股份与资本变更 - 公司完成回购注销10名离职激励对象715,625股限制性股票[1] - 回购注销后公司股份总数由507,333,500股变更为506,617,875股[1] - 回购注销后公司注册资本由507,333,500元变更为506,617,875元[1] 章程修订 - 《公司章程》第六条和第二十条分别修订公司注册资本和股份总数[1] - 修订后的《公司章程》全文于2025年3月28日刊登在上海证券交易所网站[2] 后续安排 - 变更事项尚需提交股东大会审议[2]

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2025-013 浙江天正电气股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开 第九届董事会第十七次会议、第九届监事会第十一次会议，审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。现将有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，为客观、公允反映公司 的财务状况、资产价值和经营成果，并基于谨慎性原则，公司对公司合并报表范 围内的截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了充分评估和减值测试，对于可能 发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。2024 年公司计提各项减值损失 合计 2,260.84 万元，具体情况如下表： | 类别 | 项目 | 2024 | 年计提金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值 | 应收票据坏账 ...

独立董事提名 - 提名人提名辛耀中为公司第九届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上等相关人员不具备独立性[2] - 最近12个月内有不具备独立性情形的人员不具备独立性[3] 不良记录标准 - 最近36个月内受证监会处罚等候选人有不良记录[3] 任职限制 - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[5] - 被提名人在公司连续任职未超六年[5] 声明日期 - 声明日期为2025年3月28日[7]

审计委员会构成 - 2024年公司董事会审计委员会由董雅姝、沈福俊、赵敏鸽组成，董雅姝任主任委员[1] 会议情况 - 2024年度审计委员会召开3次会议，委员均亲自出席[2] - 2024年4月12日第四次会议审议通过7个议案[2] - 2024年8月9日第五次会议审议通过3个议案[2] - 2024年10月19日第六次会议审议通过《2024年第三季度报告》[2] 审计相关 - 认为公司2023年度财务报告真实准确完整[4] - 建议续聘中兴华会计师事务所为2024年度审计机构[5] 其他会议 - 2024年4月22日第十一次会议审议通过《2023年度内部控制评价报告》[6] 未来展望 - 2024年审计委员会以定期报告审计为重点履职[7] - 2025年公司将继续做好指导等工作，加强交流[7]

独立董事评估 - 公司对三位独立董事2024年度独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事符合任职资格及独立性要求[1] 意见日期 - 董事会出具意见日期为2025年3月28日[2]

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2025- 015 浙江天正电气股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区海阳西路 666 弄 18 号前滩信德中心 27F 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日 至 2025 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

会议信息 - 浙江天正电气第九届监事会第十一次会议于2025年3月28日召开，3名监事全部出席[2] 审议事项 - 《2024年度监事会工作报告》等多项报告及预案审议通过，均需提交或形成议案提交股东大会审议[3][4][5][7] - 《2024年度内部控制评价报告》等审议通过[7][8]

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2025-009 浙江天正电气股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十七次会 议于2025年3月28日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2025年3月18日向 全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司董事长高天乐 先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024年度董事会工作报告》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 《2024年度董事会工作报告》刊登于上海证券交易所网站。 2、审议通过《2024年度总经理工作报告》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 3、审议通过《2024年度独立董事述职报告》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 股东大会将听取《2024年度独立董事述职报告 ...

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2025-011 浙江天正电气股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 每股分配比例：每股派发现金红利 0.25 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股 本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相 关公告中披露。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下 简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施 其他风险警示的情形。 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 146.15%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变 动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化， 将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 （ ...

