证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2025-067 杭州热电集团股份有限公司 关于选举代表公司执行公司事务的董事、 确认董事会审计委员会成员 及召集人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月2日召开第三届董事会第十七次会议，会 议审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》《关于确认审计委员会成员及召集人的 议案》。现将相关情况公告如下： 一、关于选举代表公司执行公司事务的董事的情况 为规范公司治理，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会选举董事长李炳先生（简历见 附件一）为代表公司执行公司事务的董事，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期 届满日止。根据《公司章程》的相关规定，代表公司执行公司事务的董事为公司法定代表人。本次选举 后，公司法定代表人未发生变更。 二、关于确认董事会审计委员会成员及召集人的情况 因公司治理结构调整，董事会审计委员会职权范围发生变化，公司对第三届董事会审计委员会成员及 ...

每经AI快讯，杭州热电12月2日晚间发布公告称，公司第三届第十七次董事会会议于2025年12月2日以 通讯方式召开。会议审议了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——股民发帖求主力拉涨停，次日竟成真！襄阳轴承涨停迷局背后：平台审核 漏洞与市场操纵疑云发酵 （记者 王晓波） ...

杭州热电集团股份有限公司 关于选举代表公司执行公司事务的董事、确认董事会 审计委员会成员及召集人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 2 日召开第 三届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的 董事的议案》《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》。现将相关情况公告 如下： 一、关于选举代表公司执行公司事务的董事的情况 证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2025-067 特此公告。 杭州热电集团股份有限公司董事会 2025 年 12 月 3 日 1 / 3 附件一： 李炳先生：1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研 究生学历，曾任杭州市城市建设投资集团有限公司办公室主 任助理、杭州城投资产管理集团有限公司党委委员、董事、 副总经理，杭州市房地产开发集团有限公司党委委员、副总 经理，杭州市城市建设投资集团有限公司投资发展部部长。 现任杭州热电集团股份有限公司党委书记、董事长。 2 / 3 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2025-065 杭州热电集团股份有限公司 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 231 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 320,909,400 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 80.2072 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。 本次股东大会由董事长李炳先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合 的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等相 关规定，会议合法有效。 2025年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 12 月 2 日 (二)股东大会召开的地点：杭州市滨江区月明路 199 号趣链产业园 1 号楼 15 楼 会议室 (三)出席会议 ...

杭州热电集团股份有限公司 浙江六和律师事务所关于 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》及《杭 州热电集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，浙江六 和律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州热电集团股份有限公司（以下简称 "公司"）委托，指派律师出席了公司 2025 年第五次临时股东大会并对本次股 东大会的相关事项进行见证，并出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师根据《上市公司股东会规则》的要求，仅就本 次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员 资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发 表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数 据的真实性和准确性发表意见。 2025 年第五次临时股东大会的 法律意见书 浙六和法意（2025）第 2359 号 致：杭州热电集团股份有限公司 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告，并依 法对所出具的法律意见承担责任。 1 本次股东大会采取现场投票与网络 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2025-066 杭州热电集团股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会 议于 2025 年 12 月 2 日以通讯方式召开。会议预通知已于 2025 年 11 月 26 日通 过邮件方式送达各位董事，公司全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长李炳先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会审议情况 （一）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于选举代表公司执行公司事务的董事、确认董事会审计委员会成员及召集人 的公告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于确认 ...

主力资金流入概况 - 截至12月2日开盘一小时，主力资金流入前20名股票总额达59.9亿元 [1] - 工业富联以8.44亿元的主力资金流入位列榜首 [1] - 立讯精密以6.19亿元的主力资金流入排名第二 [1] 资金流入显著的个股 - 工业富联、立讯精密、平潭发展、胜宏科技四只股票主力资金流入均超过5亿元 [1] - 天孚通信、比亚迪、航天动力、歌尔股份、榕基软件五只股票主力资金流入在2亿元至3.58亿元之间 [1] - 其余11只股票主力资金流入在1.4亿元至2亿元之间 [1]

