北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江天正电气股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划部分激励股份 回购注销的 法律意见 浙江省杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310016 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江天正电气股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 部分激励股份回购注销的法律意见 释义 除非上下文另有解释或特殊说明，以下词语在本法律意见中具有以下含义： | 本公司、公司、天正电气 | 指 | 浙江天正电气股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 限制性股票激励计划、本 | 指 | 浙江天正电气股份有限公司 2023 年限制性股 | | 激励计划、本次激励计划 | | 票激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《浙江天正电气股份有限公司 年限制性 2023 | | | | 股票激励计划（草案）》 | | 《激励计划》 | 指 | 《浙江天正电气股份有限公司 年限制性 2023 | | | | 股票激励计划》 | | 激励对象名单 | 指 | 《浙江天正电气股份 ...

股份与资本变更 - 公司拟回购注销10名离职激励对象的715,625股限制性股票[2] - 回购注销后公司股份总数将由507,333,500股变更为506,617,875股[2] - 回购注销后公司注册资本将由507,333,500元变更为506,617,875元[2] 债权申报 - 债权人可在规定时间要求清偿债务或提供担保[3] - 债权申报登记地点、时间、联系人、电话、邮箱等信息[4] - 公告发布时间为2024年12月26日[5]

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2024-059 关于办公地址及传真变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）上海总部于近日搬迁至新 办公地址，为更好地做好投资者关系管理工作，便于投资者与公司沟通交流，现 将公司办公地址及传真变更的具体情况公告如下： 电子信箱：zhengquan@tengen.com.cn 公司网址：www.tengen.com 特此公告。 浙江天正电气股份有限公司 浙江天正电气股份有限公司董事会 | 变更事 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 项 | | | | 办公地 | 上海市浦东新区康桥东路 388 | 上海市浦东新区海阳西路 666 弄 | | 址 | 号 | 18 号前滩信德中心 27F | | 传真 | 0577-62762770 | 021-31198704 | 除办公地址、传真变更外，公司投资者热线电话、电子信箱及公司网址等其 他信息均保持不变。具体情况如下： 热线电话：0 ...

业务比例与转型 - 公司面向行业大客户的直销业务与经销业务比例由原来的 4:6 转变为目前的 7.5:2.5 [1] - 转型原因：直销可增加销售额和市场占有率、树立品牌形象，促进研发与智造水平发展，推动经销业务在长尾市场获取业务，转型使公司增长好于同行并建立竞争优势 [1] 行业直销业务结构 - 电网占比 30%、建筑行业占比 25%、新能源行业占比 20%，其余为 OEM、通讯、工业、海外等 [1] 毛利率变化 - 2020 - 2024 年毛利率变化，2020 年起大宗原材料价格急剧上涨带来成本压力，竞争加剧是毛利率下降主因，公司在此期间转型，行业布局有优势 [1]

业务营收与利润情况 - 2024年前三季度，公司实现营业收入22亿元，同比增长30.09% [1] - 2024年前三季度，归母净利润1.07亿，同比下降4.73%；扣非后归母净利润1.04亿，同比下降12.55% [1] - 公司三季度营业收入增长、净利润下降，主要系非经常性损益变动造成，业务发展正常，转型发力过程中市场拓展、品牌体系建设投入大，智能制造等投入使固定成本增加 [1] 业务未来发展规划 - 继续专注于主营业务低压电器元件及成套产品的研发、生产和销售，为各行业提供智能化低压电器产品及智能配电系统全面解决方案 [1] 竞争优势 - 转型中形成行业大客户开发和分销渠道对接的双轨发展机制，对重点行业龙头客户突破，加强潜力行业业务拓展 [1] - 打造市场化生态组织，凭借“铁三角”联合攻关，依托针对性产品和解决方案，与长期价值客户建立组织型客户关系 [2] - 围绕“一体两翼三支撑”发展战略，筑强精益智造优势，打造全新行业灯塔标杆车间，建设新型生产线，智能制造优势明显 [2] - 全方位焕新品牌形象，结合市场拓展、产品升级和智造优势，形成全方位竞争优势 [2] 品牌建设 - 2023年首次面向全球发布“一体两翼三支撑”品牌发展战略，以“信赖”为核心价值，以“客户”和“数智”为两翼驱动，以“亲和客户”“精益制造”“卓越运营”为三大价值支撑点 [2] - 全方位焕新品牌形象，提出“您信赖的数智化电气系统服务商”全新定位，在行业TOP客户开发上建立更好品牌知名度 [2] 国内低压电器市场看法 - 行业整体稳定向好，下游建筑市场投资放缓、新开工面积减少压力大，但众多细分领域需求强劲，工商建、电力电网稳定增长，新能源行业中工商业光伏、储能和逆变器增速提升 [2] - 行业竞争激烈，产品同质化严重，企业需加大研发投入，提升产品智能化、节能化与定制化水平，形成差异化竞争优势 [2] - 技术迭代速度加快，企业需具备快速响应和创新能力，紧跟技术潮流以满足客户需求和符合行业标准更新 [2] 海外出口业务 - 海外出口业务量近两年持续增长，产品主要出口到中东的沙特和科威特、俄罗斯、白俄罗斯等国家，但海外业务占公司营收比例仍较小 [2] 股东情况 - 前50名股东包括控股股东、实际控制人、原始股东、自然人股东、公募基金、QFII等，原始股东很多长期坚定持有 [2] 公司计划 - 有市值管理计划，通过做好主营业务、优化经营管理能力提升业绩，为股价提供基本面支撑，通过多种渠道与资本市场沟通，传递经营理念和投资价值 [3] - 控股股东天正集团有限公司目前没有资产注入上市公司计划 [3] - 公司目前暂无并购重组计划，若有将及时履行信息披露义务 [3]

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2024-058 浙江天正电气股份有限公司 关于2024年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日 14:00-15:00 在价值在线（www.ir-online.cn）以文字互动的方式召开了"2024 年第三季度业绩说明会"。关于本次说明会的召开事项，公司已于 2024 年 11 月 19 日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露了《关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-057）。 现将召开情况公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 2024 年 11 月 26 日 14:00-15:00，公司在价值在线（www.ir-online.cn）召 开了 2024 年第三季度业绩说明会，公司董事长、总经理高天乐先生，副总经理、 董事会秘书、财务总监黄渊先生，独立董事董雅姝女士出席 ...

