关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表和审计部负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"明新旭腾"）于 2025 年 2 月 24 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会 非独立董事 4 名、独立董事 3 名及第四届监事会非职工代表监事 2 名。上述人员 与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事 1 名，共同组成了公司第四届董事 会、监事会。 同日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，选 举产生了公司董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席，并聘任了公司新一 届高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人。现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成及任期情况 （一）第四届董事会成员及任期情况 证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-022 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 公司第四届董事会由七名董事组成，分别为庄君新先生 ...

| 证券代码：605068 | 证券简称：明新旭腾 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111004 | 转债简称：明新转债 | | 明新旭腾新材料股份有限公司 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长庄君新先生主持，会议采用现场投 票及网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华 人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和 《公司章程》等有关法律、法规的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 54 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（ ...

上海市锦天城律师事务所 关于明新旭腾新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话: 021-20511000 邮编： 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于明新旭腾新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:明新旭腾新材料股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受明新旭腾新材料股份有 限公司(以下简称"公司")委托,就公司召开 2025年第二次临时股东大会(以 下简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和《上市 公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及 《明新旭腾新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"）的有关规定, 出具本法律意见书。 为出具本法律 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-021 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 经全体监事讨论，一致同意选举卜凤燕女士担任公司第四届监事会主席，任 期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 第四届监事会第一次会议决议公告 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"明新旭腾"）第四届 监事会第一次会议于 2025 年 2 月 24 日以现场结合通讯表决方式召开。经全体监 事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司 2025 年第二次临时 股东大会选举产生第四届监事会非职工代表监事后，以口头方式通知全体监事。 本次会议由全体监事共同推举卜凤燕女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-020 转债代码：111004 转债简称：明新转债 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"明新旭腾"）第四届 董事会第一次会议于 2025 年 2 月 24 日以现场结合通讯表决方式召开。经全体董 事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司 2025 年第二次临时 股东大会选举产生第四届董事会成员后，以口头方式通知全体董事。本次会议由 全体董事共同推举庄君新先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监 事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 明新旭腾新材料股份有限公司 （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》 公司董事会下设战略与 ESG 委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考 核委员会。经与会董事选举 ...

净利润指标变化 - 2024年公司预计归属于母公司所有者的净利润亏损1.1996亿元 - 1.7994亿元，2023年盈利5508.26万元[2][3] - 2024年公司预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润亏损1.3525亿元 - 2.0287亿元，2023年盈利2321.90万元[2][3] 减值准备情况 - 2024年度公司拟计提减值准备19746.35万元，其中单项计提信用减值损失为15348.75万元[4] - 2024年计提减值准备预计导致归属于上市公司股东的净利润减少16824.44万元[4] 信用评级情况 - 中证鹏元维持公司主体信用等级为AA -，“明新转债”信用等级维持为AA -，评级展望维持为稳定[2][4] - 评级结果有效期为2025年2月18日至“明新转债”存续期[4] 业务状况评估 - 业务状况评估结果为4/7，其中宏观环境4/5，行业&运营风险状况4/7，行业风险状况3/5，经营状况4/7[7] 财务状况评估 - 财务状况评估结果为8/9，其中初步财务状况8/9，杠杆状况7/9，盈利状况强，流动性状况6/7[7] 调整因素评分 - 调整因素（ESG因素、重大特殊事项、补充调整）均为0分[7] 主体信用等级相关 - 个体信用状况为aa，外部特殊支持为0分，主体信用等级为AA[7]

理财决策 - 2024年4月审议通过用不超4亿闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] 理财操作 - 2024年11月26日用2197.22万元买民生银行大额存单[2] 理财收益 - 2025年2月16日理财到期收回本金2197.22万元，收益15.78万元[4] 近12个月情况 - 投入111791.30万元，收回本金84697.22万元，收益635.49万元[7] - 未收回本金27094.08万元，单日最高投入40000万元，占净资产21.32%[7] - 现金管理累计收益占净利润11.54%[7] 额度情况 - 已用理财额度27094.08万元，未用12905.92万元，总额度40000万元[7]

董事会相关 - 公司第四届董事会由7名董事组成，4名非独立董事，3名独立董事[15][25] - 提名庄君新等4人为非独立董事候选人[15] - 提名田景岩等3人为独立董事候选人[25] - 董事会任期自股东大会审议通过起三年[15][25] 监事会相关 - 公司第四届监事会由3名监事组成，2名非职工代表监事，1名职工代表监事[34] - 提名卜凤燕等2人为非职工代表监事候选人[34] - 监事会任期自股东大会审议通过起三年[34] 会议信息 - 2025年2月24日14时在嘉兴公司会议室召开股东大会[11][41] - 会议采用现场和网络投票表决，一股一票[9] - 股东发言限3分钟内[9] 人员履历 - 刘贤军2023年12月至今任江苏明新旭腾科技总经理等职[21] - 宁继鑫2023年12月至今任明新梅诺卡等公司监事[22] - 田景岩2022年2月至今任明新旭腾独立董事[29] - 张惠忠2022年2月至今任明新旭腾独立董事[30] - 潘叶萍2017年4月起在明新旭腾任职，现任采购总监[38]

独立董事提名 - 提名张惠忠为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人无相关股份及任职限制[3] - 近36个月无处罚及谴责通报[4] - 兼任公司数未超3家且任职未超六年[5] - 具备注册会计师等资格[5] 其他 - 提名人核实确认其符合任职要求[5] - 声明时间为2025年2月7日[7]

董事会提名 - 提名田景岩为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人股东及其亲属不具独立性[3] - 在持股5%以上或前5名股东单位任职人员及其亲属不具独立性[3] 候选人不良纪录 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良纪录[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良纪录[4] 任职限制 - 被提名人兼任独立董事境内上市公司数量未超3家[5] - 被提名人在公司连续任职未超六年[5]