证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-062 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 12 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路 188 号 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 79 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 117,275,181 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 72.9948 | | 份总数的比例（%） | | 注：截至本次股东大会的股权登记日，公司股份总数为 162,140,136 股，其中明新旭 腾新材料股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份 1,477,792 股股份不享有 ...

法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于明新旭腾新材料股份有限公司 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 关于明新旭腾新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致:明新旭腾新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受明新旭腾新材料股份有 限公司(以下简称"公司")委托,就公司召开2024年年度股东大会(以下简 称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和 《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律、法规、规章和其他规范性 文件以及《明新旭腾新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定,出具本法律意见书。 为出 ...

一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况 明新旭腾新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开了第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 4 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较 好、风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司 2023 年年度股东大会审议通 过之日起 12 个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用，到期后归还至 募集资金专户。 公司保荐机构发表了明确同意的意见，详见公司 2024 年 4 月 23 日刊登于指 定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《明新旭腾关于使 用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-038）。 证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-060 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票 于 2025 年 5 月 6 日、5 月 7 日、5 月 8 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离 值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易 异常波动情形。 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不存 在应披露而未披露的重大事项。 2025 年 5 月 8 日，公司股票换手率为 10.67%（前五个交易日日均换手率 2.50%），存在换手率过高风险；公司股票单日振幅达到 12.07%，高于一般交易 日振幅，存在单日振幅较大的风险。公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险， 理性决策，审慎投资。 2024 年公司归属于上市公司股东的净利润为-17,215.42 万元，出现亏损； 2025 ...

关于对明新旭腾新材料股份有限公司 股票交易异常波动的问询函回复 明新旭腾新材料股份有限公司: 本人为明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"明新旭腾"）的 控股股东及实际控制人,截止目前,除了在指定媒体上已公开披露的 信息外,不存在影响明新旭腾股票交易异常波动的重大事项,不存在 其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于筹划涉及上市公司的 重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、 资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战 略投资者等对明新旭腾股票交易价格产生较大影响的重大事项。 特此回函! （此页无正文，为《关于对明新旭腾新材料股份有限公司股票交易异 常波动的问询函回复》之签章页 ) 控股股东及实际控制人: 2025年5月8日 本人已于 2025 年 5 月 8 日收到贵公司发来的《明新旭腾新材料股 份有限公司股票交易异常波动的间询函》,经本人认真自查,现回复如 下: ...

明新旭腾（605068）公告，公司股票于2025年5月6日、5月7日、5月8日连续三个交易日内日收盘价格涨 幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动情形。经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不 存在应披露而未披露的重大事项。 ...

一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况 公司于 2024 年 5 月 30 日使用部分闲置募集资金 1,000 万元人民币购买了申 万宏源证券有限公司收益凭证产品，详见公司于 2024 年 6 月 1 日披露的《明新 旭腾关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号： 2024-053）。 公司于 2025 年 2 月 27 日使用部分闲置募集资金 5,000 万元人民币购买了中 国民生银行股份有限公司结构性存款，详见公司于 2025 年 3 月 1 日披露的《明 新旭腾关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理 的进展公告》（公告编号：2025-024）。 | 序 | 受托方 | 产品名称 | 收益 | 金额 | 预计年化 | 产品 | 产品 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 名称 | | 类型 | | 收益率 | 起息日 | 期限 | | 1 | 申万宏源 证券有限 | 龙鼎定制 期收益凭 1152 | 本金保 | 1,000 | 2.15%-7.1 | 2024/5/31 ...

产品创新 - 明新旭腾在上海国际汽车工业展览会上展示了最新研发的Hurongo休伦格®水性合成革，该产品采用环保型水性聚氨酯涂层技术，实现了汽车内饰材料的技术革新 [1] - 与传统PU合成革相比，Hurongo休伦格®完全摒弃了苯、醛及DMF等化学物质，简化了溶剂回收流程 [3] - 该材料VOC排放量仅为通用标准的1/5，并获得OEKO-TEX STANDARD 100一级认证，成为全球首个通过该标准的车规级水性PU产品 [3] 技术性能 - Hurongo休伦格®在-20℃低温环境下可保持3万次以上的耐折性能，常温耐折次数达到10万次 [5] - 物理性能覆盖耐老化、耐候性等车规级标准要求，已实现汽车内饰场景的大面积应用 [5] - 公司同步展出了Mingxin明新®植鞣真皮和Menorca梅诺卡®水性超纤麂皮等环保材料，形成了全产业链体系 [5] 行业影响 - 水性PU在车用场景的规模化应用标志着汽车内饰材料开始向低排放、无溶剂方向实质性突破 [5] - 该技术已进入量产阶段，将为汽车座舱环保标准升级提供新的技术路径 [5] - 随着全球汽车产业对可持续材料需求的增长，水性合成革技术的商业化应用或将影响未来汽车内饰供应链格局 [5]

