证券代码：605117 证券简称：德业股份 宁波德业科技股份有限公司 （浙江省宁波市北仑区大碶甬江南路 26 号） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 2023年9月 宁波德业科技股份有限公司 募集说明书 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会 计资料真实、完整。 3、中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文 件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能 力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属 虚假不实陈述。 4、根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券 依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 宁波德业科技股份有限公司 募集说明书 宁波德业科技股份有限公司 募集说明书 公司声明 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明 ...

中国国际金融股份有限公司 关于宁波德业科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票之 发行保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 2023 年 9 月 宁波德业科技股份有限公司 发行保荐书 关于宁波德业科技股份有限公司 2 0 2 2 年度向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所： 宁波德业科技股份有限公司（以下简称"德业股份"、"发行人"或"公 司"）拟申请向特定对象发行不超过 12,902.4252 万股（含本数）的人民币普通 股（A 股）股票（以下简称"本次证券发行"、"本次发行"或"向特定对象发 行 A 股股票"），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"） 作为本次证券发行的保荐机构（以下简称"保荐机构"或"本机构"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办 法》（以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《注册管理办法》"）、《发行证券的公司信息披 ...

公司概况 - 公司名称为宁波德业科技股份有限公司，简称德业股份[1] - 公司未经审计的2023年半年度报告内容由董事会、监事会及高级管理人员保证真实、准确、完整[2] 业务概况 - 公司主要业务涉及光伏行业和家电行业，光伏行业碳中和进程加快，海内外需求增长，储能相关政策支持不断[14] - 公司在家电行业中主要涉及除湿机产业，国内消费习惯向品质需求转移，海外市场需求持续增长[15] 财务表现 - 公司在2023年上半年实现营业收入48.93亿元，同比增长106.21%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为12.64亿元，同比增长180.50%[10] - 公司的基本每股收益为4.67元，同比增长240.32%[10] 业务拓展 - 逆变器业务实现营业收入313,986.25万元，同比增长173.24%，销售66.05万台产品，其中微型并网逆变器24.00万台，储能逆变器29.97万台，组串式并网逆变器12.07万台[24][25] - 储能电池业务实现营业收入43,786.57万元，产品与逆变器深度整合，推出多种产品，支持集成电动汽车充电枪[26] - 热交换器业务实现营业收入90,477.22万元，与上年基本持平，需求上升止住下滑趋势[26] - 除湿机业务实现营业收入34,426.65万元，同比增长23.12%，主要受海外商超需求上升影响，产品具有多功能特点[26] 资产状况 - 公司资产状况显示货币资金、交易性金融资产、应收款项融资、预付款项等均有较大增长，主要受销售收款增加、需求增加等因素影响[31] - 公司递延所得税资产增加至94507690.29元，同比增长256.84%[32] - 公司交易性金融负债增加至198739670.80元，同比增长596.77%[32] - 公司一年内到期的非流动负债增至742188407.78元，同比增长3282.07%[32] 风险提示 - 公司技术升级迭代风险存在，光伏逆变器业务发展迅猛，但面临技术竞争加剧等挑战[36] - 公司面临原材料价格波动风险，价格波动增加成本控制难度[39] - 公司逆变器生产所需的重要电子元器件供应商存在产能供应不足风险[39] 股东承诺 - 艾思睿投资、张和君等控股股东承诺在上市后36个月内不转让或委托他人管理持有的公司股份[52] - 艾思睿投资、张和君承诺在限售期内不减持德业股份股票[53] 财务报表 - 公司2023年上半年实现营业收入489,361.95万元，同比增长106.21%，净利润为126,360.79万元，同比增长180.50%[24] - 公司2023年上半年实现营业收入为911,903,107.14元，较去年同期略有下降[99] - 公司2023年上半年净利润为1,263,607,873.21元，同比增长近200%[99]

●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于 2023 年 8 月 31 日(星期四) 至 9 月 6 日(星期三)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 stock@deye.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2023-066 宁波德业科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2023 年 9 月 7 日(星期四) 下午 16:00-17:00 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者 ...

