证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2023-077 宁波德业科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 13 日 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市北仑区甬江南路 26 号研发楼 7 楼 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公 ...

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2023-075 宁波德业科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 重要内容提示： ● 回购股份的用途：用于宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 未来员工持股计划或股权激励。公司目前尚未制定明确的员工持股计划或股权激 励方案，若公司未能在本次股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内完成转让 （授予）完毕已回购股份，未转让（授予）的股份将依法予以注销，具体将依据 有关法律法规和政策规定执行。如国家对相关政策调整，则本回购方案按调整后 的政策实行。 ● 回购资金总额：本次回购资金总额不低于人民币 1 亿元（含）且不超过 2 亿元（含），具体回购资金总额、回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回 购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。 ● 回购期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。 ● 回购价格及资金来源：不超过人民币 110 元，该价格不超过公司董事会 通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，资金来源为公司自有 资金。 ● 控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员是否存在 ...

宁波德业科技股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 宁波德业科技股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一条 为进一步建立和完善宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组 成人员结构，使董事会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《宁波德业科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有 关规定，设立宁波德业科技股份有限公司董事会提名委员会（以下简称"委员 会"），并制订本工作制度。 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作制度及其他有他 有关法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 委员会根据《公司章程》和本工作制度规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 委员会由不少于三名董事组成，其中 1/2 以上委员须为公司独立 董事。 第五条 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以 上提名，并由董事会选举产生。 ...

特此公告。 宁波德业科技股份有限公司 证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2023-073 宁波德业科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 10 月 27 日，宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 为加强和完善公司内部控制制度体系，公司将根据《上海证券交易所股票上市规 则（2023 年 8 月修订）》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年修订）》等最新规定，并结合公 司实际运作情况，对《公司章程》中部分条款进行修订。 该事项仍需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，并提请股东大会授 权公司管理层就上述事项变更办理工商备案手续，新《公司章程》经 2023 年第 三次临时股东大会审议通过后，正式生效实施。变更内容最终以宁波市市场监督 管理局核准的内容为准，修订后的章程全文同日披露于 ...

宁波德业科技股份有限公司 独立董事工作制度 宁波德业科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善宁波德业科技股份有限公司(以下简称"公司")的治理 结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事 管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下 简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作（2023 年 8 月修订）》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等法 律、法规、规章、规范性文件以及《宁波德业科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应 ...

宁波德业科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 宁波德业科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2023 年 10 月制订） 第一章 总则 第一条 为规范宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（包 括新聘、续聘、变更）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息 质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 以及《宁波德业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、 内部控制等发表审计意见、出具审计报告的，应当遵照本制度，履行选聘程序。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告、内部控制审计之外的其他法定审计 业务的，可比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得 在董事会及股东大会审议通过前委任会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董 ...

2、提议时间：2023 年 10 月 16 日 二、 提议人提议回购公司股份的原因和目的 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 16 日收到公司实际控制人、董事长张和君先生《关于提议宁波德业科技股份有限公 司回购公司股份的函》。张和君先生提议公司以自有资金通过上海证券交易所交 易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。 一、 提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司实际控制人、董事长张和君先生 证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2023-070 宁波德业科技股份有限公司 关于收到实际控制人、董事长提议回购公司股份的 提示性公告 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为建立完善公司长效激励 机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利 益紧密结合在一起，促进公司健康可持续发展，根据相关法律法规，张和君先生 提议公司通过集中竞价交易方式进行股份回购。回购 ...

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2023-069 宁波德业科技股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划 2023 年第三季度 自主行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次行权股票数量：宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期（以下简称"本次行权"） 可行权股票期权数量为 289.8000 万份，实际可行权期间为 2023 年 9 月 1 日至 2024 年 7 月 25 日，行权方式为自主行权。2023 年第三季度，无激励对象参与行 权。 本次行权股票上市流通时间：本次激励计划采用自主行权模式，激励对 象行权所得股票于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。 一、2022 年股票期权激励计划的决策程序及相关信息披露 1、2022年7月5日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《宁 波德业科技股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）及其摘要》《宁波德 业 ...

宁波德业科技股份有限公司 关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 18 日召开 第二届董事会第二十六次会议、2023 年 8 月 3 日召开 2023 年第二次临时股东大 会，分别审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 19 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司 章程>的公告》（公告编号：2023-053）。 近日，公司已完成本次工商变更登记手续，并取得了宁波市市场监督管理局 换发的《营业执照》。本次工商变更登记事项为注册资本由"贰亿叁仟捌佰玖拾 叁万叁仟捌佰元"变更为"肆亿叁仟零捌万零捌佰肆拾元"。除以上变更事宜外， 公司《营业执照》的其他登记事项均保持不变。 主要信息如下： 公司名称：宁波德业科技股份有限公司 统一社会信用代码：91330206724060412X 证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告 ...

根据公司 2023 年半年度报告，公司会同相关中介机构对募集说明书、发行 保荐书中涉及的财务数据进行了同步更新，具体内容详见公司于同日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波德业科技股份有限公司 2022 年度 向特定对象发行 A 股股票募集说明书》《中国国际金融股份有限公司关于宁波 德业科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书》。 等相关文件更新财务数据的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 26 日收到中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意宁波德业科技 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1583 号）。 具体内容详见公司于2023年7月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《宁波德业科技股份有限公司关于向特定对象发行股票申请获得中国证券 监督管理委员会同意注册批复的公告》（公告编号：20 ...