会议信息 - 公司第三届监事会第七次会议于2025年7月14日通讯召开[2] - 会议通知7月7日邮件送达监事，应到5人实到5人[2] - 会议由监事会主席范叔样主持[2] 议案情况 - 审议通过续聘容诚会计师事务所为2025年审计机构议案[2] - 议案表决5票同意，需提交2025年第二次临时股东大会审议[2] 公告日期 - 公告发布于2025年7月15日[4]

会议信息 - 公司第三届董事会第九次会议于2025年7月14日通讯召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案表决 - 《关于聘任公司董事会秘书的议案》9票同意通过[2] - 《关于聘任公司证券事务代表的议案》9票同意通过[3] - 《关于续聘容诚会计师事务所的议案》9票同意，需提交临时股东大会审议[4][5] - 《关于提请召开2025年第二次临时大股东会的议案》9票同意通过[5]

监事会会议召开情况 - 杭州热电集团股份有限公司第三届监事会第七次会议于2025年7月14日以通讯会议方式召开 [1] - 会议通知已于2025年7月7日通过邮件方式送达全体监事 [1] - 应出席监事5人 实际出席监事5人 会议由监事会主席范叔样主持 [1] - 会议召开符合法律法规及公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年财务报告及内部控制审计机构的议案》 [1] - 表决结果为5票同意 0票反对 0票弃权 [1] - 议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议 [2] 信息披露 - 议案详细内容同步披露于上海证券交易所网站 [2] - 备查文件包括第三届监事会第七次会议决议 [2]

股东大会召开信息 - 股东大会将于2025年7月31日14点30分在杭州市滨江区月明路199号趣链产业园1号楼15楼会议室召开 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [1][3] - 股权登记日为2025年7月25日 登记在册的A股股东(证券代码605011)可参会 [5] 审议议案内容 - 唯一审议议案为《关于聘请天健会计师事务所为公司2025年财务报告及内部控制审计机构的议案》 该议案已通过第三届董事会第九次会议审议 [2] - 议案属于非累积投票类型 无关联股东需回避表决 [2][5] 投票规则与登记方式 - 股东可通过交易终端或互联网平台(vote.sseinfo.com)投票 首次网络投票需完成身份认证 [2][4] - 上证信息将提供智能短信提醒服务 推送参会邀请及议案信息 支持一键投票功能 [4] - 持有多个账户的股东 表决权数量按所有账户持股总和计算 重复投票以第一次结果为准 [4][5] - 现场会议登记需提供营业执照(法人)/身份证(个人)及股票账户卡等材料 委托代理人需额外提交授权书 [5] 其他会务安排 - 会议联系人吴玲红 联系电话0571-88190017 邮箱hzrdjt@hzrdjt.com [6] - 授权委托书需明确填写持股数量、账户号及表决意向(同意/反对/弃权) [8][9]

核心观点 - 杭州热电集团股份有限公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构 审计费用确定为75万元（含税）[1][5][6] 会计师事务所基本情况 - 容诚会计师事务所初始成立于1988年 2013年改制为特殊普通合伙企业 是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一[1] - 截至2024年底 事务所共有合伙人196人 注册会计师1549人 其中781人签署过证券服务业务审计报告[1] - 2024年度收入总额为25.10亿元 其中审计业务收入23.49亿元 证券期货业务收入12.38亿元[2] - 共承担518家上市公司2024年年报审计业务 审计收费总额6.20亿元 客户覆盖制造业、信息技术服务业等多个行业[2] - 对杭州热电相同行业上市公司审计客户家数为5家[2] - 已购买职业保险 累计赔偿限额不低于2亿元[2] - 近三年受到监督管理措施14次 自律监管措施6次 纪律处分3次 自律处分1次 未受刑事处罚和行政处罚[3] 审计项目团队信息 - 项目签字合伙人刘勇2008年成为注册会计师 近三年签署过精达股份、众源新材等上市公司审计报告[3] - 签字注册会计师梁欢2018年成为注册会计师 近三年签署过江河集团、世嘉科技等上市公司审计报告[3] - 项目质量复核人程峰2002年成为注册会计师 近三年复核过继峰股份、华灿光电等上市公司审计报告[3] - 审计团队近三年未受任何执业行为相关处罚[4] - 会计师事务所及项目人员均符合独立性要求[5] 审计费用及聘任程序 - 2024年度审计费用为76.8万元（含税） 2025年度确定为75万元（含税） 定价综合考虑业务规模、行业特点和工作量[5] - 公司董事会审计委员会于2025年6月27日审议通过续聘议案[5] - 公司董事会于2025年7月14日全票通过续聘议案（9票同意 0票反对 0票弃权）[6] - 公司监事会于同日全票通过续聘议案（5票同意 0票反对 0票弃权）[6] - 该事项尚需提交2025年第二次临时股东大会审议通过后生效[6]

