浙江天正电气股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等公司规章制度的有关要求，本人辛耀中作为浙江天正电气股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，独立、忠实、勤勉地履行职责， 切实发挥独立董事作用，现对 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 辛耀中，男，中国国籍，1956 年 3 月出生，清华大学电气工程博士；曾任 电力部（水电部、能源部）电力调度通信中心科员、副处长、副总工，国家电力 公司国家电力调度通信中心副总工程师、总工程师，国家电网公司国家电力调度 控制中心总工程师、副主任，全国电网运行与控制标准化委员会（TC446）秘书 长，国际特大电网运行组织 GO15 智能电网委员会主席；现任工业控制系统产业 联盟理事长、中国电力企业联合会专家委员会首席专家、全国电力系统管理及信 息交换标准化委员会（TC82）副主任、中国电机工程学会会士及标准化委员会委 员，公司独立董事（任期起始日为 ...

浙江天正电气股份有限公司 证券投资、期货和衍生品交易管理制度 （三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （四）购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有 3 年以上的证券 投资； 第一章 总则 第一条 为规范浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）及其全资 子公司、控股子公司的证券投资、期货和衍生品交易相关行为，建立完善有序的 决策管理机制，有效防范投资风险，强化风险控制，保证公司资金、财产安全和 有效增值，维护投资者和公司合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》和《公司章程》等有关规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司的证券投资、期货 和衍生品交易行为。 第三条 本制度所称证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票、 基金及存托凭证投资、债券投资以及上海证券交易所认定的其他投资行为。 以下情形不适用本制度所称证券投资相关规 ...

董事会薪酬与考核委员会工作条例 第一章 总 则 第一条 为建立、完善浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）高 级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司 的人才开发与利用战略，董事会决定下设公司薪酬与考核委员会，作为制订和管 理公司高级管理人员薪酬方案、评估高级管理人员业绩指标的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》《公司章程》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关规定，制订本工作条例。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作条例 及其他有关法律、法规的规定；薪酬与考核委员会决议内容违反《公司章程》、 本工作条例及其他有关法律、法规的规定，该项决议无效；薪酬与考核委员会决 策程序违反《公司章程》、本工作条例及其他有关法律、法规的规定的，自该决 议作出之日起 60 日内，有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三人组成，其中独立董事应当过半数并担任召 集人，薪酬与考核委员会委员由公司董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员 ...

公司代码：605066 公司简称：天正电气 浙江天正电气股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 浙江天正电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江天正电气股份有限公司董事会，现提名辛耀中为 浙江天正电气股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江 天正电气股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与浙江天正电气股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （七）中国人 ...

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2026-004 浙江天正电气股份有限公司 关于 2025 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 17 日召开 第九届董事会第二十三次会议，审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议 案》。现将有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，为客观、公允反映公司 的财务状况、资产价值和经营成果，并基于谨慎性原则，公司对公司合并报表范 围内的截至 2025 年 12 月 31 日的各类资产进行了充分评估和减值测试，对于可能 发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。2025 年公司计提各项减值损失 合计 1,735.95 万元，具体情况如下表： | 类别 | | 项目 | 2025 年计提金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 信 用 减 | 值 | 应收票据坏账损失 | - ...

浙江天正电气股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及公司《董事会审计委员会工作条例》 等有关规定，2025 年，公司董事会审计委员会忠实、勤勉地履行职责。现将公 司董事会审计委员会的 2025 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会由独立董事董雅姝女士、独立董事沈福俊先生 及董事赵敏鸽女士三名成员组成，其中主任委员由具有会计专业资格的董雅姝女 士担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2025 年度，董事会审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均亲自出席了会 议，召开会议的具体情况如下： | 召开日期 | 会议名称 | | 审议议题 | | --- | --- | --- | --- | | 2025-03-18 | 第九届董事会审计 | 审议通过《董事会审计委员会 | 2024 年度履职情况报 | | | 委员会第七次会议 | 告》等 6 个议案 | | | 2025-04-15 | 第九届董事会审计 委员会第八次会议 | 审议通过《2 ...

浙江天正电气股份有限公司董事会 2026 年 4 月 17 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关要求，浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事辛耀中、沈福俊、董雅姝 2025 年度的独立性 情况进行评估并出具专项意见如下： 经核查独立董事辛耀中、沈福俊、董雅姝的任职经历、持股情况及其提交的 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任 何职务，其直系亲属、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职。其本人及直 系亲属、主要社会关系未与公司存在重大的持股关系，未在公司主要股东公司任 职，与公司及公司主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨 询、保荐等服务关系。 综上，公司独立董事辛耀中、沈福俊、董雅姝不存在任何妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响其独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》对独立董事的任 职资格及独立性的要求。 浙江天正电气股份有限公司 董事会关于独立董事 2025 年度独立性情况的专项意见 ...

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2026-012 浙江天正电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次会计政策变更概述 浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部相关文件要求， 结合公司实际情况，变更了相关会计政策。本次会计政策的变更是公司根据法律 法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东会审 议。 1 本次会计政策变更系公司根据财政部的相关规定对公司会计政策进行的 相应变更，无需提交公司董事会和股东会审议。 本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》、 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规 定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行解释第 19 号相关内容。其他未变更部分， 仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基 ...

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2026-005 浙江天正电气股份有限公司 关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 17 日召开 第九届董事会第二十三次会议，审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议 案》，拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）为 公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。该议案尚需提交股东会 审议批准。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中兴华成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华 会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为 "中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制 后的事务所名称为"中兴 ...