陕西美邦药业集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务 及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所 2023 年审计过程 中的履职情况进行评估。经评估，公司认为容诚会计师事务所资质等方面合规 有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、 资质条件 1.基本信息 容诚会计师事务所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊 普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期 从事证券服务业务，拥有 30 多年的证券业务从业经验。容诚会计师事务所在全 国设有 19 家分支机构，总部位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26。 2.人员信息 容诚会计师事务所首席合伙人肖厚发，截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计 师事务所共有合伙 ...

陕西美邦药业集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-022 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 15 点 00 分 召开地点：陕西省西安市经济技术开发区草滩三路石羊工业园区 A19 号楼陕 西美邦药业集团股份有限公司三楼会议室 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统， ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-014 陕西美邦药业集团股份有限公司 关于公司 2024 年度为子公司提供担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 为满足公司及合并报表范围内全资子公司的日常生产经营及业务发展需要， 公司 2024 年度为子公司拟提供合计不超过 72,000.00 万元的担保额度，具体如 下： | 序号 | 被担保人 | 预计担保额度（万元） | | --- | --- | --- | | 1 | 陕西汤普森生物科技有限公司 | 29,000.00 | | 2 | 陕西农盛和作物科学有限公司 | 13,000.00 | 被担保人名称：陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司、 美邦股份"）全资子公司陕西汤普森生物科技有限公司、陕西农盛和 作物科学有限公司、陕西诺正生物科技有限公司、陕西美邦农资贸易 有限公司 预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024 年度公司为合并报 表范围内全资子公司预计提供担保的最高额度 ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-016 陕西美邦药业集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行 现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构； 委托理财金额：最高不超过人民币 8,000.00 万元的闲置募集资金和最高 不超过人民币 60,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理（资金额度在决议有 效期内可以滚动使用）； 委托理财产品名称：结构性存款或安全性较高、流动性较好、短期（不 超过 12 个月）的其他低风险理财产品； －1－ 为提高资金的使用效率，公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下， 合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，更好地实现公司 资金的保值增值，保障公司股东的利益。 （二）委托理财金额与资金来源 公司拟使用最高不超过人民币 8,000.00 万元的闲置募集资金和最高不超过 人民币 60,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理（资金额 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 陕西美邦药业集团股份有限公司 容诚审字[2024]230Z1957 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 。 内部控制审计报告 容诚审字[2024]230Z1957 - 陕西美邦药业集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"美邦股份"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是美邦 股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局 ...

陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 八次会议于 2024 年 4 月 24 日在陕西省西安市未央区草滩三路 588 号公司三楼会 议室，通过现场、通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 10 日以电话通知 方式发出，会议采用现场和视频通讯方式召开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人；公司监事列席了本次会议。会议由董事长张少武主持。会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 同意公司 2023 年度总经理工作报告。 赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-011 陕西美邦药业集团股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 本议案相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 （二）审议并通过《关于 ...

陕西美邦药业集团股份有限公司 陕西美邦药业集团股份有限公司 第一章 总 则 股东大会议事规则 第一条 为规范陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《陕西美邦 药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 1 陕西美邦药业集团股份有限公司 第二章 股东大会的召集 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在 2 ...

二、 2023 年度主要工作回顾 陕西美邦药业集团股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 2023年，公司管理层在董事会带领下，严格按照《公司法》、《证券法》 等法律法规和《公司章程》等公司制度的要求，忠实勤勉地履行自身职责，坚 决贯彻执行股东大会、董事会的各项决议。 2023年，公司面对国内外形势复杂多变，全球经济增长放缓，农化行业市 场低迷，原料价格断崖式下跌，农药产品价格持续走低，宏观经济形势严峻等 不确定性和挑战增多的承压。公司管理层通过"坚持主业创新发展、产品研发 更新升级、市场渠道科学布局、数字化管理转型"等多措并举，顶压克难，科 学组织生产，确保产品质量，积极开拓市场，坚持在"专、精、特、新"的高 质量发展战略引领下，不断优化经营策略，充分发挥产品资源优势、技术创新 优势、先进制造和品牌优势的协同作用，有效联动研产供销，稳定保障生产供 应，灵活高效地调度采购安排；对标作物丰富产品线以保障客户需求，深化客 户合作，稳定市场端效应，确保营收水平。在此，我谨代表公司管理层就2023 年度工作情况向董事会汇报如下： 一、年度经营业绩情况 截至 2023 年期末，公司总资产 169,200.23 万元 ...

陕西美邦药业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （蒋德权） 本人蒋德权，作为陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事,在 2023 年度履职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《陕西美邦药业集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，在工作中谨慎、 认真、忠实、勤勉地履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，积极参与公司 重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用， 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度主要 工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 蒋德权先生，1983 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学 历，国际注册内部审计师。曾任武汉大学讲师、副教授，香港理工大学博士后， 佛山市欣源电子股份有限公司独立董事，现任公司独立董事，并任上海财经大 学副教授、安乃达驱动技术（上海）股份有限公司、江苏知原药业股份有限公 司、上海兰宝传感科技股份有限公司、江苏飞力达国际物流股份有限公司 ...

关联交易金额 - 2023年实际日常关联交易46.75万元，小于预计70万元[5] - 2024年预计向关联人销售50万元，已发生24.91万元[6] 子公司财务 - 陕西聚盈丰2023年末资产114.04万元，负债7.66万元，净资产106.38万元[8] - 陕西聚盈丰2023年营收65.48万元，净利润1.69万元[8] 其他 - 2024年4月24日会议通过关联交易议案，待股东大会审议[2][3] - 公司执行全国统一定价，关联方按当地其他客户价交易[11] - 关联方采购制剂执行现有政策[12] - 日常关联交易合规，保荐人无异议[13][15]