会议信息 - 股东大会于2025年10月17日在杭州趣链产业园召开[3] - 出席股东和代理人268人，持股321,194,300股，占比80.2785%[3] - 公司董事、监事及董事会秘书均出席会议[4] 议案表决 - 补选董事议案通过，同意票890,000，比例83.8831%[5][6] - A股同意票321,023,300，比例99.9467%[9]

公司治理 - 杭州热电第三届第十三次董事会会议于2025年10月17日以通讯方式召开 [1] - 会议审议了《关于选举公司董事长的议案》等文件 [1]

公司治理变动 - 杭州热电董事会选举李炳先生为公司第三届董事会董事长 [1] - 李炳先生同时担任董事会战略委员会主任委员（召集人） [1] - 李炳先生自当选董事长之日起成为公司法定代表人 [1]

募投项目变更 - 2025年10月10日股东大会通过变更部分募投项目议案[1] - 中止“丽水市杭丽热电项目集中供热三期项目”[1] - 原计划6706.96万元及专户利息转投“湖北小池滨江新区热电联产项目（一期）”[1] 资金管理 - 2025年10月17日董事会通过设立募集资金专户议案[2] - 计划在黄梅小池支行开立专户[2] - 授权办理专户事宜[2] 新项目建设 - 向控股子公司实缴注册资本用于新项目建设[1]

人事变动 - 2025年10月17日李炳当选公司董事[1] - 同日董事会选举李炳为第三届董事会董事长[1] - 李炳任董事会战略委员会主任委员及法定代表人[1] 个人信息 - 李炳1981年6月出生，中国国籍，研究生学历[5] - 曾任杭州市城市建设投资集团有限公司办公室主任助理等职[5] - 现任杭州热电集团股份有限公司党委书记、董事[5]

股东大会信息 - 公司于2025年10月1日公告召开2025年第四次临时股东大会，董事会提前15日通知[2] - 股东大会于2025年10月17日14:30现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4] 参会股东情况 - 出席股东大会股东或代理人共268人，代表有表决权股份321,194,300股，占比80.2785%[5] 议案表决情况 - 《关于补选第三届董事会董事的议案》同意321,023,300股，占比99.9467%[10] - 《关于补选第三届董事会董事的议案》反对123,300股，占比0.0383%[10]

会议情况 - 公司第三届董事会第十三次会议于2025年10月17日通讯召开[2] - 会议通知于2025年10月13日邮件送达董事[2] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 人事变动 - 2025年10月17日第四次临时股东大会补选李炳为公司董事[2] 议案审议 - 董事会于2025年10月17日通过《关于选举公司董事长的议案》[2] - 董事会通过《关于设立募集资金专户并授权签订四方监管协议的议案》[3]

股东大会基本情况 - 公司于2025年10月10日召开2025年第三次临时股东大会 [1] - 会议地点位于杭州市滨江区月明路199号趣链产业园1号楼15楼会议室 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 由董事兼总经理俞峻先生主持 [1] - 会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等规定 [1] 参会人员情况 - 公司在任8名董事全部出席 其中4名董事以通讯方式参会 [2] - 公司在任4名监事全部出席 [2] - 董事会秘书吴玲红女士出席会议 部分高管列席会议 [2] 议案审议结果 - 议案一《关于公司2025年中期利润分配预案的议案》审议通过 [3] - 议案二《关于变更部分募投项目暨向控股子公司实缴注册资本以实施募投项目的议案》审议通过 [3] - 两项议案均对中小投资者进行了单独计票 [4] 法律意见 - 本次股东大会由浙江六和律师事务所律师崔妤頔、高美娟见证 [4] - 律师认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效 [4]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人410人[3] - 出席股东所持表决权股份321,434,900股，占比80.3386%[3] - 8位董事、4位监事及董事会秘书出席[6] 议案表决情况 - 2025年中期利润分配预案，A股股东同意票321,199,800，占比99.9268%[7] - 变更募投项目议案，A股股东同意票321,163,900，占比99.9156%[7] - 5%以下股东对利润分配预案同意票1,066,500，占比81.9376%[8] - 5%以下股东对变更募投项目议案同意票1,030,600，占比79.1795%[8] 其他信息 - 股东大会于2025年10月10日在杭州召开[5] - 见证律所浙江六和，律师崔妤頔、高美娟[10] - 律师见证股东大会召集等合法有效[10]

股东大会信息 - 2025年9月18日通知召开2025年第三次临时股东大会[2] - 现场会议于2025年10月10日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[4] 股东出席情况 - 410人出席，代表321,434,900股，占比80.3386%[5] 议案表决结果 - 《2025年中期利润分配预案》同意321,199,800股，占比99.9268%[10] - 《变更部分募投项目议案》同意321,163,900股，占比99.9156%[11]