证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2023-077 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 09 月 12 日(星期二)上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 05 日(星期二)至 09 月 11 日(星期一)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 ir@mingxinleather.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 08 月 29 日发布 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于明新旭腾新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机 构"）作为明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"明新旭腾""公司"或 "发行人"） 首次公开发行 A 股股票及持续督导的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求，对明新旭腾 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2384 号）核准同意，公司首次向社 会公开发行普通股（A 股）4,150 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行 价格为人民币 23.17 元，募集资金总额为人民币 96,155.50 万元，扣除与本次公 开发行相关的费用(不含增值税）8,955.50 万元后，募集资金净 ...

明新旭腾新材料股份有限公司 章 程 （2023 年 08 月） | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | | 第五章 | 董事会 27 | | | 第一节 | 董事 27 | | | 第二节 | 董事会 30 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | | 第七章 | 监事会 38 | | | 第一节 | 监事 38 | | | 第二节 | 监事会 39 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2023-075 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于变更英文名称、英文简称 并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 08 月 25 日 召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更英文名称、英文简称 并修订<公司章程>的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如 下： 一、拟变更公司英文名称、英文简称的情况 变更后的英文名称：Mingxin New Material Co.,Ltd. 英文简称：Mingxin New Material 二、修订《公司章程》的情况 鉴于公司拟变更英文名称，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件的规定，公司拟同步修订现行的《公司章程》相应条款，具体修订内 容如下： 根据公司发展需要和经营策略和实际需要，公司拟变更公司英文名称、英文 简称，具体变更如下： 变更前的英文名称：Mi ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2023-071 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 | 序 | 受托方 | 产品名称 | 收益类型 | 金额 | 预计年化收 | 产品起息 | | 产品 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 名称 | | | | 益率 | 日 | | 期限 | | 1 | 中国银行 股份有限 | 中国银行挂 钩型结构性 | 保本保最 | 15,000 | 1.40%或 | 2023 年 | 05 | 91 天 | | | | | 低收益型 | | 3.52% | 月 26 | 日 | | | | 公司 | 存款 | | | | | | | 上述理财产品于 2023 年 08 月 25 日到期，公司已收回该笔理财的本金 15,000 万元，并获得理财收益 1,316,383.56 元人民币。本金及收益已及时归还至募集资 金专户。 二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况 单位 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2023-068 转债代码：111004 转债简称：明新转债 二、《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立 情况 为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，公司于 2023 年 04 月 10 日召开的第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议以及 2023 年 05 月 12 日召开的 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项 目新增实施主体及实施地点并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施 募投项目的议案》，同意新增全资子公司江苏明新旭腾科技有限公司（以下简称 "旭腾科技"）作为实施主体，与公司共同实施"年产 110 万张牛皮汽车革清洁 化智能化提升改造项目"，上述募投项目的实施地点相应增加江苏省新沂市经济 开发区，并根据募投项目建设进展和实际资金需求，向旭腾科技提供总额不超过 该项目最高募集资金拟投资金额的有息借款用于募投项目的实施，并同意授权公 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2023-069 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 法定代表人：庄君新 注册资本：壹亿陆仟贰佰伍拾叁万柒仟叁佰元 成立日期：2005 年 12 月 07 日 经营范围：一般项目：新材料技术研发；皮革制品制造；皮革制品销售；塑 料制品制造；塑料制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开 展经营活动）。许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 04 月 19 日 召开的第三届董事会第十三次会议及 2023 年 05 月 12 日召开的 2022 年年度股 东大会审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 04 月 21 日在指定信息披露媒体披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公 ...

