浙江天正电气股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等公司规章制度的有关要求，本人朱利宏作为浙江天正电气股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，独立、忠实、勤勉地履行职责， 切实发挥独立董事作用，现对 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况 本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会提名委员会委员、 董事会战略委员会委员，严格按照相关法律法规、规范性文件以及公司《董事会 薪酬与考核委员会工作条例》《董事会提名委员会工作条例》《董事会战略委员会 工作条例》等规定，积极履行职责，认真审议各项议案，并向董事会提出意见和 建议。2025 年，本人任期内参加董事会专门委员会的具体情况如下： 朱利宏，男，中国国籍，1960 年 1 月出生，吉林大学物理专业本科。新世 纪百千万人才工程国家级人选，长期从事电子元器件及电能源技术研究、产品开 ...

浙江天正电气股份有限公司 董事会审计委员会工作条例 第一章 总 则 第一条 为提高公司内部控制能力，健全内部控制制度，完善内部控制程序， 公司董事会决定设立审计委员会。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》 《公司章程》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，制订本工作条例。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本工作条例的规定独立履行职权， 不受公司任何其他部门和个人的非法干预。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》本工作条例及其他有 关法律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》本工作条例及其他 有关法律、法规的规定，该项决议无效；审计委员会决策程序违反《公司章程》、 本工作条例及其他有关法律、法规的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有 关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员组成 第六条 审计委员会由三名以上不在上市公司担任高级管理人员的董事组成， 其中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为 ...

浙江天正电气股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会职责 权限，健全和规范董事会议事和决策程序，充分发挥董事会的作用，提高董事会 规范运作和科学决策水平，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规范性文件和《浙 江天正电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合本公 司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，是公司经营管理的决 策机构，在股东会授权和《公司章程》规定的职责范围内，维护公司和全体股东 的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，对股东会负责，执行股东会 决议。 第三条 董事会在股东会闭会期间对内管理公司事务，对外代表公司。董事 会可设董事会办公室，根据有关细则及管理制度负责董事会日常管理。 第二章 董事会职权 第四条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补 ...

浙江天正电气股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市 公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 8 号——股份变动管理》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届 满、辞职、被解除职务、退休或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》 的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职 相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营 和治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离 ...

浙江天正电气股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保管理，规 范公司对外担保行为，有效防范和控制公司资产运营风险，保护股东和其他利益相关者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》等法律法规、 规范性文件以及《浙江天正电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于债权人所负 的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行 为。 本制度所称对外担保包括公司对控股子公司的担保，公司控股子公司为公司合并报 表范围外的法人或者其他组织提供担保的，视同上市公司提供担保，但以提供担保为其 主营业务的持有金融牌照的上市公司及其控股子公司的除外。 担保形式包括保证、抵押及质押等。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对 外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 涉及关联交易的，由出席会议的非关联董事的三分之二以上批准，并经全体独立董 事三分之二以上同意。若某对外担保事项因董 ...

浙江天正电气股份有限公司 章程 2026 年 4 月 1 | | | 第一章 总 则 第一条 为维护浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系以发起方式设立的股份有限公司；公司在浙江省市场监督管理局注册 登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91330000717612987P。 第三条 公司于 2020 年 7 月 14 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 7,100 万股，并于 2020 年 8 月 7 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：浙江天正电气股份有限公司 公司的英文名称为：Zhejiang Tengen Electric Co., Ltd. 第五条 公司住所：浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 第六条 公司注册资本为人民币 50,243.3125 万元。 第七条 公司为永久存续的 ...

浙江天正电气股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等公司规章制度的有关要求，本人沈福俊作为浙江天正电气股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，独立、忠实、勤勉地履行职责， 切实发挥独立董事作用，现对 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 沈福俊，男，中国国籍，1961 年 12 月出生，华东政法学院法律硕士；曾任 华东政法大学助教、讲师、副教授等职务；现任华东政法大学教授、博士生导师， 公司独立董事，弘毅远方基金管理有限公司独立董事。 （二）独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人不存在任何妨碍进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》对独立董事任职资格及独立性的要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东会情况 2025 年度，本人坚持勤勉尽责的履职态度，按时出席公 ...

浙江天正电气股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）重大事项 的内部报告、传递程序，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，保护 股东利益，确保公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》及《公司章程》、公司《信息披露 管理制度》相关规定，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生的可能对 公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件（以下简称"重大 事项"）时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员、部门和单位（以下简称 "报告义务人"），应第一时间将相关信息告知公司董事会办公室或董事会秘书， 并通过董事会秘书向董事会报告的制度。 第三条 本制度所称的信息报告义务人包括： （三）学习和了解法律、行政法规、部门规章对公司信息披露的有关规定， 参加公司组织的信息披露相关培训； （四）负责做好与公司 ...

浙江天正电气股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的薪酬管理，健全公司薪酬管理体系，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，结 合公司实际情况和行业特点，特制定本制度。 第二条 本制度所称董事、高级管理人员，具体包括以下人员： （一）独立董事：指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 （三）高级管理人员：指总经理（公司称总裁，下同）、副总经理（公司 称副总裁，下同）、董事会秘书、财务负责人（公司称财务总监）及《公司章 程》规定的其他高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础， 根据经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展 情况相结合进行综合考核确定薪酬。 第四条 公司董事、高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营 业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调，薪酬分配遵循以下基本原 则 ...

浙江天正电气股份有限公司 独立董事工作制度 （二）符合本制度及法律法规规定的独立性要求； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则； （四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； 第一章 总则 （五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 第一条 为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据中国证 监会《上市公司独立董事管理办法》《浙江天正电气股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所（以下简称"证券交易所"）业务 规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。 第二章 任职资格 第四条 独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规和其他有 ...