业绩总结 - 2024年公司营业收入117,939.27万元，同比增长30.21%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-17,215.42万元，同比下降412.54%[17] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-19,451.02万元，同比下降937.72%[17] - 截至2024年12月31日，归属于上市公司股东的净资产16.69亿元，较上年末下降11.02%[17] - 截至2024年12月31日，总资产35.35亿元，同比增长2.76%[17] - 2024年固定资产9.64亿元，同比增长114.77%[50] - 2024年在建工程2.85亿元，同比下降48.82%[50] - 2024年应付账款4.30亿元，同比增长90.18%[50] - 2024年经营活动现金流净额1442.25万元，同比下降74.82%[55] - 2024年基本每股收益-1.06元/股，同比下降421.21%[58] 未来展望 - 预计2025年营业总收入同比增长20%及以上，净利润扭亏为盈[65] - 2025年公司董事会将强化规范运作，确保信息披露真实、准确、完整[28] - 2025年公司将聚焦自主开发新型汽车内饰材料产品，提升核心技术竞争力[29] 资金管理 - 公司拟使用不超过4亿元闲置募集资金进行现金管理[40] - 公司使用不超过3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，资金可循环滚动使用，期限12个月[80] - 公司使用不超过3亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，资金可循环滚动使用，期限12个月[91] 担保与授信 - 2025年度公司拟为控股子公司提供担保额度5亿元，需经2024年年度股东大会审议[112] - 2025年度公司及子公司拟向金融机构申请不超过15亿元人民币综合授信额度[130] 外汇业务 - 公司及子公司批准发生的外汇套期保值业务总额不超过3亿元人民币或等值外币，授权期限12个月[136][137] 会议相关 - 2024年年度股东大会于2025年5月12日14时在浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路188号公司会议室召开[9] - 2024年公司召开8次董事会，审议通过43项议案[19] - 2024年公司召开3次股东大会，对多项事项表决通过[20] - 2024年度公司共召开7次监事会，审议通过26项议案[34] 子公司情况 - 截至2024年12月31日，辽宁富新新材料有限公司总资产23460.53万元，净资产17878.39万元，资产负债率23.79%，2024年营收33551.14万元，净利润1199.97万元[115] - 截至2024年12月31日，明新梅诺卡（江苏）新材料有限公司总资产96808.38万元，净资产9537.32万元，资产负债率90.15%，2024年营收38694.43万元，净利润1643.22万元[118] - 截至2024年12月31日，江苏米尔化工科技有限公司总资产16854.63万元，净资产2729.83万元，资产负债率83.80%，2024年营收2710.38万元，净利润 - 426.65万元[117] - 宝盈（墨西哥）截至2024年12月31日总资产9067.76万元，净资产3385.74万元，资产负债率62.66%，2024年度营业收入0元，净利润-2369.83万元[122] 薪酬情况 - 2024年公司独立董事薪酬为8.4万元/年（含税）[147] - 2024年董事长、总经理庄君新税前薪酬99.68万元[147] - 2024年董事、副总经理余海洁税前薪酬81.84万元[147] - 2024年董事、副总经理刘贤军税前薪酬73.67万元[147] - 2024年董事宁继鑫税前薪酬51.56万元[147] - 2024年监事会主席卜凤燕税前薪酬24.57万元[147] - 2024年监事潘叶萍税前薪酬26.02万元[147] - 2024年监事席笑博税前薪酬39.83万元[147] - 2024年公司董事、监事税前报酬合计422.37万元[147] - 2025年独立董事薪酬仍为8.4万元/年（含税）[150]

资金使用 - 2024年4月19日审议通过用不超4亿闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] 理财情况 - 2025年4月2日买1000万民生银行结构性存款，预计年化1.15%-2.05%[2][3] - 2025年4月30日到期收回本金1000万，获收益15,726.03元[4] 近12个月数据 - 实际投入101,791.30万元，收回73,791.30万元，收益513.21万元，未收回28,000万元[5] - 单日最高投入40,000万元，占最近一年净资产23.96%[6] 额度情况 - 已用理财额度28,000万元，未用12,000万元，总额度40,000万元[6]