证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2025-033 宁波德业科技股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司及子公司2025年度开展外汇套期保值业务的金额将不超过15亿美元或 其他等值货币，且公司及子公司任一时点的交易金额将不超过股东大会所审议的 额度。在上述额度内，资金可滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内签署相 关协议。 ● 为降低外汇风险、利率风险等特定风险对宁波德业科技股份有限公司（以 下简称"公司"）经营业绩造成的不利影响，提高公司抗风险能力，在保证日常 运营资金需求的前提下，公司及子公司拟在 2025 年度与具有相应业务经营资质 的银行开展额度不超过 15 亿美元或其他等值货币的外汇套期保值业务，交易品 种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其 他外汇衍生产品或产品组合等。 ● 本事项已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会 议审议通过，仍需提交公司股东大会 ...

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2025-038 宁波德业科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市北仑区甬江南路 26 号研发楼 7 楼 股东大会召开日期：2025年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 21 日 至2025 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9 ...

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2025-027 宁波德业科技股份有限公司 本次会议由来二航先生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合 《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以现场表决的方式，审议并通过全部议案，形成如下决议： （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案仍需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年度财务决算报告》 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法 规及《宁波德业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日上午 10 时在公司 9 楼会议室召开第三届监事会第十二次会议。本次会议于 2025 年 4 月 18 日以书 ...

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2025-026 宁波德业科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规及 《宁波德业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，宁波德 业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日上午 9 时在公司 9 楼会议室召开第三届董事会第十四次会议，本次会议以现场结合通讯方式召开。 本次会议于 2025 年 4 月 18 日以书面、邮件等方式通知了全体董事。会议应到董 事 7 名，实到董事 7 名，董事张和君、张栋斌、ZHANG DONG YE、谈最、诸 成刚、沙亮亮以现场参会形式参加了会议，朱一鸿以通讯形式参加了会议。会议 达到了《公司法》和《公司章程》规定的召开董事会法定董事人数。 本次会议由张和君先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的 召开符合《公司法》《公司章程》及其他 ...

宁波德业科技股份有限公司 证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2025-028 关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 2.6 元（含税），以资本公积金转增股 本每股转增 0.4 股。 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的 总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权 登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分 配及转增总额，并将另外公告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下 简称"《股票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风 险警示的情形。 一、利润分配及转增方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，宁 波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）期 ...

