会议信息 - 公司第二届董事会第三十次会议于2024年5月27日召开[2] - 同意于2024年6月12日下午15：00召开2024年第一次临时股东大会[7] 决议事项 - 同意将发行可转债方案股东大会决议有效期延长12个月至2025年6月14日[3] - 同意将授权董事会办理发行事宜有效期延长12个月至2025年6月14日[5] - 两事项均需提交2024年第一次临时股东大会审议[4][6]

公司概况 - 公司主营业务为农药产品研发、生产和销售以及农业技术推广与服务 [2][3] - 公司在产原药品种有喹啉铜、虫螨腈等产品，制剂主要产品为杀虫剂、杀菌剂、植物生长调节剂等 [2] - 公司销售分为原药销售和制剂销售，原药销售主要针对下游制剂企业，制剂销售主要针对终端渠道和用户 [2] 研发创新 - 公司组建专业研发团队，形成较高技术水平和成熟的工艺体系，并进行农药纳米技术、微生物技术的研究与开发以及农药原药合成技术 [3] - 公司解决了制剂加工难题，创新纳米农药、微胶囊、水基化等环保高效农药产品配方和工艺，提升了产品质量和药效稳定性 [3] - 2023年公司研发费用为5853万元，占营业收入的8.4%，在上市农药企业中处于较高水平 [14] - 公司新申请发明专利30项，获得新授权发明专利6项，截至报告期末公司获得1145件农药登记证，居行业前列 [14] 经营情况 - 2023年公司实现营业收入69,902.69万元，同比下降22.85%，主要原因是原药价格持续下降和下游客户备货需求低迷 [11] - 2023年公司实现归属于母公司所有者的净利润5,755.7万元，同比下降60.33%，主要原因是原药价格下降导致收入下滑和单位成本上升 [6][7] - 公司2023年综合毛利率为34.2%，同比下降8.53%，净利率为8.23%，同比下降7.78% [7] 应对措施 - 公司将持续推出具有高效能高附加值的新产品，开拓国内国际市场，提升下游客户需求 [10][17] - 公司计划建设原药项目，实现原药制剂一体化，提高盈利能力和抗风险能力 [17] - 公司通过全面实施招标采购、科学组织生产、差异化营销策略等措施来降低成本、提高效益 [13] - 公司持续优化信息系统建设，实现精细化管理，提升运营效率 [14] 未来展望 - 公司对未来农药市场保持谨慎乐观态度，认为行业蕴藏着诸多机遇 [18] - 公司将聚焦核心作物，深耕作物病虫害解决方案，推出适销对路新品，不断丰富产品线 [18] - 公司将依靠品牌服务优势、研发创新能力、高品质安全生产管理体系等优势实现长期稳定发展 [18] - 公司计划持续加大研发投入力度，以市场需求为导向大力进行研发创新 [21] 投资者关系管理 - 公司高度重视投资者关系管理，建立和完善投资者关系管理制度 [20] - 公司与投资者保持多种沟通渠道，如定期报告、业绩说明会、股东大会等 [20] - 公司将根据利润分配相关因素，执行有利于公司发展和投资者回报的利润分配方案 [15]

活动信息 - 公司将参加“2024年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会”[1] - 活动时间为2024年5月22日15:00 - 17:00[1] - 活动地址为“全景路演”[2] - 活动网址为http://rs.p5w.net[2] 交流安排 - 公司董事长及相关高管人员将通过互动平台与投资者交流[1]

股东大会信息 - 2024年5月16日15点召开2023年年度股东大会[4] - 4月26日发布召开股东大会通知[6] - 采取现场与网络投票结合表决[11] 参会情况 - 现场10名股东及代理人代表101,422,100股，占比75.0163%[8] - 无参加网络投票股东[8] 会议结果 - 审议23项议案[10] - 表决程序和结果合法有效[11] - 形成的决议合法有效[12]

会议信息 - 2024年5月16日召开2023年年度股东大会[2] - 出席会议股东及代理人10人，所持表决权股份101,422,100股，占比75.0163%[2] - 公司8位董事、3位监事全部出席会议[5] 议案表决 - 多数议案同意票数101,422,100股，比例100%[6][7][8][9][10][11] - 日常关联交易议案同意票数22,100股，比例100%[11] - 5%以下股东多项议案同意比例100%[15][16] - 议案7、21为特别决议议案获三分之二以上通过[16] 律师意见 - 见证律师为国浩律师（上海）事务所赵威、蒋嘉娜[17] - 律师认为大会召集、召开及决议合法有效[17]