利润分配 - 截至2024年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为527,063,056.57元，拟向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），按总股本506,617,875股计算，合计拟派发现金红利126,654,468.75元（含税）[6] - 2023年年度以总股本406,379,000股为基数，每10股派发现金红利2.5元，每10股转增2.5股[138] - 2024年半年度以总股本507,333,500股为基数，每10股派发现金红利1.0元[139] - 2024年年度拟以总股本506,617,875股为基数，每10股派发现金红利2.5元，拟派发现金红利126,654,468.75元[139] - 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为104.35%[143] - 最近三个会计年度累计现金分红金额379,232,568.75元，现金分红比例为346.65%[145] - 2024年6月6日公司实施利润分配及转增股本方案，派发现金红利101,594,750元，转增101,594,750股，分配后总股本为507,973,750股[198] - 2024年5月20日股东大会通过利润分配及转增股本议案，每10股派2.5元现金红利，每10股转增2.5股[200] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为2,918,538,449.47元，较2023年的2,878,933,990.87元增长1.38%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为121,370,769.09元，较2023年的161,704,514.40元下降24.94%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为122,784,293.63元，较2023年的133,546,482.30元下降8.06%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为112,346,221.51元，较2023年的480,208,936.09元下降76.60%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,806,873,275.15元，较2023年末的1,833,895,481.31元下降1.47%[22] - 2024年末总资产为3,166,610,825.26元，较2023年末的3,459,281,819.17元下降8.46%[22] - 2024年基本每股收益0.24元/股，较2023年的0.40元/股下降40%；稀释每股收益同样为0.24元/股，较2023年下降40%[23] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.24元/股，较2023年的0.33元/股下降27.27%[23] - 2024年加权平均净资产收益率6.63%，较2023年的8.75%减少2.12个百分点[23] - 公司报告期内实现营业收入29.19亿元，同比增长1.38%[74] - 公司报告期内归属于上市公司股东的净利润1.21亿元，同比下降24.94%[74] - 公司报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.23亿元，同比下降8.06%[74] - 公司主营业务收入同比增加1.36%，主营业务成本同比增加1.93%，主营业务毛利率同比减少0.42个百分点[76] - 本期营业收入2,918,538,449.47元，上年同期2,878,933,990.87元，变动比例1.38%；营业成本2,178,199,126.65元，上年同期2,135,013,528.89元，变动比例2.02%[79] - 销售费用304,425,117.88元，上年同期285,837,483.79元，变动比例6.50%；管理费用151,287,418.92元，上年同期146,530,275.03元，变动比例3.25%[79] - 研发费用161,056,819.46元，上年同期152,347,003.95元，变动比例5.72%；经营活动产生的现金流量净额112,346,221.51元，上年同期480,208,936.09元，变动比例 -76.60%[79] - 2024年基本每股收益0.24元/股，较2023年追溯后减少25.00%[200] - 2024年稀释每股收益0.24元/股，较2023年追溯后减少25.00%[200] 各季度财务数据 - 2024年第一至四季度营业收入分别为6.68亿元、8.62亿元、6.71亿元、7.18亿元[25] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为2893.81万元、4534.53万元、2957.04万元、1751.69万元[25] 非经常性损益数据 - 2024年非流动性资产处置损益为 -55.94万元，2023年为1949.20万元，2022年为 -104.73万元[27] - 2024年计入当期损益的政府补助（特定除外）为898.53万元，2023年为1115.27万元，2022年为1312.50万元[27] 交易性金融资产数据 - 2024年交易性金融资产期初余额1047.26万元，期末余额7570.36万元，当期变动6523.10万元[31] - 交易性金融资产本期期末数75703559.51元，占总资产比例2.39%，较上期期末变动622.87%，系理财增加[94] - 衍生品投资期初数为1,047.26万元，期末数为7,570.36万元[99] 业务线拓展与市场情况 - 2024年新增OEM设备行业业务线，业务线增长超20%[41] - 2024年新增价值终端820余家，65%的核心经销商实现与公司信息互通[42] - 2024年全国用电量同比增长6.8%，新能源发电装机容量突破12亿千瓦，推动低压电器需求升级[56] - 2025年国内低压电器市场电力与建筑领域是核心市场，新兴产业带来新需求[101] 技术研发成果 - 2024年申请专利196项，较2023年增加20%，其中发明专利64项，较2023年增长106.5%，新获专利授权145项，截至2024年12月31日拥有专利1106项，其中发明专利169项[43] - 