证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-050 陕西美邦药业集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 同意选举张少武先生、冯浩先生、王楠先生为董事会第三届战略委员会委员， 并由张少武先生担任战略委员会主任委员； 同意选举赵卫斌先生、冯浩先生、张秋芳女士为董事会第三届审计委员会委 员，并由赵卫斌先生担任审计委员会主任委员； 同意选举王楠先生、赵卫斌先生、张少武先生为董事会第三届提名委员会委 员，并由王楠先生担任提名委员会主任委员； 同意选举冯浩先生、赵卫斌先生、张通先生为董事会第三届薪酬与考核委员 会委员，并由冯浩先生担任薪酬与考核委员会主任委员。 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次 会议于 2024 年 9 月 9 日在陕西省西安市未央区草滩三路 588 号公司三楼会议室， 通过现场、通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 9 月 5 日以电话通知方式发 出，会议采用现场和视频通讯方 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-051 陕西美邦药业集团股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会 议于 2024 年 9 月 9 日在陕西省西安市未央区草滩三路 588 号公司三楼会议室召 开。本次会议通知于 2024 年 9 月 5 日以电话通知方式发出。会议应到监事 3 人， 实到监事共 3 人。会议由监事会主席崔欣主持。会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》及公司章程的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 陕西美邦药业集团股份有限公司监事会 2024 年 9 月 9 日 选举崔欣女士为公司第三届监事会主席。 赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 特此公告。 ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-049 陕西美邦药业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 44 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 101,703,602 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.2245 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决， 会议由董事长张少武先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 5 日 (二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市经济技术开发区草滩三路石羊工业 园区 A19 号楼陕西美邦药业集团股份有限公司三楼会议室 ...

