公司架构 - 公司持有内蒙永和100%股份，注册资本100,000万元[4] - 公司持有华生氢氟酸100%股份，注册资本4,000万元[8] 业绩数据 - 2024年底内蒙永和净利润12,271.67万元，2025年9月为15,219.80万元[6] - 2024年底华生氢氟酸净利润260.78万元，2025年9月为172.61万元[9] 未来展望 - 2025年12月审议通过内蒙永和吸收合并华生氢氟酸议案[2] - 合并后华生氢氟酸依法注销，对公司无不利影响[8][12]

激励计划时间节点 - 2021 年 10 月 12 日审议通过激励计划相关议案[1] - 2021 年 10 月 13 日至 22 日公示拟激励对象[2] - 2021 年 10 月 28 日股东大会批准激励计划[3] 授予与调整情况 - 2021 年 11 月 5 日首次授予股票期权与限制性股票[4] - 2022 年 8 月 29 日调整价格并授予预留部分[4] - 2023 年 7 月 12 日调整股票期权行权价格及数量[6] 注销情况 - 2025 年 12 月 30 日决定注销 56,399 份已到期未行权股票期权[1][12] - 2024 年 4 月 25 日注销首次授予部分已到期未行权期权[7] - 2022 年 10 月 27 日注销部分已授予未行权股票期权[5] 审议通过情况 - 2024 年 10 月 29 日通过预留授予限制性股票解除限售议案[9] - 2024 年 12 月 24 日通过首次授予相关行权条件成就议案[9] - 2025 年 12 月 30 日通过注销部分股票期权议案[9]

激励计划授予 - 2021年11月5日向334名激励对象首次授予158.5667万份股票期权、317.1333万股限制性股票[13] 行权情况 - 首次授予部分第三个行权期可行权385,579份，已行权345,225份，40,354份将注销[20] - 预留授予部分第二个行权期可行权129,030份，已行权112,985份，16,045份将注销[20] 注销情况 - 本次注销股票期权数量合计56,399份，经董事会办理，尚需信息披露和手续[20][21]

制度适用 - 适用对象为公司董事及高级管理人员[5] 薪酬政策 - 董事会薪酬与考核委员会制定考核标准和薪酬政策[8] - 独立董事实行固定津贴制度，按季度发放[12] - 高管薪酬由基本、绩效、中长期激励收入组成[12] - 高管绩效薪酬占比原则上不低于基本与绩效薪酬总额的50%[12] 薪酬计算与调整 - 公司亏损时说明董事、高管薪酬变化是否符合业绩联动要求[13] - 董事及高管离任按实际任期和绩效计算并发放薪酬[15] - 公司可根据经营等情况调整薪酬标准[17] 其他规定 - 董事及高管薪酬为税前金额，公司代扣代缴税费[17] - 制度自股东会审议通过生效，原相关制度同步废止[20]

上市与股本结构 - 公司于2021年7月9日在上海证券交易所上市，首次发行6667万股[6] - 公司注册资本为51081.8723万元，已发行股份数为51081.8723万股[9][19] - 发起设立时童建国持股64.76%，华立集团持股18%，浙江星皓投资持股10%[18] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%，决议需经全体董事三分之二以上通过[20] - 公司收购股份合计不超已发行股份总数10%，并应在3年内转让或注销[25] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超其所持总数25%[29] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[51] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[73] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[62] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名、职工董事1名[94] - 董事会每年至少召开2次会议，召开10日前书面通知全体董事[102] - 董事会行使制订公司增减持注册资本等方案、决定公司经营计划等职权[95] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[131] - 当年归属于母公司股东净利润为正且具备分配条件时，公司每年度至少进行一次利润分配[135] - 除特殊情况，公司当年盈利且累计未分配利润为正，现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[136] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露半年报[131] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知[147][148] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议[157]

股票过户 - 2024年12月24日，229.2万股以8.45元/股非交易过户至员工持股计划[3] - 2025年12月5日，67.37万股以8.20元/股非交易过户至员工持股计划[4] 业绩情况 - 2024年净利润较2023年增长119.56%，达业绩考核指标[7] - 内蒙永和氟化工2024业绩目标完成比例75.21%，可解锁比例88.48%[7] - 邵武永和金塘新材料2024业绩目标完成比例71.34%，可解锁比例83.93%[7] - 会昌永和科技发展2024业绩目标完成比例76%，可解锁比例89.41%[7] 解锁相关 - 员工持股计划存续期60个月，首次受让分两期解锁，每期50%[5] - 首次受让部分第一个锁定期于2025年12月24日届满[6] - 首次受让部分第一个锁定期解锁股票108.099万股，占总股本0.21%[9] 人员绩效 - 379人绩效考核优秀，系数100%；1人良好，系数80%[8]

股本与注册资本变更 - 2025年6月1日至10月9日，7.84687亿元“永和转债”转股3987.0645万股，总股本和注册资本增至5.10360513亿[1] - 2025年7 - 行权期满，股票期权自主行权45.821万股，总股本和注册资本增至5.10818723亿[2] 公司章程修订 - 注册资本由47048.9868万元修订为51081.8723万元[3] - 已发行股份数由47048.9868万股修订为51081.8723万股[3] - 非职工董事候选人提名股东表决权股份总数比例由3%以上修订为1%以上[3] 审计委员会 - 成员3名，其中独立董事2名，每季度至少开一次会[5] - 2名以上成员提议或必要时可开临时会[5] - 会议须三分之二以上成员出席，决议经成员过半数通过，一人一票[5] 其他事项 - 董事会设审计等专门委员会，提案提交董事会审议[5] - 变更事项提交股东会审议，提请授权办理工商变更[6]

会议信息 - 2026年第一次临时股东会1月21日14点召开[2] - 网络投票系统为上交所系统，1月21日投票[2] - 会议预计会期半天，出席人员自理费用[12] 审议议案 - 审议增加注册资本修订章程、修订薪酬管理制度议案[4] - 议案1月5日已披露[4] 时间安排 - 股权登记日为1月15日[8] - 会议登记时间为1月20日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[8] 登记信息 - 登记地点为浙江衢州世纪大道893号公司证券法务部[8] - 联系人王琳，电话0570 - 3832502等[11] 公告时间 - 公告发布于2026年1月5日[14]

证券代码：605020 证券简称：永和股份 公告编号：2026-001 浙江永和制冷股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次 会议于 2025 年 12 月 30 日（星期二）以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 26 日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长童建国先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年员工持股计划首次受让部分第一个锁定期届 满暨解锁条件成就的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙 江永和制冷股份有限公司关于注销部分已到期但尚未行权的股票期权的公告》 （公告编号：2026-003）。 （三）审 ...

永和股份公告称，2025年12月30日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过全资子公司吸收合并议 案。合并方内蒙永和注册资本10亿元，2025年9月30日资产总额27.48亿元、营收17.24亿元、净利润1.52 亿元；被合并方华生氢氟酸注册资本4000万元，同期资产总额1.69亿元、营收2.66亿元、净利润172.61 万元。合并完成后，内蒙永和存续，华生氢氟酸注销，其权利义务由前者承继。本次吸收合并不影响公 司财务及损益，也不损害股东利益。 ...