董事会会议 - 第九届董事会第二十一次会议于2025年9月19日通讯召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 人事变动 - 选举高天乐为执行事务董事和法定代表人[3] - 确认审计委员会成员董雅姝、沈福俊、赵敏鸽，召集人董雅姝[4] 公司架构 - 不再设置监事会，职权由审计委员会行使[4]

会议基本信息 - 浙江天正电气股份有限公司于2025年9月18日在上海市浦东新区海阳西路666弄18号前滩信德中心27F会议室召开2025年第一次临时股东大会 [2] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式 由董事长高天乐先生主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 公司全体9名董事及3名监事均出席会议 董事会秘书黄渊先生也出席会议 [3][4] 议案审议结果 - 全部12项议案均获审议通过 无否决议案 [2][4][5][6] - 通过的议案包括续聘2025年度会计师事务所、取消监事会并变更注册资本及修订《公司章程》、修订《股东会议事规则》等10项内部管理制度 [4][5][6] - 其中议案2（取消监事会及章程修订）、议案3（股东会议事规则修订）、议案4（董事会议事规则修订）为特别决议事项 均获得出席会议股东所持表决权三分之二以上通过 [6] 法律合规情况 - 本次股东大会由北京德恒（杭州）律师事务所律师倪海忠、夏玉萍见证 [7] - 律师认为会议召集程序、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》规定 决议合法有效 [7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于9月18日14:30召开[2] - 8月29日在上海证券交易所网站刊登《会议通知》[5] 参会情况 - 参加现场和网络投票股东及代理人共456人，代表股份224,601,887股，占已发行股本44.4976%[10] 审议情况 - 审议12项议案，采取现场记名与网络投票结合表决[15] - 审议通过《会议通知》列明全部议案[16]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于9月18日在上海浦东新区召开[3] - 出席会议股东和代理人456人，持有表决权股份224,601,887股，占比44.4976%[3] 议案表决 - 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》A股同意票数222,874,812，比例99.2310%[4] - 《关于取消监事会、变更注册资本及修订<公司章程>的议案》A股同意票数222,567,287，比例99.0941%[4] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》A股同意票数222,778,637，比例99.1882%[6] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》A股同意票数222,560,837，比例99.0912%[6] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》A股同意票数222,780,212，比例99.1889%[7] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》A股同意票数222,813,337，比例99.2036%[7] - 《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》A股同意票数222,848,737，比例99.2194%[8] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》A股同意票数222,840,037，比例99.2155%[9]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年9月23日15:00-16:00通过网络互动方式召开半年度业绩说明会 [2][3][4] - 会议平台为价值在线（www.ir-online.cn）[2][4] - 投资者可通过指定网址或微信小程序码参与互动交流 [2][4] 参会人员 - 董事长兼总经理高天乐先生将出席说明会 [4] - 副总经理/财务总监/董事会秘书黄渊先生参与交流 [4] - 独立董事董雅姝女士共同参加 [4] 会前准备 - 投资者可在2025年9月23日前通过https://eseb.cn/1rAJuh6zVJe提交会前提问 [2][4] - 公司将在信息披露允许范围内回应普遍关注的问题 [2][4] 信息披露基础 - 公司已于2025年8月29日披露《2025年半年度报告》及摘要 [3] - 报告发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）[3] 后续查询方式 - 说明会内容可通过价值在线或易董app查看 [5] - 联系邮箱zhengquan@tengen.com.cn 电话0577-62782881 [5]

业绩说明会信息 - 2025年9月23日15:00 - 16:00举办半年度业绩说明会[4][5][6] - 召开地点为“价值在线”（www.ir-online.cn）[5][6] - 召开方式为网络互动[5][6] 投资者参与 - 2025年9月23日前可会前提问[3][6] - 通过网址或微信小程序码参与互动[3][6] 联系信息 - 联系人是董事会办公室[7] - 电话0577 - 62782881[7] - 邮箱zhengquan@tengen.com.cn[7] 会后查看 - 可通过“价值在线”或易董app查看情况及内容[7]

