北京市环球律师事务所上海分所 关于 浙江永和制冷股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票实施事宜的 法律意见书 释义 在本法律意见书，除非另有说明，以下简称或用语具有如下含义： | 本所、本所律师 | 指 | 北京市环球律师事务所上海分所及其经办律师 | | --- | --- | --- | | | | 北京市环球律师事务所上海分所关于浙江永和制冷股份有 | | 本法律意见书 | 指 | 限公司 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部 2021 | | | | 分限制性股票实施事宜的法律意见书 | | 公司、上市公司、 | 指 | 浙江永和制冷股份有限公司 | | 永和股份 | | | | 本激励计划 | 指 | 浙江永和制冷股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票 | | | | 激励计划 | | 《激 励计 划（草 | | 《浙江永和制冷股份有限公司 年股票期权与限制性股 2021 | | 案）》 | 指 | 票激励计划（草案）》 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和 | | | | 条件购买本公司一定数量股票的权 ...

得益于制冷剂市场需求的持续增长，氟化工企业永和股份（605020）(605020.SH)一季度业绩实现跨越 式增长，盈利能力大幅提升。 4月7日，永和股份发布公告称，预计2025年一季度实现净利润9100万到1.03亿元，同比增长144.49%到 176.74%。 4月7日，永和股份发布公告称，预计2025年一季度实现净利润9100万到1.03亿元，同比增长144.49%到 176.74%。 永和股份凭借其在制冷剂、含氟高分子材料等领域的深厚积累，精准布局市场，抓住了行业发展的机 遇。同时，公司通过定增扩产和加大研发投入，为高质量发展奠定了坚实基础。 永和股份始终将技术创新作为企业发展的核心动力，2020年至2024年前三季度，近五年时间，公司研发 费用累计达2.63亿元。 产品量价齐升净利大增 永和股份专注于含氟化学品的研发、生产和销售，经过多年发展，已形成从萤石矿、氢氟酸、甲烷氯化 物、氟碳化学品到含氟高分子材料的完整产业链。 去年以来，受益公司主营产品价格上涨及市场需求旺盛，永和股份业绩大增。 对于业绩增长，公司表示，2025年一季度，制冷剂需求端延续2024年四季度的高热度，供给端受配额政 策约束，供 ...

北京市环球律师事务所上海分所 关于 浙江永和制冷股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市环球律师事务所上海分所 关于浙江永和制冷股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 GLO2025SH（法）字第 0440 号 致：浙江永和制冷股份有限公司 根据浙江永和制冷股份有限公司（"永和股份"或"公司"）的委托，北京市 环球律师事务所上海分所（"本所"）就公司 2025 年第一次临时股东大会（"本 次股东大会"）所涉及的召集、召开程序、召集人资格和出席会议人员的资格、 表决程序及表决结果等相关问题发表法律意见。本法律意见书系依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（"《股 东会规则》"）及其他相关法律、法规、规章、规范性文件及《浙江永和制冷股 份有限公司章程》（"《公司章程》"）的相关规定出具。 本所经办律师（"本所律师"）出席并见证了本次股东大会，并依照现行有 效的中国法律、法规以及中国证券监督管理委员会（"中国证监会"）相关规章、 规范性文件的要求和规定，对永和股份提供的与题述事宜有关的法律文件及其 他文件、资料进行了审查、验证。同时 ...

2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 7 日 | 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 浙江永和制冷股份有限公司 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》 (二)股东大会召开的地点：浙江永和制冷股份有限公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 159 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 250,577,730 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 53.35 ...

财务数据关键指标变化 - 公司预计2025年第一季度归属上市公司股东净利润9100万元到10300万元，同比增加5378.03万元到6578.03万元，增长144.49%到176.74%[3][4] - 公司预计2025年第一季度归属上市公司股东扣非净利润8900万元到10100万元，同比增加5232.18万元到6432.18万元，增长142.65%到175.37%[3][4] - 公司2024年第一季度归属上市公司股东净利润3721.97万元，扣非净利润3667.82万元[6] - 公司2024年第一季度基本每股收益0.10元，稀释每股收益0.10元[6] 业绩影响因素 - 2025年1 - 2月公司下属金华、邵武生产基地因春节停车半月，仍预计实现既定净利润增长[7] - 2025年一季度制冷剂需求延续高热度，供给受配额约束，价格走高，公司毛利率和利润提升[7] - 2025年一季度邵武永和继续盈利，FEP、PTFE等产品产能爬坡、品质提升，HFP价格企稳上行[7] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经注册会计师审计，未出具专项说明[4] - 预告数据为初步预测，未经审计，无重大不确定因素影响准确性[8] - 预告数据为初步核算，准确财务数据以2025年第一季度报告为准[9]

