营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为6.705亿元人民币，同比下降10.18%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为2957万元人民币，同比下降32.30%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-32.30百万元，同比下降主要受市场环境影响收入增幅下降及非经营性损益变动较大[7] - 公司2024年前三季度营业总收入为22.01亿元人民币，同比增长4.7%[16] - 营业利润为1.25亿元人民币，同比下降18.2%[17] - 净利润为1.04亿元人民币，同比下降30.1%[17] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为8020万元人民币，同比下降74.29%[3] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-74.29百万元，同比下降主要系货款支付同比增加[7] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为8020.87万元人民币，同比下降74.3%[20] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-1.28亿元人民币，同比改善41.4%[20] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-1.58亿元人民币，同比改善6.8%[20] - 公司2024年前三季度现金及现金等价物净减少2.06亿元人民币，期末余额为4.99亿元人民币[20] 资产与负债 - 公司总资产为31.85亿元人民币，同比下降7.93%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为17.91亿元人民币，同比下降2.36%[3] - 流动资产合计为22.89亿元人民币，同比下降9.8%[14] - 非流动资产合计为8.96亿元人民币，同比下降2.8%[14] - 流动负债合计为13.29亿元人民币，同比下降15.4%[14] - 归属于母公司所有者权益合计为17.91亿元人民币，同比下降2.4%[15] 每股收益与净资产收益率 - 公司第三季度基本每股收益为0.06元人民币，同比下降45.45%[3] - 公司第三季度加权平均净资产收益率为1.62%，同比减少0.81个百分点[3] - 公司2024年第三季度基本每股收益为-45.45元/股，同比下降主要受市场环境影响收入增幅下降及非经营性损益变动较大[7] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.20元人民币，同比下降45.9%[18] 非经常性损益与投资收益 - 公司第三季度非经常性损益项目合计为-634.4万元人民币[5] - 公司第三季度交易性金融资产同比增长143.29%[6] - 公司第三季度公允价值变动收益同比增长2311.53%，主要由于购买及处置衍生金融工具所致[6] 成本与费用 - 营业总成本为20.98亿元人民币，同比增长6.7%[16] - 公司2024年前三季度营业成本为16.27亿元人民币，同比增长5.8%[17] - 研发费用为1.16亿元人民币，同比增长6.2%[17] - 公司2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为3.75亿元人民币，同比增长7.4%[19] 其他收益与支出 - 公司2024年第三季度其他收益为126.35百万元，同比增加主要系补助增加[7] - 公司2024年第三季度营业外支出为3,170.92百万元，同比增加主要系捐赠增加[7] - 公司2024年第三季度递延收益为55.54百万元，同比增加主要系收到补助增加[7] - 公司2024年第三季度应付票据为-52.42百万元，同比减少主要系票据方式付款减少[7] - 公司2024年第三季度应交税费为-67.85百万元，同比减少主要系流转税减少[7] - 公司2024年第三季度其他非流动资产为52.00百万元，同比增加主要系预付设备款增加[7] - 公司2024年前三季度收到的税费返还为1250.15万元人民币，同比增长4.5%[19] 股东与股本 - 公司2024年第三季度普通股股东总数为24,426人[8] 综合收益 - 公司2024年第三季度综合收益总额为1.04亿元人民币，同比下降30.4%[18] 长期资产投资 - 公司2024年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为6549.94万元人民币，同比下降16.5%[20] 销售与现金收入 - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为18.25亿元人民币，同比增长7.0%[19]

利润分配 - 2024年半年度利润分配方案9月4日股东大会通过[3] - 以507,333,500股为基数，每股派0.1元，共派50,733,350元[4] 时间安排 - A股股权登记日9月23日，除权（息）和发放日9月24日[2][5] 税收政策 - 不同股东群体股息红利税负不同[8][9][10][11]

市场扩张和并购 - 公司于2024年5月13日参与设立温州浙民投乐泰科技创业投资基金合伙企业(有限合伙)[2] - 投资基金总规模为5亿元[2] - 公司认缴1000万元，占计划募集总额2%[2] - 投资基金于2024年9月5日获《私募投资基金备案证明》[2]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于9月4日14:30召开[3] - 8月20日刊登召开股东大会通知[5] - 采取现场和网络投票结合方式[6] 参会情况 - 198人代表229,300,462股参会，占已发行股本45.1971%[10] 审议情况 - 审议《2024年半年度利润分配议案》等议案[14][18] - 审议通过全部议案[15]

本次股东大会由董事会召集，董事长高天乐先生主持，本次会议采取现场投 票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2024-053 浙江天正电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 198 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 229,300,462 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 45.1971 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 4 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区康桥东路 388 号二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权 ...

