2023 年，公司面对国内外形势复杂多变，全球经济增长放缓，农化行业市 场低迷，原料价格断崖式下跌，农药产品价格持续走低，宏观经济形势严峻等 不确定性和挑战增多的承压。公司管理层通过"坚持主业创新发展、产品研发更 新升级、市场渠道科学布局、数字化管理转型"等多措并举，顶压克难，科学组 织生产，确保产品质量，积极开拓市场，不断优化经营策略，充分发挥产品资 源优势、技术创新优势、先进制造和品牌优势的协同作用，有效联动研产供销， 稳定保障生产供应，灵活高效地调度采购安排；对标作物丰富产品线以保障客 户需求，深化客户合作，稳定市场端效应，确保营收水平。截至 2023 年期末， 公司总资产 169,200.23 万元，净资产 111,416.57 万元；2023 年，公司实现营业 收入 69,902.69万元，较上年同期下降 22.85%；实现归属于上市公司股东的净利 润 5,755.70 万元，较上年同期下降 60.33%。 陕西美邦药业集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会严格 按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则 ...

经核查独立董事段又生先生、蒋德权先生、韩佳益先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述独立董事及其配偶、父母、子女未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 陕西美邦药业集团股份有限公司董事会 陕西美邦药业集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，陕西美邦药业集团 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年度任职独立董事段 又生先生、蒋德权先生、韩佳益先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： ...

关联资金 - 2023年初关联资金往来余额为29,360,152元[8] - 2023年度关联资金往来累计发生额（不含利息）为45,434,340.6元[8] - 2023年度关联资金偿还累计发生金额为19,507,601.10元[8] - 2023年末关联资金往来余额为55,286,891元[8] 其他应收款 - 诺正生物2023年初其他应收款20,339,232.80元，年末余额3,063,258.5元[8] - 亚太检测2023年初其他应收款948,919.2元，年末余额2,020,280.0元[8] - 谷满金生物2023年度其他应收款年末余额6,000.0元[8] - 西领旗生物2023年度其他应收款年末余额14,400.00元[8] 应收账款 - 西聚盈丰2023年初应收账款12,000.00元，年末余额32,953.00元[8]

陕西美邦药业集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司2023年度财务报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出 具了容诚审字[2024]230Z1025 号标准无保留意见的《审计报告》。现将2023年度财 务决算情况报告如下： 单位：人民币、万元 | 项 目 | 2023 年度/ | 2022 年度/ | 变动 | | --- | --- | --- | --- | | | 2023 年 12 月 31 | 2022 年 12 月 31 | | | | 日 | 日 | | | 营业收入 | 69,902.69 | 90,604.56 | -22.85% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 5,755.70 | 14,508.83 | -60.33% | | 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | 4,224.16 | 13,148.39 | -67.87% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 33,478.90 | 12,641.18 | 164.84% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 111,416.57 | 108,635.27 | 2.56% | | 总资产 ...

授信申请 - 公司及子公司2024年预计向银行申请授信不超10亿元[2] - 申请授信议案待2023年年度股东大会审议[2] - 各主体拟申请授信额度合计100000万元[5] 具体银行授信 - 美邦药业拟向招行、农行、光大、中信申请额度[4][5] - 汤普森拟向邮储、农行申请额度[5] - 农盛和拟向北京银行申请额度[5]

募集资金情况 - 2021年9月公司公开发行3380.00万股A股，每股发行价12.69元，募集资金总额42892.20万元，净额39184.34万元[15] - 截至2023年12月31日，募集资金余额为8305.39万元[16] - 募集资金累计理财收益等净额为571.74万元[17] 资金使用情况 - 募投项目累计使用金额31450.68万元，2023年度直接投入6201.90万元[17] - 环境友好剂生产基地技术改造项目至期末投入进度为65.07%[27] - 综合实验室建设项目至期末投入进度为70.42%[27] - 营销网络体系建设项目至期末投入进度为98.97%[27] - 企业信息化建设项目至期末投入进度为32.44%[27] - 补充流动资金项目至期末投入进度为100.00%[27] 账户管理情况 - 2021年9月公司与多家银行和光大证券签署《募集资金三方监管协议》，开设专项账户[19] - 2021年11月子公司与光大银行和光大证券签署协议，开设专项账户[19] - 截至2023年12月31日，各银行账户有相应余额[21] 其他决策 - 公司同意使用6000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金[29] - 公司同意使用最高不超过15000.00万元闲置募集资金进行现金管理[29]