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-026 陕西美邦药业集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 赎回现金管理产品名称：信银理财同盈象固收稳健七天持有期 1 号理财 产品、光大银行结构性存款 赎回金额：3300.00 万元 一、履行的审议程序 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 18 日 召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十七次会议，分别审议通过 了《关于公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，并经公 司于 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过，同意使用最高不 超过人民币15,000.00万元的闲置募集资金和最高不超过人民币60,000.00万元用 的闲置自有资金进行现金管理，投资期限不超过 12 个月。在上述额度和期限内， 资金可循环滚动使用，并授权公司董事长在上述有效期及资金额度内行使该项决 策权， ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-025 陕西美邦药业集团股份有限公司 关于全资子公司取得土地使用权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 2 月 28 日 和 2020 年 3 月 15 日分别召开第一届董事会第十一次会议、2020 年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于公司年产 20000 吨农药原药及中间体生产线建设项 目的议案》，同意公司全资子公司陕西诺正生物科技有限公司（以下简称"诺正 生物"）年产 20000 吨农药原药及中间体生产线建设项目。现将具体情况及进展 公告如下： （1）项目实施主体 公司名称：陕西诺正生物科技有限公司 注册地址：陕西省渭南市蒲城县农化基地工业园区 法定代表人：司向阳 注册资本：5,000 万元 成立日期：2007 年 3 月 26 日 经营范围：农药原药及制剂、化工中间体、肥料的研发、技术咨询、技术转 让、检测服务；农药、化工中间体、肥料的生产、销售及进出口业务；农业科 ...

光大证券股份有限公司 关于陕西美邦药业集团股份有限公司 首次公开发行股票并上市 之保荐总结报告书 光大证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）为陕西美邦药业集团股份有限 公司（以下简称"美邦股份"或"发行人"）首次公开发行股票的保荐人。截至 2023年12月31日，美邦股份首次公开发行股票持续督导期已届满。根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》等相关法规规定，出具本保荐总结报告书。 一、保荐人及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 2、本机构及保荐代表人自愿接受中国证监会、上海证券交易所对保荐总结报告 书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理 办法》的有关规定采取的监管措施。 | 保荐人名称 | 光大证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 上海市静安区新闸路1508号 | | 主要办公地址 | 上海市静安区新闸路1508号 | | 法定代表人 | 刘秋明 | | 本项目保荐代表人 | 冯运明、胡亦非 ...

2023 年年度股东大会会议资料 陕西美邦药业集团股份有限公司 二〇二三年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月 2023 年年度股东大会会议资料 会议须知 为确保陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 股东在本公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次会议"）依法行使权利，保 证会议秩序和议事效率，相关事项如下： 一、公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《陕西 美邦药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《陕西美邦 药业集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规 则》"）规定，认真做好本次会议的各项工作。 二、公司董事会在本次会议过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法 权益。 三、公司股东出席本次会议，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认 真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱本次会议的正常秩序。 四、本次会议议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式投票表 决。本次会议议案全部是采用非累积投票制进行投票：股东以其持有的有表决权 的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表 ...

| 主要产品 | 2024 年第一季度 | 2023 年第一季度 | 变动比率（%） | | --- | --- | --- | --- | | | 平均售价（元/吨） | 平均售价（元/吨） | | | 杀菌剂 | 95,023.00 | 116,058.65 | -18.13 | | 杀虫剂 | 87,972.53 | 109,415.62 | -19.60 | | 其它 | 66,667.45 | 93,362.96 | -28.59 | 三、主要原材料的价格变动情况（不含税） 主要产品 2024 年第一季度 产量（吨） 2024 年第一季度 销量（吨） 2024 年第一季度 销售金额（万元） 杀菌剂 1,212.26 1,610.93 15,307.54 杀虫剂 1,059.16 1,336.84 11,760.52 其它 468.84 594.80 3,965.38 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税） | 主要原材料 | 2024 年第一季度平 均进价（万元/吨） | 2023 年第一季度平 均进价（万元/吨） | 变动比率（%） | | --- | --- | --- | --- | ...