薪酬适用 - 适用范围为公司董事和高级管理人员，期限为2026年1月1日至12月31日[1] 薪酬结构 - 非独立董事、高级管理人员薪酬由基本、绩效、中长期激励三部分组成[1] - 绩效薪酬占比原则上不低于基本与绩效薪酬总额的50%[3] 薪酬标准 - 兼任高管的非独立董事按高管薪酬执行，不另领董事薪酬[3] - 职工代表董事按岗位和公司标准领薪[3] - 独立董事固定薪酬每年9万元（含税）[3] 薪酬发放 - 薪酬为税前金额，个税公司代扣代缴[4] - 离任按实际任期计算薪酬[4] 方案生效 - 高管薪酬方案董事会通过生效，董事薪酬方案股东会通过生效[4] 会议安排 - 2026年4月7日召开薪酬与考核委员会会议，4月8日召开董事会会议审议议案[5][7]

审计委员会会议 - 2025年度召开5次会议[3] - 2025年4 - 12月多次会议审议报告及议案[3][4] 审计委员会构成 - 第三届由独立董事诸成刚等3人组成[1] 审计相关评估 - 认为2025年财务报告真实准确完整[5] - 评估立信所具备专业能力和资质[6] 未来展望 - 2026年推动内控体系完善和规范运作[11]

业务计划 - 公司预计2026年开展外汇套期保值业务，保证金和权利金上限400,000万元，最高合约价值2,100,000万元[2][5] - 业务资金来源为自有资金，交易期限12个月[6][8] 业务进展 - 2026年4月8日董事会审议通过该业务议案，待股东会审议[9] 风险管控 - 业务存在汇率、操作、违约风险，公司制定制度管控[11][12] - 选合适工具和机构合作，加强研究避免损失[12] 业务影响与披露 - 业务可降低汇率影响，提升管控能力，按准则核算披露[13][15]

募集资金 - 2024年6月14日公司向特定对象发行35,997,120股，发行价55.56元/股，募集资金总额1,999,999,987.20元，净额1,991,750,984.31元[10] - 2024年募投项目支出156,198,987.60元，2025年为370,490,137.64元[12] - 2025年募集资金总额99175.10万元，本年度投入37049.01万元，变更用途的募集资金总额55114.07万元，占比32.69%[34] 理财情况 - 2024年购买理财产品1,050,000,000.00元，2025年为740,000,000.00元[12] - 2024年收回理财产品110,000,000.00元，2025年为1,680,000,000.00元[12] - 2024年理财收益548,794.54元，2025年为23,895,902.66元[13] - 2024年专户利息收入2,856,789.74元，2025年为746,562.61元[13] - 2025年度公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，购买理财产品7.4亿元，实现投资收益1807.74万元；到期理财产品本金9.4亿元，实现投资收益581.85万元[22] 资金使用 - 截至2025年12月31日，补充流动资金500,000,000.00元，置换前期自有资金投入352,505,900.00元，专户余额641,304,157.08元[13] - 2025年11月21日公司通过向全资子公司增资实施募投项目的议案[26] 项目变更 - 2025年10月29日公司拟终止“年产25.5GW组串式、储能式逆变器生产线建设项目”，新增“年产7GWh工商储生产线项目”[27] - “年产7GWh工商储生产线项目”预计投资总额36430.67万元，截至2025年实际累计投入6430.6万元，投资进度100%，预计2025年8月达到预定使用状态[36] - “3GW微型逆变器生产线建设项目”和“逆变器研发中心建设项目”投入金额为0[35][36] 其他 - 2025年12月29日公司误转1000万元后及时转回，后续将加强学习避免此类事件[29] - 公司注册资本为15650万元[49] - 公司成立日期为2011年01月24日[49]

公司代码：605117 公司简称：德业股份 宁波德业科技股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 宁波德业科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得 ...

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2026-021 宁波德业科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、不影响公司正常经营及募集资金投 资项目正常进行的保本型理财产品。 投资金额：总额不超过人民币 5 亿元（包含前期已使用但尚未到期的 现金管理金额）。 已履行及拟履行的审议程序：宁波德业科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2026 年 4 月 8 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过 了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。 特别风险提示：公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管 理，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除受到政策风险、市场风险、流 动性风险等因素带来的影响，理财收益具有不确定性。 一、投资情况概述 | 发行名称 | 年度向特定对象发行 2022 | 股股票 A | | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金到账时间 | ...

可持续发展/环境、社会和公司治理报告摘要 证券代码：605117 证券简称：德业股份 宁波德业科技股份有限公司 2025年度可持续发展报告摘要 1 / 7 可持续发展/环境、社会和公司治理报告摘要 第一节 重要提示 1、本摘要来自于可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议 题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读可持续发展报告全文。 2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。 3、未聘请机构为可持续发展报告全文（或部分议题、指标）出具鉴证或审验报告（如 有）。 公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 ☐否 | 利益相关方 | | 关注内容 | | 沟通方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | • | 投资效益回报 | • | 股东会（每年及不定期） | | | • | 依法合规运作 | • | 业绩说明会（每季度） | | | • | 投资者关系管理 | • 年报 | / 半年报 / 季报（定期） | | | | | • | 其他临时公告（不 ...

Ningbo Deye Technology Corporation 2025 Sustainability Report Table of Contents | About This Report | | | --- | --- | | Chairman's Statement | 03 | | Advancing with Integrity: | | | Company Overview | 05 | | Company Profile | 07 | | --- | --- | | Business Footprint | 08 | | Product Portfolio | 09 | | Corporate Culture | 11 | | 2025 Milestones | 13 | | Awards and Recognitions | 15 | | 01 | Deye Leading the Way: Sustainability Governance | 17 | Embracing Green: Our Ecological Responsibility | 43 | Upholding V ...

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2026-023 宁波德业科技股份有限公司 关于 2026 年度公司及子公司向银行申请综合授信额 度及对外担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况：宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）； 公司之全资子公司宁波德业变频技术有限公司（以下简称"德业变频"）、浙江 德业环境电器有限公司（以下简称"德业电器"）、宁波德业储能科技有限公司 （以下简称"德业储能"）、海盐德业新能源科技有限公司（以下简称"海盐德 业"）、浙江德业电器有限公司（以下简称"浙江德业电器"）、宁波德业环境 电器有限公司（以下简称"德业环境"）、宁波德储国际贸易有限公司（以下简 称"德储国际"）、嘉兴德业国际贸易有限公司（以下简称"嘉兴德业"）、上 海萃绩国际贸易有限公司（以下简称"萃绩国贸"）、宁波科琳宝环境电器有限 公司（以下简称"科琳宝环境电器"）、萃绩科技（上海）有限公司（以下简称 "萃绩科技"）、宁波德业变频国际贸易有限公司（以下简称" ...

宁波德业科技股份有限公司 对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告 宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2025 年年度报告审计机构。根据财 政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对立信年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为 立信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情 况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员 总数 9,933 名，签署过证券服务业务审计报 ...