公司治理变动 - 天正电气于2025年9月19日召开第六届职工代表大会第一次会议 [1] - 会议选举赵银丹女士为公司第九届董事会职工代表董事 [1] - 该决议经与会职工代表审议通过 [1]

公司治理 - 公司于2025年9月19日以通讯方式召开第九届第二十一次董事会会议 [1] - 会议审议《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2024年1至12月营业收入构成中电气机械和器材制造业占比99.66% [1] - 其他业务收入占比0.34% [1] 市值信息 - 公司当前市值为38亿元人民币 [1]

人事变动 - 董事方初富2025年9月18日因工作调整辞任，原定任期到2026年5月17日，辞任后任副总经理[2][3] - 2025年9月19日公司选举赵银丹为第九届董事会职工代表董事，任期至届满[4] 新董事信息 - 赵银丹出生于1987年10月，曾任多职，现任行政主管、职工代表董事[7] - 截至公告披露日，赵银丹未持股，与大股东无关联关系[7]

董事会会议 - 第九届董事会第二十一次会议于2025年9月19日通讯召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 人事变动 - 选举高天乐为执行事务董事和法定代表人[3] - 确认审计委员会成员董雅姝、沈福俊、赵敏鸽，召集人董雅姝[4] 公司架构 - 不再设置监事会，职权由审计委员会行使[4]

会议基本信息 - 浙江天正电气股份有限公司于2025年9月18日在上海市浦东新区海阳西路666弄18号前滩信德中心27F会议室召开2025年第一次临时股东大会 [2] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式 由董事长高天乐先生主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 公司全体9名董事及3名监事均出席会议 董事会秘书黄渊先生也出席会议 [3][4] 议案审议结果 - 全部12项议案均获审议通过 无否决议案 [2][4][5][6] - 通过的议案包括续聘2025年度会计师事务所、取消监事会并变更注册资本及修订《公司章程》、修订《股东会议事规则》等10项内部管理制度 [4][5][6] - 其中议案2（取消监事会及章程修订）、议案3（股东会议事规则修订）、议案4（董事会议事规则修订）为特别决议事项 均获得出席会议股东所持表决权三分之二以上通过 [6] 法律合规情况 - 本次股东大会由北京德恒（杭州）律师事务所律师倪海忠、夏玉萍见证 [7] - 律师认为会议召集程序、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》规定 决议合法有效 [7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于9月18日14:30召开[2] - 8月29日在上海证券交易所网站刊登《会议通知》[5] 参会情况 - 参加现场和网络投票股东及代理人共456人，代表股份224,601,887股，占已发行股本44.4976%[10] 审议情况 - 审议12项议案，采取现场记名与网络投票结合表决[15] - 审议通过《会议通知》列明全部议案[16]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于9月18日在上海浦东新区召开[3] - 出席会议股东和代理人456人，持有表决权股份224,601,887股，占比44.4976%[3] 议案表决 - 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》A股同意票数222,874,812，比例99.2310%[4] - 《关于取消监事会、变更注册资本及修订<公司章程>的议案》A股同意票数222,567,287，比例99.0941%[4] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》A股同意票数222,778,637，比例99.1882%[6] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》A股同意票数222,560,837，比例99.0912%[6] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》A股同意票数222,780,212，比例99.1889%[7] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》A股同意票数222,813,337，比例99.2036%[7] - 《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》A股同意票数222,848,737，比例99.2194%[8] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》A股同意票数222,840,037，比例99.2155%[9]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年9月23日15:00-16:00通过网络互动方式召开半年度业绩说明会 [2][3][4] - 会议平台为价值在线（www.ir-online.cn）[2][4] - 投资者可通过指定网址或微信小程序码参与互动交流 [2][4] 参会人员 - 董事长兼总经理高天乐先生将出席说明会 [4] - 副总经理/财务总监/董事会秘书黄渊先生参与交流 [4] - 独立董事董雅姝女士共同参加 [4] 会前准备 - 投资者可在2025年9月23日前通过https://eseb.cn/1rAJuh6zVJe提交会前提问 [2][4] - 公司将在信息披露允许范围内回应普遍关注的问题 [2][4] 信息披露基础 - 公司已于2025年8月29日披露《2025年半年度报告》及摘要 [3] - 报告发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）[3] 后续查询方式 - 说明会内容可通过价值在线或易董app查看 [5] - 联系邮箱zhengquan@tengen.com.cn 电话0577-62782881 [5]

业绩说明会信息 - 2025年9月23日15:00 - 16:00举办半年度业绩说明会[4][5][6] - 召开地点为“价值在线”（www.ir-online.cn）[5][6] - 召开方式为网络互动[5][6] 投资者参与 - 2025年9月23日前可会前提问[3][6] - 通过网址或微信小程序码参与互动[3][6] 联系信息 - 联系人是董事会办公室[7] - 电话0577 - 62782881[7] - 邮箱zhengquan@tengen.com.cn[7] 会后查看 - 可通过“价值在线”或易董app查看情况及内容[7]

抽查概况 - 山东省市场监督管理局2025年第2批断路器产品质量省级监督抽查共抽查23批次产品 其中生产环节1批次 销售环节22批次[3] - 抽查依据多项国家标准 包括GB/T 14048 2-2020和GB/T 10963 1-2020等 对脱扣极限 运行短路能力 温升等关键项目进行检验[3] - 抽查结果显示所有23批次产品均合格 未发现不合格项目[4] 抽查企业分布 - 抽查覆盖山东泰开电工电器 德力西电气 施耐德电气 西门子 ABB 人民电器 正泰电器 天正电气等主要断路器生产企业[5][6] - 生产环节仅抽查1家企业（山东泰开） 销售环节抽查22家企业 包括济南艾力克斯电气 济南耐德森电气等区域经销商[5][6] - 23批次产品全部通过检验 合格率100% 涉及塑料外壳式断路器 小型断路器 剩余电流动作断路器等多种类型[5][6] 未抽查企业情况 - 20家企业未纳入抽查范围 其中国网山东综合能源 力创科技等8家企业因不生产断路器产品（现生产配电开关）而未抽到[6] - 国网智能科技 青岛鼎信通讯等9家企业因无订单暂未生产 青岛东软载波等2家企业因待销产品数量不符合要求未抽到[6] - 山东野狼电气因无可抽样产品未纳入抽查范围[6]