dentons.cn 北京大成 （宁波） 律师事务所 关 于 宁 波 德 业 科技股份有限公司 调 整 2022 年股票 期权激励计划 行权价格 及数量 、2022 年股票期权 激励计划 预 留 授予事项 、首次授予部分 第一个行 权期行权条件成就 及注销部分股票期权 之 法律意见书 大成证字[2022]第 181-3 号 北京大成 （宁波） 律师事务所 www.dentons.cn 宁波市和济街 180 号国际金融中心 E 座 17-18 层（315040） 17-18/F, IFC Tower E, No.180, Heji Street, 315040, Ningbo, China Tel: +86 574-8732 6088 Fax: +86 574-8789 3911 dentons.cn 释 义 本法律意见书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： | 本所 | 指 | 北京大成（宁波）律师事务所 | | --- | --- | --- | | 本法律意见书 | 指 | 《北京大成（宁波）律师事务所关于宁波德业科技 | | | | 股份有限公司调整 2022 年股票期权激励计划行权 | | | | ...

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2023-062 宁波德业科技股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分 第一个行权期自主行权实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 18 日召开 第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关 于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。 公司 2022 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件已经 成就，现将相关事项公告如下： 一、2022 年股票期权激励计划批准及实施情况 （一）已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022年7月5日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《宁 波德业科技股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）及其摘要》《宁波德 业科技股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》《关于提请股 东大会授权董事会办理2022年股票期权 ...

重要内容提示： ● 宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东宁波梅山保税 港区艾思睿投资管理有限公司（以下简称"艾思睿"）持有公司股份数量 163,312,128 股，占公司总股本比例 37.97%，艾思睿持有公司股份累计质押数量 （含本次）2,980,000 股，占其持有公司股份数量比例 1.82%。 证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2023-061 宁波德业科技股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | | | | 本次质押 | | | 占公 | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | | 持股比 | 前累计质 | 本次质押 | 占其所 | 司总 | 已质押 | 已质押 | 未质押 | 未质押 | | 称 | 持股数量 | 例 | 押数量 | 后累计质 | 持股份 | ...

宁波德业科技股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2023-060 宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月18日召开第 二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于 注销部分股票期权的议案》，同意注销2022年股票期权激励计划首次授予部分激 励对象已获授但尚未行权的股票期权合计9.2160万份。具体情况如下： 根据《上市公司股权激励管理办法》《宁波德业科技股份有限公司2022年股 票期权激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司2022年股票期权激励计划原首 次授予激励对象中9人因离职而不再具备激励对象资格，董事会决定取消上述激 励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权合计8.6400万份；1人因个人 层面绩效考核结果未达到A，个人当年不得行权的股票期权需由公司注销，董事 会决定注销上述激励对象已获授但不得行权的股票期权合计0.5760万份；本次注 销2022年股票期权激励计划股票期权合计9.2160万份。具体内容详见2023年7月 19日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 ...

1、2022年7月5日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《宁 波德业科技股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）及其摘要》《宁波德 业科技股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》《关于提请股 东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董 事对此发表了独立意见。 证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2023-059 宁波德业科技股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划 剩余预留授予登记完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司的相关规定，宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2023 年 8 月 7 日完成了 2022 年股票期权激励计划（以下简称"激励计 划"）剩余预留部分股票期权授予登记的工作。现将相关内容公告如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 股票期权剩余预留授予登记完成日： ...

财务表现 - 2023年第一季度，公司营业收入达到20.85亿元人民币，同比增长147.88%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为5.89亿元人民币，同比增长345.64%[4] - 加权平均净资产收益率为13.43%，较上年度末增加8.55个百分点[5] - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为2,988.08万元人民币[5] - 公司2023年第一季度营业总收入为208.47亿人民币，同比增长148.3%[17] - 公司2023年第一季度营业利润为69.49亿人民币，同比增长368.8%[17] - 公司2023年第一季度净利润为58.88亿人民币，同比增长346.2%[17] 资产情况 - 公司流动资产合计为8,397,891,426.57元，较上一季度增长24.2%[14] - 公司非流动资产合计为1,778,831,903.89元，较上一季度增长1.8%[15] 现金流量 - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为74.48亿人民币[20] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-21.11亿人民币[20] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为9.5亿人民币[20] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计为950亿，较上季度增加了484.6亿[21] - 筹资活动现金流出小计为171.86亿，其中分配股利、利润或偿付利息支付的现金为16.86亿[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为778.14亿，较上季度增加了483.8亿[21]