浙江永和制冷股份有限公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、持有人会议召开情况 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划第一 次持有人会议于 2024 年 12 月 24 日以通讯方式召开。本次会议由公司证券事务 代表王琳女士主持，出席本次会议的持有人 217 人，代表公司 2024 年员工持股 计划份额 10,331,815.00 份，占公司 2024 年员工持股计划有表决权份额总数的 53.35%。 本次会议的召集、召开、表决程序均符合《浙江永和制冷股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案修订稿）》《浙江永和制冷股份有限公司 2024 年员工持股 计划管理办法（修订稿）》和相关法律法规、规范性文件的规定。 二、持有人会议审议情况 （一）审议通过《关于设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》 为保证公司 2024 年员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根 据《浙江永和制冷股份有限公司 2024 年员工持股 ...

在本法律意见书，除非另有说明，以下简称或用语具有如下含义： | 本所、本所律师 | 指 | 北京市环球律师事务所上海分所及其经办律师 | | --- | --- | --- | | 本法律意见书 | 指 | 北京市环球律师事务所上海分所关于浙江永和制冷 | | | | 股份有限公司 年股票期权与限制性股票激励计 2021 | | | | 划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售 | | | | 条件、首次授予股票期权第三个行权期行权条件成 | | | | 就、回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权 | | | | 之法律意见书 | | 公司、上市公司、永 和股份 | 指 | 浙江永和制冷股份有限公司 | | | | 浙江永和制冷股份有限公司 年股票期权与限制 2021 | | 本激励计划 | 指 | 性股票激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《浙江永和制冷股份有限公司 2021 年股票期权与限 | | | | 制性股票激励计划（草案）》 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的 | | | | 价格和条件购买本公司一定数量股票的权利 | | 限制性股票 ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2024-114 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 浙江永和制冷股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 监事胡永忠因其近亲属为本激励计划的激励对象，对本议案回避表决。 表决情况：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第三个解 除限售期解除限售条件及股票期权第三个行权期行权条件成就的公告》（公告编号： 2024-115） （二）审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的 议案》 一、监事会会议召开情况 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次会议于 2024 年 12 月 24 日（星期二）以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 21 日 以邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席黄国栋先生主持，本次会议的召集召开 ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2024-118 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 浙江永和制冷股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日召开 了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司 2021 年股票 期权与限制性股票激励计划首次授予的激励对象中 2 人因离职不符合激励条件， 公司将取消其激励资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 共 2,157 股。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号： 2024-116）。 上述回购注销完成后，公司总股本将相应 ...

证券代码：605020 证券简称：永和股份 债券代码：111007 债券简称：永和转债 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 浙江永和制冷股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予部分限制性股票第三个解除限售期 解除限售条件及股票期权第三个行权期 行权条件成就 之 独立财务顾问报告 2024 年 12 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划的审批程序 6 | | 五、独立财务顾问意见 9 | | （一）本激励计划首次授予部分限制性股票第三个解除限售期解除限售条 | | 件及股票期权第三个行权期行权条件成就说明 10 | | （二）首次授予限制性股票第三个解除限售期的解除限售安排 12 | | （三）首次授予股票期权第三个行权期的行权安排 13 | | （四）结论性意见 14 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 永和股份、本公司、公司 | 指 | 浙江永和制冷股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集 ...

采用自主行权模式的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 公告编号：2024-119 | | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | 浙江永和制冷股份有限公司 关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予部分股票期权第三个行权期 注：1、公司于 2023 年 6 月 16 日实施完成公司 2022 年利润分配方案，以资本公积金向全体股东每股 转增 0.4 股；上表中的期权数量已做相应调整； 2、上表不包括 8 名已离职激励对象及 1 名因其他原因身故激励对象及对应数量； 根据浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 10 月 28 日召开 的 2021 年第三次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 12 月 24 日召开第四届董事 会第十五次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2021 年股票 期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第三个解除限售期解除 ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2024-112 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 2024 年 12 月 7 日 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海证券交易 所上市审核中心向公司出具的《关于浙江永和制冷股份有限公司向特定对象发 行股票审核意见的通知》，认为公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上 市条件和信息披露要求。 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需经中国证券监督管理委员会作 出同意注册决定后方可实施，最终能否获得中国证券监督管理委员会同意注册 的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据进展情况，严格按照上市公司向 特定对象发行股票相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请投 资者注意投资风险。 特此公告。 浙江永和制冷股份有限公司董事会 关于向特定对象发行 A 股股票申请获得上海证券交 易所审核通过的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江永和制冷股份有限公司 ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2024-111 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 浙江永和制冷股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销实施完成暨调整"永和 转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因限制性股票回购注销需调整"永和转债"转股价格,本公司的相关证券停复牌情 况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 | 停牌终止 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 期间 | 日 | | | 111007 | 永和转债 | 可转债转股停牌 | 2024/12/6 | 全天 | 2024/12/6 | 2024/12/9 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江永和制冷股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕204 ...

北京市环球律师事务所上海分所 关于 浙江永和制冷股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票实施事宜的 法律意见书 释义 在本法律意见书，除非另有说明，以下简称或用语具有如下含义： | 本所、本所律师 | 指 | 北京市环球律师事务所上海分所及其经办律师 | | --- | --- | --- | | | | 北京市环球律师事务所上海分所关于浙江永和制冷股份有 | | 本法律意见书 | 指 | 限公司 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部 2021 | | | | 分限制性股票实施事宜的法律意见书 | | 公司、上市公司、 | | | | 永和股份 | 指 | 浙江永和制冷股份有限公司 | | 本激励计划 | 指 | 浙江永和制冷股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票 | | | | 激励计划 | | 《激励计划（草 | | 《浙江永和制冷股份有限公司 年股票期权与限制性股 2021 | | 案）》 | 指 | 票激励计划（草案）》 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和 | | | | 条件购买本公司一定数量股票的权利 ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 公告编号：2024-110 | | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | 浙江永和制冷股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/8/28 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 5,000 万元～10,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 259.0380 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.6811% | | 累计已回购金额 | 3,999.49 万元 | | 实际回购价格区间 | 14.74 元/股～18.58 元/股 | 一、回购股份的基本情况 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 ...