公司人事任命 - 公司于2025年7月14日召开第三届董事会第九次会议 审议通过聘任董事会秘书及证券事务代表议案 [1] - 聘任吴玲红女士为董事会秘书 任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止 [1] - 聘任王嘉婧女士为证券事务代表 任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止 [2] 新任高管资质信息 - 吴玲红女士持有上海证券交易所董事会秘书任职培训证明 无公司股份且与控股股东、实际控制人及持股5%以上股东无关联关系 [1][2] - 王嘉婧女士持有上海证券交易所董事会秘书资格证明 无公司股份且与控股股东、实际控制人及持股5%以上股东无关联关系 [2][3] 新任高管背景履历 - 吴玲红女士为1983年生 大学学历 高级会计师 曾任杭州娃哈哈集团会计 杭州钱江新城资产经营管理投资有限公司计划财务部经理 现任公司党委委员、董事、副总经理兼财务负责人 [5] - 王嘉婧女士为1989年生 硕士研究生学历 经济师 具有基金及证券从业资格 曾任宋都基业投资股份有限公司证券事务代表 现任公司董事会办公室证券事务专家 [5] 公司联系方式 - 董事会秘书及证券事务代表联系地址为浙江省杭州市滨江区西兴街道月明路199号1号楼 [3] - 联系电话0571—88190017 邮箱Hzrdjt@hzrdjt.com [3]

