会议信息 - 公司第三届监事会第三次会议于2024年10月28日通讯召开[2] - 会议通知于2024年10月23日邮件送达监事[2] - 应出席监事5人，实际出席5人[2] 报告审议 - 审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》[2] - 表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权[3] 报告详情 - 报告编制和审议程序合规，内容格式符合规定[2] - 具体报告内容详见上海证券交易所网站[3] - 公告日期为2024年10月29日[5]

会议信息 - 公司第三届董事会第四次会议于2024年10月28日通讯召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，7票同意[2][3] - 该议案提交董事会前已通过审计委员会审议[4] - 审议通过《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》，7票同意[5][6] 公告信息 - 《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的通知》公告编号为2024 - 069[5]

人事变动 - 公司副总经理高鹏因工作调整辞职，辞职报告送达董事会时生效[1] - 公司董事会将按法定程序尽快完成副总经理聘任等后续工作[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年10月19日[2]

减持前持股情况 - 杭热壹号、贰号、叁号分别持股4,872,445股、4,828,940股、4,698,615股，占比1.22%、1.21%、1.17%[2] 披露日持股情况 - 杭热壹号、贰号、叁号分别持股3,666,845股、3,621,740股、3,566,615股，占比0.92%、0.91%、0.89%[2] 减持计划 - 2024年7月2日披露，拟分别减持不超1,218,111股、1,207,235股、1,174,653股[3] 实际减持情况 - 2024年10月8日，分别减持1,205,600股、1,207,200股、1,132,000股[3] - 杭热壹号、贰号、叁号减持比例0.30%、0.30%、0.28%，金额24,775,429元、24,815,028元、23,241,495元[5] 减持结果 - 实际减持与计划、承诺一致，达最低数量，未提前终止[6]

减持情况 - 减持前华视投资持股1800万股，占比4.4989%[2] - 截至披露日持股599.7万股，占比1.4989%[2] - 拟集中竞价减持不超400.1万股，大宗交易不超800.2万股[2] - 集中竞价减持400.1万股，大宗交易减持800.2万股[2] - 共计减持1200.3万股，占比3.0000%[4] - 减持价格18.45 - 23.30元/股，总金额2.44600834亿元[4] 执行情况 - 实际减持与计划、承诺一致[6] - 减持时间届满，达最低数量，未提前终止[6]

募资情况 - 公司首次公开发行4010万股A股，每股6.17元，募资2.47417亿元，净额2.040609亿元[3] 资金用途 - 公司变更部分募资用途，6913.53万元投入浙江安吉天子湖热电技改项目[8] 项目情况 - 浙江安吉天子湖热电技改项目2024年9月30日完成结项，专户注销[2] - 项目计划用资6913.53万元，实际用6984.26万元，节余2.33万元[9] - 节余2.33万元用于杭州热电集团信息中心，监管协议终止[10][11]

人事变动 - 2024年9月14日披露董事、高管工作变动公告[1] - 9月27日第三届董事会第三次会议通过聘任总经理及补选董事议案[1] 财务职责 - 财务负责人空缺时董事长刘祥剑代行职责[1] 后续工作 - 董事会将尽快完成补选及聘任后续工作[1] 公告时间 - 公告发布于2024年9月28日[2]

公司基本信息 - 公司于2021年1月26日获批发行4010万股，6月30日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为40010万元，股份每股面值1元[8][14] - 公司股份总数为40010万股，均为普通股[15] 股东信息 - 杭州市城市建设投资集团有限公司持股68.5%，认购24660万股[15] - 杭州市实业投资集团有限公司持股22.5%，认购8100万股[15] - 浙江华视投资管理有限公司持股5%，认购1800万股[15] - 浙江自贸区杭热壹号投资合伙企业（有限合伙）持股1.354%，认购487.2445万股[15] - 浙江自贸区杭热贰号投资合伙企业（有限合伙）持股1.341%，认购482.8940万股[15] - 浙江自贸区杭热叁号投资合伙企业（有限合伙）持股1.305%，认购469.8615万股[15] 股份限制 - 收购股份后特定情形合计持股不得超已发行股份总额10%，并3年内转让或注销[20] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持有本公司股份总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[22] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司所有[22] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[27] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[29] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东股份被司法冻结且累计冻结额达发行股份的5%，应3个工作日内书面报告公司[31] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 特定情形公司需在2个月内召开临时股东大会[38] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会，董事会应10日内反馈[42] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[44] - 召集人将在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[44] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[46] - 会议记录保存期限至少10年[54] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[57] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[58] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[59] - 股东大会对关联交易事项作普通决议需出席非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[60] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提非独立董事等候选人议案，1%以上可提独立董事候选人议案[62] - 股东大会通过派现等提案，公司将在会后2个月内实施具体方案[68] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，非职工董事8名（含独立董事3名），职工董事1名[77] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多种情形需经董事会审议并披露[80] - 公司与关联自然人交易金额超30万元、与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易（担保除外）需提交董事会审议并披露[81] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[82] - 1/3以上董事联名提议等情况，董事长应10日内召集和主持临时董事会会议[82] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理3名，均由董事会聘任或解聘[87] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[88] 监事会相关 - 监事会由5名监事组成，其中非职工监事3名，职工监事2名[97] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[97] - 监事会定期会议应当每6个月召开一次，特定情况应在10日内召开临时会议[98] - 监事会会议记录作为公司档案保存10年[99] 财务与分红相关 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年报，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[107] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[107] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[109] - 公司连续三年现金累计分配利润不低于三年年均可分配利润的30%[111] - 不同发展阶段和资金支出安排下现金分红在本次利润分配中有不同最低占比[111] - 重大资金支出有明确界定[112][113] - 董事会审议制定或修改利润分配政策需全体董事过半数表决通过，股东大会审议需出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[114] - 股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）派发[115] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定，审计费用也由股东大会决定[120] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[120] - 公司通知送达日期有不同规定[123] - 公司合并、分立、减资等情况对债权人的通知和公告要求及债权人权利[128][129] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求人民法院解散公司[132] - 公司因特定情形解散的相关程序和要求[132][133] - 控股股东定义[140] - 公司清算相关规定[135] - 公司修改章程的情形及程序[137][138]

公司治理 - 2024年9月27日召开第三届董事会第三次会议，审议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记议案[1] - 议案需提交2024年第四次临时股东大会审议批准[1] 地址变更 - 拟将公司注册地址由杭州滨江区长河街道变更为滨江区西兴街道[1] 章程修订 - 拟对《公司章程》部分条款修订，除地址相关外其他不变[2] - 修订后《公司章程》同日在上海证券交易所网站披露[2] - 事项需股东大会审议，提请授权董事会办理工商登记手续[3]

人事变动 - 董事会同意聘任俞峻为公司总经理，任期至第三届董事会任期届满[1] - 董事会同意补选俞峻为第三届董事会非独立董事候选人并提交股东大会审议[2] 人员信息 - 俞峻出生于1972年3月，中国国籍，大学学历，高级工程师[4] - 俞峻曾任杭州天然气有限公司工程建设部副经理等职[4]