明新旭腾新材料股份有限公司 章 程 （2023 年 08 月） 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 称"公司"）。 公司由原浙江明新旭腾皮业有限公司整体变更为股份有限公司，继承原浙江明 新旭腾皮业有限公司的全部资产、负债和业务；公司在浙江省市场监督管理局注册 登记，取得营业执照，统一社会信用代码：9133040278291229XX。 第三条 公司于2020年9月27日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国 证监会")核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股4,150万股，于2020年11月 23日在上海证券交易所主板上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：明新旭腾新材料股份有限公司 英文全称：Mingxin Automotive Leather Co., Ltd. 第五条 公司住所：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路188号。 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入为149,164,967.75元，同比增长10.38%[5] - 2023年第一季度营业总收入1.4916496775亿美元，较2022年第一季度的1.3514109552亿美元增长10.38%[17] - 2023年第一季度公司营业收入1.26亿元，较2022年第一季度的1.28亿元略有下降[27] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -5,691,506.00元，同比减少133.26%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -11,356,604.96元，同比减少231.55%[5] - 2023年第一季度净利润亏损569.1506万美元，2022年第一季度净利润为1698.910962万美元[18] - 2023年第一季度公司净利润为 -218.81万元，而2022年第一季度为1622.92万元[28] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 本报告期基本每股收益为 -0.03元/股，同比减少130.00%[5] - 2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.03元/股，2022年第一季度为0.10元/股[19] 财务数据关键指标变化 - 资产 - 本报告期末总资产为3,233,425,789.22元，较上年度末减少2.28%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为1,831,238,187.67元，较上年度末减少4.47%[6] - 2023年3月31日货币资金为703506678.80元，2022年12月31日为914769894.90元[14] - 2023年3月31日交易性金融资产为290000000.00元，2022年12月31日为250000000.00元[14] - 2023年3月31日应收账款为377882991.88元，2022年12月31日为394896459.82元[14] - 2023年3月31日存货为673575446.17元，2022年12月31日为629507985.28元[14] - 2023年3月31日流动资产合计2123761495.26元，2022年12月31日为2297053691.83元[14] - 2023年3月31日固定资产为470277917.68元，2022年12月31日为464837278.75元[14] - 2023年3月31日非流动资产合计11.0966429396亿美元，较2022年12月31日的10.1188668356亿美元增长9.66%[15] - 2023年3月31日资产总计32.3342578922亿美元，较2022年12月31日的33.0894037539亿美元下降2.28%[15] - 2023年3月31日货币资金为683,953,539.18元，2022年12月31日为907,325,667.36元[23] - 2023年3月31日应收账款为388,959,138.66元，2022年12月31日为403,472,711.46元[23] - 2023年3月31日公司流动资产合计23.16亿元，较2022年12月31日的23.92亿元有所下降[24] - 2023年3月31日公司非流动资产合计4.74亿元，较2022年12月31日的4.75亿元略有下降[24] - 2023年3月31日公司资产总计27.90亿元，较2022年12月31日的28.66亿元有所减少[24] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 2023年3月31日流动负债合计6.103911201亿美元，较2022年12月31日的6.0903715786亿美元增长0.22%[15] - 2023年3月31日非流动负债合计7.9179648145亿美元，较2022年12月31日的7.8289225761亿美元增长1.14%[16] - 2023年3月31日负债合计14.0218760155亿美元，较2022年12月31日的13.9192941547亿美元增长0.73%[16] - 2023年3月31日公司流动负债合计4.78亿元，较2022年12月31日的4.80亿元略有下降[24] - 2023年3月31日公司非流动负债合计6.44亿元，较2022年12月31日的6.36亿元有所增加[25] - 