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 杭州热电集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会会议资料 2025 年 12 月 1 / 49 证券代码：605011 证券简称：杭州热电 目录 | 2025 年第五次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2025 年第五次临时股东大会议程 6 | | 议案一：关于取消监事会并修订<公司章程>的议案 8 | | 议案二：关于修订公司<股东会议事规则>的议案 28 | | 议案三：关于修订公司<董事会议事规则>的议案 29 | | 议案四：关于修订公司<关联交易管理办法>的议案 30 | | 31 议案五：关于修订公司<规范与关联方资金往来管理制度>的议案 | | 议案六：关于修订公司<募集资金管理制度>的议案 32 | | 议案七：关于参与投资设立产业投资基金暨关联交易的议案 33 | 2 / 49 杭州热电集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率， 确保本次股东大会的顺利进行，杭州热电集团股份有限公司（以下简 称"本公司"或"公司"）根据中国证监会《上市公司股东会规则》《 ...

股价与交易表现 - 11月21日公司股价下跌4.99%，成交额为1.36亿元 [1] - 当日融资买入额为1110.97万元，融资偿还额为1240.48万元，融资净卖出129.50万元 [1] - 截至11月21日，公司融资融券余额合计为9410.36万元，其中融资余额为9380.93万元，占流通市值的1.14%，融资余额水平超过近一年80%分位，处于高位 [1] 融资融券情况 - 11月21日融券偿还100股，融券卖出0股，融券余量为1.43万股，融券余额为29.43万元 [1] - 融券余额低于近一年40%分位水平，处于较低位 [1] 公司基本情况 - 公司成立于1997年5月26日，于2021年6月30日上市，位于浙江省杭州市滨江区 [1] - 公司主营业务为工业园区热电联产和集中供热 [1] - 主营业务收入构成为热电业务51.54%，煤炭业务45.13%，其他业务3.33% [1] 股东与股权结构 - 截至9月30日，公司股东户数为2.89万户，较上期增加5.34% [2] - 人均流通股为13824股，较上期减少5.07% [2] - 十大流通股东中，南方中证1000ETF持股72.91万股，较上期减少9100股；华夏中证1000ETF持股43.50万股，较上期增加1400股；香港中央结算有限公司持股36.91万股，为新进股东 [2] 财务业绩 - 2025年1-9月公司实现营业收入23.06亿元，同比减少11.17% [2] - 2025年1-9月公司实现归母净利润1.45亿元，同比减少14.14% [2] 分红记录 - A股上市后公司累计派现3.60亿元 [2] - 近三年公司累计派现2.16亿元 [2]

股价与交易表现 - 11月14日公司股价上涨2.20%，成交额达2.96亿元 [1] - 当日融资买入额为3471.34万元，融资偿还额为2755.79万元，实现融资净买入715.55万元 [1] - 截至11月14日，公司融资融券余额合计为1.10亿元 [1] 融资融券情况 - 融资余额为1.10亿元，占流通市值的1.21%，该余额水平超过近一年90%分位，处于高位 [1] - 融券方面，11月14日融券偿还3800股，融券卖出600股，卖出金额1.36万元 [1] - 融券余量为1.17万股，融券余额为26.61万元，低于近一年30%分位水平，处于低位 [1] 公司基本情况 - 公司位于浙江省杭州市，成立于1997年5月26日，于2021年6月30日上市 [1] - 主营业务为工业园区热电联产和集中供热 [1] - 主营业务收入构成为热电业务51.54%，煤炭业务45.13%，其他业务3.33% [1] 股东与股本结构 - 截至9月30日，公司股东户数为2.89万户，较上期增加5.34% [2] - 人均流通股为13824股，较上期减少5.07% [2] - 十大流通股东中，南方中证1000ETF持股72.91万股（较上期减少9100股），华夏中证1000ETF持股43.50万股（较上期增加1400股），香港中央结算有限公司为新进股东，持股36.91万股 [2] 财务业绩 - 2025年1-9月，公司实现营业收入23.06亿元，同比减少11.17% [2] - 2025年1-9月，公司实现归母净利润1.45亿元，同比减少14.14% [2] 分红派现 - A股上市后公司累计派现3.60亿元 [2] - 近三年公司累计派现2.16亿元 [2]