担保情况 - 拟为控股子公司提供不超38620万元担保，截至公告日对外担保9620万元，占比4.13%[2] - 2026年为控股子公司担保38620万元，子公司为合并报表内公司担保0万元[3] - 2026年担保额度预计占最近一期经审计归母净资产比例16.57%[4] 子公司情况 - 浙江安吉天子湖热电持股100%，2026年担保额度21000万元，25年9月末资产负债率49.36%[4] - 丽水市杭丽热电持股74%，2026年担保额度9620万元，25年9月末资产负债率44.92%[4] - 杭州热电工程持股100%，2026年担保额度3000万元，25年9月末资产负债率49.08%[4] - 湖北滨江能源持股51%，2026年担保额度5000万元，25年9月末资产负债率36.49%[4] 子公司业绩 - 丽水市杭丽热电24年营收46821.20，净利润4486.63；25年9月营收31187.55，净利润3428.50[13] - 浙江安吉天子湖热电24年营收24524.63，净利润2640.91；25年9月营收16846.87，净利润2185.75[13] - 杭州热电工程24年营收21543.53，净利润1293.09；25年9月营收8172.23，净利润495.06[13][14] - 湖北滨江能源24年营收0，净利润 -0.11；25年9月营收0，净利润 -73.73[14]

股东会信息 - 2025年第六次临时股东会2025年12月31日召开[2][3] - 现场会议14点在杭州滨江区趣链产业园召开[3] - 网络投票时间为9:15 - 15:00[2] 议案情况 - 本次股东会审议7项议案，12日经董事会会议通过[4] - 对中小投资者单独计票议案为1、3、4、5[5] - 议案3关联股东回避表决，关联股东有3家[5] 其他信息 - 股权登记日为2025年12月25日[8] - 会议登记时间13:30 - 14:00，地点在董事会办公室[10] - 公司联系电话0571 - 88190017，邮箱hzrdjt@hzrdjt.com[11]

会议情况 - 杭州热电第三届董事会第十八次会议于2025年12月12日通讯召开，9位董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》等多议案表决通过，部分需提交2025年第六次临时股东会审议[2][3][5][6][7][9][11] - 《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》表决通过[8] - 《关于提请召开2025年第六次临时股东会的议案》表决通过[12]

公司近期动态 - 公司于2025年12月12日以通讯方式召开第三届第十八次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于公司2026年度预计财务资助额度的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月，公司营业收入构成为：热电联产占比48.3%，煤炭贸易占比47.37%，其他业务占比4.22%，其他行业占比0.11% [1] 公司市值 - 截至新闻发稿时，公司市值为80亿元 [1]

公司治理结构变动 - 公司于2025年12月2日召开第三届董事会第十七次会议，选举董事长李炳先生为代表公司执行公司事务的董事，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止，选举后公司法定代表人未发生变更 [1][8] - 公司确认第三届董事会审计委员会成员仍由厉国威先生、钱雪慧女士、金威任先生组成，厉国威先生为审计委员会召集人，委员会成员任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止 [2] - 董事会审计委员会中厉国威先生、钱雪慧女士为公司独立董事，召集人厉国威先生为会计专业人士，符合相关法规及公司章程规定 [2] 董事会会议与决议 - 第三届董事会第十七次会议于2025年12月2日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长李炳先生主持 [8] - 会议审议并通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》及《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》，两项议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权 [8][9][10][11] 股东大会决议 - 公司于2025年12月2日召开2025年第五次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，由董事长李炳先生主持 [14] - 股东大会审议并通过了七项议案，包括关于取消监事会并修订《公司章程》、修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《规范与关联方资金往来管理制度》、《募集资金管理制度》以及关于参与投资设立产业投资基金暨关联交易的议案 [15][16][17] - 议案1（取消监事会并修订《公司章程》）和议案7（参与投资设立产业投资基金暨关联交易）已对中小投资者单独计票，议案7涉及关联股东回避表决 [17] - 本次股东大会由浙江六和律师事务所律师张琦、周枫航见证，律师认为会议召集、召开程序、出席人员资格及表决程序、结果均合法有效 [18] 关键人员背景 - 新选举的代表公司执行事务的董事李炳先生，1981年出生，研究生学历，曾任杭州市城市建设投资集团有限公司投资发展部部长等职，现任公司党委书记、董事长 [4] - 审计委员会召集人厉国威先生，1969年出生，博士、教授、博士生导师，曾任浙江财经大学会计学院副院长，现任中国资产评估教育研究会副会长等职，兼任多家公司独立董事 [5] - 审计委员会成员钱雪慧女士，1977年出生，硕士学位，现为浙江金道律师事务所高级合伙人、公司独立董事；金威任先生，1989年出生，大学学历，会计师，现任浙江华丰纸业集团有限公司副总经理、公司董事 [6]

公司董事会会议 - 杭州热电于2025年12月2日以通讯方式召开了第三届第十七次董事会会议 [1] - 会议审议了包括《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》在内的文件 [1]

公司治理 - 2025年12月2日召开第三届董事会第十七次会议[2] - 选举李炳为执行公司事务的董事，任期至第三届董事会届满[2] - 确认第三届董事会审计委员会成员及召集人[3] 人员信息 - 李炳1981年出生，任党委书记、董事长[4] - 厉国威1969年出生，兼任独立董事[5] - 钱雪慧1977年出生，任律所合伙人兼独立董事[5] - 金威任1989年出生，任纸业公司副总、公司董事[5]

会议信息 - 2025年第五次临时股东大会于12月2日在杭州召开[3] - 出席股东和代理人231人，持表决权股份320,909,400股，占比80.2072%[3] 议案表决 - 多项章程、规则修订议案同意比例超99.9%[4][5] - 参与投资设立产业投资基金议案同意比例99.8171%[6] - 5%以下股东对两议案同意比例超80%[7]

股东大会信息 - 公司于2025年11月15日公告召开2025年第五次临时股东大会，提前15日通知股东[2] - 本次股东大会于2025年12月2日召开，现场会议在杭州，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 出席本次股东大会的股东或股东代理人共231人，代表有表决权股份320,909,400股，占公司有表决权股份总数的80.2072%[5] 议案表决 - 多项议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数超99.9%[10][11][12] - 《关于参与投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》同意74,173,500股，占比99.8171%[12] 会议合规 - 股东大会召集、召开程序，人员和召集人资格，表决程序和结果均合法有效[13][14][15]

会议信息 - 公司第三届董事会第十七次会议于2025年12月2日通讯召开[2] - 会议预通知于2025年11月26日邮件送达董事[2] - 应出席董事9人，实际出席9人，由董事长李炳主持[2] 议案表决 - 《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》9票同意[2] - 《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》9票同意[3]