2023年3月31日公司负债合计11.22亿元，较2022年12月31日的11.16亿元略有增加[25] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -37,071,173.13元，同比减少157.06%[5] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为203,752,040.96元，2022年第一季度为295,741,836.20元[20] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -37,071,173.13元，2022年第一季度为64,968,103.14元[21] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -48,545,699.47元，2022年第一季度为 -118,334,229.41元[21] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -80,074,628.34元，2022年第一季度为 -27,592,939.86元[22] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为173,271,595.17元，2022年同期为273,446,799.27元[30] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为183,674,823.47元，2022年同期为279,256,401.76元[30] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计为243,377,217.17元，2022年同期为191,244,404.84元[30] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 59,702,393.70元，2022年同期为88,011,996.92元[30] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计为173,784,356.08元，2022年同期为342,224,871.28元[30] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计为183,230,415.02元，2022年同期为442,764,671.51元[30] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 9,446,058.94元，2022年同期为 - 100,539,800.23元[30] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计为26,229,239.66元，2022年同期为30,000,000.00元[30][31] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计为134,883,590.23元，2022年同期为96,458,787.08元[31] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 177,739,258.64元，2022年同期为 - 79,014,853.24元[31] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 本报告期非经常性损益合计为5,665,098.96元[7] - 个人手续费返还涉及金额18,463.76元，因性质特殊且具有偶发性界定为非经常性损益[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少主要系营业成本增加、新发行可转债公司债券导致财务费用增加以及其他收益减少所致[9] - 2023年第一季度少数股东损益净亏损121,244.48元，2022年第一季度无此亏损[19] - 2023年第一季度其他综合收益的税后净额为 -69,064.69元，2022年第一季度为116,775.97元[19] - 2023年第一季度综合收益总额为 -5,760,570.69元，2022年第一季度为17,105,885.59元[19] - 2023年第一季度营业总成本1.6409905262亿美元，较2022年第一季度的1.3392293539亿美元增长22.53%[18] - 2023年第一季度营业利润亏损730.9665万美元，2022年第一季度营业利润为1900.465772万美元[18] - 2023年第一季度利润总额亏损765.83259万美元，2022年第一季度利润总额为1902.490049万美元[18] - 2023年第一季度公司营业成本1.12亿元，较2022年第一季度的0.95亿元有所增加[27] - 2023年第一季度公司利息费用1029.45万元，较2022年第一季度的262.44万元大幅增加[28] 股东信息 - 2023年第一季度末普通股股东总数为7331[11] - 前10名股东中，庄君新持股43304000股，占比25.99%；庄严持股28000000股，占比16.81%；浙江明新资产管理有限公司持股25000000股，占比15.01%[11] - 前10名无限售条件股东中，何杰持有无限售条件流通股3589300股；陈跃持有2334000股；庄君新持有1304000股[11] - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份3862700股，占总股本2.15%，已于2023年4月4日注销[12]

