薪酬政策 - 董事会薪酬与考核委员会制定董事及高管薪酬政策、结构和方案[4] - 非独立董事和高管绩效薪酬占比原则上不低于基本与绩效薪酬总额50%[7] - 独立董事以固定津贴形式领报酬，费用实报实销[8] 薪酬发放 - 董事和高管薪酬为税前金额，代扣代缴后发放[10] - 非独立董事和高管基本薪酬按月发放，绩效薪酬考核后发放[10][11] - 独立董事津贴发放次数和时间由委员会决定[11] 薪酬核算与报告 - 离任人员按履职期限和考核结果核算薪酬[12] - 董事会每年向股东会报告董事和高管履职、评价及薪酬情况[11] 薪酬调整与追回 - 薪酬依据行业、经济、公司经营等因素动态调整[13][14] - 财务造假需重新考核并追回董事、高管超额发放收入[15] - 董事、高管违规造成损失需追回已支付部分[15] 特殊情况规定 - 特定情形下公司不予发放董事和高管当期绩效薪酬等收入[18] - 盈利转亏损等情况需披露董事、高管薪酬相关原因[15] - 亏损期间审议薪酬需说明与业绩联动及是否符合原则[15] 其他规定 - 聘任合同提前解除补偿应公平公正，不得损害公司权益[17] - 制度依国家法规、章程执行，抵触时以国家规定为准[17] - 制度由董事会制定、解释和修订，股东会决议通过生效[17]

独立董事履职 - 2025年独立董事陈易平出席董事会7次，股东会4次[6] - 2025年独立董事参加各委员会会议，均亲自出席[8] - 2025年独立董事到公司现场考察相关情况[10] - 独立董事按规定对董事会事项表决并提建议[14] - 2026年独立董事将履行义务完善公司治理[15] 公司合规情况 - 2025年公司无应披露未披露关联交易[11] - 2025年公司无对外担保及资金占用情形[11] - 2025年公司募集资金使用合规[11] - 报告期内公司及股东无违反承诺履行情况[13] - 报告期内公司信息披露无违规事项[13] 公司制度与财务 - 2025年公司财务数据真实准确完整[12] - 2025年公司建立完善内控体系并有效执行[12] - 公司董事、高管薪酬制定符合规定[12] 审计相关 - 公司聘请公证天业会计师事务所为2025年度审计机构[13]

公司代码：605123 公司简称：派克新材 无锡派克新材料科技股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 无锡派克新材料科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 ...

无锡派克新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《企业内部控制规范》等相关 规范性文件，以及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》、《公司内部 审计制度》的规定，董事会审计委员会始终坚持认真、规范、有效履行审计委员 会的职责，全面关注公司的发展状况，切实有效地监督、评估公司的外部审计机 构，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制。现将公司 2025 年 度董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 2025 年度，公司董事会审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名， 召集人由具有会计专业资格的独立董事孙新卫先生担任。 董事会审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知 识和商业经验，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》和《公司董事会审计委员会工 作细则》的有关规定。 二、公司董事会审计委员会 2025 年度召开情况 2025 年度公司董事会 ...

关于无锡派克新材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：无锡派克新材料科技股份有限公司 审计单位：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0510-68798988 无锡深克新材料科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了无锡派克新材料科技股份有限 公司(以下简称"派克新材")财务报表,包括2025年12月31日的合并及母公司资产。 负债表,2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 所有者权益变动表以及相关财务报表附注,并于2026年3月16日出具了苏公W[2026]1082 号无保留意见审计报告。 江天业会计师事务所(特殊普通合伙) iongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510)68798988 86 (510)68567788 Fax: E-mail: mail@gztycpa.cn 关于无锡派克新材料科技股份有限公司 ...

会议届次 召开日期 会议决议 第三届董事会第 二十次会议 2025 年 2 月 28 日 1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立 董事的议案》，2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届 董事会独立董事的议案》，3、《关于公司第四届董事会董事 薪酬的议案》，4、《关于召开 2025 年第一次临时股东会的 议案》 第四届董事会第 一次会议 2025 年 3 月 21 日 1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，2、《关于 选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》， 3、《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》 第四届董事会第 二次会议 2025 年 4 月 27 日 1、《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》，2、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》，3、《关于 2024 年度财务决 算报告的议案》，4、《关于 2025 年度财务预算方案的议案》， 5、《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，6、《关于续聘 公司 2025 年度审计机构的议案》，7、《关于公司 2024 年度 独立董事述职报告的议案》，8、《关于公司 2024 年度董事 会审计委员会履职报告 ...

无锡派克新材料科技股份有限公司 关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券 交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司 2025 年度募 集资金存放与实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡派克新材料科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1748号）核准，本公司非公开发行普通 股（A股）13,170,892股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币121.48 元，募集资金总额为人民币1,599,999,960.16 元，扣除发行费用人民币 17,060,706.02元（不含税），募集资金净额为人民币1,582,939,254.14元。上 述募集资金到位情况于2022年9月27日业经公证天业会计师事务所（特殊普通合 伙）验证，并出具苏公W[2022]B120号《验资报告》。本公司对募集资金采取了 专户存储制度。 2、截至 2025 年 12 月 ...

2025年度 环境、社会和公司治理(ESG)报告 ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND GOVERNANCE(ESG)REPORT 无锡派克新材料科技股份有限公司 电话：0510-85585888 传真: 0510-85585777 网址：www.wuxipaike.com 地址： 江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园联合路30号 股票代码: 605123 目录 CONTENTS | 关于本报告 01 | | --- | | 董事长致辞 03 | | 2025年亮点绩效 05 | 走进派克新材 | 公司简介 | 06 | | --- | --- | | 业务布局 | 07 | | 组织架构 | 08 | | 企业文化 | 08 | | 发展历程 | 09 | | 企业荣誉 | 11 | 可持续发展管理 | 可持续发展目标 | 12 | | --- | --- | | 可持续发展治理 | 15 | | ESG风险管理 | 16 | | 利益相关方沟通 | 17 | | 重要性议题管理 | 18 | | 治理筑基 笃行立"派" | | | --- | --- | | 党建引领发展 | 23 | | 巩固治理基 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡派克新材料科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 1、基本信息 证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2026-012 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 16 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机 构的议案》，公司拟聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 （1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （2） 成立日期：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公 证天业"）创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资 格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普 通合伙企业。 （3） 组织形式：特殊普通合伙企业 （4） ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 无锡派克新材料科技股份有限公司董事会 2026 年 03 月 18 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》、《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，无锡派克新材料科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事陈易平、孙 新卫的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 无锡派克新材料科技股份有限公司 经核查独立董事陈易平、孙新卫的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为：公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...