陕西美邦药业集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，陕西美邦药业集团股份有限公司监事会按照《公司法》、《公司 章程》和《监事会议事规则》等法律、法规和相关规定的要求，本着对公司和 全体股东负责的态度，勤勉、认真地履行监督和检查职能，依法独立行使职权， 维护公司和股东利益。监事会成员出席或列席报告期内的所有股东大会和董事 会会议，以及通过召开监事会会议等方式，对公司长远发展计划、生产经营活 动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了 有效监督，从切实维护公司利益和股东权益出发，为公司的规范运作发挥了积 极作用。现将监事会在本年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 8 次会议，所有监事会会议的召集、召开 均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定。会议情况如下： | | | | 召开会议的次数 | | 8 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 监事会会议情况 | | | 时间 | | | 届次 | 监事会会议议案 | | | | | | | 审议通 ...

1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 2023 年度独立董事述职报告 （韩佳益） 陕西美邦药业集团股份有限公司 本人韩佳益，作为陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事,在 2023 年度履职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《陕西美邦药业集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，在工作中谨慎、 认真、忠实、勤勉地履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，积极参与公司 重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用， 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度主要 工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 韩佳益先生，1979 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 曾任北京市延庆区人民法院书记员，北京道乐投资有限公司法务专员，北京市 君致律师事务所、北京兰普瑞那律师事务所律师。现任公司独立董事，并任北 京风展律师事务所律师。 2、是否存在影响独立性的情况说明 本人及亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，未直接或间接 持有公司股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司聘用会计师事务所的议 案》，公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"容诚会计师事务 所"）为公司 2024 年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。具体情况 如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-021 陕西美邦药业集团股份有限公司 关于公司续聘会计师事务所的公告 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期 ...

