| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 公告编号：2025-029 | | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | 浙江永和制冷股份有限公司 会议由监事会主席黄国栋先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》 等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会 议于 2025 年 4 月 23 日（星期三）以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件方式送达各位监事，本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 监事会经核查认为： 1．公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合有关法律法规、 《公司章程》和公司相关内部管理制度的规定。 2．公司 2024 年年度报告及 ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 浙江永和制冷股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议 于 2025 年 4 月 23 日（星期三）以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 13 日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。 会议由董事长童建国先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会 议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过， 并同意提交 ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 浙江永和制冷股份有限公司 根据《公司章程》和公司股东回报规划，综合考虑公司后续发展资金需要， 为回报股东，经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登 记的总股本扣减回购专用证券账户股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.25 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证 券账户股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专用证券账户中的股 份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另 行公告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9 ...

浙江永和制冷股份有限公司2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 证券代码：605020 证券简称：永和股份 债券代码：111007 债券简称：永和转债 浙江永和制冷股份有限公司 □是 √否 2025 年第一季度报告 非经常性损益项目和金额 一、主要财务数据 主要会计数据和财务指标 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 单位:元 币种:人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,137,603,660.68 | 1,012,478,044.95 | 12.36 | | 归属于 ...

浙江永和制冷股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：605020 公司简称：永和股份 浙江永和制冷股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 271 浙江永和制冷股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬 请投资者注意投资风险。 2 / 271 浙江永和制冷股份有限公司2024 年年度报告 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 四、公司负责人童建国、主管会计工作负责人姜根法及会计机构负责人（会计主管人员）骆訚 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，浙江永和制冷股份有限公司202 ...

浙江永和制冷股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZB10513 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行在 报告编码:沪257U25 浙江永和制冷股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年01月01日至2024年12月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-113 | t 信会计师事务所(特殊普通合作 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10513 号 浙江永和制冷股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙江永和制冷股份有限公司(以下简称"永和股份") 财务报表,包括2024年1 ...

中信证券股份有限公司 | 担 | 被担保方 | 担保 | 被担保方 | 截至 2025 | 预计本次 | 担保额度 占公司最 | 担保 | 是否 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （控股子 | 方持 股比 | 最近一年 末资产负 | 年 3 月 31 日担保余 | 新增担保 的融资最 | 近一年末 | 预计 有效 | 关联 | 有反 | | | 公司） | 例 | 债率 | 额 | 高金额 | 净资产比 例 | 期 | 担保 | 担保 | | | （一）资产负债率为 | | 70%以下的控股子公司 | | | | | | | | | 邵武永和 金塘新材 料有限公 | 100% | 58.11% | 39,230.27 | 20,000.00 | 7.02% | 以 合 同 为 | 否 | 否 | | | （二）资产负债率为 | | 70%以上的控股子公司 | | | | 准 | | | | | 包头永和 新材料有 | 100% | 73.57% | 958.66 | 400,000.00 | 140 ...

浙江永和制冷股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用 情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZB10515号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（html//aco.mv/ course 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 干浙江永和制冷股份有限公司 存放与使用情况专项报告 2024年 信会师报字[2025]第ZB10515号 浙江永和制冷股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的浙江永和制冷股份有限公司(以下简称 "永和股份") 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简 称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 永和股份公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号 --- 公告格式》的相关规定 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江永和制冷股份有限公司 调整部分募集资金投资项目投资总额并延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为浙 江永和制冷股份有限公司（以下简称"永和股份"或"公司"）的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第11号——持续督导》等有关规定，就永和股份调整部分募集资金投资 项目投资总额并延期事项进行了审慎核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江永和制冷股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]2072 号）批准，公司首次向社会公开发行人 民币普通股（A 股）6,667 万股，每股发行价格 6.93 元/股，募集资金总额为人民 币 462,023,100.00 元，扣除发行费用人民币 43,702,500.00 元（不含税），实际募 集资金净额为人民币 418,320,600.00 元。 上述募集资金已于 2021 年 7 月 6 日到位，业经立信会计 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江永和制冷股份有限公司 2025 年度开展外汇套期保值业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为浙江永和制 冷股份有限公司（以下简称"永和股份""公司"）的保荐人，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法 律法规和规范性文件的规定，对永和股份 2025 年度开展外汇套期保值业务事项 进行核查，核查意见如下： 一、交易情况概述 （一）交易目的 鉴于公司出口业务的开展，公司使用美元等外币进行结算，因此当汇率出现 较大波动时，汇兑损益会对公司的经营业绩造成一定影响。为有效控制和防范汇 率大幅波动对公司经营造成的不利影响，降低外汇风险，增强财务稳健性，在保 证日常运营资金的需求下，公司及下属子公司 2025 年拟开展外汇套期保值业务。 公司及下属子公司本次开展外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规 避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 （二）交易金额 公司及下属子公司拟开展外汇套期保值业务的交易金额 ...