股价情况 - 公司股票2024年12月24 - 26日连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3][4] 公司自查 - 生产经营正常，市场环境和行业政策无重大调整，产销无大幅波动[4] - 控股股东、实控人无影响股价异常波动重大事项及未披露信息[4] 其他情况 - 未发现影响股价重大媒体报道、传闻及重大事件，相关人员无买卖股票情况[5] - 董事会确认无应披露未披露事项及筹划信息[6] 信息披露 - 指定报刊为《上海证券报》《证券时报》，指定网站为上交所网站[7]

限制性股票授予 - 2023年6月5日向116名激励对象授予488.30万股，授予价3.77元/股[8] - 2024年1月24日向29名激励对象授予92.50万股，授予价4.47元/股[10] 限制性股票回购注销 - 拟回购注销10名离职激励对象的71.5625万股[4][13] - 2024年1月回购注销8名离职激励对象的40.40万股[10] - 2024年7月为96名激励对象解锁118.3125万股，回购注销82名激励对象的64.025万股[12] 回购价格 - 激励对象主动辞职、违纪被动离职的首次授予回购价2.716元/股[5] - 激励对象其他原因被动离职的首次授予回购价2.716元/股加同期存款利息[5] - 激励对象主动辞职的预留授予回购价3.276元/股[5] 权益分派与股本变动 - 2023年年度每股派现0.25元，转增0.25股；2024年半年度每股派现0.1元[15] - 回购注销后总股本由507,333,500股减至506,617,875股[18] 合规情况 - 本次回购注销符合规定，不影响公司财务和经营[20] - 薪酬与考核委员会、监事会同意，律师认为符合规定[21][22][23]

北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江天正电气股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划部分激励股份 回购注销的 法律意见 浙江省杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310016 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江天正电气股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 部分激励股份回购注销的法律意见 释义 除非上下文另有解释或特殊说明，以下词语在本法律意见中具有以下含义： | 本公司、公司、天正电气 | 指 | 浙江天正电气股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 限制性股票激励计划、本 | 指 | 浙江天正电气股份有限公司 2023 年限制性股 | | 激励计划、本次激励计划 | | 票激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《浙江天正电气股份有限公司 年限制性 2023 | | | | 股票激励计划（草案）》 | | 《激励计划》 | 指 | 《浙江天正电气股份有限公司 年限制性 2023 | | | | 股票激励计划》 | | 激励对象名单 | 指 | 《浙江天正电气股份 ...

股份与资本变更 - 公司拟回购注销10名离职激励对象的715,625股限制性股票[2] - 回购注销后公司股份总数将由507,333,500股变更为506,617,875股[2] - 回购注销后公司注册资本将由507,333,500元变更为506,617,875元[2] 债权申报 - 债权人可在规定时间要求清偿债务或提供担保[3] - 债权申报登记地点、时间、联系人、电话、邮箱等信息[4] - 公告发布时间为2024年12月26日[5]

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2024-059 关于办公地址及传真变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）上海总部于近日搬迁至新 办公地址，为更好地做好投资者关系管理工作，便于投资者与公司沟通交流，现 将公司办公地址及传真变更的具体情况公告如下： 电子信箱：zhengquan@tengen.com.cn 公司网址：www.tengen.com 特此公告。 浙江天正电气股份有限公司 浙江天正电气股份有限公司董事会 | 变更事 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 项 | | | | 办公地 | 上海市浦东新区康桥东路 388 | 上海市浦东新区海阳西路 666 弄 | | 址 | 号 | 18 号前滩信德中心 27F | | 传真 | 0577-62762770 | 021-31198704 | 除办公地址、传真变更外，公司投资者热线电话、电子信箱及公司网址等其 他信息均保持不变。具体情况如下： 热线电话：0 ...

业务比例与转型 - 公司面向行业大客户的直销业务与经销业务比例由原来的 4:6 转变为目前的 7.5:2.5 [1] - 转型原因：直销可增加销售额和市场占有率、树立品牌形象，促进研发与智造水平发展，推动经销业务在长尾市场获取业务，转型使公司增长好于同行并建立竞争优势 [1] 行业直销业务结构 - 电网占比 30%、建筑行业占比 25%、新能源行业占比 20%，其余为 OEM、通讯、工业、海外等 [1] 毛利率变化 - 2020 - 2024 年毛利率变化，2020 年起大宗原材料价格急剧上涨带来成本压力，竞争加剧是毛利率下降主因，公司在此期间转型，行业布局有优势 [1]