利润分配 - 2023年度公司拟向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税），合计拟分配现金股利2028万元（含税）[4] - 现金分红比例占2023年度合并归属于上市公司股东净利润的比例为35.23%，占本次利润分配总额的100%[4] - 公司2023年度拟向全体股东每股派发现金红利0.15元，合计拟分配现金股利20,280,000元，现金分红比例占净利润35.23%[105] - 公司2023年度每10股派息1.5元，分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为57,557,004.39元[107] 审计报告 - 容诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 公司聘请容诚会计师事务所对2023年度财务报告内部控制进行审计，出具标准无保留意见报告[122] 公司基本信息 - 公司注册地址为陕西省渭南市蒲城县高新技术产业开发区[8] - 公司办公地址为陕西省西安市经开区草滩三路588号石羊工业园区A19号[8] - 公司网址为http://www.meibang.cn/[8] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》[8] - 公司披露年度报告的证券交易所为上海证券交易所[8] - 公司年度报告备置地点为公司董事会秘书办公室[8] 财务数据 - 2023年营业收入6.99亿元，较2022年减少22.85%[9] - 2023年归属于上市公司股东的净利润5755.7万元，较2022年减少60.33%[9] - 2023年经营活动产生的现金流量净额3.35亿元，较2022年增长164.84%[9] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产11.14亿元，较2022年末增长2.56%[9] - 2023年末总资产16.92亿元，较2022年末增长8.43%[9] - 2023年基本每股收益0.43元，较2022年减少59.81%[10] - 2023年加权平均净资产收益率5.23%，较2022年下降8.9个百分点[10] - 2023年非经常性损益合计1531.54万元[13] - 2023年交易性金融资产期末余额为0，较期初减少7993.22万元[14] - 2023年应收款项融资期末余额30万元，较期初减少110.93万元[14] - 2023年公司实现营业收入69,902.69万元，较上年同期下降22.85%；净利润5,755.70万元，较上年同期下降60.33%；扣非净利润4,224.16万元，较上年同期下降67.87%[15] - 2023年研发费用5,853.04万元，占营业收入的8.37%[16] - 2023年公司实现营业收入69,902.69万元，同比下降22.85%；净利润5,755.70万元，同比下降60.33%[26] - 2023年公司农药业务营业收入694,019,098.55元，同比下降23.35%，毛利率34.40%，较上年减少8.35个百分点[28] - 2023年营业成本459,927,379.74元，同比下降11.36%；销售费用85,423,116.21元，同比下降30.35%[28] - 2023年管理费用33,849,903.26元，同比增长10.87%；研发费用58,530,380.82元，同比下降26.88%[28] - 2023年经营活动现金流量净额334,788,980.07元，同比增长164.84%；投资活动现金流量净额 -117,178,390.52元，同比下降240.62%[28] - 2023年筹资活动现金流量净额 -58,415,071.83元，同比下降239.63%[28] - 2023年公司主营业务收入6.94亿元，同比增长34.40%，毛利率34.40%，同比减少8.35个百分点[29] - 杀菌剂营收3.85亿元，同比减少20.41%；杀虫剂营收2.12亿元，同比减少24.37%；其他业务营收9610.05万元，同比增长60.35%[29] - 境内营收6.93亿元，同比减少23.42%；境外营收66.08万元，同比增长100.00%[29] - 直销营收7696.04万元，同比增长222.12%；经销营收6.17亿元，同比减少30.00%[29] - 杀菌剂生产量3887.01吨，同比减少19.33%；销售量3563.32吨，同比减少15.32%；库存量1249.86吨，同比减少27.08%[29] - 杀虫剂生产量2717.68吨，同比减少30.51%；销售量2311.19吨，同比减少17.59%；库存量1445.74吨，同比减少23.58%[29] - 前五名客户销售额7366.26万元，占年度销售总额10.54%；前五名供应商采购额7636.63万元，占年度采购总额25.22%[31][32] - 销售费用8542.31万元，同比减少30.35%；管理费用3384.99万元，同比增长10.87%；财务费用 - 149.09万元，同比增长10.06%；研发费用5853.04万元，同比减少26.88%[33] - 研发投入5853.04万元，占营业收入比例8.37%，研发人员124人，占公司总人数比例13.21%[34] - 经营活动产生的现金流量净额3.35亿元，同比增长164.84%[34] - 投资活动现金流量净额为 -1.17 亿元，较上期减少 240.62%；筹资活动现金流量净额为 -0.58 亿元，较上期减少 239.63%[35] - 应收票据期末数为 675.83 万元，较上期增长 254.36%；预付款项期末数为 2694.37 万元，较上期减少 50.30%[35] - 在建工程期末数为 3.26 亿元，较上期增长 634.64%；无形资产期末数为 8323.06 万元，较上期增长 578.15%[35] - 应付账款期末数为 1.20 亿元，较上期增长 427.88%；合同负债期末数为 2.28 亿元，较上期增长 50.58%[35] - 其他应付款期末数为 2474.41 万元，较上期减少 62.80%；递延收益期末数为 119.65 万元，较上期增长 54.38%[35] - 2022 - 2023年期末，公司存货账面价值分别为45728.88万元和35369.81万元，占流动资产的比例分别为38.48%和33.00%，2023年较上年同期下降5.48个百分点[69] - 交易性金融资产期初数79932238.71元，本期公允价值变动损益67761.29元，本期购买金额1128000000.00元，期末数1208000000.00元[54] 