证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-076 杭州热电集团股份有限公司 关于补选董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"杭州热电"或"公司"）于 2024 年 12 月 17 日召开了第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于补选董事 会专门委员会委员的议案》。具体内容如下： 为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，公司董事会补选俞峻先 生为第三届董事会战略委员会委员，金威任先生为第三届董事会薪酬与考核委员 会委员，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。 杭州热电集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 18 日 - 1 - 附件： 俞峻先生简历 俞峻先生：1972 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居 留权，大学学历，高级工程师，曾任杭州天然气有限公司工 程建设部副经理；杭州市燃气集团有限公司管网建设分公司 副经理；杭州 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-075 杭州热电集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员及补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"杭州热电"或"公司"）于 2024 年 12 月 17 日召开了第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于补选第三 届董事会董事的议案》及《关于聘任公司高级管理人员的议案》。具体内容如下： 一、聘任公司高级管理人员情况 经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任吴玲红女士为公司副总 经理及财务负责人，徐益峰先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起 至第三届董事会届满日止。 - 2 - 特此公告。 附件：吴玲红女士简历 徐益峰先生简历 杭州热电集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 18 日 - 1 - 附件： 吴玲红女士简历 吴玲红女士：1983 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久 居留权，大学学历，高级会计师，曾任杭州娃哈哈集团有 限公司会计；杭州钱江新城资产经营管理投资有限公司会 计、 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2025年1月3日14点30分召开[3] - 会议地点在杭州市滨江区月明路199号趣链产业园1号楼15楼会议室[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年1月3日[3] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[3] 议案信息 - 审议《关于补选第三届董事会董事的议案》等两个议案[6] - 议案于2024年12月17日经第三届董事会第五次会议审议通过[6] 其他信息 - 股权登记日为2024年12月27日[11] - 会议当天13:00 - 14:00在董事会办公室接受登记[11] - 联系电话为0571 - 88190017[14]

浙江六和律师事务所关于 杭州热电集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 浙六和法意(2024) 第 2064 号 致:杭州热电集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》及《杭州 热电集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定,浙江六和 律师事务所 (以下简称"本所")接受杭州热电集团股份有限公司(以下简称"公 司"）委托，指派律师出席了公司 2024 年第四次临时股东大会并对本次股东大 会的相关事项进行见证，并出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师根据《上市公司股东大会规则》的要求，仅就 本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人 员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性 发表意见,而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或 数据的真实性和准确性发表意见。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告,并依 法对所出具的法律意见承担责任。 本所律师根据我国法律的要求，按 ...

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人396人[4] - 出席股东所持表决权股份331,909,300股，占比82.9565%[4] - 公司在任董事7人、监事5人全部出席会议[6] 议案表决情况 - 修订《公司章程》议案，A股同意票331,779,500，比例99.9608%[8] - 补选董事议案，A股同意票331,761,500，比例99.9554%[8] - 修订《公司章程》议案，5%以下股东同意票11,646,200，比例98.8978%[13] 会议相关信息 - 股东大会由董事长刘祥剑主持，采用现场与网络投票结合方式[4] - 见证律所浙江六和律师事务所，律师崔妤頔、周枫航[11] - 律师见证结论为会议合法有效[11]

业绩说明会 - 公司于2024年11月12日召开2024年第三季度业绩说明会[1] 募投项目 - 公司“浙江安吉天子湖热电燃煤耦合一般工业固废热电联产技改项目”已结项[3][4] 利润分配 - 公司利润分配政策参照《公司未来三年（2024年 - 2026年）股东分红回报规划》[5] 制度修订 - 公司修订《公司财务管理制度》等提升财务管理和内控水平[7] 用户数据 - 截至报告期末公司普通股股东总数为28,069户[9]

