股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会4月15日14点在浙江嘉兴公司会议室召开[3] - 网络投票4月15日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3] 审议议案 - 审议《2025年员工持股计划（草案修订稿）》等议案[5] 投票相关 - 对中小投资者单独计票议案为1 - 2[6] - 涉及关联股东回避表决议案为1 - 2[6] 时间地点 - 股权登记日为2025年4月8日[9] - 股东登记4月10日在公司董事会办公室进行[12] 联系方式 - 会议联系人王楚雁，电话0573 - 83675036，邮箱ir@mingxinleather.com[13]

员工持股计划 - 公司监事会核查修订2025年员工持股计划相关事项，认为符合规定且程序合法合规[1] - 修订事项利于公司发展，无损害公司及股东利益等强制员工参加情形[1] - 监事会同意修订该计划并提交股东大会审议[1] 日期信息 - 监事会发布核查意见日期为2025年3月28日[2]

会议信息 - 明新旭腾第四届监事会第二次会议于2025年3月28日召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 议案审议 - 审议通过《2025年员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要议案，2票同意，关联监事回避，需股东大会审议[3][4][6] - 审议通过《2025年员工持股计划管理办法（修订稿）》议案，2票同意，关联监事回避，需股东大会审议[7][8][9]

会议情况 - 公司第四届董事会第二次会议于2025年3月28日通讯表决召开，7位董事实到[2] 议案表决 - 《2025年员工持股计划（草案修订稿）》等相关议案经表决和委员会审议通过，部分关联人员回避[3][4][6] - 《不向下修正"明新转债"转股价格的议案》表决7票同意[8] 股东大会 - 公司拟于2025年4月15日召开2025年第三次临时股东大会[9] - 《提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》表决7票同意[10]

可转债发行 - 2022年3月30日公司发行67300.00万元可转换公司债券，期限6年[3] 转股价格调整 - 2022年10月10日起“明新转债”可转股，初始转股价24.81元/股[4] - 2022年5月20日、2023年7月7日转股价格分别调整为24.51元/股、24.41元/股[4] 转股价格修正 - 2025年3月触发修正条款，董事会决定本次不修正[2][7] - 2025年3 - 5月再触发亦不修正，5月31日起再触发再决定[2][7]