利润分配 - 2024年半年度拟每10股派发现金红利1元（含税），合计拟派50,733,350元（含税）[12] - 截至2024年6月30日，公司母公司报表期末未分配利润为538,916,749.17元[12] 会议信息 - 现场会议2024年9月4日14:30在上海浦东新区康桥东路388号二楼会议室召开[9] - 网络投票2024年9月4日，交易系统9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网9:15 - 15:00[9] - 会议拟审议四项议案[4] - 会议召开方式为现场和网络投票结合[9] - 会议主持人是董事长高天乐[10] - 会议联系人是董事会办公室，电话0577 - 62782881，邮箱zhengquan@tengen.com.cn[10] 会计师事务所 - 拟续聘中兴华为公司2024年度财务报告及内控审计机构，聘期一年[15] - 选聘会计师事务所质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[29] - 审计费用较上一年度降20%以上（含20%）应说明情况[35] - 审计项目合伙人等累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[35] - 公司更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[33] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[38] - 聘用或解聘会计师事务所需经审计委员会审核，报董事会、股东大会审议[26] - 选聘应采用公开方式并发布文件，结果及时公示[27] - 会计师事务所出现执业质量重大缺陷等情况公司应改聘[31] - 审计委员会负责选聘及监督工作[29] - 公司应在年度报告披露会计师事务所等信息及评估报告[36] 公司变更 - 2023年限制性股票激励计划中82名激励对象640,250股限制性股票被回购注销[42] - 公司注册资本由507,973,750元变更为507,333,500元[42] - 公司总股本由507,973,750股变更为507,333,500股[42] - 修订前公司设副总经理若干名，修订后设六名[43] - 修订后的《公司章程》全文已刊登于上海证券交易所网站[44] - 变更议案已通过公司第九届董事会第十四次会议审议，提请股东大会审议[44]

公司前景和未来计划 - 公司以"助力绿色电能，成就美好生活"为使命，聚焦"客户信赖"核心价值，通过战略升级实现高质量发展，助力行业绿色发展，为社会创造更多价值[1] - 公司未来将重点聚焦价值客户开发，持续加大前瞻和基础技术的研发投入，深化"精益+智造"体系，提升品牌影响力，推动业务转型升级和快速增长[1] 研发投入情况 - 2024年上半年公司在技术和产品研发方面的投入主要包括:完成一期产品平台建设并启动二期产品开发、完成智能配电产品开发及量产上市、联合新能源行业客户开发直流高电压等新产品、在关键技术试验和工艺方面取得重大突破[2] 经营业绩分析 - 2024年上半年公司营收增长12.93%,但利润下降29.17%,主要是公司加大市场开拓力度,销售费用增长明显,以及去年同期处置厂房带来的收益本年度没有[3] 分红方案 - 公司2024年半年度分红方案将在2024年9月4日股东大会审议通过后实施[4]

回购注销情况 - 因5名激励对象离职、77名考核未达标回购注销[2][3][5] - 回购注销限制性股票640,250股[2][3][5][6][7] - 注销日期为2024年8月29日[2][6] 价格及剩余情况 - 激励对象不同离职情况回购价不同[5] - 回购注销后剩余限制性股票6,083,500股[5] 流程进展 - 2024年7月1日审议通过回购注销议案[3] - 已履行通知债权人程序[3][4] - 开设回购专用账户并申请办理手续[6] 股份变化 - 回购注销后限售股、总股本有变化[7] 合规情况 - 律师认为符合规定，待办减资工商变更及披露[10]

激励计划授予 - 2023年6月5日首次授予，向116人授予488.30万股，价格3.77元/股[13] - 2024年1月24日预留授予，向29人授予92.50万股，价格4.47元/股[15] 激励计划调整 - 首次授予后1人放弃2.50万股，人数调为115人，总数调为597.50万股[13] - 2024年6月6日权益分派后，首次授予变为556.75万股，预留授予变为115.625万股[16] 回购注销 - 2023年8人离职，回购404,000股，价格3.77元/股[15] - 2024年7月1日同意回购注销640,250股，预计8月29日完成[17][24] - 主动离职等回购价2.816元/股，被动离职加同期存款利息[22]

舆情管理 - 成立舆情工作组，董事长任组长，成员含高管及部门负责人[4] - 舆情信息采集设在董事会办公室，多部门配合[5] - 舆情处理有及时反应等原则，不同舆情处置方式不同[6][7] 信息保密 - 内部人员违规致损，公司给予处分和经济处罚[10] - 信息知情人等擅自披露或媒体编造虚假信息致损，公司保留追责权[10] 制度实施 - 制度自董事会审议通过之日起实施，修改亦同[12]