业务发展 - 汤普森年产30000吨新型绿色农药制剂和水溶肥料生产线建设项目（一期）即将建成投产[16] - 诺正生物年产20000吨农药原药及中间体生产线建设项目持续推进[16] - 公司已建成年产660吨环境友好型原药的多功能车间，喹啉酮、虫螨腈等原药产品已投放市场，2023年原药销售较上年同期有所增长[16] - 公司向现有制剂业务上游原药领域布局，打造原药制剂一体化发展[16] - 公司启动汤普森年产30000吨新型绿色农药制剂和水溶肥料生产线建设项目，以及诺正生物年产20000吨农药原药及中间体生产线建设项目[21] - 2024年汤普森年产30000吨新型绿色农药制剂和水溶肥料生产线建设项目（一期）投产运营，诺正生物年产20000吨农药原药及中间体生产线建设项目稳步推进[65] - 农药制剂设计产能11520.00吨/年，产能利用率61.91%，在建产能30000吨/年，一期预计2024年完工；农药原药设计产能660.00吨/年，产能利用率110.83%，在建产能20000吨/年，一期预计2027年完工[50] 行业地位与荣誉 - 2023年公司位列全国农药行业制剂销售TOP100第13名[18] - 2023年公司位列全国农药行业制剂销售TOP100第13名[23] - 2023年公司“22%春雷·氯尿可湿性粉剂”入选“陕西工业精品”名单[23] - 2023年公司“15%呋虫胺·高效氯氟氰菊酯微囊悬浮 - 悬浮剂”获陕西省企业“三新三小”创新竞赛二等奖[23] - 2023年5月公司取得《两化融合管理体系评定证书》[24] - 公司位列2023年全国农药行业制剂销售TOP100第13名[42] 公司优势 - 公司产品适销对路、复配产品有差异化优势、种类丰富，能满足经销商需求[22] - 截至2023年12月31日，公司及子公司拥有1145个农药登记证和266项专利（其中发明专利258项）[22] - 公司建立了覆盖全国（除西藏、青海外）的营销渠道，渠道优势明显[22] - 公司以专业销售人员为抓手，为农民提供多种技术推广服务[22] - 公司是全国农药行业销售百强、国内前20强农药制剂生产企业，具有良好市场竞争力[20][21] 研发情况 - 2023年公司新申请发明专利30项，获得新授权发明专利6项；截至报告期末，获得1145件农药登记证[16] - 2023年公司研发费用5853.04万元，占营业收入的8.37%[22] - 公司建立多部门参与技术创新体系，以市场需求为导向进行研发[46] - 公司建立多项研发管理制度，明确研发创新流程与激励政策[46] - 公司采取多种措施促进技术创新，包括培养人才、完善研发部等[46] - 公司与多所高校和科研所建立合作关系，研发新产品和新技术[47] - 公司重视生产工艺研发，创新环保高效农药产品配方和工艺[47] - 2023年公司新申请发明专利30项，获得新授权发明专利6项[47] - 截至报告期末，公司拥有266项专利及1145件农药登记证[42][47] 经营策略 - 公司通过全面实施招标采购、加强横向沟通与协同等措施降本增效[15] - 公司持续优化并深化应用信息系统，实现工厂生产成本实时核算[15] - 公司按照集团一五战略规划，以提质增效高质量发展为主线，实现原药制剂一体化、国内国际双驱动战略目标[57] - 2024年公司以“稳中求进、以进促稳”为总基调，以提质增效高质量发展为主线制定经营计划[58] - 2024年公司加强精细化管理，强化供应降本、增强研产销协同、加强降本增效、提升信息化管理水平[59] - 公司以建设国家级技术中心等为创新平台，拓宽技术合作，延伸产业链，增强竞争力[60] - 2024年全资子公司亚太检测技术有限公司全新运营，增加残留、药效资质申报[60] - 2024年公司继续加强自主研发，加大投入，引进人才，开展新型绿色原药工艺研究和制剂新产品开发[60] - 公司加强营销网络建设，围绕“四会一园”深耕市场，实施品牌扩张战略[61][62] - 公司通过品牌扩张带动销售，提升经济效益，抢占国内制剂市场规模，巩固领先地位[62] - 公司加强国际市场拓展，已与多家国际知名企业合作，开展境内外登记和布局[62] - 公司开拓全球化销售网络，将国际市场打造成利润增长重要来源，力争成为全球化程度更高的中国农药企业[62] - 未来3 - 5年，公司围绕主营业务，依托产能优势开拓国内外市场，力争成为我国农药行业细分领域内先进的绿色农药企业[66] 风险与应对 - 公司所处农药行业竞争激烈，国际巨头进入加剧竞争，公司将加大研发投入实现产品差异化等应对[67] - 公司原材料占产品成本比例高，受市场供求和外部因素影响价格可能波动，公司将调整采购周期等应对[67][68][69] - 公司存货余额较大，将关注市场和需求，调整生产规划控制存货规模[69] - 公司业务有季节性波动，将加强营销体系建设等降低影响[69] - 公司虽未发生重大安全环保事故，但仍有风险，将从多方面采取措施控制[69] 公司治理 - 报告期内公司共召集、召开3次股东大会[71] - 报告期内公司共召集、召开10次董事会会议[71] - 报告期内公司共召集、召开8次监事会会议[72] - 公司董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核委员会[71] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1人[71] - 公司控股股东未发生超越股东大会干预公司经营决策及占用资金现象[71] - 公司具有独立完整业务及自主经营能力，资产、人员、财务、机构、业务保持独立[72][73] - 公司制定《信息披露管理制度》等履行信息披露义务[72] - 公司制定《投资者关系管理制度》，董事会秘书办公室负责投资者沟通[72] - 公司将继续完善法人治理结构，健全内控机制[72] - 2023年年内召开董事会会议10次，均为现场结合通讯方式召开[100] - 报告期内董事会审计委员会召开5次会议[100] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会[100] - 公司制定未来三年（2023 - 2025年）股东分红回报规划[99] 人员持股与薪酬 - 公司董事、监事和高级管理人员年初持股总数为7648.1万股，年末为7600万股，减少48.1万股[75][76] - 董事长张少武年初和年末持股均为5910万股，年度内无增减变动，税前报酬80万元[75] - 董事张通年初持股900万股，年末为0股，年度内减少900万股，税前报酬60万元[75] - 董事、副总经理韩丽娟年初持股5