石大胜华 - 预计2025年上半年归属于上市公司股东的净亏损5200万-6000万元，同比减少236.64%到257.66% [1] - 预计2025年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5300万-6100万元，同比减少268.93%到294.43% [1] - 主营业务是新能源材料领域，公司新能源、新材料业务技术研发 [1] - 所属行业：电力设备–电池–电池化学品 [1] ST智知 - 副总裁王东因个人原因辞职，不再担任公司任何职务 [1] - 主营业务是以数智技术保障城市安全和提升产业智能能力的运营商 [1] - 所属行业：计算机–IT服务Ⅱ–IT服务Ⅲ [1] 皓元医药 - 拟以债转股方式向全资子公司安徽皓元药业有限公司增资4亿元，注册资本由4亿元增加至8亿元 [1] - 主营业务是分子及新分子类型药物发现领域的生命科学试剂的研发，小分子及新分子类型药物原料药、中间体的工艺开发和生产技术改进，以及制剂的药学研发、注册及生产 [2] - 所属行业：医药生物–医疗服务–医疗研发外包 [2] 龙迅股份 - 股东及董监高拟合计减持不超过2%公司股份，其中赛富创投减持不超过1.17%，合肥中安及其一致行动人减持不超过0.77%，董事、高管人员苏进减持不超过0.06% [2] - 主营业务是高速混合信号芯片研发和销售，为高速互通互联、高清多媒体显示提供高性能高速混合信号芯片和系统解决方案 [2] - 所属行业：电子–半导体–数字芯片设计 [3] 爱建集团 - 目前未开展稳定币相关业务 [3] - 主营业务包括信托业务、融资租赁业务、资产管理与财富管理、私募股权投资 [3] - 所属行业：非银金融–多元金融–金融控股 [4] 洋河股份 - 董事长张联东因工作调整辞职 [5] - 主营业务是白酒的生产与销售 [5] - 所属行业：食品饮料–白酒Ⅱ–白酒Ⅲ [5] 上纬新材 - 控股股东筹划控制权变更，股票停牌不超过2个交易日 [5] - 主营业务是新材料的研发、生产与销售 [5] - 所属行业：基础化工–塑料–合成树脂 [5] 华菱线缆 - 近期电力新能源领域中标金额4.56亿元，占2024年经审计营业收入的10.97% [5] - 主营业务是电线电缆的研发、生产及销售 [6] - 所属行业：电力设备–电网设备–线缆部件及其他 [6] 航天长峰 - 拟挂牌转让航天柏克55.45%股权，交易完成后将不再持有航天柏克股权 [6] - 主营业务是高端医疗装备、军工电子与公共安全产业 [6] - 所属行业：国防军工–军工电子Ⅱ–军工电子Ⅲ [6] 苏州规划 - 筹划发行股份及支付现金购买北京东进航空科技股份有限公司控股权并募集配套资金，股票停牌不超过10个交易日 [6] - 主营业务是规划设计、工程设计、工程总承包及管理、智慧城市业务 [6] - 所属行业：建筑装饰–工程咨询服务Ⅱ–工程咨询服务Ⅲ [6] 越秀资本 - 控股子公司拟使用不超过20422万元自有资金增持越秀地产股份 [6] - 主营业务是沼气综合利用业务、碳减排交易业务、移动储能供热业务、国际市场开发和太阳能资源高效利用 [7] - 所属行业：非银金融–多元金融–金融控股 [7] 百川股份 - 实控人、董事长郑铁江被立案调查并实施留置 [7] - 主营业务是精细化工、新材料和新能源 [7] - 所属行业：基础化工–化学制品–其他化学制品 [7] 欣旺达 - 拟发行H股并在香港联交所上市 [7] - 主营业务是锂离子电池研发制造业务 [7] - 所属行业：电力设备–电池–锂电池 [8] *ST奥维 - 控股子公司存货遭受损失，价值约2504万元 [8] - 主营业务是军队电子信息化、音视频指挥系统、网络通信等业务领域并提供专业解决方案 [8] - 所属行业：国防军工–军工电子Ⅱ–军工电子Ⅲ [9] 宜安科技 - 拟对控股子公司增资1.2亿元，持股比例由60.00%提升至72.9730% [9] - 主营业务是新材料研发、设计、生产、销售 [10] - 所属行业：有色金属–工业金属–铝 [11] 动力新科 - 全资子公司上汽红岩被申请破产重整 [11] - 主营业务是设计、生产、制造和销售柴油发动机和重型卡车 [12] - 所属行业：汽车–汽车零部件–底盘与发动机系统 [13] 博创科技 - 证券简称将变更为"长芯博创" [14] - 主营业务是光通信领域集成光电子器件的研发、生产和销售 [14] - 所属行业：通信–通信设备–通信网络设备及器件 [14] 华阳股份 - 控股股东因占用资金11.26亿元被证监会处罚，拟被处以400万元罚款 [14] - 主营业务是煤炭生产、洗选加工、销售，电力生产、销售，热力生产、销售，太阳能发电业务，光伏设备及元器件、电池制造，飞轮储能技术及产品的研发、生产、销售、推广与服务，新能源技术推广服务，以及道路普通货物运输、设备租赁、施工机械配件 [15] - 所属行业：煤炭–煤炭开采–焦煤 [16] 杭州热电 - 股东及员工持股平台拟合计减持不超过4.09%公司股份 [16] - 主营业务是供热及发电服务、发电及清洁能源技术的技术开发、煤炭批发 [16] - 所属行业：公用事业–电力–热力服务 [17] 国科军工 - 2股东拟合计减持不超过1.81%公司股份 [17] - 主营业务是专注于导弹（火箭）固体发动机动力与控制产品及弹药装备的研发、生产与销售 [17] - 所属行业：国防军工–地面兵装Ⅱ–地面兵装Ⅲ [18] 盘古智能 - 7股东拟合计减持不超过1%公司股份 [18] - 主营业务是集中润滑系统和液压系统的研发、生产与销售 [19] - 所属行业：电力设备–风电设备–风电零部件 [19]