报告期信息 - 本报告期为2024年1月1日至6月30日[6] 财务数据 - 营业收入为509,605,651.25元，较上年同期增长7.03%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为47,427,783.08元，较上年同期减少35.57%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为37,278,866.97元，较上年同期减少47.20%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为 -147,168,391.86元，较上年同期减少95.99%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为1,141,313,500.07元，较上年度末增长2.44%[13] - 总资产为1,688,333,224.85元，较上年度末减少0.22%[13] - 基本每股收益和稀释每股收益较上期下降35.19%，扣除非经常性损益后的基本每股收益下降46.15%[14] - 加权平均净资产收益率下降2.31个百分点，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率下降2.95个百分点[14] - 非经常性损益项目合计金额为10148916.11元，其中政府补助6529500元，非金融企业持有金融资产等产生的损益4153125.8元[14][15] - 2024年上半年公司营业收入50960.57万元，同比增长7.03%；归母净利润4742.78万元，同比下降35.57%；扣非归母净利润3727.89万元，同比下降47.20%[37] - 2024年上半年研发费用3503.36万元，占营业收入的6.87%[29] - 2024年上半年研发费用3503.36万元，占营业收入的6.87%[40] - 营业成本35499.80万元，同比增长19.86%；销售费用4696.38万元，同比增长16.13%；管理费用1738.96万元，同比增长11.59%[43] - 研发费用为35,033,562.52元，同比增长20.43%，主要系研发投入增加所致[44] - 经营活动产生的现金流量净额为 -147,168,391.86元，同比下降95.99%，主要系未到业务年度货款清算时间及原材料采购增加所致[44] - 投资活动产生的现金流量净额为 -286,530,765.59元，同比下降1230.57%，主要系本年理财投资增加所致[44] - 筹资活动产生的现金流量净额为53,562,729.18元，同比增长248.44%，主要系本期收到银行借款增加所致[44] - 货币资金期末数为99,258,228.00元，占总资产5.88%，较上年期末下降79.37%，主要系未到货款清算时间及购买理财产品较多所致[44] - 交易性金融资产期末数为243,072,978.94元，占总资产14.40%，较上年期末增长100.00%，主要系本期购买理财产品较多所致[44] - 应收款项期末数为391,788,716.87元，占总资产23.21%，较上年期末增长176.65%，主要系未到业务年度货款清算时间所致[44] - 存货期末数为180,548,748.46元，占总资产10.69%，较上年期末下降48.95%，主要系未到冬储备货期，公司消化库存所致[44] - 长期借款期末数为73,000,000.00元，占总资产4.32%，较上年期末增长100.00%，主要系本期新增长期借款所致[44] - 预计负债期末数为225,124,644.70元，占总资产13.33%，较上年期末增长102.89%，主要系预计退货、预计返利计提金额增加所致[44] - 2024年6月30日应收票据为17864756.50元，2023年12月31日为6758326.48元[108] - 2024年6月30日应收账款为391788716.87元，2023年12月31日为141619735.33元[108] - 2024年6月30日存货为180548748.46元，2023年12月31日为353698108.18元[108] - 2024年6月30日流动资产合计为1038473881.43元，2023年12月31日为1071792909.54元[108] - 2024年6月30日固定资产为129825136.98元，2023年12月31日为131138148.85元[108] - 2024年6月30日在建工程为371061923.96元，2023年12月31日为325934932.10元[108] - 2024年6月30日公司资产总计16.88亿元，较2023年12月31日的16.92亿元略有下降[109] - 2024年6月30日流动负债合计2.40亿元，较2023年12月31日的4.61亿元大幅减少[109] - 2024年6月30日非流动负债合计3.07亿元，较2023年12月31日的1.17亿元大幅增加[110] - 2024年6月30日所有者权益合计11.41亿元，较2023年12月31日的11.14亿元有所增加[110] - 母公司2024年6月30日资产总计9.62亿元，较2023年12月31日的11.52亿元减少[112] - 母公司2024年6月30日流动资产合计6.10亿元，较2023年12月31日的7.96亿元减少[112] - 母公司2024年6月30日非流动资产合计3.51亿元，较2023年12月31日的3.55亿元略有减少[112] - 母公司2024年6月30日流动负债合计1.94亿元，较2023年12月31日的3.89亿元大幅减少[112] - 公司无形资产2024年6月30日为8180.21万元，2023年12月31日为8323.06万元[109] - 公司长期待摊费用2024年6月30日为59.21万元，2023年12月31日为41.73万元[109] - 2024年上半年营业总收入5.096亿元，较2023年上半年的4.761亿元增长7.03%[114] - 2024年上半年营业总成本4.562亿元，较2023年上半年的3.820亿元增长19.42%[114] - 2024年上半年研发费用3503.36万元，较2023年上半年的2909.04万元增长20.43%[116] - 2024年上半年营业利润4851.27万元，较2023年上半年的8702.09万元下降44.25%[116] - 2024年上半年净利润4742.78万元，较2023年上半年的7361.07万元下降35.57%[116] - 2024年上半年基本每股收益0.35元/股，较2023年上半年的0.54元/股下降35.19%[117] - 2024年上半年母公司营业收入3.273亿元，较2023年上半年的2.461亿元增长32.96%[118] - 2024年上半年母公司营业成本2.696亿元，较2023年上半年的2.051亿元增长31.41%[118] - 2024年负债合计2.005亿元，较2023年的3.952亿元下降49.28%[113] - 2024年所有者权益合计7.610亿元，较2023年的7.565亿元增长0.60%[113] - 2024年上半年净利润为2481.18万元，2023年同期为787.26万元[119] - 2024年上半年经营活动现金流入小计1.89亿元，2023年同期为2.07亿元[120] - 2024年上半年经营活动现金流出小计3.36亿元，2023年同期为2.82亿元[121] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 1.47亿元，2023年同期为 - 7509.05万元[121] - 2024年上半年投资活动现金流入小计8.27亿元，2023年同期为6.33亿元[121] - 2024年上半年投资活动现金流出小计11.14亿元，2023年同期为6.55亿元[121] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 2.87亿元，2023年同期为 - 2153.44万元[121] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计9477.74万元，2023年同期为2708.16万元[121] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计4121.46万元，2023年同期为6316.62万元[121] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为5356.27万元，2023年同期为 - 3608.46万元[121] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为-1.49亿元，2023年半年度为-6994.10万元[123] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为-1.43亿元，2023年半年度为-356.52万元[125] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-1957.79万元，2023年半年度为-4465.46万元[125] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为-3.12亿元，2023年半年度为-1.18亿元[125] - 2024年半年度末现金及现金等价物余额为3839.29万元，2023年半年度末为6134.61万元[125] - 2024年半年度所有者权益合计较期初增加2714.78万元[126] - 2024年半年度综合收益总额为4742.78万元[126] - 2024年半年度利润分配金额为2028万元[127] - 2024年半年度专项储备本期提取和使用金额均为6.67万元[128] - 2024年半年度末所有者权益合计为11.41亿元[128] - 2024年上半年公司所有者权益合计增加43,866,741.11元[129] - 2024年上半年综合收益总额为73,610,741.11元[130] - 2024年上半年利润分配金额为 - 29,744,000.00元[130] - 2024年专项储备本期提取和使用均为174,379.49元[131] - 2024年母公司所有者权益合计期初余额为756,462,275.23元[132] - 2024年母公司所有者权益合计本期增减变动金额为4,531,775.24元[132] - 2024年母公司综合收益总额为24,811,775.24元[132] - 2024年母公司利润分配金额为 - 20,280,000.00元[132] - 2024年母公司专项储备本期提取和使用均为50,692.62元[133] - 2024年母公司所有者权益合计期末余额为760,994,050.47元[133] - 2024年上半年所有者权益合计期末余额为734,017,173.16元，较期初减少21,871,394.28元[134][135] - 2024年上半年综合收益总额为7,872,605.72元[134] - 2024年上半年利润分配使所有者权益减少29,744,000.00元[134] - 2024年上半年专项储备本期提取和使用均为157,820.08元[135] 财务数据变动原因 - 报告期归属于上市公司股东的净利润较上年下降35.57%，主要因毛利率下降及费用增加[14] - 报告期经营活动产生的现金流量净额较上年下降95.99%，因未到货款清算时间及采购原材料增加[14] 公司业务 - 公司所属行业为化学农药制造，主营业务为农药产品研发、生产、销售及农业技术推广与服务[16] - 公司销售分为原药销售和制剂销售，制剂销售比重较大[16] - 公司采购依据销售计划制定采购计划，大宗采购采用集中与招标结合模式[17] - 公司生产依据销售计划制订生产计划，有安全生产等内部管理制度[18] - 2024年上半年农药行业景气下行，公司通过系列营销战略稳定市场端效应[20] - 公司实施汤普森年产30000吨新型绿色农药制剂和水溶肥料生产线建设项目，以及诺正生物年产20000吨农药原药及中间体生产线建设项目[23] - 公司采用差异化产品策略，开发两种有效成分混配产品，降低农药使用量，提高防治效果[27] - 公司已建立覆盖全国（除西藏、青海外）的营销渠道[30] - 公司产品通过ISO9001质量管理体系认证十余年，先后通过两化融合管理体系认证[33] - 2024年上半年，公司自主研发创新产品荣获多个奖项，如“苹果主要病虫害绿色防控技术创新与应用”获2023年度河南省科学技术进步奖一等奖[33]