持股计划基本信息 - 参加持股计划员工不超85人（不含预留份额）[5] - 2024年4月16日完成回购，回购1,477,792股，占总股本0.91%，均价18.93元/股，用资27,973,014.26元[6] - 持股计划受让价6.51元/股（含预留份额）[6] - 持股计划标的股票规模不超1,477,792股，占公告时总股本0.91%[9] - 首次受让116万股，占78.50%；预留31.7792万股，占21.50%[9] 持股计划规则限制 - 全部有效员工持股计划所持股票总数不得超公司股本总额10%，单个员工不超1%[10] - 单一持有人所持本计划份额对应的标的股票总数累计不得超公司股本总额1%[16] 持股计划时间安排 - 存续期48个月，自草案经股东大会审议通过且首次受让部分最后一笔股票过户至名下起算[10] - 存续期届满前1个月，若股票未全出售或过户，经2/3以上份额持有人同意可展期[10] 解锁安排 - 首次及预留受让部分标的股票分三期解锁，比例为40%、30%、30%[11][12] 业绩考核 - 2025 - 2027年为公司层面解锁考核年度，2025年营收增长率目标值不低于20%、触发值不低于15%[14] - 2026年营收增长率目标值不低于25%、触发值不低于20%[14] - 2027年营收增长率目标值不低于30%、触发值不低于25%[14] - 公司层面业绩考核中，A≥An时解锁比例X = 100%，Am≤A<An时X = 80%，A<Am时X = 0[14][15] - 2025 - 2027年为个人层面绩效考核年度，考评分数S≥80时可解锁比例为100%[15] - 70≤S＜80时个人层面可解锁比例为80%，60≤S＜70时为60%，S＜60时为0[15] 信息披露 - 董事会审议通过草案后2个交易日内公告相关内容[17] - 持股计划经股东大会批准，员工出资且完成标的股票购买或过户的2个交易日内披露相关情况[18] 管理与会议 - 管理委员会管理期限为自股东大会通过至计划终止[21] - 召开持有人会议需提前3日书面通知，紧急情况可口头通知[22] - 持有人会议提案经出席持有人所持50%以上（不含50%）份额同意视为通过，约定需2/3以上份额同意的除外[23] - 单独或合计持有30%以上份额员工可提交临时提案，需提前3日提交[24] - 单独或合计持有30%以上份额持有人可提议召开临时会议，会议需合计持有50%以上份额持有人出席[24] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员任期为持股计划存续期[25] - 管理委员会不定期会议需提前2日通知，紧急会议可随时通知[26] - 代表持股计划30%以上份额持有人、1/3以上委员提议召开临时会议，主任应5日内召集[26] - 管理委员会委员提议召开临时会议，主任应3日内召集[26] - 管理委员会会议需过半数委员出席，决议经全体委员过半数通过[27] 变更、终止与清算 - 持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交公司董事会审议通过[30] - 持股计划存续期满未展期则自行终止；锁定期届满后，存续期届满前，满足条件可提前终止[30] - 存续期届满前1个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过，存续期可延长[30] - 除特定情形外，持股计划终止须经出席持有人会议的持有人所持1/2以上份额同意，并提交公司董事会审议后提交股东大会审议通过[30] - 锁定期结束后、存续期内，管理委员会根据持有人会议授权择机出售标的股票，所得现金资产依法扣除税费后按持有人所持份额分配[31] - 存续期届满或提前终止时，持有人会议授权管理委员会在15个工作日内完成清算，并按持有人所持份额比例进行财产分配[32] 持有人权益与处理 - 持有人按实际出资份额享有资产收益权，自愿放弃表决权[32] - 锁定期内，资本公积转增股本、派送股票红利时，新取得股份一并锁定，解锁期与对应股票相同[33] - 锁定期内，公司派息，现金股利计入持股计划货币性资产，锁定期结束后按持有人所持份额分配[33] - 存续期内，持有人出现特定情形，管理委员会有权取消其参与资格，收回未解锁份额[34] - 持有人担任独立董事等不能参与持股计划人员时，对应标的股票处理方式由管理委员会确定[36] - 持有人在公司控股子公司任职，公司失去控制权且持有人留任子公司时，对应标的股票处理方式由管理委员会确定[36] - 持有人因公司裁员等被动离职或合同到期不续签且无不良行为时，对应标的股票处理方式由管理委员会确定[36] - 存续期内管理委员会依据考核调整持有人持股计划份额[36] - 持有人退休未返聘等情形，未解锁部分处理方式由管理委员会确定，已解锁部分按约定执行[37] - 持有人职务变更仍符合条件，持股计划份额或权益不变，解锁情况依考核确定[38] - 公司取消不适合参加持股计划持有人资格，由管理委员会执行[38] 其他说明 - 公司董事会与股东大会审议通过持股计划不构成对员工聘用期限承诺[40] - 持股计划财务、会计处理及税收按规定执行，员工个税自行承担[40] - 持股计划解释权属于公司董事会，经股东大会审议通过后生效[40]

员工持股计划进展 - 2025年1月17日审议通过2025年员工持股计划相关议案[1] - 2月7日同意实施2025年员工持股计划并授权董事会办理[2] - 3月28日审议通过2025年员工持股计划修订稿相关议案[2][3] 修订内容 - 未解锁权益和份额按原始出资额加活期利息返还[4][5] - 单一持有人份额对应股票不超公司股本总额1%[4] 审议情况 - 监事会、薪酬与考核委员会同意修订[8][9] - 律师事务所认为尚需股东大会审议[10]