业务营收与利润情况 - 2024年前三季度，公司实现营业收入22亿元，同比增长30.09% [1] - 2024年前三季度，归母净利润1.07亿，同比下降4.73%；扣非后归母净利润1.04亿，同比下降12.55% [1] - 公司三季度营业收入增长、净利润下降，主要系非经常性损益变动造成，业务发展正常，转型发力过程中市场拓展、品牌体系建设投入大，智能制造等投入使固定成本增加 [1] 业务未来发展规划 - 继续专注于主营业务低压电器元件及成套产品的研发、生产和销售，为各行业提供智能化低压电器产品及智能配电系统全面解决方案 [1] 竞争优势 - 转型中形成行业大客户开发和分销渠道对接的双轨发展机制，对重点行业龙头客户突破，加强潜力行业业务拓展 [1] - 打造市场化生态组织，凭借“铁三角”联合攻关，依托针对性产品和解决方案，与长期价值客户建立组织型客户关系 [2] - 围绕“一体两翼三支撑”发展战略，筑强精益智造优势，打造全新行业灯塔标杆车间，建设新型生产线，智能制造优势明显 [2] - 全方位焕新品牌形象，结合市场拓展、产品升级和智造优势，形成全方位竞争优势 [2] 品牌建设 - 2023年首次面向全球发布“一体两翼三支撑”品牌发展战略，以“信赖”为核心价值，以“客户”和“数智”为两翼驱动，以“亲和客户”“精益制造”“卓越运营”为三大价值支撑点 [2] - 全方位焕新品牌形象，提出“您信赖的数智化电气系统服务商”全新定位，在行业TOP客户开发上建立更好品牌知名度 [2] 国内低压电器市场看法 - 行业整体稳定向好，下游建筑市场投资放缓、新开工面积减少压力大，但众多细分领域需求强劲，工商建、电力电网稳定增长，新能源行业中工商业光伏、储能和逆变器增速提升 [2] - 行业竞争激烈，产品同质化严重，企业需加大研发投入，提升产品智能化、节能化与定制化水平，形成差异化竞争优势 [2] - 技术迭代速度加快，企业需具备快速响应和创新能力，紧跟技术潮流以满足客户需求和符合行业标准更新 [2] 海外出口业务 - 海外出口业务量近两年持续增长，产品主要出口到中东的沙特和科威特、俄罗斯、白俄罗斯等国家，但海外业务占公司营收比例仍较小 [2] 股东情况 - 前50名股东包括控股股东、实际控制人、原始股东、自然人股东、公募基金、QFII等，原始股东很多长期坚定持有 [2] 公司计划 - 有市值管理计划，通过做好主营业务、优化经营管理能力提升业绩，为股价提供基本面支撑，通过多种渠道与资本市场沟通，传递经营理念和投资价值 [3] - 控股股东天正集团有限公司目前没有资产注入上市公司计划 [3] - 公司目前暂无并购重组计划，若有将及时履行信息披露义务 [3]

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2024-058 浙江天正电气股份有限公司 关于2024年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日 14:00-15:00 在价值在线（www.ir-online.cn）以文字互动的方式召开了"2024 年第三季度业绩说明会"。关于本次说明会的召开事项，公司已于 2024 年 11 月 19 日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露了《关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-057）。 现将召开情况公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 2024 年 11 月 26 日 14:00-15:00，公司在价值在线（www.ir-online.cn）召 开了 2024 年第三季度业绩说明会，公司董事长、总经理高天乐先生，副总经理、 董事会秘书、财务总监黄渊先生，独立董事董雅姝女士出席 ...

财报与会议时间 - 公司于2024年10月30日披露《2024年第三季度报告》[3] - 2024年第三季度业绩说明会于2024年11月26日14:00 - 15:00召开[3][4][5][6] 会议信息 - 业绩说明会在“价值在线”（www.ir - online.cn）召开[3][4][5] - 以网络互动方式召开[4][5] - 投资者可于2024年11月26日前在https://eseb.cn/1jwC4sxyp4A 会前提问[4][6] 参会人员 - 董事长、总经理高天乐，副总经理黄渊，独立董事董雅姝参加[5] 联系方式 - 联系人是董事会办公室[7] - 联系电话为0577 - 62782881[7] - 联系邮箱为zhengquan@tengen.com.cn[7]

公司变更 - 2024年8、9月通过变更注册资本及修订《公司章程》议案[1] - 2023年激励计划中640,250股限制性股票被回购注销[1] - 公司注册资本由507,973,750元变更为507,333,500元[1] - 近日完成注册资本变更工商登记并取得新《营业执照》[1] 公司信息 - 法定代表人是高天乐[1] - 成立于1999年10月29日[1] - 住所位于浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区[1] - 经营范围包括许可和一般项目[1][3] - 分支机构在浙江省温州市乐清市经济开发区[3] 公告信息 - 公告发布于2024年11月12日[4]