会议信息 - 公司第二届监事会第二十六次会议于2024年8月28日召开[2] - 会议通知于2024年8月18日以电话通知发出[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告及摘要议案[3] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与使用专项报告议案[4]

独立董事提名人声明与承诺 提名人陕西美邦药业集团股份有限公司董事会,现提名冯浩为陕 西美邦药业集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任陕西美邦药业集 团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与陕西美 邦药业集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用): (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反 ...

公司基本信息 - 公司于2021年9月16日在上海证券交易所上市，首次发行3380万股[8] - 公司注册资本为13520万元，股份总数为13520万股[8][15] 股东信息 - 发起人张少武持股6210.00万股，比例63.11%[14] - 发起人张秋芳持股990.00万股，比例10.06%[18] - 发起人张通持股900.00万股，比例9.15%[18] - 陕西通美实业有限公司持股900.00万股，比例9.15%[18] - 陕西美富企业管理咨询合伙企业持股489.00万股，比例4.97%[18] - 陕西美平企业管理咨询合伙企业持股351.00万股，比例3.57%[18] 股份相关规定 - 董事会三年内可决定发行不超已发行股份50%的股份[17] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数的25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[24] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[24] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司[24] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿、凭证[29] - 股东对决议有异议，可在60日内请求法院撤销，1年内未行使则消灭[31] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份的股东，可就违规情况请求诉讼或自行诉讼[32][34] - 单独或合计持有10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[49] - 单独或合计持有1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[52] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[64] - 关联交易事项普通决议需出席非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[66] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，独立董事占比不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[84] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知[88] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[90] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表监事为1名[103] - 监事会每年度至少召开一次会议，应提前十日通知[105] - 监事会决议应当经过半数监事通过[106] 财务与利润分配 - 公司会计年度为每年公历1月1日至12月31日，采用人民币为记账本位币[109] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[112] - 公司每年现金分配比例不低于当年可分配利润的20%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[117] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东会决定[125][128] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议；合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议[134] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[138]

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-044 陕西美邦药业集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 已于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十 二次会议，会议分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进 行现金管理的议案》，并经公司于 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大 会审议通过，同意使用最高不超过人民币 8,000.00 万元的闲置募集资金和最高不 超过人民币 60,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理（资金额度在决议有效 期内可以滚动使用）；并授权公司董事长或财务负责人负责日常实施及办理具体 事项。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所官方网站 （www.sse.com.cn）披露的《陕西美邦药业集 ...

独立董事提名 - 提名王楠为第三届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超三家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] 独立性与不良记录规定 - 特定持股及亲属等情况不具备独立性[2][3] - 近12个月有特定情形不具备独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责有不良记录[3] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年8月15日[5]