董事会会议 - 明新旭腾第四届董事会第十次会议于2025年12月22日召开，7名董事全到[2] 项目决策 - “年产800万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目”延期至2026年12月[3] 人事安排 - 选举庄君新为执行公司事务董事，任期至第四届董事会届满[4] - 补选卜凤燕为第四届董事会战略与ESG委员会委员，任期至届满[4]

公司募投项目延期 - 公司于2025年12月22日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》[1] - 公司将“年产800万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目”达到预定可使用状态的日期从2025年12月延期至2026年12月，延期时间为一年[1]

业绩总结 - 2022年3月30日公开发行673万张可转债，募集资金总额6.73亿元，净额6.636423亿元于4月7日到账[1] 募投项目情况 - 募投项目包括年产800万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目和补充流动资金[3] - 截至2025年9月30日，募集资金专户余额5794.177349万元，含自有资金支付费用和未到期理财产品[4] - 截至2025年9月30日，公司累计投入募集资金4.285088亿元[5] - 截至2025年9月30日，项目投资进度50.21%，补充流动资金进度102.11%，总体进度64.57%[6] 项目延期 - 2024年7月项目延期至2025年12月，现调整至2026年12月[7][8] - 延期原因包括市场趋势与需求结构变化等[8] 应对措施 - 拟采取关注市场变化、成立专项工作小组等措施保障项目完成[12] 审议与监管 - 2025年12月22日董事会审议通过项目延期议案[14] - 保荐机构对延期事项无异议，敦促关注项目可行性和收益[18] - 市场环境变化需调整计划应重新论证、披露并履行程序[18]

人事变动 - 刘贤军2025年12月22日辞去非独立董事等职务，任副总经理，持股541,000股[2][3][6] - 卜凤燕2025年12月22日当选职工代表董事及战略与ESG委员会委员，持股76,100股[7][8][9][13] 公司治理 - 2025年12月18日股东大会通过取消监事会并修订《公司章程》议案[7] - 第四届董事会第十次会议补选后明确各委员会成员及主任委员[10]

资金募集与使用 - 2022年3月30日发行673万张可转债，募资6.73亿元，净额6.636423亿元于4月7日到账[3] - 截至2025年9月30日，专户余额5794.177349万元，含自有资金支付费用287.32万元和未到期理财2.05亿元[5] - 截至2025年9月30日，累计投入募资4.285088亿元，总体投资进度64.57%[6][7] 项目进度与延期 - “年产800万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目”投资进度50.21%，“补充流动资金”项目进度102.11%[6][7] - 项目达到预定可使用状态日期从2024年7月延至2026年12月[8][14] 市场与策略 - 汽车内饰材料需求向PU、PVC倾斜，现有产能能满足需求[9] - 延期为战略评估留决策周期，确保募资使用契合经营需要[9] 管理与监督 - 成立专项小组加强项目管理，确保项目可控[11] - 保荐机构敦促关注项目可行性和预计收益，重大变化及时处理[16]

公司募投项目延期 - 公司于2025年12月22日召开会议审议通过募投项目延期议案 [1] - “年产800万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目”预计达到可使用状态日期由2025年12月延期至2026年12月 [1] - 截至2025年9月30日公司累计投入募集资金42,850.88万元投资进度为64.57% [1] 延期原因与影响 - 项目延期原因为市场需求结构变化公司为战略评估留出决策周期并规避产能闲置风险 [1] - 此次延期不影响项目实施与公司正常经营 [1] - 该延期事项无需提交股东大会审议且保荐机构无异议 [1]

公司治理结构变更 - 公司于2025年第四次临时股东大会审议通过了取消监事会的议案 [1] - 公司同时审议通过了修订《公司章程》的议案 [1] 公司内部制度修订 - 公司审议通过了关于新增及修订部分治理制度的议案 [1] - 公司审议通过了关于修订《募集资金管理办法》的议案 [1]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人50人[4] - 出席股东所持表决权股份117,212,481股，占比72.9293%[4] - 7位董事、3位监事均出席会议[8] 议案表决情况 - 取消监事会并修订公司章程议案，A股同意票117,198,281，比例99.9878%[12] - 利润分配管理制度议案，A股同意票117,198,241，比例99.9878%[15] - 独立董事津贴制度议案，A股同意票117,173,941，比例99.9671%[17] - 取消监事会并修订公司章程议案，5%以下股东同意票9,878,081，比例99.7949%[18] - 利润分配管理制度议案，5%以下股东同意票9,884,141，比例99.8561%[18] 会议决议情况 - 股东大会召集和召开程序合规，决议合法有效[20]

会议时间 - 2025年11月28日召开第四届董事会第八次会议决议召集股东大会[7] - 2025年12月3日刊登股东大会通知[7] - 2025年12月18日下午14:00召开现场会议[8] - 2025年12月18日多个时段为网络投票时间[8] 股东情况 - 出席股东大会共50人，代表117,212,481股，占比72.9293%[9] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订公司章程的议案》等多议案同意占比超99.98%[13][14][15][17] - 中小投资者股东表决同意占比99.8561%[17] 决议效力 - 2025年第四次临时股东大会决议合法有效[19]

市场表现 - 12月16日，汽车零部件板块整体下跌1.1%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌1.11%，深证成指下跌1.51% [1] - 在板块个股中，明新旭腾领跌 [1] 资金流向 - 当日汽车零部件板块主力资金呈现净流出状态，净流出额为11.94亿元 [2] - 游资资金与散户资金则呈现净流入，净流入额分别为2.71亿元和9.23亿元 [2]