| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 公告编号：2024-024 | | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | 浙江永和制冷股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为规避外汇市场风险，减少汇率大浮动波动对公司业绩的影响，公司及 下属子公司基于实际业务需要，拟与银行等金融机构开展总额不超过 1 亿美元或 其他等值外币（额度范围内资金可滚动使用）的外汇套期保值业务，交易品种包 括远期结售汇、外汇期权、外汇掉期、外汇互换及其他外汇衍生品等业务。期限 自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第六次会 议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年度开展外汇套期保值 业务的议案》。 特别风险提示：公司进行的外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、 有效的原则，不以投机为目的，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基 ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | 浙江永和制冷股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.15 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每 股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，浙江永和制冷股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年度合并报表实现的净利润为 183,905,364.05 元，其中归属 于母公司的净利润为 183,688,852.16 元。2023 年母公司实现的净利润为 172,816,240.80 元，按照 10%计提法定盈余公积金 17,281,624.08 ...

经核查公司现任独立董事胡继荣先生、李清伟先生、王建中先生及离任独立 董事陆惠明先生、张增英先生的任职经历及其签署的相关自查文件，上述人员未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 浙江永和制冷股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，浙江永和制 冷股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事胡继荣先生、李 清伟先生、王建中先生及离任独立董事陆惠明先生、张增英先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 综上所述，公司在任独立董事符合法律法规对独立董事独立性的相关要求。 浙江永和制冷股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

2024 年一季度主要经营数据公告 | 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 浙江永和制冷股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》及其附件《第十三号——化 工》有关规定，将公司 2024 年一季度主要经营数据披露如下： 注 1：公司产品对外销量低于产量主要是部分产品内供作为下游产品原料使用及部分产品库存增 加引致。 注 2：公司仅用作下游产品原料不对外销售的产品（萤石精粉、HCFC-142b、HCFC-22（内蒙永 和、邵武永和生产部分）、TFE）报告期未列入全年主要产品产销量统计。 注 3：报告期内公司有新投产产品，属于含氟精细化学品大类，上年同期无比较数据。 注 4：因第三代制冷剂（HFCs）进入配额生产期，公司严格按核发配额生 ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 浙江永和制冷股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：浙江永和制冷股份有限公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (七)涉及公开征集股东投票权 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关 规定执行。 二、 会议审议事项 网络投票系统：上海证券交易所股东大 ...

浙江永和制冷股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZB10472 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " 浙江永和制冷股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年01月01日至2023年12月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-115 | t信会计师事务所(特殊普通合 O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10472 号 浙江永和制冷股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙江永和制冷股份有限公司(以下简称"永和股份") 财务报表,包括 2023年 12月 31 日的 ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 重要内容提示： 浙江永和制冷股份有限公司 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘立信 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘立 信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度财务报 告和内部控制审计机构，具体如下： | 事务所名称 | | | | | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- ...

关于注销首次授予部分已到期但尚未行权的股票期 权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 浙江永和制冷股份有限公司 同时，公司根据内幕信息知情人买卖公司股票情况的核查情况，披露了《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报 告》。 4．2021 年 11 月 5 日公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十 一次会议，审议通过《关于向公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象 首次授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对上述议案均发表了表示 同意的独立意见，认为首次授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定 的首次授予日符合相关规定。 5．2022 年 8 月 29 日公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第 十六次会议，审议通过《关于调整股票 ...

浙江永和制冷股份有限公司 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，立信对公司 2023 年度财务报表及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性进行了审计，出具了无保留意见的审计报告，同时对公司 2023 年度募集 资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来等情况出具了 专项说明。 在执行审计工作的过程中，立信项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控 制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性，就审计工作小组的人员构成、 审计计划、审计重点领域及审计应对措施、初审意见等与公司审计委员会进行了 必要的沟通，并客观、公正地发表了审计意见，勤勉尽责地完成了审计工作。 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和浙江永和制冷 股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会审计委员会工作细则》等相关规定， 公司董事会审计委员会恪尽职守，认真履职，现将董事会审计委员会对会计师事 务所履行监督职责的情况报告如下： 一、会计 ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 公告编号：2024-022 | | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | 浙江永和制冷股份有限公司 特此公告。 根据公司及下属子公司的生产经营和项目建设资金需求，为了统筹安排公司 的融资活动，确保正常的资金周转，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超 过人民币 40.50 亿元的综合授信额度。综合授信额度包括但不限于流动资金贷款、 项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴 现等综合授信业务。 上述额度不等于公司实际融资金额。在该额度内，具体融资金额将视公司及 子公司的实际资金需求以及与银行等金融机构的洽商情况来确定，具体融资方式、 融资期限、担保方式、实施时间等按与有关银行等金融机构最终商定的内容和方 式执行。 二、相关授权及期限 公司董事会提请股东大会授权公司及各子公司法定代表人或其授权人员在 上述额度范围内分别代表其所在公司签署与贷款等金融业务（包括但不限于授信、 借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件并审批公 司或控股子公司以自有资产为其授信提供抵押、质押等 ...