财报与会议时间 - 公司于2024年10月30日披露《2024年第三季度报告》[3] - 2024年第三季度业绩说明会于2024年11月26日14:00 - 15:00召开[3][4][5][6] 会议信息 - 业绩说明会在“价值在线”（www.ir - online.cn）召开[3][4][5] - 以网络互动方式召开[4][5] - 投资者可于2024年11月26日前在https://eseb.cn/1jwC4sxyp4A 会前提问[4][6] 参会人员 - 董事长、总经理高天乐，副总经理黄渊，独立董事董雅姝参加[5] 联系方式 - 联系人是董事会办公室[7] - 联系电话为0577 - 62782881[7] - 联系邮箱为zhengquan@tengen.com.cn[7]

公司变更 - 2024年8、9月通过变更注册资本及修订《公司章程》议案[1] - 2023年激励计划中640,250股限制性股票被回购注销[1] - 公司注册资本由507,973,750元变更为507,333,500元[1] - 近日完成注册资本变更工商登记并取得新《营业执照》[1] 公司信息 - 法定代表人是高天乐[1] - 成立于1999年10月29日[1] - 住所位于浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区[1] - 经营范围包括许可和一般项目[1][3] - 分支机构在浙江省温州市乐清市经济开发区[3] 公告信息 - 公告发布于2024年11月12日[4]

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为6.705亿元人民币，同比下降10.18%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为2957万元人民币，同比下降32.30%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-32.30百万元，同比下降主要受市场环境影响收入增幅下降及非经营性损益变动较大[7] - 公司2024年前三季度营业总收入为22.01亿元人民币，同比增长4.7%[16] - 营业利润为1.25亿元人民币，同比下降18.2%[17] - 净利润为1.04亿元人民币，同比下降30.1%[17] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为8020万元人民币，同比下降74.29%[3] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-74.29百万元，同比下降主要系货款支付同比增加[7] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为8020.87万元人民币，同比下降74.3%[20] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-1.28亿元人民币，同比改善41.4%[20] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-1.58亿元人民币，同比改善6.8%[20] - 公司2024年前三季度现金及现金等价物净减少2.06亿元人民币，期末余额为4.99亿元人民币[20] 资产与负债 - 公司总资产为31.85亿元人民币，同比下降7.93%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为17.91亿元人民币，同比下降2.36%[3] - 流动资产合计为22.89亿元人民币，同比下降9.8%[14] - 非流动资产合计为8.96亿元人民币，同比下降2.8%[14] - 流动负债合计为13.29亿元人民币，同比下降15.4%[14] - 归属于母公司所有者权益合计为17.91亿元人民币，同比下降2.4%[15] 每股收益与净资产收益率 - 公司第三季度基本每股收益为0.06元人民币，同比下降45.45%[3] - 公司第三季度加权平均净资产收益率为1.62%，同比减少0.81个百分点[3] - 公司2024年第三季度基本每股收益为-45.45元/股，同比下降主要受市场环境影响收入增幅下降及非经营性损益变动较大[7] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.20元人民币，同比下降45.9%[18] 非经常性损益与投资收益 - 公司第三季度非经常性损益项目合计为-634.4万元人民币[5] - 公司第三季度交易性金融资产同比增长143.29%[6] - 公司第三季度公允价值变动收益同比增长2311.53%，主要由于购买及处置衍生金融工具所致[6] 成本与费用 - 营业总成本为20.98亿元人民币，同比增长6.7%[16] - 公司2024年前三季度营业成本为16.27亿元人民币，同比增长5.8%[17] - 研发费用为1.16亿元人民币，同比增长6.2%[17] - 公司2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为3.75亿元人民币，同比增长7.4%[19] 其他收益与支出 - 公司2024年第三季度其他收益为126.35百万元，同比增加主要系补助增加[7] - 公司2024年第三季度营业外支出为3,170.92百万元，同比增加主要系捐赠增加[7] - 公司2024年第三季度递延收益为55.54百万元，同比增加主要系收到补助增加[7] - 公司2024年第三季度应付票据为-52.42百万元，同比减少主要系票据方式付款减少[7] - 公司2024年第三季度应交税费为-67.85百万元，同比减少主要系流转税减少[7] - 公司2024年第三季度其他非流动资产为52.00百万元，同比增加主要系预付设备款增加[7] - 公司2024年前三季度收到的税费返还为1250.15万元人民币，同比增长4.5%[19] 股东与股本 - 公司2024年第三季度普通股股东总数为24,426人[8] 综合收益 - 公司2024年第三季度综合收益总额为1.04亿元人民币，同比下降30.4%[18] 长期资产投资 - 公司2024年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为6549.94万元人民币，同比下降16.5%[20] 销售与现金收入 - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为18.25亿元人民币，同比增长7.0%[19]

利润分配 - 2024年半年度利润分配方案9月4日股东大会通过[3] - 以507,333,500股为基数，每股派0.1元，共派50,733,350元[4] 时间安排 - A股股权登记日9月23日，除权（息）和发放日9月24日[2][5] 税收政策 - 不同股东群体股息红利税负不同[8][9][10][11]