抽查概况 - 山东省市场监督管理局2025年第2批断路器产品质量省级监督抽查共抽查23批次产品 其中生产环节1批次 销售环节22批次[3] - 抽查依据多项国家标准 包括GB/T 14048 2-2020和GB/T 10963 1-2020等 对脱扣极限 运行短路能力 温升等关键项目进行检验[3] - 抽查结果显示所有23批次产品均合格 未发现不合格项目[4] 抽查企业分布 - 抽查覆盖山东泰开电工电器 德力西电气 施耐德电气 西门子 ABB 人民电器 正泰电器 天正电气等主要断路器生产企业[5][6] - 生产环节仅抽查1家企业（山东泰开） 销售环节抽查22家企业 包括济南艾力克斯电气 济南耐德森电气等区域经销商[5][6] - 23批次产品全部通过检验 合格率100% 涉及塑料外壳式断路器 小型断路器 剩余电流动作断路器等多种类型[5][6] 未抽查企业情况 - 20家企业未纳入抽查范围 其中国网山东综合能源 力创科技等8家企业因不生产断路器产品（现生产配电开关）而未抽到[6] - 国网智能科技 青岛鼎信通讯等9家企业因无订单暂未生产 青岛东软载波等2家企业因待销产品数量不符合要求未抽到[6] - 山东野狼电气因无可抽样产品未纳入抽查范围[6]

公司治理变更 - 拟续聘中兴华为为2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年[13] - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[15] 股权与资本变更 - 回购注销109名激励对象1,867,750股限制性股票[16] - 公司注册资本由506,617,875元变更为504,750,125元，总股本由506,617,875股变更为504,750,125股[16] 章程修订 - 《公司章程》修订注册资本及股份数、删除监事会及监事相关规定等[17][19] - “股东大会”修改为“股东会”[19] - 董事会设1名职工代表董事[18] - 新增控股股东和实际控制人、独立董事及董事会专门委员会专节[18] 经营范围变更 - 公司经营范围增加发电、输电、配电等许可项目及配电开关控制设备研发等一般项目[20][21] 股份交易与限制 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易1年内、离职后半年内不得转让[23] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[23] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[23] 股东权益与诉讼 - 股东可起诉对象增加高级管理人员，公司可起诉对象增加董事和高级管理人员[20] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权就董高人员或监事会履职违规致损书面请求审计委员会或董事会诉讼，紧急情况可自行诉讼[25] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[27] - 公司年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[27] 会议相关规定 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[29] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数2/3等六种情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[29] 利润分配 - 公司优先采取现金分红，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[50][51] - 成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达80%[51] 合并分立与减资 - 公司合并支付价款不超净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[186] - 公司作出分立决议后，10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[182] - 公司减资时需10日内通知债权人，30日内公告，债权人30日内（未接到通知45日内）可要求清偿或担保[55]

股东大会安排 - 公司拟于2025年9月18日14:30召开2025年第一次临时股东大会[1] - 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式[1] 提醒服务 - 公司拟使用上证信息提供的股东大会提醒服务[2] - 上证信息将主动提醒股东参会投票并推送相关信息[2] 投票方式 - 投资者收到智能短信可按提示投票，拥堵时可通过原有平台投票[2] 意见反馈 - 投资者可通过邮件、热线反馈对本次服务的意见或建议[2]

股东减持计划 - 实际控制人高天乐及其一致行动人高啸、高珏计划合计减持公司股份 按公告日收盘价计算可套现约9183.41万元 [1] - 高天乐拟减持不超过807.3万股（占总股本1.6%） 高啸拟减持不超过302.85万股（0.6%） 高珏拟减持不超过82.5万股（0.16%） [1] - 减持后高天乐及其一致行动人合计持股比例仍为42.78% 暂未改变实际控制地位 [1] 股价表现 - 年初至减持公告前公司股价累计上涨37.78% 期间最高涨幅达112.11%（对应股价11.03元/股） [1] - 减持公告发布当日（9月9日）股价下跌3.14% 收盘报7.70元/股 [1] 财务业绩表现 - 2021-2024年营业收入分别为29.22亿元、24.37亿元（-16.60%）、28.79亿元（+18.14%）、29.19亿元（+1.38%） [2] - 同期归母净利润分别为1.09亿元（-55.86%）、4443.85万元（-58.58%）、1.62亿元（+258.34%）、1.21亿元（-24.94%） [2] - 2025年上半年营业收入14.55亿元（-4.96%） 归母净利润8189.35万元（+10.24%） 扣非净利润7765.46万元（+8.51%） [2] 经营与行业影响 - 经营活动现金流量净额4080.77万元 盈利质量保持稳定 [2] - 业务受房地产行业波动影响较大 新能源/电力/通讯行业有所突破 其中充换电行业上半年增长超180% [2] - 建筑行业深度调整及地方财政约束等因素拖累整体营收 [2]