财报与会议时间 - 公司于2024年10月29日披露2024年第三季度报告[3] - 2024年第三季度业绩说明会于2024年11月12日14:00 - 15:00召开[3][4][5][6] 会议信息 - 业绩说明会召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[3][4][5] - 召开方式为网络互动方式[4][5] - 投资者可于2024年11月12日前进行会前提问[4][6] 参会人员 - 参加业绩说明会人员有董事长刘祥剑等[5] 联系人信息 - 业绩说明会联系人是董事会办公室[7] - 联系人电话为0571 - 88190017[7] - 联系人邮箱为Hzrdjt@hzrdjt.com[7] 会议查看 - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看情况及主要内容[8]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会现场会议11月13日14:30在杭州趣链产业园1号楼15楼会议室举行[13] - 股东及代表11月13日14:00前在产业园1号楼董事会办公室签到登记[7] - 股东发言不超三分钟，同一人不超两次，答问30分钟内[8] 公司变更事项 - 公司拟变更注册地址至浙江省杭州市滨江区西兴街道月明路199号1号楼15层[17] 议案相关 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》获第三届董事会第三次会议通过[18] - 《关于补选第三届董事会董事的议案》提名俞峻为非独立董事[19] 表决安排 - 股东大会采用现场与网络投票结合，重复投票以首次为准[8][9] - 现场表决两名股东代表计票，一名监事和律师监票[9]

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为918,891,723.96元，同比增长20.34%[2] - 公司2024年前三季度营业收入为2,596,537,798.81元，同比增长13.68%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为52,329,983.07元，同比下降4.63%[2] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为169,042,254.93元，同比增长4.43%[2] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为293,997,567.03元，同比下降17.40%[2] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.13元，同比下降7.14%[2] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.42元，同比增长5.00%[2] - 公司2024年第三季度末总资产为4,024,246,515.61元，较上年度末增长6.12%[3] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为2,289,031,470.37元，较上年度末增长4.85%[3] - 公司2024年前三季度营业收入为25.97亿元人民币，同比增长13.7%[13] - 公司2024年前三季度营业成本为22.92亿元人民币，同比增长15.0%[13] - 公司2024年前三季度研发费用为5.58亿元人民币，同比大幅增加[13] - 公司2024年9月30日货币资金余额为6.57亿元人民币，较2023年末减少9.2%[10] - 公司2024年9月30日交易性金融资产余额为1.89亿元人民币，较2023年末大幅增加[10] - 公司2024年9月30日应收账款余额为1.88亿元人民币，较2023年末减少16.4%[10] - 公司2024年9月30日存货余额为1.32亿元人民币，较2023年末减少24.6%[10] - 公司2024年9月30日合同资产余额为5.84亿元人民币，较2023年末增加30.8%[10] - 公司2024年9月30日短期借款余额为3.59亿元人民币，较2023年末减少2.2%[11] - 公司2024年9月30日合同负债余额为7.27亿元人民币，较2023年末大幅增加333.1%[11] - 2024年前三季度营业利润为232,059,365.28元，同比下降9.1%[14] - 2024年前三季度净利润为209,537,321.60元，同比下降2.3%[14] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为293,997,567.03元，同比下降17.4%[16] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-288,626,606.34元，同比下降423.8%[16] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-70,173,572.91元，同比下降85.4%[16] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为169,042,254.93元，同比增长4.4%[14] - 2024年前三季度基本每股收益为0.42元，同比增长5%[15] - 2024年前三季度收到其他与投资活动有关的现金为395,987,781.25元，同比增长28.5%[16] - 2024年前三季度取得借款收到的现金为380,460,000.00元，同比下降17.7%[16] - 2024年前三季度偿还债务支付的现金为340,000,000.00元，同比下降59.1%[16] 股东情况 - 公司前十大股东中,杭州市能源集团有限公司持股61.63%,为第一大股东[6][7]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于11月13日14点30分在杭州滨江区召开[3] - 网络投票起止时间为2024年11月13日[5] - 审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》等[7] 时间安排 - 议案于2024年9月27日经第三届董事会第三次会议审议通过[7] - 股权登记日为2024年11月7日[13] - 会议当天13:00 - 14:00在董事会办公室接受登记[17] 联系方式 - 联系电话为0571 - 88190017，邮箱为hzrdjt@hzrdjt.com[17] - 邮政编码为310051[18]