业绩总结 - 2023年12月伊泰能源资产总额24.95亿元，营收219.04亿元，净利润6.58亿元[5] - 2024年12月伊泰能源资产总额14.5亿元，营收88.9亿元，净利润1.3亿元[5] - 2023年12月伊泰申浦资产总额0.59亿元，2024年12月达6.1亿元，营收52亿元[5] 未来展望 - 2025年煤炭合同数量由200万吨变为300万吨[3] - 补充协议2月25日通过审议，履行或对2025年经营有积极影响[2][3][7][8] - 补充协议采购金额或波动，合同履行有政策及不可抗力风险[9]

会议信息 - 公司第三届董事会第六次会议于2025年2月25日通讯召开[2] - 会议通知2025年2月17日邮件送达董事[2] - 应出席董事9人，实际出席9人，由董事长刘祥剑主持[2] 议案审议 - 审议通过《关于拟签订煤炭购销合同之补充协议的议案》，9票同意[2]

股东大会信息 - 公司2024年12月18日公告2025年第一次临时股东大会，1月3日召开[2][3] - 现场会议在杭州滨江区举行，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[3] 股东出席情况 - 出席股东或代理人450人，代表332,246,100股，占比83.0408%[4] - 现场6人，代表330,988,500股，占比82.7264%；网络444人，代表1,257,600股，占比0.3143%[4] - 中小投资者447人，代表12,112,800股，占比3.0274%[4] 议案表决情况 - 《补选董事议案》，同意332,056,700股，中小投资者同意11,923,400股[8] - 《修订薪酬制度议案》，同意331,819,500股，中小投资者同意11,686,200股[9]

杭州热电集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 1、2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | - | 2 - | | --- | --- | --- | --- | | 2、2025 | 年第一次临时股东大会议程 | - | 5 - | | | 3、关于补选第三届董事会董事的议案 | - | 7 - | | 4、关于修订<杭州热电集团股份有限公司董事、监事、高 | | | | | | 级管理人员薪酬管理制度>的议案 | - | 9 - | - 1 - 证券代码：605011 证券简称：杭州热电 杭州热电集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 2025 年 1 月 证券代码：605011 证券简称：杭州热电 为维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效 率，确保本次股东大会的顺利进行，杭州热电集团股份有限公司 （以下简称"本公司"或"公司"）根据中国证监会《上市公司股东大 会规则》、《杭州热电集团股份有限公司章程》等有关规定，制定 本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行： 一、本次股东大会按照法律、法规、有关规定和《杭州热电集 团股份有限公司 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-075 杭州热电集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员及补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"杭州热电"或"公司"）于 2024 年 12 月 17 日召开了第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于补选第三 届董事会董事的议案》及《关于聘任公司高级管理人员的议案》。具体内容如下： 一、聘任公司高级管理人员情况 经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任吴玲红女士为公司副总 经理及财务负责人，徐益峰先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起 至第三届董事会届满日止。 - 2 - 特此公告。 附件：吴玲红女士简历 徐益峰先生简历 杭州热电集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 18 日 - 1 - 附件： 吴玲红女士简历 吴玲红女士：1983 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久 居留权，大学学历，高级会计师，曾任杭州娃哈哈集团有 限公司会计；杭州钱江新城资产经营管理投资有限公司会 计、 ...

薪酬组成 - 高管薪酬由年度薪酬、任期激励等组成，绩效年薪占比不低于60%[6] - 任期激励收入不低于年度薪酬的20%[7] - 独立董事津贴10万/年（税前）[9] 考核与管理 - 董事会审议高管薪酬，股东会审议董监薪酬[4] - 薪酬与考核委员会制定考核标准和薪酬方案[4] - 高管考核分年度和任期，不合格扣绩效年薪[10][11][12] 制度生效 - 本制度经股东会通过生效，原制度废止[15]

第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议 于 2024 年 12 月 17 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 12 日通过 邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 会议由范叔样先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-074 杭州热电集团股份有限公司 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、第三届监事会第四次会议决议。 杭州热电集团股份有限公司监事会 2024 年 12 月 18 日 1 / 1 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度> 的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse. ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-076 杭州热电集团股份有限公司 关于补选董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"杭州热电"或"公司"）于 2024 年 12 月 17 日召开了第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于补选董事 会专门委员会委员的议案》。具体内容如下： 为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，公司董事会补选俞峻先 生为第三届董事会战略委员会委员，金威任先生为第三届董事会薪酬与考核委员 会委员，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。 杭州热电集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 18 日 - 1 - 附件： 俞峻先生简历 俞峻先生：1972 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居 留权，大学学历，高级工程师，曾任杭州天然气有限公司工 程建设部副经理；杭州市燃气集团有限公司管网建设分公司 副经理；杭州 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2025年1月3日14点30分召开[3] - 会议地点在杭州市滨江区月明路199号趣链产业园1号楼15楼会议室[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年1月3日[3] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[3] 议案信息 - 审议《关于补选第三届董事会董事的议案》等两个议案[6] - 议案于2024年12月17日经第三届董事会第五次会议审议通过[6] 其他信息 - 股权登记日为2024年12月27日[11] - 会议当天13:00 - 14:00在董事会办公室接受登记[11] - 联系电话为0571 - 88190017[14]

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-073 杭州热电集团股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议 于 2024 年 12 月 17 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 12 日通过 邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 会议由刘祥剑先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选第三届董事会董事的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州 热电集团股份有限公司关于聘任高级管理人员及补选董事的公告》（公告编号： 2024-075）。 本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过 ...