股东大会召开情况 - 股东大会于2025年7月31日在杭州市滨江区月明路199号趣链产业园1号楼15楼会议室召开 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 由董事长刘祥剑主持 [1] - 全体9名董事均出席 其中3人以通讯方式参会 5名监事全部出席 其中2人以通讯方式参会 [1] 议案审议结果 - 议案《关于续聘容诚会计师事务所为公司2025年审计机构的议案》获得通过 [2] - 该议案对中小投资者实施了单独计票机制 [2][3] 法律合规性 - 浙江六和律师事务所张琦、崔妤頔律师对会议程序出具合规见证意见 [3] - 会议召集及表决程序符合《公司法》《公司章程》等法规要求 [3] 文件披露 - 公告附有经鉴证的法律意见书及加盖董事会印章的股东大会决议文件 [4]

股东大会召开情况 - 公司于2025年7月31日在杭州市滨江区月明路199号趣链产业园1号楼15楼会议室召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例达81.1248% [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [1] 议案审议结果 - 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年财务报告及内部控制审计机构的议案获得通过 [1] - 表决结果显示A股股东同意票324,325,015股（占比99.9212%），反对票181,200股（占比0.0558%），弃权票74,500股（占比0.0230%） [1] - 该议案已对中小投资者单独计票 [1] 法律合规性 - 股东大会由董事长刘祥剑主持 [1] - 会议召集召开程序符合《公司法》《公司章程》及上市公司股东大会相关规则 [1] - 浙江天册律师事务所张琦、崔妤頔律师出具法律意见书确认会议程序及表决结果合法有效 [1]

公司治理 - 杭州热电于2025年7月31日召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 股东大会审议通过续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年财务报告及内部控制审计机构的议案 [1]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会7月31日于杭州召开[3] - 出席会议股东及代理人402人，持股324,580,715股，占比81.1248%[3] 会议出席情况 - 9位董事、5位监事及董秘出席，部分高管列席[4] 议案表决结果 - 续聘容诚会计师事务所议案获通过，A股股东同意票324,325,015，比例99.9212%[5] 律师见证情况 - 浙江六和律师事务所见证，结论合法有效[6]

股东大会信息 - 公司于2025年7月15日通知召开第二次临时股东大会[2] - 股东大会于2025年7月31日14:30现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4] 参会股东情况 - 出席股东大会共402人，代表324,580,715股，占比81.1248%[5] - 中小投资者399人，代表4,447,415股，占比1.1116%[5] 议案表决结果 - 《续聘审计机构议案》同意324,325,015股，占比99.9212%[8] - 中小投资者同意4,191,715股，占比94.2506%[8]

股东大会安排 - 会议方式为现场会议与网络投票相结合 [5] - 现场会议时间为2025年7月31日下午14:30 [5] - 现场会议地点为杭州市滨江区月明路199号趣链产业园1号楼15楼会议室 [5] - 参会人员包括公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师 [5] 会议议程 - 会议议程包括主持人介绍参会人员、报告股东出席情况、审议议案、股东发言、投票表决等环节 [5][6] - 主要审议议案为续聘容诚会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构 [5][7] - 审计费用合计人民币75万元 [7] 会计师事务所信息 - 拟续聘的会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙） [7] - 容诚会计师事务所2024年度收入总额为123,764.58万元 [8] - 2024年共承担518家上市公司年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元 [9] - 对杭州热电所在相同行业上市公司审计客户家数为5家 [9] 审计团队 - 项目签字注册会计师为刘勇和梁欢 [11][12] - 项目质量复核人为程峰 [12] - 审计团队近三年未因执业行为受到处罚 [12] 审议程序 - 公司董事会审计委员会于2025年6月27日审议通过续聘议案 [12] - 公司董事会于2025年7月14日以9票同意通过续聘议案 [13] - 公司监事会于2025年7月14日以5票同意通过续聘议案 [13] - 续聘事项需提交2025年第二次临时股东大会审议 [13]

会议安排 - 2025年第二次临时股东大会现场会议7月31日14:30在杭州滨江区举行[11] - 现场出席会议股东及代表7月31日14:00前签到登记[7] - 股东及代表发言不超三分钟，同一人不超两次，答问不超30分钟[8] 审计机构 - 公司拟续聘容诚为2025年度审计机构，费用75万元[12][18] - 2024年度年报审计费用为76.8万元[18] - 2025年6、7月审计委、董事会、监事会通过续聘议案[18][20] 审计机构情况 - 截至2024年底，容诚合伙人196人，注会1549人，781人签过证券审计报告[12] - 2024年容诚收入251025.80万元，审计业务234862.94万元，证券期货业务123764.58万元[14] - 容诚承担518家上市公司2024年年报审计，收费62047.52万元[14] - 容诚对杭州热电同行业审计客户5家，职业保险累计赔偿限额不低于2亿[14] - 2023年容诚在乐视网案被判1%连带赔偿责任，案件二审中[14] - 容诚近三年受监管措施14次等，66名从业人员受处罚多次[16]

审计机构相关 - 拟续聘容诚为公司2025年审计机构[1] - 2024年容诚有合伙人196人、注会1549人[4] - 2024年容诚收入总额251,025.80万元[4] - 容诚承担518家上市公司2024年年报审计业务[4] 费用相关 - 公司2024年度年报审计费用76.8万元，2025年为75万元[7] 审议相关 - 2025年7月14日董事会、监事会同意续聘议案[8][9] - 本次聘任需2025年第二次临时股东大会审议通过生效[9]

人事变动 - 公司于2025年7月14日聘任吴玲红为董事会秘书[1][2] - 公司于2025年7月14日聘任王嘉婧为证券事务代表[1][3] 人员信息 - 吴玲红1983年生，大学学历，高级会计师[8] - 王嘉婧1989年生，硕士学历，经济师[10] 联系方式 - 董事会秘书和证券事务代表电话0571 - 88190017[5] - 邮箱为Hzrdjt@hzrdjt.com[5] - 联系地址为浙江杭州滨江区西兴街道月明路199号1号楼[5]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会7月31日14点30分在杭州滨江区召开[2] - 网络投票7月31日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3] - 审议续聘审计机构议案，7月14日董事会已通过[5][6] 参会相关 - 7月25日为股权登记日，登记在册A股股东有权出席[12] - 不同类型股东参会登记方式不同，会议当天13 - 14点接受登记[14] - 会期半天，食宿交通自理，提前半小时签到[15]