财务分配相关 - 截至2024年12月31日，公司期末可供分配利润（母公司报表口径）为1,778,487,846.39元[6] - 截至2025年4月28日，公司总股本645,961,796股，拟每股派发现金红利2.6元（含税），合计拟派发现金红利1,679,500,669.60元（含税）[6] - 本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额2,453,832,192.40元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为82.89%[6] - 截至2025年4月28日，公司拟向全体股东以资本公积金转增股本，每股转增0.4股，转增后公司总股本为904,346,514股[6] - 2022年度每股派发现金红利2.26元，共计派发现金红利539990388元，转增191147040股，分配后总股本为430080840股[161] - 2023年度每股派发现金红利2.1元，共计派发现金红利903169766.1元，转增172032336股，分配后总股本为602113177股[162][163] - 2024年度拟每股派发现金红利2.6元，拟每股转增0.4股，利润分配预案尚待股东大会审议[163] - 现金分红金额为2453832192.4元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为82.89%[166][167] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为3196848424.54元，现金分红比例为152.99%[169] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为2960347142.46元[169] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润为1778487846.39元[169] 审计与机构相关 - 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司聘请的境内会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为邓红玉、黄传飞[23] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中国国际金融股份有限公司，签字保荐代表为孙伟、杨桐[23] - 持续督导期间为2023年1月13日至2025年12月31日[24] - 报告期内，公司聘请立信会计师事务所对内部控制进行审计，出具无保留意见审计报告，于2025年4月30日披露[185] 公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称德业股份，代码605117[22] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省宁波市北仑区大碶甬江南路26号[20] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入112.06亿元，较2023年增长49.82%[26][37] - 2024年归属于上市公司股东的净利润29.60亿元，较2023年增长65.29%[26][37] - 2024年基本每股收益4.76元/股，较2023年增长59.73%[27] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产94.54亿元，较2023年末增长80.72%[26] - 2024年加权平均净资产收益率39.24%，较2023年增加0.64个百分点[27] - 2024年第一至四季度营业收入分别为18.84亿元、28.64亿元、32.68亿元、31.90亿元[30] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 292.59万元，2023年为 - 243.87万元，2022年为88.02万元[32] - 2024年计入当期损益的政府补助（特定除外）为5370.37万元，2023年为5021.10万元，2022年为2408.28万元[33] - 2024年交易性金融资产期初余额18.55亿元，期末余额30.78亿元，当期变动12.23亿元[35] - 2024年交易性金融负债期初余额5599.33万元，期末余额2156.20万元，当期变动 - 3443.13万元[35] - 营业收入为112.06亿元，同比增长49.82%；营业成本为68.62亿元，同比增长52.49%[75] - 销售费用为2.88亿元，同比增长22.63%；管理费用为2.72亿元，同比增长14.03%[75] - 财务费用为 - 1.31亿元，同比增长39.04%；研发费用为5.49亿元，同比增长25.78%[75] - 经营活动现金流量净额为33.67亿元，同比增长61.78%；投资活动现金流量净额为 - 18.05亿元，同比下降4.71%[75] - 筹资活动现金流量净额为 - 6.60亿元，同比下降271.07%[75] - 主营业务收入为111.61亿元，同比上升49.81%；主营业务成本为68.49亿元，同比上升52.96%[76] - 本期研发投入合计5.49亿元，占营业收入比例4.90%[86] - 交易性金融资产本期期末金额30.78亿元，占总资产20.36%，较上期期末增长65.93%[89] - 应收票据本期期末金额2683.26万元，占总资产0.18%，较上期期末增长167.62%[89] - 应收账款本期期末金额17.02亿元，占总资产11.26%，较上期期末增长203.36%[89] - 应收款项融资为1084.69万元，占比0.07%，较上期增长83.30%[90] - 其他应收款为2.68亿元，占比1.77%，较上期增长277.69%[90] - 存货为13.60亿元，占比9.00%，较上期增长80.43%[90] - 境外资产为6.16亿元，占总资产的比例为4.08%[91] - 其他类以公允价值计量的金融资产期末数为30.37亿元[105] - 衍生金融资产期末数为4108.50万元[105] - 以公允价值计量的金融资产合计期末数为30.78亿元[105] 逆变器业务线数据关键指标变化 - 公司全系储能逆变器功率覆盖3 - 125kW，可4毫秒并离网快速切换，单相最多并联16台，三相最多并联10台[41] - 德业三相低压、高压储能逆变器均支持100%三相不平衡输出，每相最大输出整机额定功率的50%[41] - 德业组串式逆变器提供1 - 136kW多种功率选择，防逆流模式最快0.5秒响应，一台电表最多连16台[42] - 德业微型逆变器提供300W - 2250W多种功率选择，具备组件级监控/优化等能力[43] - 2024年面向欧洲推出微型储能逆变器，有600/800/1000W三个功率段，旁路最大电流10A[45] - 集成微型储能逆变器的AE - FS系列DC - AC转换效率96.5%，有6000次循环寿命，10年标准质保[46] - 公司推出100kW - 2MW储能解决方案，整套系统成本降低超30%[47] - 无线能源管理系统每台逆变器支持绑定2个CT和10个开关/插座，适配全系列储能逆变器[49] - 2024年度储能逆变器出货54.06万台，组串式逆变器出货41.06万台，微型逆变器42.03万台[50] - 逆变器总装人均标准台从0.3提升至0.39[56] - 2024年逆变器车间完成380多项工艺改进[56] - 2024年尼日利亚逆变器出口金额达1.01亿美金，同比显著增长[60] - 逆变器生产量为152.65万台，同比增长38.18%；销售量为137.14万台，同比增长53.73%[79] - 逆变器直接费用本期金额2.76亿元，占总成本4.03%，较上年同期增长71.48%[82] - 逆变器产量为152.65万台，产能利用率为87.73%，设计产能预计为277万台，2025年12月投产[99] 储能电池包业务线数据关键指标变化 - 2024年储能电池包收入24.51亿元，同比增长177.19%[51] - 储能电池包生产量为53.89万台，同比增长301.27%；销售量为46.48万台，同比增长264.26%[80] - 储能电池包产量为53.89万台，产能利用率为55.79%[99] 家电业务线数据关键指标变化 - 无雾加湿器F15每小时加湿量1500ml[53] - 自研第二代冷凝技术使热交换率提升12.5%，噪音低于旧国标12%[53] - 除湿机收入增长37.69%[53] - 近三年抖音除湿机销量年均增长超200%[55] - 2024年除湿机内销规模152.6万台，同比增长27.7%；出口规模1095.3万台，同比增长39.7%[64] - 2024年中国家用空调全年生产19508万台，同比增长19.5%，总销量18977万台，同比增长20.9%；内销总量9652万台，同比增长6.6%，出口9326万台，同比增长40.4%[65] 行业市场相关 - 《2022 - 2032年国家电力计划》预计2026 - 2027年印度光伏累计装机186GW，截至2023年底累计装机73.3GW，未来3 - 4年须新增110GW以上[60] - 2024年全球GW级市场将达37个，同比增加7个[60] - 印度能源部部长表示强制配储10%是开始，未来可能升至30% - 40%[61] - 2025 - 2028年全球储能新增需求年均复合增长率保持15%以上[61] 公司治理结构与会议相关 - 截至报告期末，公司召开4次股东大会，分别为2024年第一次、第二次、第三次临时股东大会和2023年年度股东大会[122] - 公司董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事，截至报告期末共召开10次董事会会议[123] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，截至报告期末共召开8次监事会会议[124] - 报告期内，公司完成4期定期报告和92个临时公告的披露[125] - 2024年第一次临时股东大会于1月24日召开，审议通过《2024年员工持股计划（草案）》等3项议案[126] - 2023年年度股东大会于5月15日召开，审议通过《2023年度董事会工作报告》等多项议案，其中《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保暨实际控制人为公司及子公司提供关联担保的议案》未通过[126][128] - 2024年第二次临时股东大会于8月5日召开，审议通过《关于申请2024年度银行综合授信额度的议案》等4项议案[129] - 2024年第三次临时股东大会于11月14日召开，审议通过《关于2024年前三季度利润分配方案的议案》[129] - 报告期内公司召开4次股东大会[130] - 2024年召开了8次第三届董事会会议，分别在1月、3月、4月、5月、7月、8月[143][144] - 年内召开董事会会议次数为10次[145] - 董事张和君、ZHANG DONG、张栋斌、谈最本年应参加董事会次数为10次，亲自出席次数为10次[145] - 独立董事朱一鸿、诸成刚、沙亮亮本年应参加董事会次数为10次，亲自出席次数为10次，以通讯方式参加次数为8次[145] - 各位董事出席股东大会的次数均为4次[145] - 公司2024年现场会议次数为2次，现场结合通讯方式召开会议次数为8次[147] - 2024年审计委员会召开4次会议[149] - 2024年薪酬与考核委员会召开6次会议[151] - 2024年战略与可持续发展委员会召开3次会议[153] - 2024年提名委员会召开1次会议[154] - 第三届董事会第九次会议于2024年10月29日审议通过《2024年第三季度报告》等议案[146] - 第三届董事会第十次会议于2024年11月28日审议通过调整2022年股票期权激励计划行权价格等议案[146] - 第三届董事会第十一次会议于2024年12月16日审议通过对外投资并设立境外子公司的议案[146] - 第三届审计委员会由诸成刚、朱一鸿、张栋斌组成[148] - 第三届提名委员会由沙亮亮、诸成刚、ZHANG DONG YE组成[148] 董监高相关 - 董事长张和君年初持股103,219,200股，年末持股144,506,880股，年度内增加41,287,680股，报酬880万元[131] - 副董事长ZHANG DONG报酬798万元[131] - 董事张栋斌报酬768万元[131] - 董事、副总经理兼财务总监谈最年末持股70,560股，年度内增加70,560股，报酬252万元[131] - 独立董事朱一鸿、诸成刚、沙亮亮报酬均为9万元[132] - 监事来二航报酬50万元，乐飞军报酬9万元，乐静娜报酬13.23万元[132] - 副总经理季德海年末持股141,120股，年度内增加141,120股，报酬514万元[132] - 董事会秘书刘书剑年末持股52,920股，年度内增加52,920股，报酬195万元[132] - 公司董监高年初合计持股103,219,200股，年末合计持股144,771,480股，年度内增加41,552,280股，报酬合计3,506.23万元[132] - 张和君自2017年7月起任宁波梅山保税港区艾思睿