文章核心观点 公司发布2025年第一季度可转债转股及2021年股权激励计划自主行权结果暨股份变动公告，介绍可转债转股、股权激励计划行权情况及公司股本变动情况 [1] 可转债转股情况 可转债基本情况 - 经核准公司于2022年10月11日公开发行800.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额80,000.00万元，于2022年11月1日起在上海证券交易所挂牌交易，存续期6年，转股期限为2023年4月17日至2028年10月10日 [2] 可转债转股价格调整情况 - “永和转债”初始转股价格为33.64元/股，因公司实施2021年股权激励计划限制性股票预留部分授予登记完成及首次授予的股票期权自主行权等原因，转股价格多次调整，截至2025年3月20日调整为19.93元/股 [2] 可转债本次转股情况 - 2025年第一季度“永和转债”转股金额为47,000.00元，形成股份数量为2,332股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0006%；截至2025年3月31日，累计转股金额14,371,000.00元，形成股份数量为602,405股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.1592%；尚未转股的可转债金额为785,629,000.00元，占可转债发行总量的98.2036% [1][3][4] 2021年股权激励计划自主行权情况 已履行的审议决策程序 - 公司2021年就股权激励计划相关议案多次召开董事会、监事会会议审议通过，对激励对象名单进行公示，获股东大会批准，董事会被授权办理相关事宜，期间还进行了内幕信息知情人核查等工作 [4][5] 本次股权激励计划行权的基本情况 - 2025年第一季度预留授予股票期权第二个行权期和首次授予股票期权第三个行权期的激励对象均无行权，累计行权数量为0股 [9][10] 本次股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况 - 激励计划首次授予的股票期权采用自主行权模式，行权所得股票于行权日（T日）后的第二个交易日（T + 2）日上市交易；2025年第一季度行权股票的上市流通数量为0股 [11] 可转债转股及股票期权自主行权导致公司股本变动的情况 - 变动前公司股份总计379,121,272股，本次可转债转股增加2,332股，股票期权自主行权增加0股，向特定对象发行A股股票增加91,368,421股，变动后公司股份总计470,492,025股 [12]

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 公告编号：2025-024 | | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | 浙江永和制冷股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转债转股及公司 2021 年股 权激励计划自主行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年第一季度，"永和转债"转股金额为 47,000.00 元，因转股形成的股 份数量为 2,332 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0006%。截至 2025 年 3 月 31 日，累计共有 14,371,000.00 元"永和转债"已转换为公司股票，因转 股形成的股份数量为 602,405 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.1592%。 截至 2025 年 3 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 785,629,000.00 元，占可 转债发行总量的 98.2036%。 2021 年股权激励计划自主行权结果 2025 年第一季度，公司 2021 年限制性股票 ...

浙江永和制冷股份有限公 浙江永和制冷股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 浙江永和制冷股份有限公司 股票简称：永和股份 股票代码：605020 《浙江永和制冷股份有限公司章程》《浙江永和制冷股份有限公司股东大会议事 规则》的相关规定，特制定 2025 年第一次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出 席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议 主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议 登记应当终止。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 大会会议资料 司 2025 年第一次临时股东 浙江永和制冷股份有限公司 浙江永和制冷股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证 ...

资金募集 - 公司向特定对象发行91368421股A股，每股19元，募资17.36亿元，净额17.20亿元[1] - 募集资金于2025年3月7日到账，存于专项账户并签监管协议[2] 现金管理 - 公司拟用不超3亿元闲置募资现金管理，期限不超12个月，资金可滚动使用[5] - 2025年3月20日，董事会和监事会审议通过现金管理议案[13] - 保荐人对使用闲置募资现金管理事项无异议[16]

募资情况 - 公司向特定对象发行91,368,421股A股，募资17.36亿元，净额17.2亿元[1][3] - 募集资金于2025年3月7日到账，存于专项账户并签监管协议[2] 项目投资 - 包头永和新能源材料产业园项目投资60.58亿元，拟投入12.36亿元[5][7] - 补充流动资金项目投资5亿元，调整后拟投入4.84亿元[5][7] 包头永和情况 - 公司持有包头永和100%股权，拟增资12.36亿，注册资本将增至13.36亿[8][12] - 2024年9月30日包头永和总资产4.36亿，净资产1.33亿，净利润 - 1086.7万[11]