股东减持动态 - *ST三圣控股股东潘先文被司法拍卖的3220万股股份完成过户3000万股占总股本694%减持后持股比例从2420%降至1726% [1] - 爱克股份股东张锋斌减持167818万股占总股本1%减持后持股比例降至79902% [1] - 安路科技股东国家集成电路产业投资基金减持4008493万股占总股本1%减持金额10936亿元当前持股比例576% [1] - 安硕信息控股股东安硕科技及实控人高鸣、高管翟涛合计减持3799603万股占总股本275% [1] 减持计划实施 - 宝明科技董事巴音及合、监事丁雪莲等计划减持不超过169万股占总股本00928% [2] - 倍益康员工持股平台千里致远、千里志达合计减持677934万股占总股本099% [2] - 博云新材股东湘投高创减持40674万股占总股本071%减持后持股比例降至699% [2] - 东威科技股东谢玉龙减持574857万股占总股本01927%减持金额21362156万元 [2] 新减持计划披露 - 复洁环保股东德清隽洁计划减持4441035万股占总股本3% [3] - 国科军工股东杨明华、陈功林计划合计减持5877535万股占总股本28143% [3] - 杭州热电股东华视投资及关联方计划合计减持163681万股占总股本41911% [4] - 康华生物股东圣道创投等计划减持3165765万股占总股本24362% [6] 高管减持情况 - 华亚智能高管许亚平、钱亚萍等计划减持不超过42万股占总股本00316% [4] - 黄山胶囊高管叶松林减持43万股占总股本01438%减持后持股比例降至04331% [5] - 万辰集团高管王丽卿等合计减持6万股占总股本00334% [9] - 浙江美大董事长王培飞、总经理徐建龙合计减持144975万股占总股本2244% [11] 大额减持完成 - 龙旗科技股东天津金米、苏州顺为提前终止减持分别减持137504万股、1395285万股占总股本296%、3% [7] - 星华新材股东牛江减持4565359万股占总股本3% [10] - 永东股份股东东方富海减持4733723万股占总股本126% [10] - 京仪装备股东安徽北自减持1679829万股占总股本1%减持金额93702283万元 [5] 持股比例变化 - 固高科技股东北京股权投资减持40001万股占总股本1%减持后持股比例降至768% [3] - 青木科技股东孙建龙减持540182万股占总股本058%减持后持股比例降至696% [8] - 筑博设计股东杨为众减持1168万股占总股本0724%减持后持股比例降至69315% [11] - 国瑞科技股东龚瑞良减持3243209万股占总股本11%减持后持股比例降至2063% [4]

股东减持计划公告核心内容 - 华视投资持有公司股份5,997,000股（占总股本1.4989%），计划通过集中竞价和大宗交易方式减持不超过5,997,000股（1.4989%）[1][2] - 杭热壹号、杭热贰号、杭热叁号分别持有3,666,845股（0.9165%）、3,621,740股（0.9052%）、3,566,615股（0.8914%），计划通过集中竞价方式分别减持不超过3,461,500股（0.8652%）、3,613,200股（0.9031%）、3,296,400股（0.8239%）[2][3] 减持主体基本情况 - 华视投资为直接持股5%以下股东，持股来源均为IPO前取得[2] - 三个合伙企业均为直接持股5%以下股东，持股来源均为IPO前取得[2][3] - 职工监事顾东杰通过杭热贰号、杭热叁号间接持有公司股份11,363股、38,561股[2] 减持计划具体安排 - 华视投资减持期间为2025年7月7日至10月6日，其中集中竞价减持不超过4,001,000股，大宗交易减持不超过1,996,000股[3] - 三个合伙企业减持期间均为2025年7月23日至10月22日，均采用集中竞价方式[3] - 所有减持主体减持原因均为自身资金需求[3] 股东承诺履行情况 - 华视投资承诺减持价格不低于发行价，并提前三个交易日公告[4] - 三个合伙企业已履行36个月锁定期承诺，目前执行事务合伙人不兼任公司董监高[5] - 公司已离任董监高人员均已超过离职半年限制期[5] - 本次减持计划与已披露承诺一致[6]

股东持股情况 - 华视投资持有公司股份5,997,000股，占总股本1.4989%[3] - 杭热壹号、杭热贰号、杭热叁号分别持股3,666,845股、3,621,740股、3,566,615股，比例为0.9165%、0.9052%、0.8914%[3] 减持计划 - 华视投资拟3个交易日后3个月内减持不超5,997,000股，占总股本1.4989%[4] - 杭热壹号、杭热贰号、杭热叁号拟15个交易日后3个月内分别减持不超3,461,500股、3,613,200股、3,296,400股[4] - 华视投资集中竞价减持不超4,001,000股，大宗交易减持不超1,996,000股[8] - 华视投资减持期为2025年7月7日至2025年10月6日[8] - 杭热壹号、杭热贰号、杭热叁号减持期为2025年7月23日至2025年10月22日[7][9] - 拟减持原因均为自身资金需求[7][8][9] 股份锁定承诺 - 杭热壹号、杭热贰号、杭热叁号自上市36个月内不转让发行前股份[11] - 许阳等7人自上市36个月内不转让发行前股份[11] - 董高任职期间每年转让不超所持总数25%，离职半年内不转让[11] - 上市6个月内股价条件触发，股东和董高持股锁定期延长至少6个月[11] 其他情况 - 许阳等7人已离任超半年，不适用转让限制[12] - 减持主体不涉及控股股东等，无不得减持情形[13] - 减持计划实施有不确定性，不会导致控制权变更[14][15] - 公司督促股东按要求减持并及时披露信息[16] - 公告发布于2025年7月2日[17]