公司基本情况 - 公司股票代码605066在上海证券交易所上市交易，简称天正电气 [1] - 公司董事会秘书为黄渊，证券事务代表为郑温雅，联系电话0577-62782881，办公地址位于上海市浦东新区海阳西路666弄18号前滩信德中心27F [1] 财务表现 - 报告期末总资产31.14亿元，较上年度末31.67亿元下降1.68% [1] - 归属于上市公司股东的净资产17.62亿元，较上年度末18.07亿元下降2.47% [1] - 报告期营业收入14.54亿元，较上年同期15.30亿元下降4.96% [1] - 报告期利润总额8472.20万元，较上年同期8281.16万元增长2.31% [1] - 归属于上市公司股东的净利润8189.35万元，较上年同期7428.34万元增长10.24% [1] - 经营活动产生的现金流量净额4080.77万元，上年同期为-4991.18万元 [1] - 加权平均净资产收益率4.48%，较上年同期4.01%增加0.47个百分点 [1] - 基本每股收益0.16元/股，较上年同期0.15元/股增长6.67% [1] - 稀释每股收益0.16元/股，较上年同期0.15元/股增长6.67% [1] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数为53,084户 [1] - 天正集团有限公司为第一大股东，持股比例24.46%，持股数量123,933,700股 [2] - 高天乐为第二大股东，持股比例16.46%，持股数量83,413,275股 [2] - 高国宣与高天乐系父子关系且为一致行动人，高天乐与高啸系父子关系且为一致行动人 [2] - 高天乐持有天正集团有限公司63.05%股权，并担任天正集团董事长，为天正集团实际控制人 [2] 重要事项 - 报告期内公司经营情况无重大变化，且无对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 [3]

董事会会议召开情况 - 第九届董事会第二十次会议于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月18日向全体董事发出 [1] - 应出席董事9名 实际出席董事9名 会议由董事长高天乐主持 [1] - 会议召集及召开符合《公司法》和《公司章程》规定 会议合法有效 [1] 董事会会议审议情况 - 所有议案均获9票同意 0票反对 0票弃权 表决结果一致通过 [1][2][3][4] - 《2025年半年度报告》及摘要已披露于上海证券交易所网站 [1] - 募集资金存放与实际使用情况专项报告已同步披露 [1] - 续聘2025年度会计师事务所议案需提交股东大会审议 [2] 公司治理制度修订 - 根据2023年修订的《公司法》及2025年修订的多项监管规则对公司制度进行系统性更新 [2] - 修订22项现行治理制度并新增3项治理制度 [2] - 涉及《公司章程》修订 同步取消监事会并变更注册资本 [2] - 制度修订依据包括《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《信息披露管理办法》等最新法规 [2] 股东大会相关安排 - 第1-7项、第16项、第18项、第21项制度需提交股东大会审议 [4] - 第1-25项制度全文已刊登于上海证券交易所网站 [4] - 公司已发布召开2025年第一次临时股东大会的通知 [4]

监事会会议召开情况 - 第九届监事会第十四次会议于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月18日向全体监事发出 [1] - 应出席监事3名 实际出席监事3名 监事会主席呼君主持会议 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会认为2025年半年度报告编制和审议程序符合法律法规及公司章程规定 [1] - 半年度报告真实客观反映公司当期财务状况和经营成果 [1] - 未发现报告编制和审议过程中存在违反保密规定的行为 [1] 审计机构续聘决议 - 续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报告及内部控制审计机构 [2] - 续聘依据包括服务意识 职业操守 专业能力及董事会审计委员会提议 [2] - 聘期为一年 该议案需提交股东大会审议 [2] 表决结果 - 所有议案表决结果均为3票同意 0票反对 0票弃权 [2]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会，会议届次未明确说明 [1][4] - 股东大会召集人为公司董事会，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [1] - 现场会议召开时间为2025年9月18日14点30分，地点为上海市浦东新区海阳西路666弄18号前滩信德中心27F会议室 [1][4] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年9月18日9:15-15:00 [1] 投票安排与规则 - 涉及融资融券、转融通业务及沪股通投资者的投票需按上交所相关监管指引执行 [2] - 股东通过多个账户投票时，表决权数量按全部账户相同类别普通股和优先股的总和计算 [2] - 重复投票情况下，以第一次投票结果为准，且股东需对所有议案表决完毕才能提交 [3][5] 参会人员与登记要求 - 股权登记日为2025年9月15日，当日收市后登记在册的A股股东有权参会 [5] - 参会人员包括公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师 [5] - 现场登记时间为2025年9月16日9:30-17:30，需携带身份证件及授权委托书等文件 [5][6] - 会议联系人为董事会办公室，联系电话0577-62782881，邮箱zhengquan@tengen.com.cn [6] 会议审议事项 - 本次股东大会审议议案均为非累积投票议案，已由第九届董事会第二十次会议及第九届监事会第十四次会议审议通过 [2] - 具体议案内容未在公告中列明，需参考2025年8月29日披露的公告 [2] - 无关联股东需回避表决 [2] 其他会务安排 - 股东或代理人需在会议开始前半小时到达会场，凭登记文件入场 [6] - 与会股东及代理人需自理食宿及交通费用 [6] - 授权委托书需明确填写持股数量、账户信息及表决意向，未作具体指示的由受托人自主表决 [8][9][10]

