额为32,808.0万元，同比下降1.77%[46] - 经营活动产生的现金流量净额为3.28亿元，同比下降1.77%[70] 资产与负债变化 - 2025年末总资产为43.79亿元，同比增长7.41%[23] - 2025年采用公允价值计量的项目期末余额为5.65亿元，较期初增加9301.47万元[30] - 合同资产为3712.5万元，较上期大幅减少63.04%[72] - 合同负债为1.27亿元，较上期大幅增加136.05%[72] - 公司以公允价值计量的金融资产期末数为56,518,417.36元，期初数为47,216,947.10元[86] - 报告期内租赁资产涉及金额为3854.186901万元，租赁收益为305.88785万元[176] - 报告期末公司对子公司担保余额合计为9620万元[178] - 公司担保总额（A+B）为9620万元，占公司净资产的比例为3.96%[178] 募集资金使用 - 截至报告期末，公司募集资金累计投入总额为14,610.32万元，占承诺投资总额的71.6%[186] - 本年度募集资金投入金额为2,096.73万元，占累计投入总额的10.28%[186] - 浙江安吉工业固废热电联产技改项目累计投入募集资金6,984.26万元，投入进度101.02%，本年度实现效益493.56万元[188] - 杭州热电集团信息中心项目累计投入募集资金2,405.68万元，投入进度79.92%，项目节余资金840.16万元[188] - 湖北小池滨江新区热电联产项目（一期）累计投入募集资金1,220.38万元，投入进度16.48%[189] - 补充流动资金、偿还银行贷款项目累计投入募集资金4,000万元，投入进度100%[189] - 丽水市杭丽热电项目集中供气技术改造工程项目因市场及规划调整等原因取消，未投入募集资金[188] - 公司变更"丽水市杭丽热电项目集中供气技术改造工程"为"浙江安吉天子湖热电燃煤耦合一般工业固废热电联产技改项目"，并将原计划募集资金6,689.13万元及利息224.40万元合计6,913.53万元增资至子公司[190] - 浙江安吉天子湖热电燃煤耦合一般工业固废热电联产技改项目2025年实现税前利润493.56万元，收益受下游客户产能及热负荷增长不及预期和燃料价格波动影响[190] - 杭州热电集团信息中心项目结项，节余募集资金840.16万元于2026年1月13日转出永久补充流动资金[191] - 公司中止"丽水市杭丽热电项目集中供热三期项目"，将原计划募集资金6,706.96万元及专户利息等699.19万元合计7,406.15万元投入控股子公司湖北滨江新区热电联产项目（一期）[192] - 丽水市杭丽热电项目集中供热三期项目因下游热负荷增长不及预期被重新论证并暂缓实施[193] - 公司变更募集资金用途，取消"丽水市杭丽热电项目集中供热三期项目"（原计划投资6,706.96万元，已投入0元），变更为湖北小池滨江新区热电联产项目（一期）[194] - 报告期内公司使用闲置募集资金进行现金管理，授权额度分别为11,000.00万元和10,000.00万元，报告期末现金管理余额为0[197] - 保荐机构及会计师事务所认为公司2025年度募集资金的存放、管理与使用符合相关规定，不存在违规情形[196] 参股及子公司表现 - 主要参股公司上虞杭协2025年度净利润为20,216.96万元，营业收入为127,844.46万元[87] - 主要子公司临江环保2025年度净利润为3,723.75万元，丽水杭丽净利润为4,349.91万元[87] 业务模式与行业 - 公司分布式光伏发电采用“自发自用，余电上网”模式，余电销售给国家电网[34] - 公司蒸汽销售主要面向园区工业用户，价格根据煤（气）热价格联动机制协商确定[34] - 公司煤炭贸易销售模式包括向参股公司供煤及与客户签订购销合同[34] - 公司所处行业为“电力、热力生产和供应业”（D44），具体为“热电联产”（D4412）[34] 现金管理与财务运作 - 2025年度公司累计办理保本浮动收益型结构性存款103亿元，单日最高余额13亿元[182] - 截至2025年12月31日，公司结构性存款余额为0元[182] 董监高薪酬 - 报告期内公司董事、监事及高级管理人员税前薪酬总额为470.52万元[101] - 报告期内从公司获得最高税前薪酬的为副总经理冯其栋，金额为80.44万元[100] - 总经理俞峻从公司及关联方合计获得税前薪酬79.49万元[100] - 财务负责人兼董秘吴玲红从公司及关联方合计获得税前薪酬67.37万元[100] - 职工董事宁锋从公司获得税前薪酬51.47万元[100] - 报告期离任的董事长刘祥剑从公司获得税前薪酬60.57万元[100] - 报告期离任的董事会秘书徐佳从公司获得税前薪酬18.72万元[100] - 新任董事长李炳从公司获得税前薪酬16.84万元[100] - 三位独立董事倪明江、厉国威、钱雪慧各获得税前薪酬10万元[100] - 报告期末全体董事和高级管理人员实际获得的薪酬合计为470.52万元[107] - 部分董事和高级管理人员的绩效薪酬实行递延支付安排[108] - 董事（含兼任董事的高管）薪酬由公司股东会审议批准[107] - 高级管理人员的薪酬由公司董事会审议批准[107] - 独立董事每月领取津贴，履职相关费用由公司报销[107] - 报告期末全体董事和高级管理人员薪酬不涉及止付追索情况[108] 股权结构与承诺 - 报告期末，董事及高级管理人员通过员工持股平台间接持有公司股份合计89

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] - 董事会出具意见日期为2026年4月16日[2]