持股计划人员与规模 - 参加持股计划员工不超85人（不含预留份额），董监高6人[8] - 持股计划股票规模不超147.7792万股，占总股本0.91%[9] - 首次受让116万股，占78.50%；预留31.7792万股，占21.50%[9] - 公司董事等合计持有19万股，占12.86%；骨干人员（不含预留）持有97万股，占65.64%[31] 持股计划价格与回购 - 持股计划受让价格为6.51元/股（含预留份额）[8] - 2024年4月16日完成回购，回购147.7792股，占0.91%，均价18.93元/股，用资27,973,014.26元[25] 持股计划期限与解锁 - 持股计划存续期48个月，可提前终止或展期[10] - 首次和预留受让部分分三期解锁，每期比例40%、30%、30%[10] 业绩考核 - 2025 - 2027年每年考核一次，2025年营收目标值增长率不低于20%，触发值不低于15%[40] - 2026年营收目标值增长率不低于25%，触发值不低于20%[40] - 2027年营收目标值增长率不低于30%，触发值不低于25%[40] 管理与决策 - 持股计划由公司自行管理，成立管理委员会[11] - 召开持有人会议提前3日书面通知，紧急可口头[48] - 议案经出席持有人50%以上（不含）份额同意表决通过（特殊约定除外）[50] 费用摊销 - 公司应确认总费用预计726.16万元[72] - 2025 - 2028年费用摊销预计分别为393.34万元、229.95万元、90.77万元、12.10万元[72]

持股计划进程 - 2025年1月14日征求职工对持股计划意见[11] - 1月17日多会议审议通过持股计划草案及管理办法议案[11] - 2月7日临时股东大会审议通过相关议案，未实施[12] - 3月28日多会议审议通过草案修订稿及管理办法修订稿议案[13][14] 持股计划规则 - 存续期变更须经出席持有人会议2/3以上份额同意并董事会审议通过[15] - 存续期48个月，自草案通过且股票过户起算[15] 修订情况 - 修订已获现阶段必要批准授权，尚需股东大会审议通过[15][20] - 修订管理办法，未达标权益按原始出资额加活期利息返还[17] - 个人未解锁权益管委会收回，可转让份额不超股本1%[17] - 持有人特定情形管委会可取消资格收回份额[18] - 退休未返聘等未解锁部分原持有人不再享有[18] - 修订内容符合相关规定[19] - 实施修订需履行信息披露义务[20]

持股计划基本信息 - 参加持股计划员工不超85人（不含预留），董监高6人[8] - 持股计划受让价6.51元/股（含预留）[8][26] - 股票规模不超1,477,792股，占总股本0.91%[9][29] - 首次受让116万股，占78.50%；预留31.7792万股，占21.50%[9][30] - 存续期48个月，届满前可延长[10][35][64] 解锁安排 - 首次和预留受让部分均三期解锁，每期比例40%、30%、30%[10][36][37] - 解锁时点为过户满12、24、36个月[36][37] 业绩考核 - 公司层面2025 - 2027年营收增长率目标值20%、25%、30%，触发值15%、20%、25%[40] - 个人层面2025 - 2027年考评分数对应不同解锁比例[43] 管理与决策 - 持股计划公司自行管理，最高权力机构为持有人会议，设管理委员会[11][48] - 持有人会议提前3日书面通知，紧急口头，书面表决[50] - 30%以上份额员工可提临时提案、提议开会，会议需50%以上份额持有人出席[52] - 管理委员会3人，任期为存续期[53] 回购情况 - 2024年4月16日完成回购，1,477,792股，占0.91%，均价18.93元/股，用资27,973,014.26元[25] 费用与时间安排 - 2025 - 2028年股份支付费用分别为393.34万、229.95万、90.77万、12.10万元[76] - 2025年2月底拟过户116万股至持股计划名下[76] 其他规定 - 全部有效员工持股计划持股不超股本10%，单个员工不超1%[10][30] - 特定期间不得买卖股票[38] - 终止需经相关程序和份额同意[64]