证券日报网讯 10月17日晚间，杭州热电发布公告称，公司董事会同日审议通过了《关于选举公司董事 长的议案》，同意董事李炳先生为公司第三届董事会董事长，同时担任董事会战略委员会主任委员（召 集人）。 （文章来源：证券日报） ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2025-050 杭州热电集团股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 10 月 17 日 (二)股东大会召开的地点：杭州市滨江区月明路 199 号趣链产业园 1 号楼 15 楼 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 268 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 321,194,300 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 80.2785 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事、总经理俞峻先生主持，会议采用现场投票与网络投票 相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、 ...

（记者 曾健辉） 每经头条（nbdtoutiao）——"我还在！"林园硬气回应牛市亏钱，"接下来，我还会在！"坚持白酒是"快 乐需求"，科技股买了"愁得睡不着" 每经AI快讯，杭州热电10月17日晚间发布公告称，公司第三届第十三次董事会会议于2025年10月17日 以通讯方式召开。会议审议了《关于选举公司董事长的议案》等文件。 ...

根据《公司章程》的规定，李炳先生自当选公司董事长之日起，为公司法定代表人。公司将按照有关规 定办理相关工商变更登记等事项。 格隆汇10月17日丨杭州热电(605011.SH)公布，根据《公司章程》等相关规定，为保障公司内部治理规 范，尽快完成董事长选举工作，经全体董事同意，董事会同日审议通过了《关于选举公司董事长的议 案》，同意董事李炳先生为公司第三届董事会董事长，同时担任董事会战略委员会主任委员（召集 人），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满日止。 ...

关于设立募集资金专户并授权签订四方监管协议的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2025-053 杭州热电集团股份有限公司 杭州热电集团股份有限公司董事会 2025 年 10 月 18 日 1 / 1 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 10 日召开 的 2025 年第三次临时股东大会审议通过了由公司第三届董事会第十一次会议审 议通过并提报的《关于变更部分募投项目暨向控股子公司实缴注册资本以实施募 投项目的议案》，为提高募集资金的使用效率，在充分考虑自身发展情况和项目 所处市场环境的基础上，公司中止首次公开发行的募集资金投资项目"丽水市杭 丽热电项目集中供热三期项目"，将该项目原计划投入的募集资金 6,706.96 万元 及专户产生的利息（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）投入到"湖 北小池滨江新区热电联产项目（一期）"（以下简称"新项目"）。公司将向控股子 公司湖北滨江能源有限公司以实缴注册资本金的方式用于新 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2025-052 杭州热电集团股份有限公司 关于选举公司董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2025年10月17日召开的2025年第四次临时股东大会审议通过了《关 于补选第三届董事会董事的议案》，李炳先生当选为公司董事。根据《公司章程》 等相关规定，为保障公司内部治理规范，尽快完成董事长选举工作，经全体董事 同意，董事会同日审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，同意董事李炳先 生（简历见附件）为公司第三届董事会董事长，同时担任董事会战略委员会主任 委员（召集人），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届 满日止。 特此公告。 杭州热电集团股份有限公司董事会 2025 年 10 月 18 日 1 / 2 附件： 李炳先生简历 李炳先生：1981 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居 留权，研究生学历，曾任杭州市城市建设投资集团有限公司 办公室主任助理、杭州城投资产管理集团有限公司党委委员、 董事、副总经理，杭州市房地产开发集 ...

浙江六和律师事务所关于 杭州热电集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的 法律意见书 浙六和法意（2025）第 1947 号 致：杭州热电集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》及《杭 州热电集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，浙江六 和律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州热电集团股份有限公司（以下简称 "公司"）委托，指派律师出席了公司 2025 年第四次临时股东大会并对本次股 东大会的相关事项进行见证，并出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师根据《上市公司股东会规则》的要求，仅就本 次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员 资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发 表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数 据的真实性和准确性发表意见。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告，并依 法对所出具的法律意见承担责任。 本所律师根据我国法律的要求，按照律 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2025-051 杭州热电集团股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会 议于 2025 年 10 月 17 日以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 13 日通过 邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由俞峻先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》 公司于 2025 年 10 月 17 日召开的 2025 年第四次临时股东大会审议通过了 《关于补选第三届董事会董事的议案》，李炳先生当选为公司董事。根据《公司 章程》等相关规定，为保障公司内部治理规范，经全体董事同意，董事会同日审 议通过了《关于选举公司董事长的议案》。具体内容详见公司同日披露于上 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2025-049 杭州热电集团股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年10月10日 (二)股东大会召开的地点：杭州市滨江区月明路199号趣链产业园1号楼15楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ 本次股东大会由董事、总经理俞峻先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表 决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东 大会网络投票工作指引（试行）》等法律、法规和规范性文件的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8人，出席8人，其中董事金威任先生，独立董事倪明江先生、厉国威先生、钱雪慧女 士以通讯方式参加会议； ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2025-049 杭州热电集团股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事、总经理俞峻先生主持，会议采用现场投票与网络投票 相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》 《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》 等法律、法规和规范性文件的规定。 二、 议案审议情况 1 / 4 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 410 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 321,434,900 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 8 ...