浙江天正电气股份有限公司 会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告 浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）作为公司 2025 年度财务报告及内部控 制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对 中兴华 2025 年度审计工作的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、资质条件 中兴华成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华 会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为 "中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制 后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册地址：北京市 丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农。2025 年度末合伙 人数量 212 人、注册会计师人数 1084 人、签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师人数 532 人。2024 年度收入总额（经审计）203,338.19 万元，审计业务 收入（经审计）154,719.65 万元，证券业务收入（经审计）33, ...

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2026-003 浙江天正电气股份有限公司 关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江天正电气股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1482 号）核准，浙江天正电气股份有限公 司（以下简称"公司"）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,100 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 10.02 元，募集资金总额 711,420,000.00 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 660,353,018.88 元，上述款项已于 2020 年 8 月 4 日全部到账，并由中兴华会计师事务所（特殊普 通合伙）审验，出具了"中兴华验字（2020）第 510003 号"《验资报告》。公司 已对募集资金实行了专户存储制度。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2025 ...

（五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 独立董事候选人声明与承诺 本人辛耀中，已充分了解并同意由提名人浙江天正电气股份 有限公司董事会提名为浙江天正电气股份有限公司第十届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任浙江天正电气股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人董雅姝，已充分了解并同意由提名人浙江天正电气股份 有限公司董事会提名为浙江天正电气股份有限公司第十届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任浙江天正电气股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规 ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事 会审计委员会工作条例》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对中兴华会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"中兴华"）2025 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告 （一）会计师事务所基本情况 中兴华成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华 会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为 "中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制 后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册地址：北京市 丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农。2025 年度末合伙 人数量 212 人、注册会计师人数 1084 人 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人沈福俊，已充分了解并同意由提名人浙江天正电气股份 有限公司董事会提名为浙江天正电气股份有限公司第十届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任浙江天正电气股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； （ ...

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2026-009 浙江天正电气股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 二、修订《公司章程》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 17 日召开 第九届董事会第二十三次会议，审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程> 的议案》。 一、变更注册资本 鉴于公司2025年业绩水平未达到业绩考核目标及部分激励对象离职后不再符 合激励对象资格，公司拟回购注销前述 106 名激励对象已获授但尚未解除限售的 2,317,000 股限制性股票。回购注销完成后，公司注册资本将由 504,750,125 元变 更为 502,433,125 元，公司总股本将由 504,750,125 股变更为 502,433,125 股。 根据《上市公司治理准则（2025 年 10 月修订）》等相关规定，结合公司实际 情况，对《公司章程》有关条款作相应修订。《公司章程》具体修订内容如下： | 修订前 | | | | ...

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2026-006 浙江天正电气股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 17 日召开 第九届董事会第二十三次会议，审议通过《关于利用闲置自有资金购买理财产品 的议案》，同意使用金额不超过 3 亿元闲置自有资金，择机购买安全性高、流动 性好的理财产品。在上述额度内，资金可以自董事会审议通过之日起十二个月内 滚动使用。在期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的 相关金额）不超过该投资额度。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东 会审议。 1 投资种类：安全性高、流动性的理财产品，包括但不限于银行及券商理财 产品、报价式回购、股东收益信托、收益凭证、资产管理计划以及其他投 资方式。 投资金额：不超过人民币 3 亿元自有资金 已履行的审议程序：公司于 2026 年 4 月 17 日召开第九届董事会第二十三 次会议，审 ...

浙江天正电气股份有限公司 证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2026-011 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 5 月 8 日 至2026 年 5 月 8 日 2025年年度股东会 召开的日期时间：2026 年 5 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区海阳西路 666 弄 18 号前滩信德中心 27F 会议室 股东会召开日期：2026年5月8日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段 ...

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2026-001 浙江天正电气股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十三次 会议于2026年4月17日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2026年4月7日向 全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司董事长高天乐 先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2025年度董事会工作报告》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。 2、审议通过《2025年度总经理（总裁）工作报告》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 3、审议通过《2025年度独立董事述职报告》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 股东会将听取《2025年度独立董事述职报告》。 《2025年度独立董事述职报告》及《董事会关于 ...