2024年全年累计14项省级工业新产品通过专家组鉴定，6项产品技术达国际同类产品先进水平，8项产品被评定为国内同类产品领先水平[45] - 2024年主持及参与9项国家、行业和团体标准的制修订[43] - 公司新研发产品接触器体积减少20%，框架断路器功耗降低30%[156] 产品性能与特点 - 智能塑壳断路器具备最高200KA分断能力[58] - 万能式断路器产品温升低于行业7K - 20K，功耗下降30% - 40%，操作省力30% - 40%，电寿命高达10000次[59] - 塑料外壳式断路器额定绝缘电压1000V，额定工作电压415V及以下，额定电流从16A至1600A[59] - 自动转换开关触头转换时间＜20ms，产品体积比传统TSE小30%[59] - 交流接触器电寿命最高达200万次[60] - 隔离开关取得发明专利11项，实用新型专利48项[60] - 小型断路器分断能力交流高达25KA，直流高达10kA，直流电寿命次数6000次[61] - 小型断路器全系列具有10种附件供客户选择[61] - 光伏专用智能并网箱可覆盖60KW及以下，6 - 125A电流输入单相、三相分布式并网需求[61] - 万能式断路器额定电流为200 - 7500A[59] - 微型断路器额定电流为1 - 125A[61] - 快速熔断器额定电流可至3000A，适用电压可达DZ1500V[62] - 直流导轨式电能表可同时实现两路直流接入和计量，具有2路独立RS485通讯接口[62] - 直流导轨式电能表适用于-40℃～+70℃复杂环境[62] - 国网费控智能电表支持尖、峰、平、谷四个费率，内置两套时区表、两套日时段表[62] - 高/低压智能型开关设备可实现对各供配电回路的电压、电流等电参数进行监测[63] - 预制舱是按照国家电网公司“标准化设计、工厂化加工、模块化建设、机械化施工”原则设计的新一代智能变电站[63] - 变频器采用先进的电流矢量控制算法、高功率密度结构设计等[63] - 高压断路器检查周期提升3千次，柜内整机盐雾96小时，应用海拔可达4500米，连续12年成为国家电网合格供应商[64] - 光伏行业解决方案有独有的专利灭弧技术，可快速熄灭高压故障电弧[65] - 充换电行业解决方案中产品使用温度范围广，如55℃高温不降容[65] 生产制造优势与成果 - 产品研制周期缩短40%，交付周期缩短25%[34] - 产品一次检验合格率提升至99.9%以上，TGM3产线自动化率达76%[48] - 2024年末荣获工信部“卓越级智能工厂”（第一批）称号[34] - 公司关键工序智能化覆盖率达95%，产品不良率下降35%，车间换线效率提升20%，订单响应周期缩短40%[72] - 公司生产制造具有精益智能等优势，推进智能制造升级，构建绿色供应链[71][72] 信息化与数字化转型 - 公司自主开发CRM系统替换原有SaaS系统，完成9个车间MES系统升级，上线TMS运输管理系统及物流电子签[52] - 公司完成20家经销商进销存系统升级，推行数电发票并开具乐清首张乐企数电发票[52] - 公司上线出口关务系统，获得海关AEO认证、CMMI3和ISO20000认证、ISO27001等保安全认证[53] - 公司以信息化和数字化转型为核心战略，依托平台构建决策体系，通过多项认证[73] - 公司基于天正天智物联网架构构建多场景解决方案，天正智慧电能管理系统云平台获“国家等保”二级认证[69] 公司优势与战略规划 - 公司技术和产品研发具有创新高效、市场导向等优势，通过创新型管理体系等提升能力[70] - 公司推进“行业大客户开发和分销渠道建设”结合的营销方式，构建销售网络[70] - 公司在人才梯队、员工能力、战略人力资源管理方面采取措施提升组织能力[73] - 公司致力于成为数智化电气系统服务商，聚焦长期价值客户实现增长[104] - 研发与技术方面，加强基础等技术研究，满足客户需求[104] - 市场开拓方面，深化品牌升级，推进国产化替代[104][105] - 人力资源管理方面，推进组织变革，激发员工潜能[105] - 生产制造方面，加大供应链投入，打造智能制造标杆基地[105] - 数字化转型方面，提供决策支持系统，发挥数据资产效应[105] - 经营计划中，研发推进体系建设，完成产品开发[106] - 市场营销聚焦多行业，深化合作提升中标率[106] - 生产运营推进精益制造，建设新能源工厂[106] 各业务线数据关键指标变化 - 低压电器营业收入2,908,477,102.54元，营业成本2,171,643,884.02元，毛利率25.33%，营业收入同比增1.36%，营业成本同比增1.93%，毛利率减少0.42个百分点[78] - 配电电器生产量2,143.09万台，销售量1,997.98万台，库存量253.82万台，生产量同比增0.97%，销售量同比减6.81%，库存量同比增62.92%[81] - 终端电器生产量4,313.72万台，销售量4,400.89万台，库存量507.18万台，生产量同比减22.28%，销售量同比减19.73%，库存量同比减31.29%[82] - 电源电器生产量328.89万台，销售量326.49万台，库存量35.45万台，生产量同比减7.40%，销售量同比减9.16%，库存量同比增6.16%[82] - 控制电器生产量1,369.34万台，销售量1,335.95万台，库存量141.02万台，生产量同比减12.91%，销售量同比减12.61%，库存量同比减26.61%[82] - 仪器仪表生产量191.83万台，销售量196.39万台，库存量14.59万台，生产量同比增24.96%，销售量同比增20.10%，库存量同比减0.62%[82] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额36376.99万元，占年度销售总额12.51%，关联方销售额为0万元，占比0%[86] - 前五名供应商采购额29745.32万元，占年度采购总额15.86%，关联方采购额为0万元，占比0%[88] 研发投入情况 - 本期费用化研发投入161056819.46元，资本化研发投入0元，研发投入合计161056819.46元，占营业收入比例5.52%[89] - 公司研发人员数量473人，占公司总人数比例15%[91] 资产相关数据 - 货币资金本期期末数725295587.36元，占总资产比例22.90%，较上期期末变动-22.12%[94] - 应收票据期末金额为43,41