陕西美邦药业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （蒋德权） 本人蒋德权，作为陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事,在 2023 年度履职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《陕西美邦药业集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，在工作中谨慎、 认真、忠实、勤勉地履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，积极参与公司 重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用， 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度主要 工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 蒋德权先生，1983 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学 历，国际注册内部审计师。曾任武汉大学讲师、副教授，香港理工大学博士后， 佛山市欣源电子股份有限公司独立董事，现任公司独立董事，并任上海财经大 学副教授、安乃达驱动技术（上海）股份有限公司、江苏知原药业股份有限公 司、上海兰宝传感科技股份有限公司、江苏飞力达国际物流股份有限公司 ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-018 陕西美邦药业集团股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬方案 暨确认 2023 年度薪酬执行情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 | 韩佳益 | 独立董事 | 6.00 | | --- | --- | --- | | 崔欣 | 监事会主席 | 45.20 | | 冯塔 | 监事 | 33.10 | | 司向阳 | 职工代表监事 | 19.60 | | 乔明玉 | 副总经理 | 45.10 | | 何梅喜 | 财务总监 | 39.00 | | 赵爱香 | 董事会秘书 | 31.20 | 二、2024 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案 根据《公司章程》结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公 司董事、高级管理人员 2024 年度的薪酬方案具体如下： （一）董事、高级管理人员薪酬方案 1、独立董事和外部董事（指不在公司分管具体事务，且不在公司担任除 董事外其他职务的非独立董事）：董事津贴 6 万 ...

关联交易金额 - 2023年实际日常关联交易46.75万元，小于预计70万元[5] - 2024年预计向关联人销售50万元，已发生24.91万元[6] 子公司财务 - 陕西聚盈丰2023年末资产114.04万元，负债7.66万元，净资产106.38万元[8] - 陕西聚盈丰2023年营收65.48万元，净利润1.69万元[8] 其他 - 2024年4月24日会议通过关联交易议案，待股东大会审议[2][3] - 公司执行全国统一定价，关联方按当地其他客户价交易[11] - 关联方采购制剂执行现有政策[12] - 日常关联交易合规，保荐人无异议[13][15]

| 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 -5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 -10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-116 | 审计报告 陕西美邦药业集团股份有限公司 容诚审字|2024|230Z1025 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acnof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.org.now.com/ "进行在 目 录 【RSM 容 诚 我们审计了陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称美邦股份)财务报表, 包括 2023年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,20 ...

陕西美邦药业集团股份有限公司 陕西美邦药业集团股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为完善陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构、规范关联交易，以充分保障关联交易的公允、合理，维护公司及股东利 益，特制定本制度。 第二条 本制度的制定依据在于《中华人民共和国公司法》以及《中华人民 共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》（以下简称 《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交 易（2023年1月修订）》、《企业会计准则第36号—关联方披露》等其他法律、法规、 规范性文件和《陕西美邦药业集团股份有限公司章程》的相关规定。 第二章 关联交易及关联人 （十六）存贷款业务； （十七）与关联人共同投资； （十八）其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项。 第四条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第三条 本制度所称关联交易系指公司、控股子公司及控制的其他主体与公 司关联人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括： 1 （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财 ...

一、独立董事对《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常 关联交易预计的议案》的审查意见 公司与关联方 2023 年度发生的和 2024 年度预计发生的日常关联交易符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定,未损害公司股东尤其是中小股东的利益, 有利于公司的正常经营和健康发展。同意将《关于公司 2023年度日常关联交易 确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》提请交公司第二届董事会第二十八 次会议审议。 (以下无正文) 陕西美邦药业集团股份有限公司 第二届董事会独立董事第一次专门会议的审查意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定,陕西美邦药业集 团股份有限公司（以下简称"公司"）全体独立董事召开第二届董事会独立董事 第一次专门会议,会议由独立董事蒋德权召集并主持,独立董事发表审查意见如 下: 韩佳爸 韩佳益 限又生 段又生 2024 年 4 月 24 日 2 （本页无正文，为《陕西美邦药业集团股份有限公司第二届董事会独立董事第一 次专门会议的审查意见》签署页 ) 888 8858 蒋德权 ...

陕西美邦药业集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步规范陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 利润分配行为，推动公司建立科学、持续、稳定的利润分配机制，保护中小投资 者合法权益，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、中国证监会《关于进一步落实上 市公司现金分红有关事项的通知》以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的 利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。 第二章 利润分配政策 第三条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定 公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再 提取。 陕西美邦药业集团股份有限公司 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公 积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 利润分配管理制度 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润 中提取任意公积金。 （二）提取百分之十法定公积金； （三）提取任意公积金 ...

●在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-015 陕西美邦药业集团股份有限公司 关于公司 2023 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。 ●本次陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配以实施 权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 ●本次利润分配方案尚待本公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。 一、利润分配预案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司 2023 年 度实现归属于母公司所有者的净利润为 57,557,004.39 元，未分配利润为 497,924,349.6 元，母公司未分配利润 140,220,907.84 元。 根 ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-019 陕西美邦药业集团股份有限公司 关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次日常关联交易预计事项需提交股东大会审议。 日常关联交易对公司的影响：陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）本次预计日常关联交易事项遵循公平、公允的市场原则和交易条件， 不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影响公 司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 （二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 | 关联交易 | | | 关联人 | 2023 | 年预计金额 | 2023 | 年实际发生 | 预计金额与实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

财务审计 - 审计单位于2024年4月24日对美邦股份2023年度财报出具无保留意见审计报告[3] 关联资金往来 - 2023年期初其他关联资金往来余额2936.02万元[7] - 2023年度累计发生额14543.43万元（不含利息）[7] - 2023年度偿还累计发生额11950.76万元[7] - 2023年末其他关联资金往来余额5528.69万元[7] 关联公司往来 - 陕西诺正生物2023年末往来资金余额4306.33万元[7] - 陕西亚太检测2023年末往来资金余额1202.03万元[7] - 陕西谷满金生物2023年往来收支相抵[7] - 陕西领旗生物2023年末往来资金余额11.44万元[7]