会议信息 - 公司第三届监事会第二次会议于2024年10月29日召开[2] - 会议通知于2024年10月24日以电话通知发出[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 审议事项 - 审议通过《关于审议公司2024年第三季度财务报告的议案》[3] - 审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》[4][5]

资金募集 - 2021年9月公司发行3380万股，每股12.69元，应募集42892.2万元，扣除费用后实际募集39184.34万元[7] 项目投资 - 环境友好型农药制剂生产基地技术改造项目总投资15259.91万元，募集资金投资10284.34万元[8] - 综合实验室建设项目总投资7370万元，募集资金投资7000万元[8] - 营销网络体系建设项目总投资8268.28万元，募集资金投资4300万元[8] - 企业信息化建设项目总投资3279.18万元，募集资金投资3000万元[8] - 补充流动资金项目募集资金投资14600万元[8] 现金管理 - 公司获批使用不超8000万元闲置募集资金和不超6亿元闲置自有资金进行现金管理[3] - 本次委托西安银行理财金额为3000万元[3] - 委托理财产品预期年化收益率为2.15 - 2.65%[10] - 监事会同意公司使用不超8000万元闲置募集资金和不超6亿元闲置自有资金进行现金管理[20] 理财情况 - 公司最近十二个月使用募集资金委托理财实际投入金额为28900万元[24][26] - 公司最近十二个月使用募集资金委托理财实际收回本金金额为23400万元[26] - 公司最近十二个月使用募集资金委托理财实际收益为96.34万元[26] - 公司最近十二个月使用募集资金委托理财尚未收回本金金额为5500万元[26] - 公司最近12个月内单日最高投入金额为5700万元[26] - 公司最近12个月内单日最高投入金额与最近一年净资产的占比为5.12%[26] - 公司最近12个月委托理财累计收益与最近一年净利润的占比为1.67%[26] - 公司目前已使用的理财额度为5500万元[26] - 公司尚未使用的理财额度为2500万元[26] - 公司总理财额度为8000万元[26]

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-055 陕西美邦药业集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 已于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十 二次会议，会议分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进 行现金管理的议案》，并经公司于 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大 会审议通过，同意使用最高不超过人民币 8,000.00 万元的闲置募集资金和最高不 超过人民币 60,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理（资金额度在决议有效 期内可以滚动使用）；并授权公司董事长或财务负责人负责日常实施及办理具体 事项。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所官方网站 （www.sse.com.cn）披露的《陕西美邦药业集 ...

经营业绩相关 - 2024年上半年报净利润同比下降35.57%，原因是受宏观经济、市场供需及农药原药价格下降影响，农药市场价格低，公司为维系和开拓客户采取降价销售策略 [1] - 2024年6月末存货账面价值18,054.87万元，较去年末的35,369.81万元下降17314.94万元，下降率48.95%，因外部环境及市场供需变化，上游原药价格下滑，公司消化库存 [2][3] - 24年上半年经营活动产生的现金流量金额 -14717万元，较往年同期下降95.99%，原因包括给予经销商赊销额度、正常采购原材料支出增加、销售规模扩大经营费用增加 [4] - 24年6月末公司应收账款较上期增长176.7%，因给予合作期限长、规模大、信誉好的经销商赊销额度，年底结清货款，未到清算时间，应收账款质量较好，坏账风险小 [6] 经营策略与目标 - 2024年总体经营指导思想是以“稳中求进、以进促稳”为总基调，以提质增效高质量发展为主线，做强销售、降低成本、控制费用、提高效益，推进在建项目建设，提升研发创新能力 [2][3][4][5] - 2024年上半年深入开展精细化管理、精准营销，聚焦核心作物，深耕解决方案，推出新品，做好商务与服务协同，落地1153动作，打造核心产品，深化客户合作；同时从各环节严格风险管控，节约成本，降本增效 [3] - 面对行业挑战，通过聚焦核心作物、推出新品、发挥商务与服务协同作用等营销战略稳定市场端效应，依靠品牌、研发等优势降本增效，实现长期稳定发展 [6] 业务与产品 - 主营业务为农药产品研发、生产、销售以及农业技术推广与服务，在产原药有喹啉铜、虫螨腈等，制剂有杀虫剂、杀菌剂等，用于农作物各生长环节，产品及证件资源丰富，制剂销售比重较大 [3][4] 研发方向 - 以建设国家级技术中心、博士后科研工作站为创新平台，拓宽与跨国企业、科研院校技术合作，向上游原药合成产业链延伸，拓展研发中间体、原药技术辐射能力 [5] - 全资子公司亚太检测全新运营，增加残留资质、药效资质申报工作，促进技术创新 [5] - 加强自主创新研发，进行新型绿色原药工艺研究和优化，加快农药制剂创新产品开发，开展纳米农药、微囊制剂研发 [5] 其他问题回复 - 公司目前暂未收到股东减持计划，大股东将按法规执行，如有计划将履行信息披露义务 [2] - 二级市场股价受多因素影响，公司将加强市场开拓、降本增效、推进项目建设、提升研发能力，加强规范运作，做好投资者关系管理 [4] - 下半年业绩情况关注后续定期报告 [5]

陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《陕西美邦药业集团股份有 限公司 2024 年半年度报告》及《陕西美邦药业集团股份有限公司 2024 年半年 会议召开时间：2024 年 09 月 27 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2024 年 09 月 27 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1hWGsc0QMyA 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-054 重要内容提示： 陕西美邦药业集团股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 一、说明会类型 度报告摘要》。为便于广大投 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西美邦药业集团股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2738 号）核准，美邦股份向社会公开发 行人民币普通股（A 股）3,380 万股，并于 2021 年 9 月 16 日在上海证券交易所 主板上市。公司首次公开发行 A 股前总股本为 101,400,000 股，首次公开发行 A 股后总股本为 135,200,000 股，其中有限售条件流通股为 101,400,000 股，占公司 发行后总股本的 75.00%，无限售条件流通股为 33,800,000 股，占公司发行后总 股本的 25.00%。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，本次解除限售共涉及限 售股股东 8 名，解除限售的股份数量为 101,400,000 股，占公司股本总数的 75.00%， 限售期为自公司股票上市之日起 36 个月，现限售期即将届满，该部分限售股将 于 2024 年 9 月 18 日起上市流通。 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 光大证券股份有限公司 关于陕西美邦药业集团股份有限公司 首次公开发行股票限售股解禁上市流通的核查意见 光大证券股份有 ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-053 陕西美邦药业集团股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 101,400,000 股。 本次股票上市流通总数为 101,400,000 股。 一、 本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西美邦药业集团股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2738 号）核准，陕西美邦药业集团股份有 限公司（以下简称"公司"或"美邦股份"）向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,380 万股，并于 2021 年 9 月 16 日在上海证券交易所主板上市。公司首次公开发行 A 股前总股本为 101,400,000 股，首次公开发行 A 股后总股本为 135,200,000 股，其 中有限售条件流通股为 101,400,000 股，占公司发行后总股本的 75.00%，无限售条 件流通股为 33,800,000 ...

1、第三届董事会成员： （1） 董事长：张少武先生 关于董事会、监事会完成换届选举 一、第三届董事会成员组成情况 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股 东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选 人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、 《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》。2024 年 9 月 9 日召开公司第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，审议 通过了选举董事长、董事会专门委员会、监事会主席，聘任总经理、副总经理、 财务总监、董事会秘书、证券事务代表的议案。此外，公司已通过职工代表大会 选举出第三届监事会职工代表监事。具体情况如下： 证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-052 陕西美邦药业集团股份有限公司 （2） 非独立董事：张少武先生、张秋芳女士、张通先生、韩丽娟 ...

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-050 陕西美邦药业集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 同意选举张少武先生、冯浩先生、王楠先生为董事会第三届战略委员会委员， 并由张少武先生担任战略委员会主任委员； 同意选举赵卫斌先生、冯浩先生、张秋芳女士为董事会第三届审计委员会委 员，并由赵卫斌先生担任审计委员会主任委员； 同意选举王楠先生、赵卫斌先生、张少武先生为董事会第三届提名委员会委 员，并由王楠先生担任提名委员会主任委员； 同意选举冯浩先生、赵卫斌先生、张通先生为董事会第三届薪酬与考核委员 会委员，并由冯浩先生担任薪酬与考核委员会主任委员。 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次 会议于 2024 年 9 月 9 日在陕西省西安市未央区草滩三路 588 号公司三楼会议室， 通过现场、通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 9 月 5 日以电话通知方式发 出，会议采用现场和视频通讯方 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-051 陕西美邦药业集团股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会 议于 2024 年 9 月 9 日在陕西省西安市未央区草滩三路 588 号公司三楼会议室召 开。本次会议通知于 2024 年 9 月 5 日以电话通知方式发出。会议应到监事 3 人， 实到监事共 3 人。会议由监事会主席崔欣主持。会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》及公司章程的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 陕西美邦药业集团股份有限公司监事会 2024 年 9 月 9 日 选举崔欣女士为公司第三届监事会主席。 赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 特此公告。 ...