审计与报告保证 - 天健会计师事务所为本公司出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司负责人庄君新等声明保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[4] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告真实性、准确性和完整性的情况[8] - 公司董事会、监事会及相关人员保证年度报告内容真实、准确、完整，承担法律责任[9] 利润分配预案 - 公司董事会拟定2022年度利润分配预案，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利1元（含税），暂以2023年4月10日总股本162,739,447股为基数，预计派发现金总额16,273,944.70元（含税）[5] 资金与担保情况 - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入855,552,009元，较2021年增长4.24%[22] - 2022年归属于上市公司股东的净利润100,262,514.06元，较2021年下降38.63%[22] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,636,973.24元，较2021年下降97.67%[22] - 2022年经营活动产生的现金流量净额81,698,188.20元，较2021年增长26.43%[22] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产1,917,010,959.92元，较2021年末增长9.79%[22] - 2022年末总资产3,308,940,375.39元，较2021年末增长23.96%[22] - 2022年基本每股收益0.60元/股，较2021年下降38.78%[23] - 2022年稀释每股收益0.60元/股，较2021年下降38.78%[23] - 2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.02元/股，较2021年下降97.87%[23] - 2022年加权平均净资产收益率5.40%，较2021年减少4.11个百分点[23] - 2022年公司营业收入85,555.20万元，同比增长4.24%[34] - 2022年归属于上市公司股东的净利润10,026.25万元，同比下降38.63%[34] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润363.70万元，同比下降97.67%[34] - 截至2022年12月31日，归属于上市公司股东的净资产19.17亿元，较上年末上升9.79%[34] - 2022年第一至四季度营业收入分别为135,141,095.52元、144,703,830.19元、253,807,279.59元、321,899,803.70元[24] - 2022年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为17,110,354.10元、 - 4,064,456.26元、41,826,335.36元、45,390,280.86元[24] - 2022年非经常性损益合计96,625,540.82元，2021年为7,084,100.90元，2020年为6,484,731.86元[27] - 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额250,000,000.00元，当期变动250,000,000.00元[31] - 应收款项融资期初余额87,597,934.03元，期末余额50,129,235.75元，当期变动 - 37,468,698.28元[31] - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润冲回预计负债59,218,537.88元[24] - 2022年公司实现营业收入85,555.20万元，同比增长4.24%[53] - 2022年归属于上市公司股东的净利润10,026.25万元，同比下降38.63%[53] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润363.70万元，同比下降97.67%[53] - 截至2022年12月31日，归属于上市公司股东的净资产19.17亿元，较上年末上升9.79%[53] - 营业收入8.56亿元，同比增长4.24%；营业成本5.78亿元，同比增长17.69%[55] - 销售费用1433.17万元，同比增长30.90%；管理费用5655.31万元，同比增长5.02%；财务费用379.09万元，上年同期为 - 1886.14万元，变动比例 - 120.10%[55] - 研发费用9942.32万元，同比增长15.46%；经营活动现金流量净额8169.82万元，同比增长26.43%[56] - 投资活动现金流量净额 - 4.35亿元，同比增长53.41%；筹资活动现金流量净额5.07亿元，同比增长171.57%[56] - 主营业务收入同比增加1.57%，牛皮革整皮和裁片营收分别同比减少10.32%和29.76%，绒面超纤和超纤革营收分别同比增长137.26%和12537.61%，PU营收607.31万元，去年无营收[57] - 皮革业营收6.21亿元，同比减少12.65%；橡胶和塑料制品业营收1.54亿元，同比增长195.57%[58] - 牛皮革整皮和裁片营收分别为5.61亿元和5998.80万元，分别同比减少10.32%和29.76%；超纤革营收2477.33万元，同比增长12533.39%；绒面超纤营收1.23亿元，同比增长137.26%[59] - 境内营收7.67亿元，同比增长2.25%；境外营收744.85万元，同比减少39.47%[59] - 直销模式营收7.75亿元，同比增加1.57%，主营业务成本4.98亿元，同比增长14.97%[60] - 牛皮革生产量2819.86万平方英尺，同比减少21.00%；超纤生产量149.11万平方米，同比增长250.11%[61] - 2022年公司C19皮革、毛皮制品和制鞋业总成本3.8245087322亿美元，较上年同期下降2.89%[63][64] - 2022年公司C29橡胶和塑料制品业总成本1.1514743014亿美元，较上年同期增长195.48%[64] - 2022年公司牛皮革整皮总成本3.2827606392亿美元，较上年同期下降2.12%[64] - 2022年公司牛皮革裁片总成本5417.48093万美元，较上年同期下降7.31%[64] - 2022年公司绒面超纤总成本8220.273716万美元，较上年同期增长111.99%[64] - 2022年公司超纤革总成本2447.809673万美元，较上年同期增长12561.75%[64] - 