财务表现 - 公司营业总收入14.54亿元 在已披露同业公司中排名第49 [1] - 归母净利润8189.35万元 较去年同期增加761.01万元 同比增长10.24% 同业排名第42 [1] - 摊薄每股收益0.16元 较去年同期增加0.01元 同比增长6.67% 同业排名第54 [3] 盈利能力 - 毛利率25.58% 较上季度提升0.62个百分点 较去年同期微增0.02个百分点 同业排名第51 [3] - ROE为4.65% 较去年同期提升0.55个百分点 同业排名第42 [3] 营运效率 - 总资产周转率0.46次 较去年同期增加0.01次 实现连续三年增长 同比增长2.07% 同业排名第21 [3] - 存货周转率4.11次 同业排名第17 [3] 财务健康度 - 资产负债率43.40% 较去年同期下降1.48个百分点 同业排名第57 [3] - 经营活动现金净流入4080.77万元 较去年同报告期大幅增加9071.95万元 同业排名第35 [1]

财务表现 - 报告期营业收入14.54亿元 同比下降4.96% [1] - 归属于上市公司股东的净利润8189.35万元 同比增长10.24% [1] - 扣除非经常性损益的净利润7765.46万元 同比增长8.51% [1] - 基本每股收益0.16元 [1]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月18日14点30分在上海召开[4] - 网络投票9月18日进行，交易系统和互联网投票时间不同[4][6] - 股东大会审议12项议案，8月29日披露[8][9] 股权与登记 - 股权登记日为2025年9月15日，A股代码605066[15] - 现场登记9月16 - 17日，地点上海前滩信德中心[17] 其他 - 公告发布于2025年8月29日[18] - 授权委托需选表决意向，未指示受托人可自决[22]

会议情况 - 公司第九届监事会第十四次会议于2025年8月28日召开，3名监事全出席[2] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告及摘要》[3] - 审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[3] - 续聘中兴华会计师事务所为2025年度审计机构，需提交股东大会审议[4][5] - 审议通过《关于取消监事会、变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，需提交股东大会审议[5]

会议情况 - 公司第九届董事会第二十次会议于2025年8月28日召开，9名董事全部出席[2] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告及摘要》等多项议案，多为9票同意[3][4][5][6][13] - 《独立董事津贴管理制度》修订议案6名非关联董事6票同意通过[11] 制度修订 - 公司修订22项现行治理制度并新增3项[7]

信息披露基本要求 - 公司及相关义务人应及时、公平披露信息，保证真实、准确、完整[9] - 信息披露义务人包括上市公司及其董事、高管等主体[6] - 信息披露文件包括定期报告、临时报告等[5] 披露时间与方式 - 年度报告应在会计年度结束4个月内编制完成并披露，中期报告在上半年结束2个月内完成披露[18] - 公司应在上海证券交易所网站和符合规定媒体披露信息[10] - 公司公告应由董事会发布并加盖公司或董事会公章[10] 重大事项披露 - 重大事项触及董事会决议等时点应及时履行披露义务[11] - 已披露事项发生重大变化应及时披露进展公告[12] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况应及时披露[22] 业绩相关披露 - 公司预计经营业绩发生亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[19] - 定期报告披露前出现业绩泄露等异常应及时披露本报告期相关财务数据[20] 其他披露规定 - 公司可自愿披露与投资者决策有关信息，但不得冲突和误导[12] - 董事会秘书应定期对相关人员开展信息披露制度培训[13] - 公司应在董事会审议通过后五个工作日内，将信息披露事务管理制度报相关部门备案并披露[27] 责任与管理 - 董事长是信息披露事务第一责任人，董事会秘书负责组织协调相关事务[28] - 公司董事、高管对信息披露负责，董秘对临时报告、董事长等对财报披露负主要责任[44] - 相关当事人失职致信息披露违规，可给予处分并要求赔偿[44] 保密与补救 - 公司各部门未披露资料应妥善保管，重大内幕信息指定专人负责[41] - 未公开信息泄露，董秘应采取补救措施并报告[45] - 公司预计重大事件难保密或已泄露应申请停牌，停牌期间至少每周发布进展公告[31]