证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2025-032 宁波德业科技股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额 度及对外担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）；公司 之全资子公司宁波德业变频技术有限公司（以下简称"德业变频"）、宁波德业 日用电器科技有限公司（以下简称"德业电器"）、宁波德业环境电器有限公司 （以下简称"德业环境"）、宁波德业储能科技有限公司（以下简称"德业储 能"）、宁波德储国际贸易有限公司（以下简称"德储国际"）、嘉兴德业国际 贸易有限公司（以下简称"嘉兴德业"）、宁波德业变频国际贸易有限公司（以 下简称"变频国贸"）、浙江德业电器有限公司（以下简称"浙江德业电器"）、 海盐德业新能源科技有限公司（以下简称"海盐德业"）、萃绩科技（上海）有 限公司（以下简称"萃绩科技"）、上海萃绩电力工程有限公司（以下简称"萃 绩电力"）、德业能源日本株式会社（以下简称"日本德 ...

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2025-034 宁波德业科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 公司的董事、监事和高级管理人员 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬方案 （一）董事薪酬方案 1、未兼任公司高级管理人员的非独立董事，其基本薪酬按月发放，绩效薪 酬按照《非独立董事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》评定，基本薪酬情况 如下： | 序号 | 姓名 | 任职 | 基本薪酬（万元人民币/年） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 张和君 | 董事长 | 120 | | 2 | 张栋斌 | 董事 | 78 | 2、兼任公司高级管理人员的非独立董事，其薪酬依据高级管理人员薪酬执 行，不再另外领取董事薪酬。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 ...

宁波德业科技股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年年度报告审计机构。根据财 政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对立信 2024 年年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公 司认为立信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本情况 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元， 证券业务收入 15.05 亿元。2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务， 审计收费 8.54 亿元，同行业上市公司审计客户 44 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 7 月 18 日、2024 年 8 月 5 日分 ...

关于宁波德业科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：宁波德业科技股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-56076681 关于宁波德业科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10676 号 宁波德业科技股份有限公司全体股东: 我们审计了宁波德业科技股份有限公司(以下简称"德业股 份")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZF10673 号的 无保留意见审计报告。 德业股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告〔2022〕26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的相关规定编制了 ...

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2025-031 宁波德业科技股份有限公司 关于 2025 年度使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 投资种类：安全性高、流动性好的理财产品。 ● 投资金额：不超过 80 亿元人民币。 ● 履行的审议程序：宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2025 年 度使用自有资金进行现金管理的议案》。该事项尚需提交公司股东大会审议。 ● 特别风险提示：公司及子公司拟使用自有资金购买安全性高、流动性好 的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除受到市场波动风险等带 来的影响，投资的实际收益不可预期。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高自有资金使用效率和收益，在保证公司日常经营资金需求和资金安全 的前提下，公司及子公司拟利用闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东谋取 较好的投资回报。 （二）投资金额 公司及子公司拟使用 ...

证券代码：605117 证券简称： 德业股份 公告编号：2025 -029 宁波德业科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1583 号《关于同意宁波德业科技 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》注册，公司向特定对象发行人民 币普通股（A 股）35,997,120 股，发行价格 55.56 元/股，募集资金总额为 1,999,999,987.20 元，扣除保荐承销费用人民币 7,547,169.76 元，减除其他与发行 权益性证券直接相关的外部费用人民币 701,833.13 元，募集资金净额为人民币 1,991,750,984.31 元。上述募集资金已于 2024 年 6 月 14 日全部到位，到位情况 已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2024]第 ZF10952 号《验资报告》。公司对募集资金采取了 ...

董事会 2025 年 4 月 28 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事朱一鸿先生、诸成刚先生和沙亮亮先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事朱一鸿先生、诸成刚先生和沙亮亮先生的任职经历以及 相关自查文件，三位独立董事均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等规定中关于独立董事的独立性要求。 宁波德业科技股份有限公司 宁波德业科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

关于2025年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 随着宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）逆变器业务规模的发 展，公司海外销售业务占比较大，且大多采用外币结算。受国际政治、经济形势 及金融市场等因素的影响，当汇率出现较大波动时，会产生一定的汇兑损益，对 公司的财务及经营业绩造成一定的影响。为有效规避外汇市场的风险，增强公司 财务的稳健性，提高公司抗风险能力，公司及子公司以实际经营为依托，拟使用 自有资金开展外汇套期保值业务。 二、拟开展外汇套期保值业务的基本情况 宁波德业科技股份有限公司 自公司股东大会审议通过之日起12个月内。 三、开展外汇套期保值业务的风险分析 公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不做投机 性、套利性的交易操作。开展外汇套期保值业务交易可以部分抵消汇率波动对公 司的影响，但也存在一定的风险： （1）汇率风险：经营期内汇率波动较大，套期保值业务汇率报价可能大幅 偏离公司实际收付汇率，造成汇兑损失。 （2）内部操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能 会由于内控不完善或操作人员水平而造成风险。 （一）交易金额 公 ...

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2025-033 宁波德业科技股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司及子公司2025年度开展外汇套期保值业务的金额将不超过15亿美元或 其他等值货币，且公司及子公司任一时点的交易金额将不超过股东大会所审议的 额度。在上述额度内，资金可滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内签署相 关协议。 ● 为降低外汇风险、利率风险等特定风险对宁波德业科技股份有限公司（以 下简称"公司"）经营业绩造成的不利影响，提高公司抗风险能力，在保证日常 运营资金需求的前提下，公司及子公司拟在 2025 年度与具有相应业务经营资质 的银行开展额度不超过 15 亿美元或其他等值货币的外汇套期保值业务，交易品 种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其 他外汇衍生产品或产品组合等。 ● 本事项已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会 议审议通过，仍需提交公司股东大会 ...

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2025-038 宁波德业科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市北仑区甬江南路 26 号研发楼 7 楼 股东大会召开日期：2025年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 21 日 至2025 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9 ...