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2025-040 宁波德业科技股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划锁定期届满暨解锁条件成 就的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 4 月 25 日公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次 会议及 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度 利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，每 10 股派发现金红利 21 元（含 税），每 10 股转增 4 股。2024 年员工持股计划证券账户股票数量调整为 3,975,272 股。 2025 年 4 月 28 日，根据《2024 年员工持股计划》《管理办法》有关规定， 公司 2024 年员工持股计划于 2025 年 4 月 8 日届满，且解锁条件已成就，符合解 锁条件的共计 411 人，可解锁对应公司股票数量为 3,957,492 股。 二、本员工持股计划解锁条件成就的说明 （一）锁定期安排 根据《宁波德业科技股份有限公司 ...

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2025-037 宁波德业科技股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权预留授予部分第一个行权 期到期未行权的股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于注 销 2022 年股票期权预留授予部分第一个行权期到期未行权的股票期权的议案》。 现将相关事项公告如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022年7月5日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《宁 波德业科技股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）及其摘要》《宁波德 业科技股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》《关于提请股 东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董 事对此发表了独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《宁波德业科技股 份有限公司20 ...

大成证字[2022]第 181-9 号 北 京 大 成 （ 宁 波 ） 律 师 事 务 所 dentons.cn 北 京 大 成 （ 宁 波 ） 律 师 事 务 所 关 于 宁 波 德 业 科 技 股 份 有 限 公 司 2022 年 股 票 期 权 激 励 计 划 注 销 预 留 授 予 部 分 第 一 个 行 权 期 到 期 未 行 权 的 股 票 期 权 之 法 律 意 见 书 www.dentons.cn 宁波市和济街 180 号国际金融中心 E 座 17-18 层（315040） 17-18/F, IFC Tower E, No.180, Heji Street, 315040, Ningbo, China Tel: +86 574-8732 6088 Fax: +86 574-8789 3911 dentons.cn 释 义 本法律意见书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： | 本所 | 指 | 北京大成（宁波）律师事务所 | | --- | --- | --- | | 本法律意见书 | 指 | 《北京大成（宁波）律师事务所关于宁波德业科技 | | | | 股份有限公司 2022 年股票期权激 ...

德业股份（605117）公告，2025年第一季度营收为25.66亿元，同比增长36.24%；净利润为7.06亿元， 同比增长62.98%。 ...