2022年销售费用1433.165098万美元，同比增长30.90%；管理费用5655.307017万美元，同比增长5.02%；研发费用9942.316201万美元，同比增长15.46%；财务费用379.08884万美元，同比下降120.10%[69] - 2022年研发投入9942.316201万美元，占营业收入比例11.62%[70] - 2022年经营、投资、筹资活动产生的现金流量净额分别为81,698,188.20元、-435,462,844.39元、506,690,601.92元，同比增减分别为26.43%、53.41%、171.57%[72] - 2022年末货币资金、应收账款、固定资产较上期期末变动比例分别为10.03%、24.25%、37.30%[75] - 境外资产为10,219,840.55元，占总资产的比例为0.31%[76] - 截至报告期末，货币资金和应收账款融资受限金额合计40,288,477.36元[77] - 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本期购买金额为250,000,000.00元，期末数为250,000,000.00元[83] - 应收款项融资期初数为87,597,934.03元，其他变动为-37,468,698.28元，期末数为50,129,235.75元[83] 股东增持与股份回购 - 截至2023年3月10日，公司控股股东等完成增持计划，合计增持134.86万股，占总股本0.8095%，增持金额3534.2019万元[37] - 截至2023年3月31日，公司完成股份回购，实际回购386.27万股，占总股本2.3185%，使用资金10089.04211万元[37] 业务发展与创新 - 2022年水性超纤一期“年产200万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目”顺利量产[35] - 公司上半年完成可转债发行，投向水性超纤二期“年产800万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目”[35] - 2022年公司汽车内饰新材料业务形成一体化体系，产品应用于中高端汽车内饰件[42] - 公司以“技术创新年”为契机，增添“VERSTAR”“HURONGO”等水性家族成员[35] - 公司品牌架构采用多元化品牌并行战略，“MINGXIN”等四大品牌推出“水性家族”产品[37] - 公司通过组织变革沉淀管理模式，保留优秀人才，激发组织活力[38] - 报告期内公司及下属子公司获得“国家绿色工厂称号”等多项荣誉[38] - 截至报告期末，公司参与过2项国家标准制定，已获得有效授权的专利145项，其中发明专利11项、实用新型专利133项、外观设计专利1项[49] - 2022年公司和高合联合开发的“全息幻彩真皮”获得国际CMF材料金奖[51] 采购、生产与销售模式 - 公司皮料采购依据市场部订单及生产安排制定计划，结合多方面信息计算追加采购量[43] - 公司采购皮料和化料一般需提前两到三个月安排采购计划，五金备件由需求部门提需求，物料部门统计申请，采购部门执行采购[44] - 公司生产模式为按客户订单组织生产，市场部作销售计划，物料部据此制定生产计划并随订单变动调整[45] - 公司销售由市场部负责，业务员根据客户未来10 - 12周生产计划预测销量，沟通订单信息后转达物料部[46] 公司研发体系 - 公司拥有完善设计、研发体系，明新旭腾、辽宁富新、江苏梅诺卡获“高新技术企业”证书，有院士专家工作站等[48] - 公司研发人员248人，占公司总人数比例24.08%[71] 行业市场情况 - 2022年汽车产销分别完成2,702.1万辆和2,686.4万辆，同比分别增长3.4%和2.1%[78] - 2022年新能源汽车全年销量超680万辆，市场占有率提升至25.6%[86] 公司投资与设立 - 2022年9月20日公司投资设立宝盈技术，注册资本980.00万美元，股权结构为直接持股100%[80] 子公司业绩 - 辽宁富新新材料有限公司和明新梅诺卡（江苏）新材料有限公司2022年净利润分别为206.79万元、407.20万元[85] 公司未来规划 - 2023年是公司从单一产品到多元化产品齐头并进的加速年，要提升整体经营业绩[89] - 公司拟购入117.8亩工业用地用于建设主营产品所需基础化料的生产[95] - 公司将加大新产品研发及技术创新领域投入，围绕市场用户核心需求扩充产品线并提升品质[90] - 公司将巩固原有市场、拓展新客户群体，加大境外市场开拓力度，推进国际化战略布局[91] - 公司将推进生产布局建设，开展募投项目和海外工厂建设，提升产线智能化制造水平[93] 公司面临风险 - 公司面临业绩波动、原材料采购成本波动、应收账款管理等多种风险[96] 公司治理结构 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，2022年召开13次董事会，审议通过55项议案[104] - 2022年公司召开12次监事会，全体监事均亲自出席会议[104] - 2022年公司召开3次股东大会，议案全部审议通过[106] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会，各委员会有相应召集人和成员[125] - 报告期内审计委员会召开5次会议，提名委员会召开3次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议，战略委员会召开1次会议[126][128][129][131] 公司人员持股与报酬 - 董事长、总经理庄君新年初持股42,000,000股，年末持股42,049,000股，增持49,000股，税前报酬总额72.87万元[108] - 董事余海洁年初无持股，年末持股10,000股，增持10,000股，税前报酬总额40.32万元[108] - 董事、副总经理刘贤军年初持股150,000股，年末持股151,000股，增持1,000股，税前报酬总额46.22万元[108] - 董事会秘书（换届）、财务总监（换届）胥兴春年初持股150,000股，年末持股151,000股，增持1,000股，税前报酬总额47.03万元[108] - 独立董事田景岩、张惠忠、费锦红税前报酬总额均为6.